Эти меры дополняют другие нововведения — например, введение в УК статьи 163.1 «Вымогательство в сфере ИТ-технологий» с максимальным сроком лишения свободы до 15 лет, а также ужесточение ответственности за продажу и использование SIM-карт без должного.

«Аккаунт заморозили за отмену ордера с третьим лицом. Никаких нарушений до этого не было».
«Ещё полчаса назад спокойно выставлял объявления, а теперь статус вроде активен, но объявление разместить невозможно».
«Сделал всего 2 сделки, обе чистые, но мейкер внезапно отлетел без объяснения причин».

Несмотря на явные сложности, текущая ситуация открывает и новые перспективы: стакан ByBit опустел, что сразу увеличило спред и ликвидность (курс постепенно возвращается к адекватным значениям). Не приходится долго ждать P2P-ордеров, а трафик распределяется максимально эффективно — благодаря этому сильные команды имеют отличную возможность закрепиться и увеличить свои объёмы.

Чтобы сохранить работу на ByBit, придётся либо внести страховой депозит 1000 USDT вместе с необходимыми документами, либо оперативно пересоздавать мейкеров по UID на новых или старых аккаунтах.

Причиной массовых ограничений называется антиотмывочный 115‑ФЗ: с 15 мая введены новые лимиты — пользователи, внесённые в базу «дропперов», теперь не могут переводить более 100 000 ₽ в месяц. Сроки блокировки при подозрении на нарушения могут доходить до 10 дней, если клиент не выходит на связь — до 30 дней, но в реальности проверки иногда затягиваются до месяцев.

Принимать такое решение можно только в экстренных ситуациях, когда медлить нельзя, например, если деньги могут исчезнуть или быть спрятаны. Обязательно нужно согласие руководителя следственного органа или прокурора.

По оценкам депутатов Госдумы, число банковских карт, выдаваемых подросткам, ежегодно растёт примерно на 20–25%. При этом около 60% несовершеннолетних, вовлечённых в дропперство, использовали именно такие карты. Нововведение направлено на сокращение случаев противоправного использования банковских продуктов подростками и усиление контроля со стороны родителей.

Для окончательной разблокировки пришлось убрать из каталога все обменные пары, которые могли быть расценены регулятором как «незаконная банковская деятельность» — это не только обмен рубля на иностранную валюту, но и операции с такими платёжными системами, как AliPay, а также валютами вроде дирхама и тенге.

Дело заведено по ч. 6 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежа). При обыске изъяли технику, телефоны, SIM-карты и банковские карты. Обвиняемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде; расследование продолжается.