Центробанк РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов

Отмечается, что всего таких признаков теперь шесть.

Так, переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции, должны будут приостанавливаться.

Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Она может поступить в банк по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России.

В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет.

Кроме того, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций о мошеннической операции.

#IT_News #банки #мошенничество #ЦБ

Подписаться