"Скам" (scum - сволочь, skam - стыд) - неприличное слово, в среде трейдеров, старт-аперов и прочих лентяев, означает "нечестный проект". Например - "Кэшберри скамнулся".
У ООО "СК КамЭнергоСтрой" дела тоже не очень: произведена выемка документов, на имущество наложен арест, возбуждено уголовное дело. Главным фигурантом является бывший гендиректор предприятия, обвиняемый во всех тяжких грехах, правда, сам он вину за собой не признает, а значит, никаких досудебных соглашений не предвидится.
53-летний руководитель с 2012 по 2014 год вносил в налоговую отчетность фиктивные сведения, позволившие ему получать налоговые вычеты, что временно обогатило его на 5,8 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Материалы дела с обвинительным заключением будут переданы прокуратурой в Набережночелнинский городской суд, "скамнувшемуся" строителю грозит до 3 лет тюремного заключения.
У ООО "СК КамЭнергоСтрой" дела тоже не очень: произведена выемка документов, на имущество наложен арест, возбуждено уголовное дело. Главным фигурантом является бывший гендиректор предприятия, обвиняемый во всех тяжких грехах, правда, сам он вину за собой не признает, а значит, никаких досудебных соглашений не предвидится.
53-летний руководитель с 2012 по 2014 год вносил в налоговую отчетность фиктивные сведения, позволившие ему получать налоговые вычеты, что временно обогатило его на 5,8 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Материалы дела с обвинительным заключением будут переданы прокуратурой в Набережночелнинский городской суд, "скамнувшемуся" строителю грозит до 3 лет тюремного заключения.
6 марта в офисе ООО "Техстройресурс" прошли обыски с последующей выемкой документов, по результатам которых было установлено, что уголовное дело заводили не зря.
Следственный комитет Набережных Челнов, получив информацию о неуплате налогов в особо крупном размере, направил в офис компании, "группу поддержки" налогового режима, с целью выявления истины. Истина оказалась неприятной: руководство строительной организации, вероятно, ее владелец Ренат Ишуков, среди реальных контрагентов завело несколько "формальных". "Техстройресурс" успешно и реально сотрудничал с фирмами "Нижнекамскнефтехим", ТАНЕКО, "Аммоний", КАМАЗ, а вот с ООО "КУБ" и "Лизинг-Трейд" - бизнес велся просто нереальный, в смысле - фиктивный.
Включая в расходы компании несуществующие основания, компания извлекала выгоду, получая неправомерные налоговые вычеты, само собой, внося ложные сведения в декларации. В целом, плутовство Ишукова в течение двух лет принесло ему 11,6 миллиона рублей "грязного" дохода, что, несомненно, особо крупный размер согласно статье 199 УК РФ.
Ведется следствие, но нетерпеливым напомним - ч.2 ст. 199 УК РФ, это до 6 лет лишения свободы.
Следственный комитет Набережных Челнов, получив информацию о неуплате налогов в особо крупном размере, направил в офис компании, "группу поддержки" налогового режима, с целью выявления истины. Истина оказалась неприятной: руководство строительной организации, вероятно, ее владелец Ренат Ишуков, среди реальных контрагентов завело несколько "формальных". "Техстройресурс" успешно и реально сотрудничал с фирмами "Нижнекамскнефтехим", ТАНЕКО, "Аммоний", КАМАЗ, а вот с ООО "КУБ" и "Лизинг-Трейд" - бизнес велся просто нереальный, в смысле - фиктивный.
Включая в расходы компании несуществующие основания, компания извлекала выгоду, получая неправомерные налоговые вычеты, само собой, внося ложные сведения в декларации. В целом, плутовство Ишукова в течение двух лет принесло ему 11,6 миллиона рублей "грязного" дохода, что, несомненно, особо крупный размер согласно статье 199 УК РФ.
Ведется следствие, но нетерпеливым напомним - ч.2 ст. 199 УК РФ, это до 6 лет лишения свободы.
- Компания из Сыктывкара, руководство которой предстанет перед судом за сокрытие налогов в особо крупном размере, 23 буквы?
- "ЭЛЕКТРОСЕТЬПРИБОРМОНТАЖ".
- Есть такое слово!
В старых добрых традициях национального уклонизма руководство компании в течение 2013-2014 годов осуществляло внесение в налоговую отчетность, заведомо ложных сведений. Дело прибыльное - 18,7 миллиона рублей ушли в "тенёк", да не надолго, так как внезапная проверка выявила признаки сокрытия средств в том размере, за который можно лишиться свободы сроком до 7 лет, согласно статье 199.2.
Имея долги по налогам, организация мало того не спешила по ним рассчитываться, но и затеяла оборот денежных средств мимо основного рассчетного счета, правда, большая часть ущерба госбюджету была нанесена за счет получения неправомерных вычетов по НДС.
Директор компании не признал себя виновным, но в ходе следствия согласился частично погасить ущерб в размере 11,8 миллиона рублей. Любопытно, но обвинение было предъявлено не за сокрытие, а за уклонение от уплаты налогов по ч.2 статьи 199, вероятно, было учтено рвение к компенсации ущерба. Материалы дела направлены в Суктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.
- "ЭЛЕКТРОСЕТЬПРИБОРМОНТАЖ".
- Есть такое слово!
В старых добрых традициях национального уклонизма руководство компании в течение 2013-2014 годов осуществляло внесение в налоговую отчетность, заведомо ложных сведений. Дело прибыльное - 18,7 миллиона рублей ушли в "тенёк", да не надолго, так как внезапная проверка выявила признаки сокрытия средств в том размере, за который можно лишиться свободы сроком до 7 лет, согласно статье 199.2.
Имея долги по налогам, организация мало того не спешила по ним рассчитываться, но и затеяла оборот денежных средств мимо основного рассчетного счета, правда, большая часть ущерба госбюджету была нанесена за счет получения неправомерных вычетов по НДС.
Директор компании не признал себя виновным, но в ходе следствия согласился частично погасить ущерб в размере 11,8 миллиона рублей. Любопытно, но обвинение было предъявлено не за сокрытие, а за уклонение от уплаты налогов по ч.2 статьи 199, вероятно, было учтено рвение к компенсации ущерба. Материалы дела направлены в Суктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.
Омская парочка.
Гендиректор ЗАО "Колосс" оказался нескромным и скрытным: дядя осуществил сокрытие средств в размере 12 миллионов рублей, при том, что фискальная задолженность подконтрольной организации, составляла всего 3 миллиона рублей. За счет которых должны были быть выплачены долги по налогам. Краткая версия произошедшего отражена в комментарии Следственного комитета:
-В 2018 году руководитель сельскохозяйственного предприятия, зная о недоимке по страховым взносам в размере 3 млн рублей, несмотря на принятые налоговым органом меры принудительного взыскания, умышленно сокрыл денежные средства предприятия – более 12 млн рублей, производя расчёты с контрагентами, минуя расчётные счета ЗАО "Колос".
Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 199.2, у фигуранта есть все шансы оказаться в колонии, лет эдак на 7, так как сумма сокрытых средств превышает особо крупный размер. Вот так, нежелание заплатить 3 миллиона грозит лишением свободы, при том, что компенсация ущерба будет осуществлена в принудительном порядке.
Гендиректор ЗАО "Колосс" оказался нескромным и скрытным: дядя осуществил сокрытие средств в размере 12 миллионов рублей, при том, что фискальная задолженность подконтрольной организации, составляла всего 3 миллиона рублей. За счет которых должны были быть выплачены долги по налогам. Краткая версия произошедшего отражена в комментарии Следственного комитета:
-В 2018 году руководитель сельскохозяйственного предприятия, зная о недоимке по страховым взносам в размере 3 млн рублей, несмотря на принятые налоговым органом меры принудительного взыскания, умышленно сокрыл денежные средства предприятия – более 12 млн рублей, производя расчёты с контрагентами, минуя расчётные счета ЗАО "Колос".
Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 199.2, у фигуранта есть все шансы оказаться в колонии, лет эдак на 7, так как сумма сокрытых средств превышает особо крупный размер. Вот так, нежелание заплатить 3 миллиона грозит лишением свободы, при том, что компенсация ущерба будет осуществлена в принудительном порядке.
В апреле в Омске пройдет фестиваль детской книги, и наш второй кандидат на отсидку в связи с налоговым нарушением - вероятно, планировал в этом фестивале участвовать. Иначе чем еще объяснить столь творческий и наивный подход к заполнению налоговых деклараций?
Руководитель ООО «Транзит-Агро» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ – (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов). Предприятие специализируется на торговле зерном и кормами растительного происхождения, что в некоторой степени определяет способ завышения реальных расходов организации: руководство фирмы просто подделывало акты о списании и всячески "раздувало" статью расходов - усушка, утруска, распыл..
Ничего нового, таким методом еще в Советском союзе скрывали воровство в промышленном монтаже, но в эру капитализма - эти схемы безнадежно устарели. Итак, руководитель "Транизт-Агро" не только подделывал акты о списании, но и вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчетность, что позволило ему ненадолго стать обладателем 5,3 миллиона рублей, предназначенных для налоговой казны. Кроме того, незаконному обогащению способствовали сделки по закупке зерна у фирмы, которая пользуется упрощенной схемой налогообложения, а значит, расходы "Транзита" на закуп не дают ему права на возмещение по НДС.
Формально следствие еще не завершено, но фигурант все осознал и совершает робкие попытки возместить ущерб, и правильно делает, так как ч.1 - не особо, но крупный размер, а значит есть шанс "пуститься в присядку" сроком до 3 лет.
Руководитель ООО «Транзит-Агро» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ – (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов). Предприятие специализируется на торговле зерном и кормами растительного происхождения, что в некоторой степени определяет способ завышения реальных расходов организации: руководство фирмы просто подделывало акты о списании и всячески "раздувало" статью расходов - усушка, утруска, распыл..
Ничего нового, таким методом еще в Советском союзе скрывали воровство в промышленном монтаже, но в эру капитализма - эти схемы безнадежно устарели. Итак, руководитель "Транизт-Агро" не только подделывал акты о списании, но и вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчетность, что позволило ему ненадолго стать обладателем 5,3 миллиона рублей, предназначенных для налоговой казны. Кроме того, незаконному обогащению способствовали сделки по закупке зерна у фирмы, которая пользуется упрощенной схемой налогообложения, а значит, расходы "Транзита" на закуп не дают ему права на возмещение по НДС.
Формально следствие еще не завершено, но фигурант все осознал и совершает робкие попытки возместить ущерб, и правильно делает, так как ч.1 - не особо, но крупный размер, а значит есть шанс "пуститься в присядку" сроком до 3 лет.
Башкир, коммунальщик, налоговый преступник и - просто хороший человек, но насчет последнего эпитета у Следственного комитета есть сомнения.
Директор ЖЭУ-65 решил испытать удачу на поприще уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств от налоговой. Для участия в такой "викторине" нужно разослать распорядительные письма должникам, с указанием о перечислении денежных средств не на расчетный счет организации, который находится под контролем налоговой, а на счета каких-нибудь третьих лиц и прочих сторонних организаций.
Смысл в том, что, оттягивая платежи по налогам, организация рассчитывается с кредиторами и получает прибыль, которую обналичивает, в то время как на официальном расчетном счете - пусто, а любые средства, попавшие на официальный счет - будут списаны в счет недоимок. В истории с ЖЭУ-65 долг составлял 5 миллионов рублей, а сумма выведенных "налево" средств - 6,5 миллиона рублей, что является крупным размером согласно ч.1 статьи 199.2.
Подозреваемый частично согласился с предъявленными обвинениями, пояснив, что мухлевал исключительно с целью вывести организацию из трудной финансовой ситуации.
Материалы дела переданы в суд.
Директор ЖЭУ-65 решил испытать удачу на поприще уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств от налоговой. Для участия в такой "викторине" нужно разослать распорядительные письма должникам, с указанием о перечислении денежных средств не на расчетный счет организации, который находится под контролем налоговой, а на счета каких-нибудь третьих лиц и прочих сторонних организаций.
Смысл в том, что, оттягивая платежи по налогам, организация рассчитывается с кредиторами и получает прибыль, которую обналичивает, в то время как на официальном расчетном счете - пусто, а любые средства, попавшие на официальный счет - будут списаны в счет недоимок. В истории с ЖЭУ-65 долг составлял 5 миллионов рублей, а сумма выведенных "налево" средств - 6,5 миллиона рублей, что является крупным размером согласно ч.1 статьи 199.2.
Подозреваемый частично согласился с предъявленными обвинениями, пояснив, что мухлевал исключительно с целью вывести организацию из трудной финансовой ситуации.
Материалы дела переданы в суд.
«Правовая коллизия» - именно так называют весьма бестолковое отношение российских финансовых учреждений к изменениям в налоговом законодательстве и появлению официального статуса «самозанятый».
На двух примерах ряд изданий рассматривает несогласованность ситуации: счет одного из самозанятых граждан был заблокирован банком, поскольку открытый для физических лиц, он, согласно договору, не может быть использован для предпринимательской деятельности. И тот факт, что порядочный налогоплательщик обратился в УФНС, закрепив свой статус, банк совсем не заинтересовал.
Также многочисленные и регулярные переводы могут стать вовсе не греющими душу финансовыми поступлениями, а таким же поводом для блокировки согласно «антиотмывочному» закону.
Интересно, что комиссии за переводы между счетами ИП, выше, чем для физиков-самозанятых, и банки попросту теряют постоянный заработок с введением нового статуса.
В своем комментарии ФНС отмечает, что «возможно еще не все банки успели учесть нововведения в своих подходах к оценке рисков. Для проверки статуса налогоплательщика «Налог на профессиональный доход» банки могут использовать размещенный на официальном сайте ФНС России сервис» - другими словами, никто пока что заниматься этим не намерен. Ну и еще налоговики отметили, что «предпринимателям, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, лучше предоставить банку справку о своей деятельности» - лучше так, понимаете? )))
На двух примерах ряд изданий рассматривает несогласованность ситуации: счет одного из самозанятых граждан был заблокирован банком, поскольку открытый для физических лиц, он, согласно договору, не может быть использован для предпринимательской деятельности. И тот факт, что порядочный налогоплательщик обратился в УФНС, закрепив свой статус, банк совсем не заинтересовал.
Также многочисленные и регулярные переводы могут стать вовсе не греющими душу финансовыми поступлениями, а таким же поводом для блокировки согласно «антиотмывочному» закону.
Интересно, что комиссии за переводы между счетами ИП, выше, чем для физиков-самозанятых, и банки попросту теряют постоянный заработок с введением нового статуса.
В своем комментарии ФНС отмечает, что «возможно еще не все банки успели учесть нововведения в своих подходах к оценке рисков. Для проверки статуса налогоплательщика «Налог на профессиональный доход» банки могут использовать размещенный на официальном сайте ФНС России сервис» - другими словами, никто пока что заниматься этим не намерен. Ну и еще налоговики отметили, что «предпринимателям, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, лучше предоставить банку справку о своей деятельности» - лучше так, понимаете? )))
- Че-то бензином пахнет..
- Это запах денег!
... и уголовного дела, если со средств, полученных от реализации топлива, не были уплачены налоги.
Бурятское Управление экономической безопасности поделилось со Следственным комитетом информацией, на основании которой в адрес владельца сети автозаправок было возбуждено уголовное дело. Вообще, в связи с тем, что феминизм шагает по планете, стоит уточнить, что под следствием находится ВЛАДЕЛИЦА, что, правда, не спасет ее от ответственности по ч.2 статьи 199 УК РФ.
Женщина зарегистрировала на своих знакомых две фирмы, применявших упрощенную систему налогообложения, и продавала им нефтепродукты по номинальной стоимости, а те в свою очередь перепродавали их в розницу через имеющиеся у женщины АЗС. Грубо говоря - тетя пустила к себе на заправки ребят, сидящих на "упрощенке", и они торговали ее же бензином, не платя НДС и налог на прибыль.
Нет ли тут "дробления" бизнеса, принесшего его инициаторше 37 миллионов "грязного" дохода?
Есть "дробление"! В данный момент в рамках дела проводится финансово-экономическая экспертиза, а ДИРЕКТРИСА находится под подпиской о невыезде.
- Это запах денег!
... и уголовного дела, если со средств, полученных от реализации топлива, не были уплачены налоги.
Бурятское Управление экономической безопасности поделилось со Следственным комитетом информацией, на основании которой в адрес владельца сети автозаправок было возбуждено уголовное дело. Вообще, в связи с тем, что феминизм шагает по планете, стоит уточнить, что под следствием находится ВЛАДЕЛИЦА, что, правда, не спасет ее от ответственности по ч.2 статьи 199 УК РФ.
Женщина зарегистрировала на своих знакомых две фирмы, применявших упрощенную систему налогообложения, и продавала им нефтепродукты по номинальной стоимости, а те в свою очередь перепродавали их в розницу через имеющиеся у женщины АЗС. Грубо говоря - тетя пустила к себе на заправки ребят, сидящих на "упрощенке", и они торговали ее же бензином, не платя НДС и налог на прибыль.
Нет ли тут "дробления" бизнеса, принесшего его инициаторше 37 миллионов "грязного" дохода?
Есть "дробление"! В данный момент в рамках дела проводится финансово-экономическая экспертиза, а ДИРЕКТРИСА находится под подпиской о невыезде.
Не живется спокойно директору Скопинского силикатного завода: то зарплату не заплатит, то налоги утаит.
Едва расквитавшись с долгами по зарплате в размере 1 миллиона рублей, руководитель ССЗ стал фигурантом нового уголовного дела, так как совершил сокрытие средств. В связи с образовавшейся фискальной задолженностью в размере 2,6 миллионов рублей, мужчина решил руководствоваться старым анекдотом - " Всем, кому я должен - я прощаю", и затеял перемещение средств, поступающих в виде прибыли, на счета третьих лиц.
По факту это выглядит так: Вася готов рассчитаться с заводом за приобретенную продукцию, а Петя просит завод заплатить за поставленное сырье. Однако, если Васины деньги попадут на официальный расчетный счет - они будут изъяты в счет погашения долгов по налогам, а Петя денег не получит, перестанет поставлять сырье и подаст в суд, а без сырья завод работать не может.
В такие моменты глупые директора осеняются мыслью о том, как бы это все провернуть, да только все эти "провороты" давно известны и прописаны в УК РФ. Ах да, без директора завод работает чуть лучше, чем без сырья, работники ходят на производство, но в основном с целью что-нибудь присвоить в качестве компенсации, ведь как гласит народная мудрость - "тащи домой и болт и гвоздь, ведь ты - хозяин, а не гость".
Ведется следствие, а руководитель предприятия пребывает в печали и под подпиской о невыезде.
Едва расквитавшись с долгами по зарплате в размере 1 миллиона рублей, руководитель ССЗ стал фигурантом нового уголовного дела, так как совершил сокрытие средств. В связи с образовавшейся фискальной задолженностью в размере 2,6 миллионов рублей, мужчина решил руководствоваться старым анекдотом - " Всем, кому я должен - я прощаю", и затеял перемещение средств, поступающих в виде прибыли, на счета третьих лиц.
По факту это выглядит так: Вася готов рассчитаться с заводом за приобретенную продукцию, а Петя просит завод заплатить за поставленное сырье. Однако, если Васины деньги попадут на официальный расчетный счет - они будут изъяты в счет погашения долгов по налогам, а Петя денег не получит, перестанет поставлять сырье и подаст в суд, а без сырья завод работать не может.
В такие моменты глупые директора осеняются мыслью о том, как бы это все провернуть, да только все эти "провороты" давно известны и прописаны в УК РФ. Ах да, без директора завод работает чуть лучше, чем без сырья, работники ходят на производство, но в основном с целью что-нибудь присвоить в качестве компенсации, ведь как гласит народная мудрость - "тащи домой и болт и гвоздь, ведь ты - хозяин, а не гость".
Ведется следствие, а руководитель предприятия пребывает в печали и под подпиской о невыезде.
Да, сексуальным тоже грозит уголовная ответственность.
Нам не удалось выяснить, в каких конкретно кругах бывший министр Михаил Абызов считается самым сексуальным политиком, но так уж его называет СМИ. Впрочем, столь вторичное свойство для политика не спасло от ареста, его обвиняют в создании преступного сообщества, в хищении 4 миллиардов рублей и в выводе краденых денег за рубеж. С выводом все ясно, с 2011 по 2014 годы Абызов являлся владельцем нескольких офшорных компаний, что касается хищения средств, то следствие продолжается. Известно, что подозреваемый имеет прямое отношение к хищению средств у Новосибирских организаций "Сибирская энергетическая компания» и АО "Региональные электрические сети", также известны имена и должности его сообщников.
Нет ли вас в этом списке?
Николай Степанов (бизнесмен, президент «Новосибирской региональной федерации САМБО)
Максим Русаков (член правления и начальник Управления конкурентного ценообразования НП «Совет рынка»)
Галина Фрайденберг (заместитель директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС)
Александр Пелипасов (экс-генеральный директор ОАО «СИБЭКО»)
Сергей Ильичев (возглавлял АО «РЭС»)
Что касается самого Абызова, то в его послужном списке немало регалий, последними, видимо, станут "Самый богатый министр 2015" и участник 200-ки Forbes, подозреваемый занял 162 место в рейтинге самых богатых бизнесменов России, его состояние было оценено в 600 миллионов долларов.
Нам не удалось выяснить, в каких конкретно кругах бывший министр Михаил Абызов считается самым сексуальным политиком, но так уж его называет СМИ. Впрочем, столь вторичное свойство для политика не спасло от ареста, его обвиняют в создании преступного сообщества, в хищении 4 миллиардов рублей и в выводе краденых денег за рубеж. С выводом все ясно, с 2011 по 2014 годы Абызов являлся владельцем нескольких офшорных компаний, что касается хищения средств, то следствие продолжается. Известно, что подозреваемый имеет прямое отношение к хищению средств у Новосибирских организаций "Сибирская энергетическая компания» и АО "Региональные электрические сети", также известны имена и должности его сообщников.
Нет ли вас в этом списке?
Николай Степанов (бизнесмен, президент «Новосибирской региональной федерации САМБО)
Максим Русаков (член правления и начальник Управления конкурентного ценообразования НП «Совет рынка»)
Галина Фрайденберг (заместитель директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС)
Александр Пелипасов (экс-генеральный директор ОАО «СИБЭКО»)
Сергей Ильичев (возглавлял АО «РЭС»)
Что касается самого Абызова, то в его послужном списке немало регалий, последними, видимо, станут "Самый богатый министр 2015" и участник 200-ки Forbes, подозреваемый занял 162 место в рейтинге самых богатых бизнесменов России, его состояние было оценено в 600 миллионов долларов.
Легкие деньги, исправительные работы... Такие они - будни "типичного миллионера".
Владелец паблика "Типичный миллионер" Вконтакте обвиняется в деяниях, предусмотренных двумя статьями УК РФ - незаконная предпринимательская деятельность и легализация денежных средств.
Фигурант создал сообщество в соцсети, на страницах которого учил способам заработка денег, мотивировал и, конечно же, продавал рекламу, а также за откаты продвигал различные способы заработка, эффективность которых весьма сомнительна. Если в цифрах, то подозреваемый, вероятно, легализовал 6 миллионов рублей, а заработал 56 миллионов рублей, вещая на аудиторию порядка 1 миллиона человек. Любопытно, что отлов таких вот бизнес-гуру - довольно свежий вид пресечения экономических преступлений, и это только начало, так сказать, тень первой волны громких уголовных дел.
Однако нет худа без добра: стоимость рекламы в крупных пабликах в соцсетях нередко превышает десятки тысяч рублей за размещение, таким образом, сотни миллионов рублей "путешествуют" без всякого налогового надзора, и если удастся направить часть средств в казну, все от этого только выиграют.
А "типичный миллионер" ожидает окончания следствия и суда.
Владелец паблика "Типичный миллионер" Вконтакте обвиняется в деяниях, предусмотренных двумя статьями УК РФ - незаконная предпринимательская деятельность и легализация денежных средств.
Фигурант создал сообщество в соцсети, на страницах которого учил способам заработка денег, мотивировал и, конечно же, продавал рекламу, а также за откаты продвигал различные способы заработка, эффективность которых весьма сомнительна. Если в цифрах, то подозреваемый, вероятно, легализовал 6 миллионов рублей, а заработал 56 миллионов рублей, вещая на аудиторию порядка 1 миллиона человек. Любопытно, что отлов таких вот бизнес-гуру - довольно свежий вид пресечения экономических преступлений, и это только начало, так сказать, тень первой волны громких уголовных дел.
Однако нет худа без добра: стоимость рекламы в крупных пабликах в соцсетях нередко превышает десятки тысяч рублей за размещение, таким образом, сотни миллионов рублей "путешествуют" без всякого налогового надзора, и если удастся направить часть средств в казну, все от этого только выиграют.
А "типичный миллионер" ожидает окончания следствия и суда.
Обыск - это всегда весело, особенно в офисе крупного импортера алкоголя: чего там только не завалялось для приятного расслабляющего отдыха после трудовой недели в должности судебного пристава.
В офисе крупной нижегородской компании "Юта-НН", которая профилируется на импорте алкоголя, прошли обыски и выемка документов, так как руководство утратило доверие в глазах налоговой. Предполагается, что организация фиктивного документооборота позволила компании избегать уплаты налогов в полном объеме в период 2 и 3 кварталов 2018 года, что причинило ущерб госбюджету в размере 38,6 миллионов рублей. Характер "уклонизма" самый обычный - сокрытие реальных объемов импортируемой продукции, занижение доходов, завышение расходов компании и получение вычета по НДС на фиктивных основаниях.
На имущество организации наложен арест на время следствия, руководство находится под подпиской о невыезде. У нас вопрос: пока ведется следствие, вино и коньяк хранятся на складе и, по идее, дорожают - выдержка! А раз дорожают благодаря следственному комитету, то должна ли часть прибыли поступить в фонд СК РФ?
В офисе крупной нижегородской компании "Юта-НН", которая профилируется на импорте алкоголя, прошли обыски и выемка документов, так как руководство утратило доверие в глазах налоговой. Предполагается, что организация фиктивного документооборота позволила компании избегать уплаты налогов в полном объеме в период 2 и 3 кварталов 2018 года, что причинило ущерб госбюджету в размере 38,6 миллионов рублей. Характер "уклонизма" самый обычный - сокрытие реальных объемов импортируемой продукции, занижение доходов, завышение расходов компании и получение вычета по НДС на фиктивных основаниях.
На имущество организации наложен арест на время следствия, руководство находится под подпиской о невыезде. У нас вопрос: пока ведется следствие, вино и коньяк хранятся на складе и, по идее, дорожают - выдержка! А раз дорожают благодаря следственному комитету, то должна ли часть прибыли поступить в фонд СК РФ?
Еврейская хитрость не работает в Биробиджане: Следственный комитет по Еврейской автономной области разоблачил производителя железобетонных конструкций, который более года скрывал денежные средства со своих счетов — их могли изъять в счет недоимки по налогам.
Действовала организация немудрёно, руководство просто просило контрагентов оплачивать оказанные услуги «мимо» расчетного счета ООО — так, мимо кассы, коммерсанты «намутили» 5.3 млн.
«Заведомо зная о налоговой задолженности» - такая фраза в материалах следствия уже позволяет применить ст. 199.2 УК РФ о «сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов», «особо крупный размер» согласно нормам статьи может привести к семи годам лишения свободы.
Действовала организация немудрёно, руководство просто просило контрагентов оплачивать оказанные услуги «мимо» расчетного счета ООО — так, мимо кассы, коммерсанты «намутили» 5.3 млн.
«Заведомо зная о налоговой задолженности» - такая фраза в материалах следствия уже позволяет применить ст. 199.2 УК РФ о «сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов», «особо крупный размер» согласно нормам статьи может привести к семи годам лишения свободы.
Опять Нижегородская область огорчает УФНС.
ООО «Терминал» специализируется на поставке нефтепродуктов, но, судя по материалам уголовного дела, руководство компании осваивает новую специализацию - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В деле фигурируют два эпизода, привлекшие внимание силовиков: это отчуждение недвижимости в пользу "дочек" по заниженной стоимости и реализация нефтепродуктов тем же подконтрольным фирмам. Однако, "дочки" используют упрощенную систему налогообложения и были использованы для дальнейшей перепродажи как недвижимости, так и нефтепродуктов, что считается дроблением бизнеса и преследуется по закону.
В течение года данная схема принесла "Терминалу" и компаниям порядка 222 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статье 199 ч.2, на имущество ООО наложен арест. В случае признания вины и добровольной компенсации ущерба государству виновные могут избежать лишения свободы и отделаться условным сроком, в противном случае им грозит до 6 лет лишения свободы.
ООО «Терминал» специализируется на поставке нефтепродуктов, но, судя по материалам уголовного дела, руководство компании осваивает новую специализацию - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В деле фигурируют два эпизода, привлекшие внимание силовиков: это отчуждение недвижимости в пользу "дочек" по заниженной стоимости и реализация нефтепродуктов тем же подконтрольным фирмам. Однако, "дочки" используют упрощенную систему налогообложения и были использованы для дальнейшей перепродажи как недвижимости, так и нефтепродуктов, что считается дроблением бизнеса и преследуется по закону.
В течение года данная схема принесла "Терминалу" и компаниям порядка 222 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статье 199 ч.2, на имущество ООО наложен арест. В случае признания вины и добровольной компенсации ущерба государству виновные могут избежать лишения свободы и отделаться условным сроком, в противном случае им грозит до 6 лет лишения свободы.
Откровенно "дерьмовая" история из Ростова.
Директор ассенизаторской фирмы ООО "Эффект" предстанет перед судом в связи с обвинением в неуплате налогов на сумму 30 миллионов рублей. Фирма занимается откачкой выгребных ям, так сказать, промышленной дефекацией, однако согласно документам, выгребать дерьмо было сподручней чужими руками. Директор "Эффекта" предоставлял в налоговую договора субподряда, согласно которым работы по утилизации стоков осуществляли сторонние организации, а сам "Эффект" занимался поиском клиентов и зарабатывал в основном на посреднических услугах.
Но, как выяснило следствие, сторонние организации оказались фиктивными, и расходы по оплате их труда были вымышленными, а упомянутые нечистоты "Эффект" утилизировал самостоятельно, но не надлежащим образом, а "пиратским". Так что, кроме неуплаты налогов на сумму 30 миллионов рублей, к директору-ассенизатору будут вопросы со стороны органов, ответственных за экологию. В материалах уголовного дела нет упоминаний о загрязнении окружающей среды, вероятно, этот вопрос будет решаться в особом порядке.
Директор ассенизаторской фирмы ООО "Эффект" предстанет перед судом в связи с обвинением в неуплате налогов на сумму 30 миллионов рублей. Фирма занимается откачкой выгребных ям, так сказать, промышленной дефекацией, однако согласно документам, выгребать дерьмо было сподручней чужими руками. Директор "Эффекта" предоставлял в налоговую договора субподряда, согласно которым работы по утилизации стоков осуществляли сторонние организации, а сам "Эффект" занимался поиском клиентов и зарабатывал в основном на посреднических услугах.
Но, как выяснило следствие, сторонние организации оказались фиктивными, и расходы по оплате их труда были вымышленными, а упомянутые нечистоты "Эффект" утилизировал самостоятельно, но не надлежащим образом, а "пиратским". Так что, кроме неуплаты налогов на сумму 30 миллионов рублей, к директору-ассенизатору будут вопросы со стороны органов, ответственных за экологию. В материалах уголовного дела нет упоминаний о загрязнении окружающей среды, вероятно, этот вопрос будет решаться в особом порядке.
Заочно арестован бывший руководитель «Газпром промгаз» Александр Карасевич — ему вменили в вину уход от налогов на сумму порядка 620 млн рублей.
С 2002 по 2005 год Карасевич возглавлял проектно-аналитический центр «Лорес», который был подрядчиком «Газпром промгаза», по версии следствия, ЗАО «Лорес» уклонялось от уплаты налогов и обналичивало средства через фиктивные займы, уходившие на счета 11 фирм-«однодневок». Также в ходе расследования вскрылась и мошенничество по хищению 2 млрд рублей при реализации проекта «Газификация регионов России» - в конце минувшего года СК РФ объявил Карасевича в международной розыск.
Защита уверяет, что обвиняемый не скрывается от следствия, а находится на лечении в Германии, а само дело «сфабриковано», поскольку контрактов по данным сделкам Александр Карасевич якобы не подписывал. Также несколько странным доводом защиты стало то, что Карасевич «представляет Россию в организации ООН по газу». Тем не менее, теперь, если обвиняемый будет задержан на территории РФ или экстрадирован из Германии, его немедленно поместят в СИЗО.
С 2002 по 2005 год Карасевич возглавлял проектно-аналитический центр «Лорес», который был подрядчиком «Газпром промгаза», по версии следствия, ЗАО «Лорес» уклонялось от уплаты налогов и обналичивало средства через фиктивные займы, уходившие на счета 11 фирм-«однодневок». Также в ходе расследования вскрылась и мошенничество по хищению 2 млрд рублей при реализации проекта «Газификация регионов России» - в конце минувшего года СК РФ объявил Карасевича в международной розыск.
Защита уверяет, что обвиняемый не скрывается от следствия, а находится на лечении в Германии, а само дело «сфабриковано», поскольку контрактов по данным сделкам Александр Карасевич якобы не подписывал. Также несколько странным доводом защиты стало то, что Карасевич «представляет Россию в организации ООН по газу». Тем не менее, теперь, если обвиняемый будет задержан на территории РФ или экстрадирован из Германии, его немедленно поместят в СИЗО.
"Какой-то он не ласковый" - бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин фонтанирует угрозами в адрес Сергея Шнурова, в том числе рекомендует Следственному комитету проверить налоговую безупречность лидера группы "Ленинград".
Очередной пиар-скандал или наболело у Разина - мы не знаем, но бурление в медийном пространстве прогрессирует с того момента, как "Шнур" нелестно высказался как о Москве, так и о Министерстве культуры в целом, чем задел многих. Более того, Разин разместил у себя в Инстаграме тендер на избиение "Шнура", посулив 5 миллионов рублей тому, кто причинит физический ущерб скандально известному "ленинградцу", видимо, не понимая, что такая публичная заявка на наемное избиение - само по себе нарушение УК РФ.
К слову - если возьметесь бить "Шнура", не забудьте зарегистрироваться как самозанятый и заплатить налоги, а то кроме 112-й статьи вам "припаяют" и 198-ю. Также Разин переживал, что рекламный пост у Шнура в Инстаграме стоит от 4 миллионов рублей, а платит ли певец налоги с этих доходов - неизвестно, в связи с этим Следственному комитету было рекомендовано заняться вопросом.
А что Следственный комитет? А Следственный комитет "молодец" и без "шнуров", 1 марта Бастрыкин сообщил, что в результате работы подконтрольного ему ведомства в бюджет "дотекли" 42 миллиарда рублей налогов. Согласитесь, результат достойный, и лупа не нужна - издалека видно!
Очередной пиар-скандал или наболело у Разина - мы не знаем, но бурление в медийном пространстве прогрессирует с того момента, как "Шнур" нелестно высказался как о Москве, так и о Министерстве культуры в целом, чем задел многих. Более того, Разин разместил у себя в Инстаграме тендер на избиение "Шнура", посулив 5 миллионов рублей тому, кто причинит физический ущерб скандально известному "ленинградцу", видимо, не понимая, что такая публичная заявка на наемное избиение - само по себе нарушение УК РФ.
К слову - если возьметесь бить "Шнура", не забудьте зарегистрироваться как самозанятый и заплатить налоги, а то кроме 112-й статьи вам "припаяют" и 198-ю. Также Разин переживал, что рекламный пост у Шнура в Инстаграме стоит от 4 миллионов рублей, а платит ли певец налоги с этих доходов - неизвестно, в связи с этим Следственному комитету было рекомендовано заняться вопросом.
А что Следственный комитет? А Следственный комитет "молодец" и без "шнуров", 1 марта Бастрыкин сообщил, что в результате работы подконтрольного ему ведомства в бюджет "дотекли" 42 миллиарда рублей налогов. Согласитесь, результат достойный, и лупа не нужна - издалека видно!
А вы знали, что число наших подписчиков, умноженное на 3200 - равно населению России?
Нас 45 000!
Осталось совсем немного, и "Физики и Юрики" будет читать вся страна, включая 109 463 человек, осужденных за экономические преступления в прошлом году. Да-да, в тюрьме тоже есть интернет и Телеграм, но мы желаем нашим подписчикам оставаться на свободе и не давать повода для лишения свободы! Главное помнить: если вас "прихватили" с налогами, и доказательства говорят не в вашу пользу, то чистосердечное признание - это верный способ остаться на свободе и отделаться штрафом. Если вас все-таки сажают в тюрьму - тоже не огорчайтесь, а посчитайте, сколько вы зарабатывали в год, потом разделите сумму украденных налогов на 6 лет (максимум 7, если статья 199.2) и, вероятно, станет ясно, что год, проведенный в заключении, принес вам невиданную прибыль! При том, что кормят вас бесплатно, и не надо тратить деньги на проезд!
Нас 45 000!
Осталось совсем немного, и "Физики и Юрики" будет читать вся страна, включая 109 463 человек, осужденных за экономические преступления в прошлом году. Да-да, в тюрьме тоже есть интернет и Телеграм, но мы желаем нашим подписчикам оставаться на свободе и не давать повода для лишения свободы! Главное помнить: если вас "прихватили" с налогами, и доказательства говорят не в вашу пользу, то чистосердечное признание - это верный способ остаться на свободе и отделаться штрафом. Если вас все-таки сажают в тюрьму - тоже не огорчайтесь, а посчитайте, сколько вы зарабатывали в год, потом разделите сумму украденных налогов на 6 лет (максимум 7, если статья 199.2) и, вероятно, станет ясно, что год, проведенный в заключении, принес вам невиданную прибыль! При том, что кормят вас бесплатно, и не надо тратить деньги на проезд!
Легко отделался: уличенный в уклонении от уплаты налогов в размере 23 920 943 рублей, руководитель организации был оштрафован на 350 000 рублей.
В Бурятии Октябрьским районным судом города Улан-Удэ вынесено решение в отношении директора ООО "СетьСтройПроект", жадно присваивавшего себе средства, за счет которых должны были платиться налоги. В ходе налоговой проверки были выявлены факты внесения в налоговую отчетность заведомо ложных сведений, что позволило занизить налогооблагаемую базу и получить налоговые вычеты на сумму порядка 24 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело и начато расследование, в ходе которого подозреваемый признал вину и выразил желание возместить ущерб казне, рассчитывая на рассмотрение его дела в особом порядке. Досудебное соглашение экономит время и силы, затрачиваемые на следствие и доказательство вины, поэтому суд нередко оставляет "уклонистов" на свободе, выписав им штраф, впрочем, условный срок тоже не редкость, как и ограничение права на некоторые виды деятельности.
В Бурятии Октябрьским районным судом города Улан-Удэ вынесено решение в отношении директора ООО "СетьСтройПроект", жадно присваивавшего себе средства, за счет которых должны были платиться налоги. В ходе налоговой проверки были выявлены факты внесения в налоговую отчетность заведомо ложных сведений, что позволило занизить налогооблагаемую базу и получить налоговые вычеты на сумму порядка 24 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело и начато расследование, в ходе которого подозреваемый признал вину и выразил желание возместить ущерб казне, рассчитывая на рассмотрение его дела в особом порядке. Досудебное соглашение экономит время и силы, затрачиваемые на следствие и доказательство вины, поэтому суд нередко оставляет "уклонистов" на свободе, выписав им штраф, впрочем, условный срок тоже не редкость, как и ограничение права на некоторые виды деятельности.
В Тамбове эвакуировали "Ашан" и строят 7-этажную поликлинику, однако это никак не спасет директора ООО "Агроресурс" от уголовной ответственности.
55-летний предприниматель, возглавляя общество с ограниченной ответственностью, не учел, что ответственность, даже ограниченная, все-таки неизбежна и порой выглядит как лишение свободы сроком до 6 лет. В случае с "Агроресурсом" речь идет о 3 годах лишения свободы, так как уголовное дело возбуждено по ч.1 статьи 199, то есть уклонение от уплаты налогов с доходов предприятия в крупном размере.
Из материалов дела следует, что обвиняемый фальсифицировал документы первичного бухгалтерского учета, внося в статью расходов вымышленные траты на закупку сельхозпродукции. Прибеднялся, завышал расходы и получал неправомерный вычет по НДС, чем причинил ущерб бюджетной системе РФ в размере 13 миллионов рублей, что, кстати, вполне себе тянет на особо крупный размер, но прокуратуре видней.
На имущество предпринимателя наложен арест, в случае отказа возмещения ущерба с молотка будут пущены земельный участок, автомобиль и производственное оборудование, принадлежащее "Агроресурсу".
55-летний предприниматель, возглавляя общество с ограниченной ответственностью, не учел, что ответственность, даже ограниченная, все-таки неизбежна и порой выглядит как лишение свободы сроком до 6 лет. В случае с "Агроресурсом" речь идет о 3 годах лишения свободы, так как уголовное дело возбуждено по ч.1 статьи 199, то есть уклонение от уплаты налогов с доходов предприятия в крупном размере.
Из материалов дела следует, что обвиняемый фальсифицировал документы первичного бухгалтерского учета, внося в статью расходов вымышленные траты на закупку сельхозпродукции. Прибеднялся, завышал расходы и получал неправомерный вычет по НДС, чем причинил ущерб бюджетной системе РФ в размере 13 миллионов рублей, что, кстати, вполне себе тянет на особо крупный размер, но прокуратуре видней.
На имущество предпринимателя наложен арест, в случае отказа возмещения ущерба с молотка будут пущены земельный участок, автомобиль и производственное оборудование, принадлежащее "Агроресурсу".