В США арестовали наследника ювелирного дома Cartier Максимилиана де Хооп Картье за отмывание доходов от продажи кокаина. Как минимум $14,5 млн были легализованы путем внебиржевых сделок с использованием стейблкоина USDT.

Минюст США обвинил Картье в отмывании «сотен миллионов долларов», полученных от продажи наркотика. Как сообщается в материалах ведомства, он регистрировал компании, деятельность которых по документам была связана с разработкой ПО. На самом деле, все они использовались для осуществления незаконной финансовой деятельности и, в частности, для обменных операций с криптовалютой.

Одновременно с Картье арестованы пятеро граждан Колумбии, которые, по данным обвинения, намеревались переправить в США более 100 кг кокаина. Всем им по совокупности обвинений грозит более 20 лет тюремного срока.

Объем торгов в гонконских криптовалютных ETF оказался в 268 раз ниже, чем в американских.

По результатам торговой сессии 6 мая объем торгов в шести спотовых фондах для биткоина и для Ethereum от трех компаний-эмитентов едва превысил $7,72 млн. Для сравнения, торговый объем в 11 американских спотовых биткоин-фондах за последний торговый день составил $1,88 млрд.

Ранее аналитик рынка ETF в Bloomberg Эрик Балчунас назвал запуск криптовалютных ETF в Гонконге «детскими играми» по сравнению с торгами в фондах от BlackRock, Fidelity, Grayscale и других финансовых тяжеловесов в США. Всего в управлении гонконгских фондов порядка 4000 биткоинов, в то время как в активах одного только ETF от компании BlackRock более 270 тыс. монет.

Так называемые спотовые ETF подразумевают фактическую покупку криптовалюты для обеспечения паев фонда. Запуск в США таких ETF спровоцировал приток капитала на рынок и стал одним из катализаторов роста цены биткоина в 2024 году.

Стейблкоин USDT в сетях Tron и BNB Chain (Binance Smart Chain, BSC) лидирует по количеству активных пользователей за месяц. Третье место у USDC на блокчейне Solana.

В Visa разработали собственные аналитические инструменты, которые, как сообщается, определяют торговых ботов среди пользователей четырех ведущих стейблкоинов во всех сетях. По их данным, только 10% активности связаны с «органическими» переводами между пользователями и платежами.

Метрики компании не учитывают двойной объем при конвертации стейблкоинов из одной сети в другую, а также относят к «органическим» только те кошельки, через которые за месяц прошло менее 1000 транзакций со стейблкоинами или менее $10 млн. Это помогает отфильтровать внутрибиржевые переводы и активность ботов.

В апреле объем транзакций в USDT, USDC, USDP и PYUSD от PayPal превысил $2,2 трлн, из которых, по оценке экспертов, только $149 млрд связаны с «реальными пользователями».

Данные: Visa Onchain Analytics, Allium Labs

Брокер Robinhood получил уведомление от SEC США по поводу его криптовалютного бизнеса, сообщает Reuters. Согласно документам, SEC готовит иск против Robinhood по поводу нарушения закона о ценных бумагах.

Подобные уведомления (так называемые Wells notice) предупреждают о возможных правоприменительных действиях в рамках расследования деятельности компании-получателя. Ранее они также приходили Coinbase, децентрализованной бирже Uniswap или некоммерческой организации Ethereum Foundation.

В июне 2023 года платформа отказалась от поддержки криптовалют Solana, Cardano и Polygon после того, как в исках против бирж Binance и Coinbase регулятор приравнял их к ценным бумагам. С чем именно связан иск против Robinhood пока не сообщалось.

В апреле агрегатор Coinmarketcap добавил 138 новых мемкоинов, это рекордное количество. В апреле 2023 года их было добавлено всего 18.

Тенденции в мемкоинах заметно изменились с прошлого бычьего цикла крипторынка. С появлением доступных инструментов создания токенов и их новых форматов на рынок хлынули десятки тысяч новых монет, говорится в публикации аналитика под псевдонимом Crypto Koryo.

Активность трейдеров мемкоинами переместилась из Ethereum и BNB Chain в сети Solana и Base. Появление новых стандартов токенов — от BRC-20 до Runes — еще сильнее упростило запуск новых «мемных» монет.

На графике количество новых мемкоинов на Coinmarketcap по месяцам с 2020 года с распределением по сетям.
Данные: CryptoKoryo в X

На подконтрольных правительству США кошельках скопилось почти $14 млрд в разных криптовалютах.

Аналитики Arkham обнаружили новый кошелек с 3940 биткоинами (более $250 млн), которые в январе конфисковали у одного из арестованных наркоторговцев. По их информации, суммы, даты и другие данные о перемещении монет точно сходятся с данными, представленными в обвинении Минюста США и судебных документах.

На правительственных кошельках помимо BTC, ETH и USDT есть и другие активы, которые, вероятно, также были конфискованы. Среди них монеты TRX, CRV, MATIC, AVAX и несколько мемкоинов.

Криптопроект LayerZero с оценкой $3 млрд серьезно подошел к выявлению искусственной накрутки активности перед предстоящим эирдропом. Компания-разработчик LayerZero Labs уже анонсировала запуск токена ZRO и его раздачу ранним пользователям проекта.

Команда проекта запустила кампанию по выявлению так называемых сибилов — тех, кто использует фермы из многочисленных аккаунтов для получения максимального количества токенов в ходе эирдропа. Для этой цели создан сайт, на котором можно добровольно выдать адреса кошельков, которые использовались для накрутки за 15% от начисленного размера эирдропа или указать чужие кошельки за вознаграждение.

Кроме того, разработчики привлекли два ведущих аналитических сервиса Nansen и Chaos Labs для выявления взаимосвязей операций в кошельках, связанных с накруткой активности.

Глава LayerZero Labs Брайан Пеллегрино публично заявил, что никто из команды проекта не имеет права претендовать на эирдроп под угрозой увольнения.

LayerZero Labs в 2023 году привлекла более $250 млн от ведущих венчурных компаний Кремниевой долины — Andreesen Horowitz (a16z) и Sequoia Capital. Помимо них, в финансировании проекта участвовали более 30 инвесторов, включая венчурные подразделения Samsung, аукционного дома Christie's, эмитента стейбкоина USDC — компании Circle, NFT-маркетплейса OpenSea, криптобиржи OKX и других.

Взломщик криптобиржи Poloniex начал отмывать средства. Сегодня он отправил 1100 ETH ($3,4 млн) в криптомиксер Tornado Cash, сообщили в компании PeckShield.

В ноябре прошлого года Poloniex подверглась взлому, в результате которого с биржи были похищены криптоактивы на сумму более $100 млн по курсу на момент инцидента. Кошельки хакера были вычислены и размечены аналитическими сервисами, поэтому любые действия на них можно отслеживать.

После взлома владелец биржи Джастин Сан заявил, что личность хакера установлена, и публично предложил ему вернуть украденные средства за вознаграждение в $10 млн. Сан также утверждал, что в расследовании были задействованы правоохранительные органы из Китая, США и России.

Tornado Cash и другие криптомиксеры позволяют скрыть данные о криптовалютных транзакциях. Сервис находится под санкциями США, один из его создателей россиянин Алексей Перцев был арестован в 2022 году в Нидерландах. 14 мая суд должен вынести ему приговор.

В Нигерии представителям Binance предлагали «решить проблемы» за крупную сумму в криптовалюте, рассказал глава биржи Ричард Тенг. По данным источника The New York Times, речь идет о сумме в $150 млн.

Тенг опубликовал в блоге Binance открытое письмо, в котором изложил ситуацию с позиции биржи. Власти Нигерии объявили деятельность криптобирж в стране незаконной, а когда делегация Binance прибыла договариваться, двоих сотрудников арестовали и забрали у них документы. Один из них — Тигран Гамбарян — уже более двух месяцев ожидает суда, пока биржа добивается его освобождения. Второму сотруднику удалось сбежать из-под стражи.

Тенг подробно рассказал о каждой из встреч с представителями регуляторов. По его словам, после одной из них представителям Binance в стране дважды предлагали за деньги решить проблемы биржи, которую обвиняют по нескольким статьям и требуют от нее данные всех пользователей из Нигерии.

Пресс-секретарь советника по национальной безопасности Нигерии в комментарии журналистам заявил, что цепочка событий изложена Тенгом некорректно, факты искажены, а справедливое решение по поводу биржи вынесет суд.

Одновременно власти Нигерии объявили, что запретят p2p-операции с криптовалютой в парах с нигерийской найрой.

Подробнее о том, как зародился конфликт Binance и властей Нигерии — в апрельском материале РБК-Крипто.

Токен криптобиржи FTX вырос в цене более чем на 20% после появления новости о планах по компенсации пострадавшим от ее банкротства клиентам. Несмотря на то, что управляющие биржей отказались от планов по ее перезапуску, монета по-прежнему торгуется на криптобиржах, включая Binance.

FTX должна клиентам $11 млрд, но ее новым управляющим удалось реализовать ее уцелевшие активы на сумму $16,3 млрд. Если суд одобрит план компенсации, 98% пользователей биржи получат право на компенсацию в размере 118% от депозитов на момент ее банкротства в ноябре 2022 года.

Средства привлекали за счет внебиржевых продаж токенов SOL, паев фонда Grayscale Bitcoin Trust и других активов, к которым удалось получить доступ. Рост крипторынка также сыграл на руку управляющим.

Печально известная криптобиржа FTX когда-то входила в список лидеров среди криптоплощадок, прежде чем обанкротиться в ноябре 2022 года и тем самым спровоцировать обвал крипторынка. В конце января текущие управляющие FTX окончательно отказались от попыток ее восстановить. Бывший глава биржи Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюремного срока за мошенничество.

Дональд Трамп действительно проведет ужин с покупателями коллекции его NFT, узнал Axios. В распоряжении журналистов оказалось одно из приглашений.

В декабре команда бывшего президента США выпустила третью по счету коллекцию NFT под названием Mugshot Edition. Люди, купившие 47 и более NFT (по $99 долларов за штуку) одной транзакцией, должны были получить возможность побывать на торжественном ужине в поместье Мар-а-Лаго с участием Трампа. Им также полагалась физическая карточка с фрагментом его костюма, в котором он был сфотографирован полицией после ареста в августе 2023 года.

Те, кто потратил более $10 тыс. на карточки, также должны получить возможность посетить коктейль-прием с Трампом. Один житель Канады подтвердил Axios, что приобрел и набор NFT, и перекупил VIP-билет у другого покупателя, чтобы лично пообщаться с бывшим президентом.

Согласно декларациям, Трамп заработал до $1 млн на продаже NFT.

Двое жителей Великобритании получили тюремный срок за кражу криптовалюты на £5,7 млн, сообщает BBC.

Полицейские идентифицировали 55 жертв в 26 странах. Как минимум одна из них лишилась биткоинов на сумму более £11 тыс. Как сообщается, злоумышленники создавали фишинговые сайты, имитирующие популярный сервис кошельков и аналитических данных Blockchain.com, через которые получали доступ к средствам жертв.

Один из подозреваемых уже был задержан за отмывание денег. Когда следователи изучали данные о переводах в его кошельках и аккаунты на криптобиржах, удалось выяснить, что он также стоит за масштабным фишинговым скамом с кражей криптовалюты.

У подозреваемых конфисковали три автомобиля, криптовалюту на £64 тыс., £835 тыс. наличными и работу художника Бэнкси стоимостью £60 тыс.

Организатор схемы получил 4 года тюрьмы, его сообщник — 1,3 года.

Фото: BBC

Tether инвестировала в грузинский платежный стартап CityPay. Компания называет это частью экспансии в Восточной Европе.

Сумма инвестиций не раскрывается, но согласно пресс-релизу, финансирование должно помочь развернуть платежи в криптовалюте в торговых точках Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Сейчас решения CityPay доступны только в Грузии.

Ранее Tether заключила соглашение с регуляторами Узбекистана, в рамках которого должна помочь в разработке законодательной базы и нормативной политики в отношении криптовалют.

Противостояние Binance и регуляторов Нигерии продолжилось. В комментарии для Bloomberg представитель нигерийского министерства связи Рабиу Ибрагим назвал «отвлекающим маневром» заявление главы Binance Ричарда Тенга о попытках выманить взятку в криптовалюте за то, чтобы «решить проблемы» биржи в стране.

Тенг 7 мая опубликовал открытое письмо в поддержку задержанного в Нигерии сотрудника Binance Тиграна Гамбаряна, который уже более двух месяцев удерживается властями в ожидании суда. Среди прочего, Тенг рассказал о попытках выманить у представителей биржи крупную сумму в криптовалюте.

В феврале глава Центробанка Нигерии заявил о «нелегальных и подозрительных» денежных потоках, идущих через криптобиржи. Он отдельно обвинил Binance в том, что только через нее за год прошло $26 млрд «незаконных» переводов. Делегация Binance прибыла в страну, но переговоры кончились арестом двух ее сотрудников.

Ибрагим заявил журналистам, что заявление Тенга о взятке «является частью срежиссированной международной кампании Binance с целью дискредитации нигерийского правительства», отдельно отметив, что биржа «подвергается уголовному преследованию во многих странах, включая США». «Прибегая к вымышленным заявлениям и грязным кампаниям в СМИ, она не очистит свое имя в Нигерии», — заявил представитель министерства.

Binance уволила главу отдела расследований после того, как он вскрыл признаки манипулирования рынком со стороны компании-маркетмейкера DWF Labs, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, манипуляции связаны с фиктивными сделками и накруткой объемов торгов токеном YGG и еще как минимум шести других на сумму более $300 млн. В DWF Labs назвали обвинения необоснованными и искажающими факты.

Специальный отдел расследований сформировали в 2022 году, и ему удалось выявить несколько случаев рыночных манипуляций со стороны клиентов Binance. Тогда эта команда рекомендовала закрыть сотни аккаунтов за нарушение условий обслуживания биржи. После того, как ей удалось обнаружить манипуляции DWF Labs, в Binance назвали представленные свидетельства недостаточными, а неделю спустя главу расследователей уволили, пишет WSJ.

В комментарии изданию представители Binance рассказали, что за последние три года закрыли 355 тыс. аккаунтов с совокупным торговым объемом в $2,5 трлн за нарушение правил платформы.

Binance и KuCoin возобновят работу в Индии. Впервые местная финразведка одобрила деятельность зарубежных криптобирж на официальном уровне.

В конце 2023 года в Индии ввели ограничения на деятельность ведущих криптоплатформ, которые, по мнению регуляторов, работают в стране нелегально. Финразведка потребовала заблокировать доступ к их сайтам для местных жителей. В число затронутых площадок помимо Binance и KuCoin вошли HTX, Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex.

В конце марта из Индии ушла OKX.

Как сообщается, KuCoin выплатила регуляторам штраф в размере $41 тыс. и продолжила работу. Размер штрафа для Binance еще не определен, и сайт биржи остается заблокированным до его уплаты.

Цена Toncoin выросла более чем на 10% после того, как в Pantera Capital назвали инвестицию в TON «крупнейшей в истории компании».

Глава Pantera Дэн Морхед написал в блоге компании, что встречался с Павлом Дуровым и остался впечатлен «чистотой его убеждений». По его словам, тысячам криптопроектов сложно создать вокруг себя достойное сообщество, но у TON есть преимущество в виде пользователей Telegram.

Pantera сообщила об инвестициях в The Open Network (разработчиков экосистемы TON) 2 мая. В конце апреля стало известно, что компания намерена привлечь от инвесторов еще $1,25 млрд на покупку токенов и финансирование криптопроектов на ранней стадии.

Точная сумма инвестиции по-прежнему не раскрывается. Для выкупа токенов SOL у биржи-банкрота FTX компания привлекала $250 млн в отдельный фонд. Вероятно, размер инвестиций в TON превышает эту сумму.

Pantera Capital управляет капиталом в размере более $5 млрд и ориентируется только на крипторынок. Еще в 2013 году она запустила первый в США криптовалютный фонд. Это один из крупнейших инвесторов в сфере криптовалют, в портфеле которого более 180 стартапов.