5 июня НБУ оштрафовал страховую компанию ВУСО на рекордные 40,7 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга и проверки клиентов. За день до этого Forbes сообщил, что Dragon Capital Томаша Фиалы покупает страховщика за $25–35 млн. Совпадение получилось эффектным: покупатель нашелся 4 июня, а штраф прилетел 5-го. Главный вопрос: рекордный штраф появился уже после согласования цены или чтобы ее снизить.

Бывший глава Верховного суда Всеволод Князев, пойманный на взятке в $2,7 млн от олигарха Константина Жеваго, заключил сделку со следствием. Он получил 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества и дал показания, которые позволили НАБУ выйти на других судей Верховного суда, бравших деньги у одиозного олигарха. Теперь главный вопрос — сколько ещё судей окажутся фигурантами дела благодаря откровенности Князева и помогут ли его показания добиться экстрадиции Жеваго, скрывающегося во Франции.

У казино «Космолот» арестовали 103 млн грн на счетах «Сенс Банка», говорится в решении Киевского апелляционного суда. Арест произведён в рамках уголовного дела, которое связано с многомиллиардным отмыванием денег через гемблинг. Арестованные 103 млн грн — лишь небольшая часть средств, фигурирующих в материалах расследования. Представитель владельца казино «Космолот» Михаил Зборовский пытался закрыть вопрос с расследованием с помощью взятки в размере 20 тысяч долларов сотруднику СБУ за справку об отсутствии связей с Россией. В итоге и передававший деньги, и получивший их сотрудник спецслужбы сами стали фигурантами нового уголовного дела. Казино «Космолот» принадлежит гражданину РФ Сергею Токареву, а «Сенс-банк» до сих пор находится под контролем друга и бизнес-партнера президента Зеленского Тимура Миндича, сбежавшего в Израиль.

В Раде хотели тайком уволить министра образования Оксена Лисового, но потом передумали. На завтра в повестке дня парламента появился засекреченный кадровый вопрос от профильного комитета по образованию. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что единственная должность, по которой комитет может выносить кадровые решения в зал парламента, — министр образования. Однако вскоре загадочный пункт так же внезапно исчез. Уличенного в плагиате министра Лисового крышует семейство Олеся Довгого, уличенного в воровстве исторических зданий столицы.

Сделка бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева породила новую загадку. Помимо 5 лет тюрьмы и конфискации имущества, он обязался перечислить на поддержку ВСУ через фонд «Вернись живым» $1,1 млн.

Проблема в том, что в последней декларации Князева таких денег нет. Он указал около $104 тыс. наличными, $34 тыс. на банковских счетах и недвижимость в Николаеве. При этом суд отдельно конфисковал у него квартиры, дом, $200 тыс. и применил спецконфискацию еще на $1,25 млн как предмет неправомерной выгоды: которые Князев получил от олигарха Жеваго.

Главный вопрос теперь не в сроке Князева, а в происхождении этих $1,1 млн. Если деньги действительно будут перечислены, значит у НАБУ есть информация об активах бывшего главы Верховного суда, которых нет в опубликованной декларации - кстати, очень скромной.

Именно ответ на этот вопрос может оказаться интереснее самого приговора.

Подтвердилась еще одна конспирология: Пентагон действительно испытывал боевых комаров. Рассекреченные документы показали, что американские военные изучали возможность использовать комаров как биологическое оружие. Для этого в 1959 году над территорией США выпускали тысячи комаров — переносчиков денге, желтой лихорадки и вируса Зика.

Зеленский наконец объяснил, зачем встречался в Киеве с Романом Абрамовичем. Оказывается, он вызвал его не для того, чтобы передать секретное послание Путину, а чтобы потребовать £2,4 млрд от продажи «Челси» — об этом он рассказал в интервью британской The Guardian. Получается, послание Путину было всего лишь уловкой, чтобы заманить Абрамовича в Киев. Ага.

Есть один важный нюанс, который превращает заявление Зеленского в довольно неуклюжий пиар. Эти £2,4 млрд уже несколько лет лежат замороженными в Великобритании, и их судьбу сейчас решает не Абрамович, а британская юридическая система. Дело в том, что при продаже «Челси» он пообещал направить деньги на помощь жертвам войны. Британские власти считают, что средства должны быть переданы Украине, тогда как Абрамович настаивает, что помощь должно получить гражданское население по обе стороны конфликта — как в Украине, так и в России.

Договориться сторонам не удалось. В результате деньги остаются замороженными, а спор вокруг них постепенно перемещается в британские суды. Причем это не секретная информация и не малоизвестная деталь. Спор вокруг £2,4 млрд от продажи «Челси» продолжается уже несколько лет и регулярно становится предметом публикаций крупнейших мировых СМИ. Поэтому предположить, что Зеленский не знал о замороженном статусе этих денег и продолжающемся судебном споре, довольно сложно.

И теперь главный вопрос: что именно в истории с передачей Зеленским послания Путину через Абрамовича так беспокоит украинскую власть, что ей приходится прикрываться завиральной версией, не выдерживающей даже элементарной проверки фактами?

Гетманцев нашёл образцового налогоплательщика. Им оказался Максим Криппа.

Глава налогового комитета лично вручил благодарность сети лабораторий «Николаб» и назвал её примером социально ответственного бизнеса.

Согласно официальной отчётности, выручка «Николаба» составляет 225 млн грн. У лидера рынка «Синэво» — почти 4 млрд грн, у «ДІЛА» — 3,6 млрд грн. Разница — 16–18 раз.

Чем же «Николаб» заслужил такое внимание Гетманцева?

В прошлом году броварской миллиардер Максим Криппа заявил, что ещё в 2023 году приобрёл эту сеть. Правда, документальных подтверждений этому до сих пор нет: в открытом реестре конечным бенефициаром «Николаба» по-прежнему значится Николай Гебура, который фигурирует там с момента создания компании.

До вручения диплома доказательная версия о связи Криппы с Гетманцевым строилась на косвенных уликах. После вручения диплома одной косвенной уликой стало больше.

Спекулянты бросают биткоин ради искусственного интеллекта. С начала года из биткоин-ETF вывели более $6 млрд, из них $2,7 млрд — только за прошлую неделю. За этот же период крупнейшие фонды, связанные с производителями чипов и ИИ-инфраструктурой, привлекли около $21 млрд. Reuters считает, что этот тренд сохранится: сейчас нейросети приносят спекулянтам больше денег, чем криптовалюты. На фоне оттока капитала биткоин впервые за долгое время проваливался ниже $60 тыс.

То есть отсутствие ответа теперь называется ответом?

«Дело» Максима Криппы опубликовало большое интервью с бывшим заместителем главы АРМА Павлом Великоречениным о том, как должна работать АРМА, что происходит в АРМА и что нужно сделать для спасения АРМА.

И тут возникает вопрос. Почему о нынешнем состоянии АРМА столь подробно рассказывает человек, который в агентстве уже не работает?

И ещё один. Почему в интервью не нашлось места для упоминания, что Офис Генерального прокурора и ГБР расследуют уголовное дело о возможном сговоре при организации аукциона по продаже земли на Боржаве, а среди вызванных на допросы фигурировали бывшие заместители главы АРМА, включая самого Павла Великореченина?

Впрочем, мы живём не в Швейцарии. Поэтому, когда медиа Криппы публикует комплиментарное интервью бывшего руководителя АРМА, фигурирующего в расследовании вокруг аукциона, победителем которого стали структуры, связанные с бизнес-партнёром Криппы Сергеем Лёвочкиным, слово «странно» здесь выглядит совершенно неуместным. Скорее наоборот. Всё слишком хорошо складывается, чтобы удивляться.

История с Лёвочкиным и Криппой вообще заслуживает отдельного внимания.

После покупки Криппой сайта «Главком» фамилия Лёвочкина там словно исчезла. Любой желающий может проверить это через поиск по сайту. За три года — практически вакуум.

Совпадение? Не думаем.

Комиссия по отбору главы АРМА решила провести конкурс на главу АРМА ещё раз. Сегодня её члены отправили процедуру на второй круг после того, как единственный оставшийся кандидат — сотрудник Офиса президента Виктор Дубовик — не прошёл финальное голосование. Международные эксперты заявили, что у них возникли вопросы к отдельным аспектам доброчестности кандидата и подтверждению происхождения его активов. АРМА управляет примерно 60 тысячами арестованных активов общей ориентировочной стоимостью около 200 млрд грн — от автомобилей, недвижимости и предприятий до корпоративных прав, транспорта и других активов.

Сбежавшего в Париж олигарха Константина Жеваго вызвали в НАБУ по делу о крупнейшей взятке в истории Верховного суда. По версии следствия, миллиардер заплатил $2,7 млн за нужное решение по Полтавскому ГОКу.

При передаче денег был задержан председатель Верховного суда Всеволод Князев. Он признал вину, получил пять лет лишения свободы и пошёл на сделку со следствием. В рамках сделки Князев дал показания на трёх других судей Верховного суда, а судя по тексту повестки — и на самого Жеваго.

До войны состояние Жеваго оценивалось в $2,4 млрд. Владельца Ferrexpo, Полтавского ГОКа и банка «Финансы и Кредит» ждут 16 июня в 10:00 в центральном аппарате НАБУ по адресу: Киев, улица Дениса Монастырского, 3.

Обыски НАБУ у главы Госфинмониторинга Пронина и обыски СБУ у смотрящего в «Сенс Банке» Веселого произошли с разницей в несколько часов. Совпадение это или нет — пока неизвестно. Но если производство СБУ касается тех же событий, которые расследует НАБУ в рамках дела Миндича, то происходящее выглядит как процессуальный перехват — попытка раньше детективов НАБУ получить контроль над потенциально важным фигурантом громкого расследования.

Попытки правнуков Дзержинского спрятать Веселого от следователей НАБУ хорошо объясняются его вовлеченностью в схемы отмывания денег через гемблинг.

https://t.iss.one/podslushano_gamble/26309

ОПГ Миндича избавляется от засвеченных активов. Фигуранты уголовного дела НАБУ попались при попытке продажи элитной недвижимости стоимостью свыше $2 млн во «Французском городке» в Козине. Особняки оформлены на ТОВ «Лісовий квартал». Среди его учредителей — Лилия Лысенко (25%), Геннадий Опальчук (25%), Сергей Сафронов (25%), Марина Сафронова (20%) и Александр Малиновский (5%).

Именно Лысенко и Опальчук, согласно материалам НАБУ, использовались верхушкой ОПГ для легализации средств, направленных на строительство домов для кума Зеленского Алексея Чернышова, бизнес-партнёра Зеленского Тимура Миндича, главы Офиса президента Андрея Ермака и ещё одного загадочного «Вовы», которого так и не смогли идентифицировать.

Дополнительный штрих: Геннадий Опальчук одновременно является владельцем и директором гемблинг-компании «Солітер Інвестмент Україна».

Продолжают расследовать источники богатства броварского миллиардера Максима Криппы. Анализ корпоративных связей указывает на тесные связи Криппы с Миндичем и Ермаком. Запутанная юридическая схема была выстроена для легализации денег, выведенных из энергетики, через гемблинг и скупку недвижимости.