Самые распространенные сценарии мошенников в сфере криптовалют и эирдропов:

▫️Фишинг и кража криптовалют на фейковых сайтах
▫️Спам-атаки в расчете на невнимательность жертвы
▫️Предложения заработка в Telegram
▫️Поддельные криптобиржи

Со временем мошенники придумывают все более изощренные схемы, на которые попадаются даже опытные и крупные инвесторы.

В новой колонке РБК-Крипто рассказываем, какие уловки используют киберпреступники для кражи активов и что поможет уберечь капитал.

В Дагестане в первом квартале 2024 года пресечено 18 случаев хищения электроэнергии фермами для добычи криптовалюты. Объем потребления электроэнергии в них превысил 11 млн кВт/ч, сообщает «Россети Северный Кавказ».

На такие фермы пришлась примерно треть общего объема хищения электроэнергии в Республике, ущерб от которого, по оценкам энергетиков, составил почти 200 млн руб.

Как сообщается, с января по март в Дагестане провели 125 рейдовых мероприятий по выявлению фактов хищения электроэнергии. В результате возбуждено 11 уголовных и дел, административные штрафы наложены на 187 потребителей.

Это сравнительно меньше, чем зафиксировано в других регионах. В конце апреля в Новосибирской области единовременно пресекли деятельность несколько незаконно подключены к электросетям ферм, принадлежащих одному человеку. Энергетики оценили совокупный ущерб в 190 млн руб.

На криптокошельке команды Дональда Трампа находится почти $10 млн в разных криптовалютах.

Аналитики сервиса Arkham отследили адрес кошелька, на который приходили отчисления от продажи коллекций NFT Трампа. На этом кошельке находится $1,82 млн в Ethereum и около $12 тыс. — в стейблклоине USDC.

Все остальные активы — это мемкоины. Вероятно, их создатели или промоутеры отправляют их на публичный кошелек Трампа для создания ажиотажа. В истории переводов видно, что новые токены постоянно продолжают поступать на кошелек.

Из всех активов почти $7 млн приходится на мемкоин MAGA (TRUMP), курс которого резко вырос после публичных заявлений Трампа о криптовалютах. Во время предвыборного выступления на Национальном съезде Либертарианской Трамп заявил, что «будущее криптовалют и биткоина создается в США».

Аналитические сервисы зафиксировали перемещение биткоинов на сумму около $3 млрд, предназначенных для выплат клиентам биржи-банкрота Mt. Gox. Официальной информации о выплатах или перемещении средств нет.

Mt. Gox была одной из крупнейших в мире криптобирж, которая работала с 2010 года до объявления о банкротстве в 2014 году после серии хакерских атак. На пике на Mt. Gox проводилось около 70% общего объема торгов биткоином. В ходе взлома 2014 года с Mt. Gox было похищено 850 тыс. биткоинов, стоимость которых по текущему курсу составляет более $57 млрд.

Банкротство биржи привело к судебному разбирательству длиной семь с половиной лет, прежде чем в 2021 году был разработан план возмещения средств пострадавшим пользователям. Поскольку не все украденные монеты удалось вернуть, клиентам будет компенсирована лишь часть первоначальной суммы — 142 тыс. биткоинов, 143 тыс. монет Bitcoin Cash (BCH) и 69 млрд японских иен.

Крайний срок для завершения выплат установлен на 31 октября 2024 года.

Эсперты неоднократно объясняли то, как устроен процесс выплат, и почему рынок реагирует на любые перемещения монет биржи.

▫️Биткоин просел в цене после появления новости о перемещении биткоинов биржи-банкрота Mt. Gox — участники рынка опасаются, что клиенты биржи, получив компенсации на миллиарды долларов, начнут продавать их, оказывая влияние на рынок.

▫️Курс биткоина в моменте опускался до $67,5 тыс. после роста до $70 тыс. накануне.

▫️По данным Coinglass, объем ликвидаций лонгов на криптобиржах за последние 4 часа достиг $30 млн.

Управляющие биржи-банкрота Mt. Gox опубликовали официальный комментарий по поводу передвижения биткоинов на $2,9 млрд.

Согласно документу, средства в безопасности, управляющие готовятся к первым выплатам.

Часть клиентов биржи получат компенсации в фиатных средствах, полученных от продажи биткоинов и монет Bitcoin Cash. Для этой цели монеты еще не продавались, и никто еще не получал выплаты в криптовалютах.

Российские сырьевые компании начали использовать стейблкоины для расчетов с китайскими партнерами, пишет Bloomberg со ссылкой на слова двух топ-менеджеров.

По их информации, как минимум два крупных металлургических предприятия, оба из которых не находятся под санкциями, начали использовать стейблкоин USDT и некие другие криптовалюты для расчетов в некоторых из трансграничных сделок, преимущественно с китайскими клиентами и поставщиками. В некоторых случаях такие расчеты проходят через Гонконг.

Глава Bitcoin Magazine Дэвид Бейли, который выступает консультантом по криптовалютам в предвыборной кампании Дональда Трампа, рассказал, что бывший президент спросил, можно ли использовать биткоин для решения проблемы госдолга США.

Бейли, по его словам, ответил, что у него «есть некоторые идеи», но он не готов обсуждать эту тему в ходе первой встречи.

Трамп сделал криптовалюты частью предвыборной кампании, несмотря на то, что критиковал их и называл мошенничеством годами ранее. В публичных выступлениях он призывает голосовать за него всех, кому «нравится криптовалюта в любом ее проявлении».

Он делает и более более узконаправленные заявления. В случае победы на выборах Трамп пообещал поддерживать самостоятельное хранение криптовалют в личных кошельках и освободить Росса Ульбрихта — основателя торговой площадки Silk Road, отбывающего пожизненный срок. Многие участники криптосообщества считают приговор несправедливым.

Подробнее о взаимоотношениях Дональда Трампа с криптовалютами — в карточках РБК-Крипто

Акции американской компании Semler Scientific взлетели на 25% после того, как она объявила о покупке биткоинов на $40 млн. Это больше половины всех ее средств.

Компания занимается производством медицинского оборудования. Она выпустила пресс-релиз, где заявила о покупке 581 биткоинов по средней цене $68 850. По данным последней отчетности, на ее счетах до этого находилось примерно $63 млн.

Акции Semler Scientific торгуются на NASDAQ под тикером SMLR. Капитализация компании составляет менее $200 млн.

Согласно пресс-релизу, в компании считают, что биткоин «обладает уникальными характеристиками как дефицитный и ограниченный актив, который может служить как защита от инфляции и как страховка в условиях глобальной нестабильности».

Суд приговорил к 7,5 годам тюрьмы бывшего топ-менеджера обанкротившейся криптобиржи FTX Райана Саламе, сообщает Bloomberg

Саламе возглавлял багамское подразделение FTX, именно на Багамских островах находилась штаб-квартира биржи.

В сентябре 2023 года он признал вину по уголовным обвинениям, в частности, в незаконных политических пожертвованиях из средств клиентов FTX.

Биржевому биткоин-фонду IBIT компании BlackRock потребовалось менее пяти месяцев и 96 торговых сессий, чтобы стать крупнейшим из криптовалютных ETF в мире.

По количеству биткоинов в управлении фонд IBIT обошел GBTC от компании Grayscale, который более 10 лет был самым крупным из существующих биткоин-фондов. После преобразования GBTC в полноценный ETF в январе инвесторы вывели из него более половины активов.

Под управлением IBIT более 288 тыс. биткоинов. Всего в управлении американских, гонконгских и европейских торгуемых на биржах криптовалютных фондов (спотовых, фьючерсных и других) находится более 1 млн биткоинов — порядка 5% существующих монет.

Данные: K33 Research

Цена токена NOT игры Notcoin приблизилась к цене листинга на биржах 16 мая, курс снова находится у отметки $0,01 после падения почти в два раза.

За неделю NOT подорожал более чем на 70%. Объем торгов токеном за прошедшие сутки превысил $1,25 млрд.

В топ-10 крупнейших по капитализации криптоактивов вошел второй по счету мемкоин — Shiba Inu (SHIB). Токен потеснил криптовалюту Cardano (ADA), которая годами находилась в первой десятке крупнейших монет.

ADA торгуется на 85% ниже исторического максимума 2021 года.

В первой десятке рейтинга Coinmarketcap уже два мемкоина — DOGE и SHIB. Еще три крупных токена-мема — PEPE, WIF и FLOKI — занимают соответственно 20, 28 и 41 строчки. Капитализация PEPE выше, чем у монет таких проектов, как Litecoin, Aptos или Filecoin.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) намерена запустить опционы, привязанные к рыночному курсу биткоина. Для отслеживания курса будет использоваться индекс CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX), разработанных командой популярного новостного издания о криптовалютах Coindesk.

Этот же индекс используют и спотовые биткоин-ETF, например, фонд компании Grayscale. Для запуска инструмента еще предстоит получить одобрение регуляторов.

Американцы стали активнее интересоваться криптовалютами в преддверии президентских выборов в США, показал опрос, проведенный по заказу компании Grayscale.

41% респондентов заявили, что следят за событиями в криптоиндустрии, а 47% планируют включить криптовалюты в свой инвестиционный портфель. Аналогичный опрос в ноябре 2023 года показал, что 34% опрошенных следили за криптовалютой, а 40% планировали в нее инвестировать.

77% американских избирателей, принявших участие в опросе, считают, что кандидаты в президенты должны разбираться в криптовалюте, 53% респондентов готовы отдать голос за кандидата, подкованного в криптовалютах.

Тем временем на криптоплатформе Polymarket участники ставок на исход президентских выборов в США внесли более $140 млн. Больше половины ставок — на победу Дональда Трампа.

Mastercard запустила сервис Crypto Credential, который позволит делать переводы в криптовалюте напрямую между пользователями.

Пока услуга доступна только пользователям обменных сервисов и кошельков-партнеров Mastercard в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Чили, Франция, Гватемала, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Испания, Швейцария и Уругвай.

Подразумевается, что пользователь должен получить идентификатор Crypto Credential у сервиса-партнера Mastercard, после чего он сможет переводить криптовалюты в разных сетях тем, кто так же зарегистрировал аккаунт. Получателю не нужно будет предоставлять адрес криптокошелька в обычном формате.

Компания акцентирует, что сервис позволит пересылать средства между странами, и будет применять к переводам правило Travel Rule, в соответствии с которым криптокомпании обязаны собирать и хранить информацию о сделках с криптоактивами.