По запросу Антикоррупционной прокуратуры суд санкционировал наложение ареста на активы в размере 1,9 млрд леев, принадлежащие коммерческому банку, который фигурирует в деле о банковском мошенничестве.

Прокуратура применила эту меру в целях возмещения ущерба, причиненного отмыванием денег в интересах организованной преступной группы и злоупотреблением служебным положением.
Впоследствии возможна конфискация этих средств в пользу государства.
#кража_века
#НЦБК
#банк

Додон – о краже миллиарда: «У нас очень хорошая активизация деятельности по возврату денег извне. На внешнем уровне до сих пор никто ничего не делал. Мы подали 51 запрос об оказании правовой помощи. Это означает, что в ближайшее время мы начнем арест активов за пределами страны - речь о сотнях миллионов долларов».
#кража_века
#Додон

Додон про украденный миллиард: «Только сейчас новый генеральный прокурор начал более динамичную деятельность. Есть соглашения о сотрудничестве с 50 зарубежными учреждениями по возврату денег. 150 миллионов долларов находятся в Дубае. Наши органы говорят, что это деньги из украденного миллиарда. Вы знаете, что там идет суд, Плахотнюк с кем-то там судится. Основная задача – наложить секвестр на средства, находящиеся за пределами страны. Наши органы знают, где и какие активы были куплены на эти деньги».
#Додон
#кража_века

Сергей Яралов, доверенное лицо бывшего председателя ДПМ Владимира Плахотнюка, фигурирует в конфиденциальном отчете нью-йоркского банка как бенефициар операций с подставными компаниями, причастными к «краже миллиарда».

Этот документ является частью специального расследования, начатого Deutsche Bank Trust Company Americas с целью отслеживания денег от банковских махинаций в Кишиневе.
#Яралов
#кража_века

Бывший адвокат экс-премьера Влада Филата Игорь Попа заявил, что тот украл 100 млн евро из молдавских банков при содействии Илана Шора.

По словам адвоката, Филат хранит эти деньги в европейских банках, а также в Африке и Турции, и пользуется ими по сегодняшний день.
#Филат
#кража_века
#Шор

Расследование, начатое нынешним руководством Генпрокуратуры по делу о краже миллиарда, уже дало первые результаты, и дела идут в правильном направлении.

Таково мнение президента Игоря Додона, который уточнил, что все, сделанное в этом отношении последние годы, в том числе доклад Kroll, было лишь имитацией расследования.
#Додон
#кража_века
#Kroll

Генеральный прокурор выступил с инициативой создания коллегий судей, специализирующихся на рассмотрении дела о «краже миллиарда» и связанных с ним дел.

Александр Стояногло уже уведомил Высший совет магистратуры и Министерство юстиции об этой инициативе. Они должны изучить этот вопрос и принять решение по этому поводу.
#генпрокурор
#Стояногло
#кража_века

Реакция Генпрокуратуры на заявления Платона о банковской краже: «Генеральная прокуратура отстраняется от заявлений гражданина Платона и напоминает, что учреждению не нужны посредники для информирования общественности о действиях, которые она предпринимает или собирается осуществить. Прокуратура будет независимо информировать общество о своей деятельности и о ходе расследования дел, находящихся в ее ведении».
#прокуратура
#Платон
#кража_века

❗️❗️❗️ Обыски по делу о банковской краже

Сегодня утром Прокуратура антикоррупции провела обыски по нескольким адресам в Кишиневе.
Сообщается, что были задержаны шесть человек.
#обыски
#НЦБК
#кража_века

Депутаты Партии социалистов предлагают аннулировать закон, который перекладывает на плечи граждан Молдовы обязанность выплачивать долг, возникший вследствие кражи миллиарда.

Социалист Петру Бурдужа представил сегодня законодательную инициативу, которую уже зарегистрировал в парламенте.
#ПСРМ
#кража_века

Шесть человек обвиняются по делу о банковском мошенничестве

Шесть человек, в том числе бывшие руководители трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala), а также представители холдинговой компании Șor, были официально обвинены в двух преступлениях.
#кража_века

Основатели и администраторы трех компаний, которые фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов.

Также представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде, что «не знают, что подписывали», «не знают, сколько контрактов подписали» и «не знают, о какой сумме речь идет».
#кража_века

Шестеро обвиняемых по делу о банковском мошенничестве освобождены из-под стражи

Столичный суд сектора изменил меры пресечения с ареста на домашний арест для всех шести обвиняемых, задержанных месяц назад по делу о мошенничестве в банковской системе системы Молдовы.
#кража_века