⬆️⬆️⬆️⬆️

Ну что ж, и так бывает.😂😂😂😂

🤔 Случай из соседнего чата: платежная система оштрафовала трейдера почти на 15 000 рублей за непредоставление в срок документов, позволяющих идентифицировать владельца кошелька.

Если через 30 дней после блокировки вы не предоставите документы, то начнут списывать по 0.5% в день от суммы баланса (2). И за эти прошедшие 30 дней тоже спишут. Звучит дико, но это все прописано в оферте, утвержденной правлением АО КИВИ Банк. Которую никто не читает, как обычно.

И это далеко не все сюрпризы, которые могут поджидать неискушенного киви-пользователя. Помимо полного обнуления счета из-за промедления с доками (3), вас может удивить требование предоставить договор (1) на оказание услуг между вами и оператором связи (он хоть у кого-то есть, этот договор?). А еще счет может обнулиться, если вы просто храните деньги на QIWI и больше ничего не делаете — через 366 дней бездействия клиента присваивается статус неактивного пользователя, и вас начинают доить.

Криптоюзеры уже массово отказываются от использования QIWI. Это видно на примере любого обменного сервиса, в том числе и на RiseX.net

Очень интересный тред в твиттере о том, как Huobi голосует за EOS блок продюсеров взамен, на Eos токены с награды. И обратное голосование.

Это и называется картельный сговор. Если это все правда.

https://twitter.com/mapleleafcap/status/1044958643731533825?s=21

Бывший главный инвестиционный директор Telegram Джон Хаймен дал показания под присягой по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., говорится в письме представителя SEC Хорхе Тенрейро судье окружного суда Южного округа Нью-Йорка Кевину Кастель от 10 февраля. В результате были получены «определенные дополнительные свидетельства», на которые SEC может сослаться в ходе прений сторон по делу 19 февраля, отмечается в документе.

«Эти свидетельства поддерживают позицию SEC, что Telegram в 2018 году продавал инвестиционные контракты, включавшие Gram»
https://telegra.ph/SEC-poluchila-dopolnitelnye-argumenty-v-spore-s-Telegram-02-11

Аггрегированные балансы ETH 8,893 генезис-кошельков, то есть кошельков, которые принимали участие в ICO Ethereum.

Огромное количество шортов ликвидированно на Bitmex после стремительного роста биткоина выше $10 000

Данные в реальном времени можно посмотреть тут: @BitMEXSniper

Ваш @Incrypted_net

Биткоин-разработчик Джеймсон Лопп создал страницу, на которой размещена информация о продаже конфискованных биткоинов американскими властями за последние 6 лет. Всего было продано 185 230 BTC на общую сумму $151 440 000. По текущему курсу стоимость этих биткоинов составляет $1,8 млрд, соответственно упущенная выгода равна $1,67 млрд.

#forkstats

Продолжаю просветительскую работу среди криптонаселения!

https://www.youtube.com/watch?v=tJX8SRzIuYw&feature

Во второй части разбираю транзакции и модель UTXO. Не забудь посмотреть, передать другу и поставить свой одобрительный лайк!

@CryptoLamer

ePayments и Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) договорились о приостановке всех аккаунтов пользователей. FCA выявило недостатки в системах по борьбе с отмыванием денег, которые требуют устранения.
Также пишут, что работают с FCA, чтобы как можно скорее возобновить работу.

https://www.epayments.com

ФСБ потребовали ключи дешифровки сообщений пользователей у Авито, Хабра, Rutube

Свое требование они отправили 10 интернет сервисам ещё летом 2019 года, но известно об этом стало только сейчас

Согласно действующему законодательству, если какая-то из этих компаний не предоставит спецслужбе ключи шифрования — это будет нарушением Кодекса об административных правонарушениях. В таком случае ФСБ составит протокол об административном правонарушении и, если суд признает компанию виновной по статье 13.31 КоАП, ей будет выписан штраф в размере до 1 миллиона рублей. При этом штраф не избавляет компанию от обязанности предоставить ключи. Если она так и не сделает этого, то Роскомнадзор вынесет ей предписание об устранении нарушения, на исполнение которого дается 15 дней, после чего ведомство обратится в суд с требованием заблокировать на территории России сервисы, ключи шифрования от которых отказываются предоставить

Копия одного из писем есть в распоряжении «Медузы». В нем говорится, что получившая его компания обязана «организовать круглосуточный удаленный доступ Центра [ФСБ] к информационной системе организации», а также «обеспечить в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в Центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов», то есть передачу ключей для расшифровки трафика.

В конце письма ФСБ напомнили, что о рассылке данного письма никому рассказывать нельзя.

Но на помощь пришла «Почты России», на сайте которой существует система отслеживания посылок и заказных писем. «Медуза» путем перебора номеров отслеживания почтовых отправлений обнаружила, что письма от Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ в августе были направлены нескольким сайтам, на скриншоте ниже.

По «закону Яровой», требование передать ключи для дешифровки трафика пользователей и организовать круглосуточный доступ к своим IT-системам может поступить любой компании из реестра ОРИ — сейчас их в нем около 200. 

Благодаря "Почте России" были найдены получали письма счастья от ФСБ

Занимательное чтиво про KickToken.

Кто помнит с 17 года Kick площадку и KickICO? Удивительно, что они все еще держались как-то.

https://telegra.ph/Titan-obdelal-plechi-ili-istoriya-o-tom-kak-sgoryat-vashi-tokeny-KickTOKEN-02-12

⚖️ Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) представила суду показания бывшего инвестиционного советника Telegram Джона Хаймана, согласно которым распространение токенов Gram проводилось не только среди инвесторов TON, но и андеррайтеров, с целью перепродажи на вторичном рынке.

Согласно положению «D», такая процедура запрещена до официального запуска платформы.

https://forklog.com/?p=90841

#SEC #Telegram #TON #Gram

🆘🆘 Платежная система ePayments, находящаяся в юрисдикции FCA (UK) полностью заморозила все транзакции по счетам пользователей 🆘🆘. Якобы FCA обнаружила серьёзные недостатки в процедурах KYC/AML платёжки. Пока они исправляют эти проблемы, любые действия с вашими средствами будут недоступны. Рекомендую срочно вывести все средства с их структуры dsx.uk, эта биржа может быть следующей под заморозку, так как у них общая система проверки пользователей и юрисдикция 😱

⬆️⬆️⬆️⬆️
В посте выше - возможный следующий кандидат на заморозку. У кого есть там средства, думаю разумнее вывести.

KickTOKEN может сжечь ваши токены

https://telegra.ph/Titan-obdelal-plechi-ili-istoriya-o-tom-kak-sgoryat-vashi-tokeny-KickTOKEN-02-12

Очень интересная статья-расследование. Здесь могло бы быть описание, но лучше вместо описания почитайте статью

Ваш @Incrypted_net

⬆️⬆️⬆️⬆️
И еще раз Торгующим на Kukoin - рекомендую прочитать !

⚡️⚡️⚡️⚡️
Вчера двигавшиеся активы Plustoken, о которых я писал вот тут и тут - начали дробить на более мелкие суммы. Чуть позже сделаю пост с анализом.

☠️ ePayments может стать новым WEX'ом

Инфа от их клиентов:

- Они при регистрации предлагают ID ePayments указать, так что связь более чем полная.

- На DSX началась паника. Tether с премией +7% к рынку готовы покупать. В моменте подскакивал до +50%. Биток в рублях по $11300, в баксах по $11100. Тоже самое в ETH.

- Там даже банк один Латвийский, куда SWIFT переводы уходят. Владельцы одни.

- Кстати, чат с операторами там уже не работает. Впервые такое вижу. Видимо проблема более чем серьёзная и чат просто отрубили.

- Это их биржа полностью, так как даже KYC система одна на двоих. Если есть (был) верифицированный аккаунт в платежке - ты автоматически верифицирован на бирже.

- Позавчера люди к Киеве обналичивали балансы ePayments у менял по -10%. многие знакомые не успели выйти.

- У меня товарищ в ePayments работает. Говорит, что там счета клиентов на десятки миллионов долларов встали.

- У многих целые компании там обслуживались.

НЕГАТИВ
Как то все один к одному подбирается. И этот негатив не раздутый FUDом а реальный.