«Шашлычный» налог

Майские праздники вдохновляют: спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов намерен принять налог на одноразовую посуду и мангалы.

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», - заверил журналистов специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Столь революционное начинание чиновник анонсировал в ходе акции «Чистый берег» у Ладожского озера. Как, однако, по его мнению обложение производителей мангалов и одноразовой посуды дополнительным сбором повлияет на поведение отдыхающих, Иванов уточнять не стал, понятно одно: придется платить.

Приятное новшество чиновник не хочет откладывать в долгий ящик — сбор могут ввести уже в 2019 году.

«Культура утилизации мусора у нас еще не развита. Чем чаще власти и сами граждане будут обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться желание не мусорить», - высказался соратник Иванова по акции глава МЧС Владимир Пучков, также не пояснив, как именно он будет «прививать желание в подсознание».

Иванов, фактически, отбирает хлеб у экологической полиции, которой приходится рыскать в поисках «заехавших не туда» и разжегших костры отдыхающих. Налог же дело менее хлопотное: искать никого не придется, производитель просто включит эти затраты в стоимость продукции, а россияне заплатят — и большинство, к сожалению, насвинячит не менее прежнего.

Сознательный узбек из Петропавловска-Камчатского - герой нашей истории.

Уроженец Узбекистана 1988 года рождения, будучи отцом - гордо себя не ощущал, а слово "алимент" - воспринимал своеобразно: Али - мент, Равшан - дворник, а сам подозреваемый - автомеханик, мало ли какие у людей профессии. Однако профессия судебного пристава подразумевает вразумление горе-отцов, тем более что долг по алиментам превысил 500 000 рублей. Пристав, раскрыв в себе актёрские данные, выяснил, где работает узбек-уклонист и под видом клиента посетил автосервис, а вот из сервиса они уехали вместе - в отдел. Был составлен протокол, подозреваемый написал объяснительную и был ограничен в возможностях управлять автомобилем и покидать территорию Российской федерации.

Ранее горе-папаша вёл себя пассивно: от приставов бегал, официального трудоустройства избегал и в целом никак не проявлял своих намерений к разрешению сложившейся ситуации.

Как сообщает пресс-служба Камчатской ФССП, после принятых мер, "папаша" проявил бодрость и рвение к трудовым доходам, оно и понятно - в противном случае "уклонист" будет подрабатывать механиком на ремонте автозаков, попутно отбывая срок в колонии-поселении.

"Алиментарно, Ватсон" - в Кировске буду судить мать-уклонистку.

Мать - это звучит гордо, если не в контексте ругательств, но мы вам расскажем про мать, которую отругать не мешало бы, однако дисциплинарные меры уже приняты. Времена матерей-героинь канули в лету, все чаще мы сталкиваемся с печальными историями про матерей-"алкоголинь", лишённых права опеки. Государство своеобразно "помогает" несчастным женщинам: с одной стороны, предоставляет возможность бесплатного лечения и реабилитации, с другой - обязывает их платить алименты, невзирая на статус "безработной".

Давайте без лирики, пробежимся по цифрам: в конце 2017 года в связи с длительной неуплатой налогов гражданка задолжала собственному ребенку 45 000 рублей в виде не выплаченных алиментов, за что была "подтянута" по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд решил, что в целях профилактики асоциального образа жизни тётеньке будет полезно ощутить благо трудотерапии в виде 80 часов обязательных работ. Но трудовой десант так и не обнаружил в своих рядах опальную кировчанку, а ФССП решили, что это неслыханная дерзость и составили административный протокол согласно ч.4 ст.20.25 КоАП РФ, так нерадивая мать отдала 10 суток жизни в пользу административного ареста.
В общем - ничего хорошего, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ и передано в суд для рассмотрения по существу.

А как ты, дорогой налогоплательщик, отмечаешь день алиментщика?

В борьбе обретёшь ты право своё!

Костромская налоговая отказалась признать правомерным налоговый вычет, на который претендовало ООО "Космол", предприятие, специализирующееся на реализации молочной продукции. К "Космолу" претензий нет, а вот контрагент - "Олива Плюс" - вызвал подозрения, так как имел все признаки фирмы-однодневки, как то: отсутствие недвижимости, транспортных средств и каких либо производственных мощностей, не говоря о том, что "Олива" была создана непосредственно перед сделкой, по которой "Космол" рассчитывал получить вычет по НДС. Одним словом, ФНС покрутили пальцем у виска и сказали: успокойтесь, но "космольцы" пошли в суд и более того - суд выиграли, доказав реальность сделки.

Наличие признаков "однодневки" у контрагента не может стать причиной для отказа в вычете, если сделка состоялась, а в этом у суда нет никаких сомнений, так как "Космол" предоставил весь перечень документов подтверждающих поставку товара, принятие товара на баланс, ветеринарные свидетельства, да и дальнейшая судьба товара отслеживается вплоть до его реализации с уплатой всех налогов.

Так "Космол" получил таки свой миллион, а вот "Оливой Плюс" заинтересовались правоохранительные органы, организовав профилактическую проверку.

Самый популярный вид - уклонист "банальный", давайте рассмотрим его характерные признаки.

Житель Чувашии видимо решил отложить немного денег ввиду грядущего 40-летнего юбилея, не придумал ничего умнее, чем делать заначку в ущерб налогам. Юбилей - дело благородное, однако нарушая статью 198 УК РФ, всегда есть шанс встретить юбилей в СИЗО например, где таких индивидуальных и предприимчивых - пруд пруди. Следственный комитет поясняет: подозреваемый платил налоги по "упрощёнке" и что-то там мутил по патентной системе налогообложения, ну и само собой - скрывал часть доходов, куда же без этого, уклонист-то "банальный"!

Процедуры, применяемые к таким скучным неплательщикам, тоже банальны: судебная налоговая экспертиза, арест имущества и типичные следственные мероприятия - продолжаются.

Статья 198 часть 2 - это не то чтобы повод вешаться, это неуплата по "крупному", но согласно статье 28.1 УПК РФ, уклонист может покаяться, обратиться с заявлением и возместить государству ущерб, включая пени и штраф. Но это редкость, а у нас история про уклониста из семейства "банальных".

США вновь обижают криптовалюту

Вторая по рыночной капитализации после биткоина валюта Ethereum может быть признана в США ценной бумагой — и это негативно повлияет на ее курс.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (SEC) и другие финансовые регуляторы обсуждают возможность признания Ethereum ценной бумагой — ведь инвесторы приобретали токены в надежде на рост курса.

В то же время биткоин Налоговая служба США ранее признала товаром, который должен облагаться налогом при перепродаже, теперь же американские налоговики блокируют развитие перспективной криптовалюты более эффективно.

Дело в том, что если SEC посчитает Ethereum ценной бумагой, все торгующие ею биржи вынуждены будут пройти регистрацию в Комиссии по торговле товарными фьючерсами — это фактически заблокирует торги, а кто-то и вовсе откажется от процедуры.

Тем не менее юристы пророчат валюте ту же судьбу, что и битку: ее признают товаром. В противном случае Ethereum Foundation обратится в суд; соучредитель фонда Джозеф Любин уже провел ряд консультаций с юристами и убежден, что валюта не попадет в категорию ценных бумаг.

Что же касается битка, то к началу мая один биткоин стоит 9,6 тыс. долларов после февральского падения до 5,9 тыс. с максимальных значений в 20 тыс., которых он достиг в декабре 2017-го. В середине февраля курс криптовалюты поднялся выше отметки в 11 тысяч, к концу марта снизился до 6 и затем вернулся к росту.

Сказ о купце Калашникове, который оказался не купцом - а скупцом.

В Таиланде организация с названием ООО "ТрансПродукт" - имела бы большой успех, и более того, её отраслевая принадлежность угадывалась бы безошибочно, лишь по названию. Чем, по-вашему, занимался краснодарский "ТрансПродукт"? Как оказалось, нарушением 199 статьи УК РФ - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Аеще реализацией различных видов топлива - жидкого, твёрдого, газообразного, в общем - разнообразного.

На данный момент следствию известно, что руководитель предприятия, совершая сделки с контрагентами, мухлевал с налоговыми документами, внося в них ложные сведения, незаконно получая вычеты по НДС. Также есть основания подозревать, что Калашников не гнушался прибегать к схеме "мифических" сделок, которые существуют только на бумаге.

По предварительным прогнозам, государству нанесён ущерб на сумму порядка 20 миллионов рублей, однако следствие еще не окончено, проводится судебно-бухгалтерская экспертиза с целью выявления активов, на которые будет наложен арест.

"Деловые линии" и линии дел уголовных пересеклись.

Константин Марченков "сдал назад" и заключил со следствием досудебное соглашение, "слив" экс-управляющего одного из отделов собственной безопасности МВД Юрия Тимченко, который хотел "откусить" 100 "лямов" у известной транспортной компании "Деловые Линии" (далее "ДЛ"). Если совсем просто, то дело было так: у "Деловых Линий" были проблемы с законом в налоговой сфере, в связи с чем были заморожены 1,5 миллиарда рублей на счету в "Газпромбанке", да и вообще работать становилось всё труднее.

Предполагаемая сумма, "уведённая" из бюджета - миллиард рублей, и желание "ДЛ" разрулить ситуацию быстро и по-тихому - более чем понятно. Кроме Тимченко и Марченко есть третий персонаж, без которого сюжет истории был бы неполным, это сотрудник "ДЛ" - Сергей Зиновенко. Продажный "коп" за 4 миллиона передал "ДЛ" копии материалов дела и информацию которая обычно не раскрывается в интересах следствия, а ощутив вкус халявы, дал понять - "несите еще 100 миллионов и проблему вашу я решу".

Кстати, основываясь на этом обещании "решить", следствие предъявило Тимченко обвинение в покушении на мошенничество, так как ничего он "решить" не смог бы - это проверялось. В общем стоящие у руля "ДЛ" поняли, что их "кружат" и обратились в ФСБ, после чего вся троица попала под разработку, первыми приняли Марченкова и Зиновенко при попытке передать 50 миллионов "муляжных" рублей представителю МВД, Тимченко был задержан позже.

8 мая 2018 года был вынесен первый приговор по этому делу: Марченков, заместитель директора "Инфосервис", признан виновным в покушении на мошенничество и в пособничестве при передаче взятки сотруднику правоохранительных органов. 5 лет условно и 5 лет испытательного срока - таков приговор Смольнинского суда, в котором уже 15-го мая пройдёт слушание по делам остальных фигурантов этого дела.

С Кабардино-балкарцами не соскучишься, любят там жить на широкую ногу: воровать так миллиард, а лучше - два.

"Золотой Велес" - печально известное предприятие, с завидным постоянством мелькающее в сводках криминальной хроники - вновь на гребне волны. Волну "гонит" Следственный комитет КБР и кабардинские налоговики, которые недосчитались двух миллиардов рублей, впрочем, с подакцизными товарами всегда так. "Золотой Велес" не так давно имел проблемы с законом в связи с производством контрафактной алкогольной продукции. Один из сотрудников предприятия, закупив тару и спирт, наладил самостоятельное производство водки "Свойская" и "Моя деревня", причём часть продукции была реализована. В этот раз,
заместитель директора предприятия то ли изучил фотошоп, то ли нашёл специально обученных людей, но так или иначе умудрился избежать подакцизного аванса, как раз в размере двух миллиардов рублей.

Предприятие давно находится на грани банкротства и судя по всему, вместо того, чтобы спасти производство - старается отжать последние капли из "усохшего" бизнеса. На заместителя директора предприятия заведено уголовное дело по статье 199 ч.2 УК РФ - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Вопрос: как платить налог на недвижимость, будучи бомжом?
Ответ: как все - в полном объеме и в срок.

Интересный казус - даже если ваш дом снесли или планируют, ввиду аварийности или по программе реновации, да мало ли - то налог за недвижимое имущество вам продолжат начислять, до тех пор, пока бюрократическая система не сведёт "концы". Допустим, фактически здание снесено, но даже сведения БТИ не являются основанием для отмены налога на недвижимость. Придется дождаться, когда в налоговые органы поступят соответствующие документы от Росреестра, согласно статье 85-й НК РФ. Казус в том, что демонтированное здание еще какое-то время числится зарегистрированным, и пока регистрация не прекращена - на бумаге даже руины остаются налогооблагаемыми активами.

Соответственно, если не дай бог, ваш регион взмыл в воздух при участии урагана "Катрина", или смерч "Антошка" разметал по округе останки любимой "хрущёвки" - не сильно-то и радуйтесь в ожидании компенсации, призрак старой "хатки" еще не раз вам подмигнёт необходимостью заплатить налог на недвижимость.

Налог на бедность — и в лотерее

В своем письме Минфин напомнил особенности налогообложения физлиц в случае лотерейного выигрыша.

В российской лотерее, как в российском бизнесе: выигрывать надо много, иначе попадешь на налоги.

Так, если вам повезло выиграть более 15 тыс. рублей, НДФЛ начислит и удержит распространитель лотереи, если же сумма выигрыша меньше — придется декларировать этот несусветный доход.

Необлагаемым минимумом, напоминает Минфин, считается сумма в 4 тыс.: если вы выиграли именно столько или меньше — платить не придется.

НДФЛ нужно рассчитывать с учетом этого минимума: так, если вы выиграли 10 тыс., 13% нужно рассчитать от суммы 10-4=6 тыс. рублей. Таким образом, 780 рублей из сорванного вами куша должны поддержать российский бюджет.

Если же вас угораздило выиграть сумму свыше 15 тыс. несколько раз в течение отчетного периода, необлагаемый лимит в 4 тыс. рублей будет превышен — да-да, он дается на весь календарный год. Тогда придется опять рассчитывать доход, налог и подавать декларацию 3-НДФЛ — то же, если организатор лотереи по какой-то причине не удержал налог.

Короче говоря, проще не выигрывать ни в какие лотереи, если вы, конечно, законопослушный гражданин.

Автомобили "Москвич" возможно скоро вернутся на дороги - спасибо Собянину.

Ладно, расслабьтесь, не так всё жутко - просто мэр Москвы Собянин внёс в госдуму законопроект, согласно которому будет снижена налоговая нагрузка на столичных автопроизводителей. Цель такой инициативы - позитивный толчок к развитию для высокотехнологичных предприятий, высвободившиеся средства могут быть реализованы в виде модернизации производства, создания новых рабочих мест и пр. В общем, если вы столичный кар-билдер, то ожидаемая ставка налога на прибыль для вас - 12,5 процентов. Срок действия льготы - 2018-2020 годы включительно.

Также в феврале 2018-го Собянин подписал указ об освобождении предпринимателей от уплаты налогов на движимое имущество, введенное в эксплуатацию после 1 января 2013 года, указ теряет актуальность с 1 января 2019 года.

Житель города-героя применил по отношению к себе авторские льготы.

Очевидно, волгоградец, ощутив себя потомком героев ВОВ, решил, что право имеет - освободить себя от уплаты налогов. Суд принял во внимание возможные заслуги предков уклониста и пошёл навстречу - скостив срок с 6 лет до 3,5. Согласно статье 199, ч.2, 32 миллиона рублей, "пролетевшие" мимо бюджета, это особо крупный размер и меры пресечения, как и возмездия - весьма суровые. Директор ООО "СПЕКТР" и руководитель ООО "СТАРТ", с пророческой фамилией Долгачёв, признан виновным в уклонении от уплаты налогов. Включив в декларацию данные о закупке зерна с учётом НДС, Долгачёв закупал зерно у предпринимателей, которые НДС не платят.

Казалось бы - фи какая мелочь, однако курочка по зёрнышку, да 32 миллиона "наклевал", и кроме тюремного заключения Долгачёв должен государству эти деньги выплатить, это не считая штрафов и пени.

Решение суда еще не вступило в силу и согласно закону предприниматель может как обжаловать решение суда, так и покаяться в совершённых пакостях и добровольно выполнить все обязательства перед родиной и отечеством, как это сделали защитники его родного города-героя Сталинграда.

Маркетинговый ход: краснодарские бизнесмены позаимствовали идею у сети магазинов "Всё по 39"

39 не 40, возникает ощущение крайне выгодного предложения, но не уплатить налогов на 39 миллионов вместо 40 - затея дико убыточная. Выгоды никакой, ведь все равно это п.2 статьи 199 - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, так что если ушлые краснодарцы рассчитывали, что сердце судьи дрогнет от их скромности (ну не 40 же!), то расчёт себя не оправдал. Бывший директор ООО "СтройОптТорг" Вадим Лавенецкий влип в оптовых масштабах, а всё потому, что внёс в декларацию о доходах предприятия кое-какие данные, мягко говоря, не соответствующие действительности.

Ссылаясь на фиктивные сделки с контрагентами, организация получила налоговый вычет на 38,9 миллиона рублей, что составляет 80 процентов от всей суммы, подлежащей уплате. На данный момент ведётся следствие и составляется перечень активов, на которые может быть наложен арест. При печальном исходе, предприятие лишится не только имущества, но и руководителя, который может "заехать на севера" лет эдак на 6, а на данный момент отстранён от занимаемой должности.

ООО "СтройОптТорг" занимается реализацией строительных материалов и санитарно-техническим оснащением, среднегодовой оборот предприятия превышает полмиллиарда рублей.

Дело - табак.

В Главном следственном управлении на особом контроле "висело" дело «Национальной табачной компании» - предприятие задолжало государству аж 630 миллионов рублей. Согласно следственным материалам, руководитель компании причастен к фальсификации налоговых деклараций, что позволило увести в тень крупную сумму средств.

Предприятие находится в Подмосковье, в селе Булатниково, и там уже прошли обыски, традиционно сопровождаемые описью имущества, изъятием электронных носителей и опросами-допросами лиц, потенциально причастных к нарушениям. Несмотря на особо крупный размер, на данный момент дело прекращено, так как руководство предприятия пошло на досудебное соглашение со следствием и согласилось выплатить сумму долга, в том числе штрафы и пени.

Скучно, никакой романтики - вот бы ООО "Национальная табачная компания" проявив заботу о здоровье нации, украденные средства пустило бы на борьбу с курением. Чтобы потом в суде некурящий адвокат с пеной у рта кричал "они хотели как лучше!" Но нет - скучно спёрли, скучно сознались - никакого рок-н-ролла...

И до кучи - Моника Белуччи.

Вам не померещилось, старушка Моника тот еще уклонист! Французские налоговики заподозрили неладное и обратились к швейцарским властям с просьбой предоставить информацию о счетах известной актрисы. Вообще-то Моника - гражданка Британии, но "уклонизмом" она увлекалась, будучи еще гражданкой Франции, так что французские налоговики ответили голосом Станиславского: не верю. В общем, с этим делом всё сложно - битва юристов международного уровня, давление прессы, интриги, скандалы, расследования, но каких-то фактических результатов на данный момент нет, стороны обмениваются исками и обжалованиями.

Ах, да, есть подозрения, что у знаменитой Моники есть секретной счёт в одном из швейцарских банков и действительно, кое-какая информация уже подтвердилась.

Французский адвокат Марк Васлин комментирует ситуацию так (грубо): не наше французское дело, где прячут деньги британские граждане, мы не должны были совать нос в кошелёк Белуччи, а Швейцария не в праве выдавать информацию о счетах по таким сомнительным запросам, иначе репутация швейцарских банков утратит былую славу.

Дал слабину - Слабиков, управляющий отделением Ростехнадзора по Северо-западу г. Санкт-Петербурга, обвиняется в пособничестве хищению 4,7 миллиарда рублей.

Григорий Слабиков, занимающий пост управляющего одного из отделений Ростехнадзора, взят под стражу, так как по мнению следствия, из любви к путешествиям за рубеж подозреваемый может из такого путешествия взять и не вернуться: кто знает - насколько хорош окажется "берег турецкий", когда на родине тебя ждут опера и "севера"? Тем более, что соучастник по этому делу, некий Елисеев - уже за "бугром", возможно на Елисейских полях, и часть денег вывел туда же, а потому разыскивается международно.

Дело такое: жили-были в Питере саморегулируемые организации, при них - фонды с активами, а контролирующей организацией - руководил как раз Слабиков, который, между прочим вины своей не отрицает и к следаку пришел по первому звонку. У следаков своя версия: Слабиков "хлопотал" насчёт несения в реестр СРО компаний, аффилированных с преступными группировками, и за каждую компанию получал по миллиону рублей минимум. Также подозреваемый осуществлял общее "покровительство", решая проблемы, связанные с проверками и прочими неудобствами административной деятельности. По итогам обысков, у Слабикова изъяли неслабую сумму в виде 500 миллионов рублей, 40 единиц дорогих часов и несколько килограмм ювелирных изделий. В целом, следствие склонно полагать, что подозреваемый - ни много ни мало - руководитель преступного сообщества и на данный момент проверяются члены его семьи, на предмет причастности с "тёмным делишкам".

Приятная сумма, хорошие часы, много золота - следственный комитет разминается в правовом углу ринга.

Говорят "LG" - погрязли во лжи, но это не точно. Точно будет по окончании проверки, а пока - интриги, скандалы, следствие.

Вообще-то это корейская новость, но "уклонизм" - явление международное, тем более когда фигурант такой "звездный". В штаб-квартиру компании заглянули прокуроры и затеяли проверку налоговой безупречности касаемо лиц, непосредственно управляющих конгламератом. Судя по имеющимся данным, представителей закона привлекла недавняя сделка с акциями компании, в связи с которой и возникли основания для проверки, по предварительным данным мимо южнокорейского бюджета "утекло" 10 миллионов долларов, честно говоря - смешные эти корейцы, учитывая, что "LG" четвертая по объему активов компания в Корее, то сумма просто "детская". Им бы в Кабардино-Балкарию съездить, поучиться у местных "ликёро-водочников"! Пресс-секретарь "LG" призывает не гнать волну, утверждая, что проблема лишь в ошибке начисления налоговой ставки, связанная с продажей части активов акционерами компании.

В целом - у корейцев с этим строго, в августе минувшего года управляющий "Самсунгом" Ли Чже Ен - возьми да и сядь в тюрьму на 5 лет за то, что дал взятку размером в 38 миллионов долларов лицу, аффилированному с правительством Южной Кореи.

Вы даже не представляете, сколько высокопоставленных лиц, занимавших ключевые посты в серьёзных структурах, за последнее время послетало с должностей. Многие из них вынуждены покинуть Родину из-за угроз и уголовных преследований.

Но ребята не растерялись и объединились в одну команду под названием Компромат ГРУПП @criminalru

Информации у них много, да и информаторов немало, поэтому сейчас они взрывают Интернет своими мощными новостями, направленными на раскрытие преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе и других направлениях.

В общем, команда знатно портит жизнь своим бывшим коллегам. И если вам интересно знать все о коррупции и мутных делах представителей власти в вашем населенном пункте, то советую подписаться: https://t.iss.one/criminalru

Совсем не лишним будет напомнить, что у нас существует анонимный ящик для обратной связи - @deklaraciya

Воспользоваться таким каналом связи можно не только ради сообщений о грешках вашего начальства (таких сообщений немало), но и для предложения тем грядущих публикаций.

Хороших тебе настроения, дорогой налогоплательщик!

АО "Трест Коксохиммонтаж" входит в список 200 крупнейших непубличных компаний, с 87-летней историей. Свыше 30 отделений по всей стране, штат сотрудников 11 тысяч человек, и тут что-то пошло не так и предприятие становится фигурантом громкого уголовного дела.

По итогам минувшей проверки, комиссия обнаружила весомые доказательства того, что трест серьезно нарушает Налоговый кодекс, а значит, и уголовный. Выявлены серьезные недоимки по уплате НДС, а также обнаружены признаки вывода средств через фирмы "однодневки", предварительный ущерб государству оценивается почти в треть миллиарда, а точнее - в 280 миллионов рублей. Управляющий предприятием, Сергей Фуфаев - рискует сменить пиджак на ватную фуфайку, так как следующие эпизоды его деятельности, вызывают вопросы у следователей.

АО "Трест КХМ" получило налоговый вычет 810 миллионов рублей, за закупку "чего-то там" в ООО "Астродизайн", которое зарегистрировано на грузчика из Подмосковья и ничего не производит - кроме частой смены директоров. Далее - некий АКБ "Профит-Банк" пройдя процедуру банкротства канул в небытие, однако акционерами это банка были, лично Фуфаев с долей в 25% и его "трест" с долей 28,3 %, а сам банк охотно выдавал кредиты свыше чем 20 организациям, которые были признаны заведомо неплатёжеспособными.

Следственные мероприятия в "разгаре", члены экспертной группы считают, что это только "цветочки".