Легко отделался: уличенный в уклонении от уплаты налогов в размере 23 920 943 рублей, руководитель организации был оштрафован на 350 000 рублей.
В Бурятии Октябрьским районным судом города Улан-Удэ вынесено решение в отношении директора ООО "СетьСтройПроект", жадно присваивавшего себе средства, за счет которых должны были платиться налоги. В ходе налоговой проверки были выявлены факты внесения в налоговую отчетность заведомо ложных сведений, что позволило занизить налогооблагаемую базу и получить налоговые вычеты на сумму порядка 24 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело и начато расследование, в ходе которого подозреваемый признал вину и выразил желание возместить ущерб казне, рассчитывая на рассмотрение его дела в особом порядке. Досудебное соглашение экономит время и силы, затрачиваемые на следствие и доказательство вины, поэтому суд нередко оставляет "уклонистов" на свободе, выписав им штраф, впрочем, условный срок тоже не редкость, как и ограничение права на некоторые виды деятельности.
В Бурятии Октябрьским районным судом города Улан-Удэ вынесено решение в отношении директора ООО "СетьСтройПроект", жадно присваивавшего себе средства, за счет которых должны были платиться налоги. В ходе налоговой проверки были выявлены факты внесения в налоговую отчетность заведомо ложных сведений, что позволило занизить налогооблагаемую базу и получить налоговые вычеты на сумму порядка 24 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело и начато расследование, в ходе которого подозреваемый признал вину и выразил желание возместить ущерб казне, рассчитывая на рассмотрение его дела в особом порядке. Досудебное соглашение экономит время и силы, затрачиваемые на следствие и доказательство вины, поэтому суд нередко оставляет "уклонистов" на свободе, выписав им штраф, впрочем, условный срок тоже не редкость, как и ограничение права на некоторые виды деятельности.
В Тамбове эвакуировали "Ашан" и строят 7-этажную поликлинику, однако это никак не спасет директора ООО "Агроресурс" от уголовной ответственности.
55-летний предприниматель, возглавляя общество с ограниченной ответственностью, не учел, что ответственность, даже ограниченная, все-таки неизбежна и порой выглядит как лишение свободы сроком до 6 лет. В случае с "Агроресурсом" речь идет о 3 годах лишения свободы, так как уголовное дело возбуждено по ч.1 статьи 199, то есть уклонение от уплаты налогов с доходов предприятия в крупном размере.
Из материалов дела следует, что обвиняемый фальсифицировал документы первичного бухгалтерского учета, внося в статью расходов вымышленные траты на закупку сельхозпродукции. Прибеднялся, завышал расходы и получал неправомерный вычет по НДС, чем причинил ущерб бюджетной системе РФ в размере 13 миллионов рублей, что, кстати, вполне себе тянет на особо крупный размер, но прокуратуре видней.
На имущество предпринимателя наложен арест, в случае отказа возмещения ущерба с молотка будут пущены земельный участок, автомобиль и производственное оборудование, принадлежащее "Агроресурсу".
55-летний предприниматель, возглавляя общество с ограниченной ответственностью, не учел, что ответственность, даже ограниченная, все-таки неизбежна и порой выглядит как лишение свободы сроком до 6 лет. В случае с "Агроресурсом" речь идет о 3 годах лишения свободы, так как уголовное дело возбуждено по ч.1 статьи 199, то есть уклонение от уплаты налогов с доходов предприятия в крупном размере.
Из материалов дела следует, что обвиняемый фальсифицировал документы первичного бухгалтерского учета, внося в статью расходов вымышленные траты на закупку сельхозпродукции. Прибеднялся, завышал расходы и получал неправомерный вычет по НДС, чем причинил ущерб бюджетной системе РФ в размере 13 миллионов рублей, что, кстати, вполне себе тянет на особо крупный размер, но прокуратуре видней.
На имущество предпринимателя наложен арест, в случае отказа возмещения ущерба с молотка будут пущены земельный участок, автомобиль и производственное оборудование, принадлежащее "Агроресурсу".
Вор в законе предстанет перед судом, но отнюдь не за воровство, а за неуплату налогов.
Денгиз Думоев, известный как "Гочо", встретил фортуну в одном из казино города Сочи, выиграв 2,4 миллиона рублей в 2017 году. Авторитет вора в законе не освобождает физическое лицо от уплаты налогов, однако 63-летний Думоев решил не делиться с государством, в связи с чем следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю завело дело по статье 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов, страховых взносов»).
Чем закончится история - пока трудно сказать, есть мнение, что это лишь повод привлечь "Гочо" к ответственности, так как он уже неоднократно "сливался" с различных попыток впаять ему реальный срок. Считается, что связи и талант плодить коррупцию на ровном месте позволяли Денгизу держаться на плаву и даже состоять на учете в качестве военнослужащего, что позволило ему получить бесплатно участок земли площадью 7 соток в центре Сочи.
Денгиз Думоев, известный как "Гочо", встретил фортуну в одном из казино города Сочи, выиграв 2,4 миллиона рублей в 2017 году. Авторитет вора в законе не освобождает физическое лицо от уплаты налогов, однако 63-летний Думоев решил не делиться с государством, в связи с чем следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю завело дело по статье 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов, страховых взносов»).
Чем закончится история - пока трудно сказать, есть мнение, что это лишь повод привлечь "Гочо" к ответственности, так как он уже неоднократно "сливался" с различных попыток впаять ему реальный срок. Считается, что связи и талант плодить коррупцию на ровном месте позволяли Денгизу держаться на плаву и даже состоять на учете в качестве военнослужащего, что позволило ему получить бесплатно участок земли площадью 7 соток в центре Сочи.
Око за око, иск - за "Иск".
Руководитель АО "ИСК ЯНАО" подозревается в действиях, предусмотренных статьей 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов"). АО учреждено администрацией Салехарда, и были приложены все усилия, чтобы ситуация "разрулилась" без шума и пыли, к примеру, недоимка в размере 20 миллионов рублей уже погашена в досудебном порядке.
Однако, если есть уголовное дело, то обязательно проведение следственных действий, в результате которых и были установлены факты сокрытия доходов предприятия в течение 2017 - 2018 годов. Руководитель АО перенаправлял средства, предназначенные для зачисления на расчетный счет, на счета кредиторов организации, вместо того, чтобы в буквальном смысле отдать долг родине и отечеству.
Ну, а тот факт, что руководителем "Иска" являлся депутат гордумы Салехарда, вряд ли кого-то удивит, наоборот странно, если б руководителем организации, обслуживающей департамент строительства и жилищной политики ЯНАО, был бы обычный человек.
Руководитель АО "ИСК ЯНАО" подозревается в действиях, предусмотренных статьей 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов"). АО учреждено администрацией Салехарда, и были приложены все усилия, чтобы ситуация "разрулилась" без шума и пыли, к примеру, недоимка в размере 20 миллионов рублей уже погашена в досудебном порядке.
Однако, если есть уголовное дело, то обязательно проведение следственных действий, в результате которых и были установлены факты сокрытия доходов предприятия в течение 2017 - 2018 годов. Руководитель АО перенаправлял средства, предназначенные для зачисления на расчетный счет, на счета кредиторов организации, вместо того, чтобы в буквальном смысле отдать долг родине и отечеству.
Ну, а тот факт, что руководителем "Иска" являлся депутат гордумы Салехарда, вряд ли кого-то удивит, наоборот странно, если б руководителем организации, обслуживающей департамент строительства и жилищной политики ЯНАО, был бы обычный человек.
Что в голове у человека, который называет фирму "Параллель безопасности"? Выходит, организация представляет собой то, что с безопасностью никогда не пересекается, то есть априори является опасным.
Впрочем, угроза таилась внутри самой организации, в виде не очень дальновидного руководителя, так как по его вине в офисе фирмы прошли обыски, а Следственный комитет Ставрополя возбудил уголовное дело.
Первый день уклонения от уплаты налогов - 1 апреля 2017 года - выглядел как шутка, однако шутка затянулась на 6 месяцев, в течение которых от налоговой казны были скрыты 26 миллионов рублей. На такие случаи в Уголовном кодексе есть ч.2 статьи 199 - уклонение от уплаты налогов с дохода организации в особо крупном размере. Самое время провести параллель между доказательной базой следствия и безопасностью, так как точкой пересечения станет суд, который за такую налоговую "геометрию", может вынести решение о лишении свободы сроком до 6 лет.
На имущество подозреваемого наложен арест, материалы дела готовятся к передаче в суд.
Впрочем, угроза таилась внутри самой организации, в виде не очень дальновидного руководителя, так как по его вине в офисе фирмы прошли обыски, а Следственный комитет Ставрополя возбудил уголовное дело.
Первый день уклонения от уплаты налогов - 1 апреля 2017 года - выглядел как шутка, однако шутка затянулась на 6 месяцев, в течение которых от налоговой казны были скрыты 26 миллионов рублей. На такие случаи в Уголовном кодексе есть ч.2 статьи 199 - уклонение от уплаты налогов с дохода организации в особо крупном размере. Самое время провести параллель между доказательной базой следствия и безопасностью, так как точкой пересечения станет суд, который за такую налоговую "геометрию", может вынести решение о лишении свободы сроком до 6 лет.
На имущество подозреваемого наложен арест, материалы дела готовятся к передаче в суд.
С 1 апреля расширяется список товаров, облагаемых 10% НДС против «полных» 20% - детские люльки, кровати, манежи, постельное белье пополняют категории детской продукции, которые и ранее облагалась сниженным налогом.
Туда же входят трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и другой «транспорт» без моторов и электроприводов — это уже «лакшери», который под льготы не подпадет. Снижение ставки коснется некоторых видов кукол и детской одежды.
При этом однозначно говорить о снижении цен на эти товары едва ли можно: уменьшение ставки НДС, в принципе, позволит несколько уменьшить цену «от поставщица», однако, как поведет себя ретейлер, известно ему одному.
Помимо детской продукции, льготы получат предприниматели, ввозящие скот на территорию РФ, производители некоторых видов пищевых продуктов и др.
https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812100008?index=1&rangeSize=1
Туда же входят трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и другой «транспорт» без моторов и электроприводов — это уже «лакшери», который под льготы не подпадет. Снижение ставки коснется некоторых видов кукол и детской одежды.
При этом однозначно говорить о снижении цен на эти товары едва ли можно: уменьшение ставки НДС, в принципе, позволит несколько уменьшить цену «от поставщица», однако, как поведет себя ретейлер, известно ему одному.
Помимо детской продукции, льготы получат предприниматели, ввозящие скот на территорию РФ, производители некоторых видов пищевых продуктов и др.
https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812100008?index=1&rangeSize=1
publication.pravo.gov.ru
Официальный интернет-портал правовой информации
Как-то грустно без "водоканалов", но мы тут нашли один - Севский.
В Брянске в сокрытии средств от налоговой подозревается глава "Севского водоканала", мужчина на свое усмотрение распределял средства, за счет которых должно проводиться взыскание налогов и сборов. Нет ли тут преступной деятельности, предусмотренной частью 1 статьи 199.2? С одной стороны хорошо, что налоговая быстро прикрыла ручеек средств, текший мимо основного счета, так как утекло всего 3 миллиона рублей, ведь в противном случае, если бы сумма достигла особо крупного размера, то директор МУПа, мог бы лишиться свободы сроком до 7 лет.
Предыстория банальна - долги по налогам, затем выставление организации инкассовых поручений с целью принудительного взыскания. Руководство принимает заведомо глупое решение - вывод средств через счета сторонних организаций и третьих, четвертых и прочих лиц, чем усугубляет свое положение. На данный момент все еще ведутся следственные действия, есть вероятность, что руководство причастно к фиктивным расходам в виде оплаты услуг субподрядчиков, которые существуют только на бумаге.
В Брянске в сокрытии средств от налоговой подозревается глава "Севского водоканала", мужчина на свое усмотрение распределял средства, за счет которых должно проводиться взыскание налогов и сборов. Нет ли тут преступной деятельности, предусмотренной частью 1 статьи 199.2? С одной стороны хорошо, что налоговая быстро прикрыла ручеек средств, текший мимо основного счета, так как утекло всего 3 миллиона рублей, ведь в противном случае, если бы сумма достигла особо крупного размера, то директор МУПа, мог бы лишиться свободы сроком до 7 лет.
Предыстория банальна - долги по налогам, затем выставление организации инкассовых поручений с целью принудительного взыскания. Руководство принимает заведомо глупое решение - вывод средств через счета сторонних организаций и третьих, четвертых и прочих лиц, чем усугубляет свое положение. На данный момент все еще ведутся следственные действия, есть вероятность, что руководство причастно к фиктивным расходам в виде оплаты услуг субподрядчиков, которые существуют только на бумаге.
Жаль, не первое апреля.
Минфин вынес предложение о включении в Налоговый кодекс 5 новых глав, которые посвящены платежам, на текущий момент являющимися неналоговыми. На сайте НПА (https://regulation.gov.ru), размещен текст документа, заходите - обсуждайте. Ожидается, что НК будет расширен на 5 новых глав, таких, как:
25.5 «Экологический налог»
25.6 «Утилизационный сбор»
25.7 «Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения»
25.8 «Налог на операторов сети связи общего пользования»
33.1 «Гостиничный сбор»
Бизнес откликнулся на инициативу Минфина скептическим "оооой" и попросил не спешить, опасаясь непредвиденного роста фискальной нагрузки; хотя с чем связаны такие опасения, не очень понятно. Предположительно, законопроект будет запущен с 1 января 2020 года, полный текст документа с пояснениями читайте на Едином портале для размещения проектов НПА.
Минфин вынес предложение о включении в Налоговый кодекс 5 новых глав, которые посвящены платежам, на текущий момент являющимися неналоговыми. На сайте НПА (https://regulation.gov.ru), размещен текст документа, заходите - обсуждайте. Ожидается, что НК будет расширен на 5 новых глав, таких, как:
25.5 «Экологический налог»
25.6 «Утилизационный сбор»
25.7 «Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения»
25.8 «Налог на операторов сети связи общего пользования»
33.1 «Гостиничный сбор»
Бизнес откликнулся на инициативу Минфина скептическим "оооой" и попросил не спешить, опасаясь непредвиденного роста фискальной нагрузки; хотя с чем связаны такие опасения, не очень понятно. Предположительно, законопроект будет запущен с 1 января 2020 года, полный текст документа с пояснениями читайте на Едином портале для размещения проектов НПА.
regulation.gov.ru
Главная - Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения
Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения
Тандем из Волгограда: директор "ВолгаТрейд" и юрист, ведущий дела фирмы, обзавелись уголовными делами.
Кто бы мог подумать, что из-за закупки двуокиси углерода и фирм-однодневок могут быть какие-то проблемы? Юрист мог бы подумать, но вместо того, чтобы предостеречь руководство фирмы, стал давать советы на тему "как уклониться от уплаты налогов", в результате ему предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 33, п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере). Развесивший уши директор "ВолгаТрейда" без обвинения тоже не остался, он будет осужден за уклонение от уплаты налогов и за сокрытие средств в особо крупном размере, согласно п."б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и ст. 199.2 УК РФ.
Организация специализируется на реализации алкогольной продукции, судя по предмету закупок - двуокиси углерода, речь идет о пивасике, поставляемом в кегах в розничные точки-"наливайки", так как газируется пиво уже в процессе розлива. Ущерб, причиненный госбюджету, заявлен как 142 миллиона рублей, фигуранты "идут в отказ", а значит, никакого добровольного возмещения не ожидается.
Судьба обвиняемых может сложиться по-разному, вероятность лишения свободы велика в любом случае, ведь, мягко говоря, очевиден преступный сговор группой лиц, при том, что только по статье 199.2 срок лишения свободы составляет до 7 лет.
Кто бы мог подумать, что из-за закупки двуокиси углерода и фирм-однодневок могут быть какие-то проблемы? Юрист мог бы подумать, но вместо того, чтобы предостеречь руководство фирмы, стал давать советы на тему "как уклониться от уплаты налогов", в результате ему предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 33, п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере). Развесивший уши директор "ВолгаТрейда" без обвинения тоже не остался, он будет осужден за уклонение от уплаты налогов и за сокрытие средств в особо крупном размере, согласно п."б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и ст. 199.2 УК РФ.
Организация специализируется на реализации алкогольной продукции, судя по предмету закупок - двуокиси углерода, речь идет о пивасике, поставляемом в кегах в розничные точки-"наливайки", так как газируется пиво уже в процессе розлива. Ущерб, причиненный госбюджету, заявлен как 142 миллиона рублей, фигуранты "идут в отказ", а значит, никакого добровольного возмещения не ожидается.
Судьба обвиняемых может сложиться по-разному, вероятность лишения свободы велика в любом случае, ведь, мягко говоря, очевиден преступный сговор группой лиц, при том, что только по статье 199.2 срок лишения свободы составляет до 7 лет.
Все проходит - пройдёт и это.
Проходят обыски - в офисе, складских помещениях и по адресам проживания руководства нижегородской компании "Маращстрой". Сотрудники 3-го отдела Следственного комитета ищут улики в рамках уголовно дела, возбужденного по статье 199 ч.2 - уклонение от уплаты налогов с доходов организации в особо крупном размере.
Предполагается, что руководство фирмы в 2014-2015 годах реализовало схему по уходу от уплаты НДС путем создания фиктивного документооборота с некоторыми контрагентами, что позволило получить доход в размере 189,4 миллиона рублей. Занижая налогооблагаемую базу, предприятие получало налоговый вычет на фиктивных основаниях, что причинило ущерб госбюджету в размере упомянутой суммы. В следственных мероприятиях участвуют сотрудники УФНС, Следственный комитет, УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД РФ региона.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, в ходе следствия мера пресечения может быть изменена как на домашний арест, так и на размещение в СИЗО.
Проходят обыски - в офисе, складских помещениях и по адресам проживания руководства нижегородской компании "Маращстрой". Сотрудники 3-го отдела Следственного комитета ищут улики в рамках уголовно дела, возбужденного по статье 199 ч.2 - уклонение от уплаты налогов с доходов организации в особо крупном размере.
Предполагается, что руководство фирмы в 2014-2015 годах реализовало схему по уходу от уплаты НДС путем создания фиктивного документооборота с некоторыми контрагентами, что позволило получить доход в размере 189,4 миллиона рублей. Занижая налогооблагаемую базу, предприятие получало налоговый вычет на фиктивных основаниях, что причинило ущерб госбюджету в размере упомянутой суммы. В следственных мероприятиях участвуют сотрудники УФНС, Следственный комитет, УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД РФ региона.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, в ходе следствия мера пресечения может быть изменена как на домашний арест, так и на размещение в СИЗО.
Когда в Туле ловят очередного мастера налоговых махинаций, где-то грустит одна неподкованная блоха.
Да и сами махинаторы не особо подкованы в вопросах уголовной ответственности, которая неминуемо настигает нарушителей, как и в случае с ООО "Папирус".
В ходе проверки у налоговой возникли вопросы по ряду сделок, выяснилось, что вычет по НДС, который организация получает на основании расходов на закупку товаров и услуг, получен, мягко говоря, мошенническим путем.
Скромный скарб предприятия изъят в целях осуществления компенсации ущерба, нанесенного государству, скарба насчитали на 3 миллиона, а ущерба - на 17 миллионов. Руководитель предприятия тоже не ушел пустым - мало того, что во время следствия он наслаждался обществом близких людей под домашним арестом, так еще и получил целый год бесплатного отдыха в исправительной колонии.
Да и сами махинаторы не особо подкованы в вопросах уголовной ответственности, которая неминуемо настигает нарушителей, как и в случае с ООО "Папирус".
В ходе проверки у налоговой возникли вопросы по ряду сделок, выяснилось, что вычет по НДС, который организация получает на основании расходов на закупку товаров и услуг, получен, мягко говоря, мошенническим путем.
Скромный скарб предприятия изъят в целях осуществления компенсации ущерба, нанесенного государству, скарба насчитали на 3 миллиона, а ущерба - на 17 миллионов. Руководитель предприятия тоже не ушел пустым - мало того, что во время следствия он наслаждался обществом близких людей под домашним арестом, так еще и получил целый год бесплатного отдыха в исправительной колонии.
В срок до 1 мая налоговики должны донести информацию об отмене льготы по транспортному налогу для большегрузных транспортных средств — сумма платы системе «Платон» теперь не вычитается из начисленного сбора.
С нынешнего года плата системе не учитывается в уменьшении транспортного налога, расходы на «Платон» в полном объеме можно зачислить в «расходы» как на общем режиме налогообложения, так и на УСН и ЕСХН.
Налоговики должны предупредить прежде всего организации, которые пользовались данной льготой, сообщения об изменениях получат и региональные ассоциации грузоперевозчиков и центры информационной поддержки оператора системы взимания платы.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321102/
С нынешнего года плата системе не учитывается в уменьшении транспортного налога, расходы на «Платон» в полном объеме можно зачислить в «расходы» как на общем режиме налогообложения, так и на УСН и ЕСХН.
Налоговики должны предупредить прежде всего организации, которые пользовались данной льготой, сообщения об изменениях получат и региональные ассоциации грузоперевозчиков и центры информационной поддержки оператора системы взимания платы.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321102/
Все беды российские - в одном уголовном деле, дураки и дороги встретились в Следственном комитете Архангельска.
Алексей Сохин, директор ООО "ДСК", не ищет спокойной жизни. Ранее он имел проблемы с законом, так как задерживал зарплату 56 сотрудникам предприятия, правда, под пристальным надзором силовиков долги были погашены. Однако, создается впечатление, что долги по зарплатам выплачивались в счет неуплаченных налогов на сумму 6 миллионов рублей. "ДСК" занимается ремонтом и строительством дорог, поэтому наладить фиктивный документооборот было не трудно - поди докажи, сколько песка и щебня было уложено под асфальт. Однако экспертиза сверила данные о закупке с данными о поставке, которые имеются у поставщиков "ДСК", и было установлено, что сведения о расходах, вносимые в декларации, фиктивны.
В течение двух лет руководство организации "подмешивало" в налоговую отчетность вымышленные расходы, что позволило "сэкономить" на налогах 6 миллионов рублей, как раз согласно статье 199 ч.1. Следственные действия все еще ведутся, так как проверка контрагентов раскрывает подробности "теневого бизнеса", нередко бывает, что проверка скромного ИП приводит силовиков к целому преступному сообществу, "отмывающему" деньги в промышленных масштабах.
Если иных эпизодов в жизни Сохина, предусмотренных УК РФ, не всплывет, то ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Алексей Сохин, директор ООО "ДСК", не ищет спокойной жизни. Ранее он имел проблемы с законом, так как задерживал зарплату 56 сотрудникам предприятия, правда, под пристальным надзором силовиков долги были погашены. Однако, создается впечатление, что долги по зарплатам выплачивались в счет неуплаченных налогов на сумму 6 миллионов рублей. "ДСК" занимается ремонтом и строительством дорог, поэтому наладить фиктивный документооборот было не трудно - поди докажи, сколько песка и щебня было уложено под асфальт. Однако экспертиза сверила данные о закупке с данными о поставке, которые имеются у поставщиков "ДСК", и было установлено, что сведения о расходах, вносимые в декларации, фиктивны.
В течение двух лет руководство организации "подмешивало" в налоговую отчетность вымышленные расходы, что позволило "сэкономить" на налогах 6 миллионов рублей, как раз согласно статье 199 ч.1. Следственные действия все еще ведутся, так как проверка контрагентов раскрывает подробности "теневого бизнеса", нередко бывает, что проверка скромного ИП приводит силовиков к целому преступному сообществу, "отмывающему" деньги в промышленных масштабах.
Если иных эпизодов в жизни Сохина, предусмотренных УК РФ, не всплывет, то ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Иногда хочется стать "желтой" прессой, и наша лента запестрит новостями: "Безумный бухгалтер растлил несовершеннолетнего судебного пристава", "Оккультные корни НДФЛ", "Кому на самом деле поклоняются самозанятые"...
Спокойно, все в порядке - на Сахалине директор ООО "Рабочий-1" никого не растлевал и будет осужден за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Название ООО отражает его суть: директор действительно осуществлял руководство и функции бухгалтера с правом подписи в налоговых документах один, чем и воспользовался в своих интересах. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в течение года, то есть за 4 налоговых периода, предоставил в налоговую инспекцию декларации, содержащие заведомо ложные сведения. В результате госбюджету был нанесен урон в размере 43 миллионов рублей, которые обвиняемый временно присвоил себе в качестве приятного "бонуса" за хитрость.
Материалы дела переданы в суд, в случае отказа в добровольном возмещении ущерба обвиняемый рискует сменить место жительства сроком до 6 лет, а ООО можно будет переименовать в "Рабочий-0".
Спокойно, все в порядке - на Сахалине директор ООО "Рабочий-1" никого не растлевал и будет осужден за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Название ООО отражает его суть: директор действительно осуществлял руководство и функции бухгалтера с правом подписи в налоговых документах один, чем и воспользовался в своих интересах. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в течение года, то есть за 4 налоговых периода, предоставил в налоговую инспекцию декларации, содержащие заведомо ложные сведения. В результате госбюджету был нанесен урон в размере 43 миллионов рублей, которые обвиняемый временно присвоил себе в качестве приятного "бонуса" за хитрость.
Материалы дела переданы в суд, в случае отказа в добровольном возмещении ущерба обвиняемый рискует сменить место жительства сроком до 6 лет, а ООО можно будет переименовать в "Рабочий-0".
Предприниматель из Омсукчана прославился благодаря сайту Следственного комитета - не дай прокурор вам такой славы.
Хасынский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Магаданской области вышел на след 50-летнего жулика из села Омсукчан и настиг его в установленном законом порядке. После непродолжительных следственных мероприятий, мужчина предстал перед судом, обвиняемый по двум статьям: ч. 1 ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).
Омсукчанин возглавлял некое ООО, занимавшееся услугами в сфере ЖКХ, но перечислить НДФЛ за 2017 год отчего-то не решился, забыл наверное, подумаешь - 5,5 миллиона рублей. Ах да, предприятие справедливо получило инкассовые поручения на сумму 4,5 миллиона рублей, однако руководитель ООО решил рискнуть свободой и наладил оборот средств мимо "кассы", вместо того, чтобы частично погасить долг по налогам.
Хасынский районный суд вынес решение о взыскании штрафа в размере 300 000 рублей, из чего можно сделать вывод, что омсукчанин поклялся возместить ущерб госбюджету.
Хасынский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Магаданской области вышел на след 50-летнего жулика из села Омсукчан и настиг его в установленном законом порядке. После непродолжительных следственных мероприятий, мужчина предстал перед судом, обвиняемый по двум статьям: ч. 1 ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).
Омсукчанин возглавлял некое ООО, занимавшееся услугами в сфере ЖКХ, но перечислить НДФЛ за 2017 год отчего-то не решился, забыл наверное, подумаешь - 5,5 миллиона рублей. Ах да, предприятие справедливо получило инкассовые поручения на сумму 4,5 миллиона рублей, однако руководитель ООО решил рискнуть свободой и наладил оборот средств мимо "кассы", вместо того, чтобы частично погасить долг по налогам.
Хасынский районный суд вынес решение о взыскании штрафа в размере 300 000 рублей, из чего можно сделать вывод, что омсукчанин поклялся возместить ущерб госбюджету.
Власти Крыма намерены вывести из «тени» мини-отели — министр курортов и туризма полуострова предложил введение нулевой налоговой ставки на пятилетний период, особые льготы со стороны контролирующих органов, и специальные полномочия для органов контроля, которые проводят проверки в домах.
Что касается крупных предприятий санаторно-курортного комплекса, речь может идти о нулевой ставке на прибыль и землю от 2 до 5 лет, тем не менее, в фокусе внимания крымских чиновников остаются небольшие отели, чиновники намерены завести реестр действующих лиц проекта по «легализации».
Также в Госсовете полуострова обсудили и субсидии на частичное возмещение расходов по классификации мини-отелей состоящих в упомянутом реестре участников программы легализации, а нулевая налоговая ставка вполне вероятно будет предоставлена и всему санаторно-курортному комплексу Крыма.
https://www.crimea.kp.ru/online/news/3432547/
Что касается крупных предприятий санаторно-курортного комплекса, речь может идти о нулевой ставке на прибыль и землю от 2 до 5 лет, тем не менее, в фокусе внимания крымских чиновников остаются небольшие отели, чиновники намерены завести реестр действующих лиц проекта по «легализации».
Также в Госсовете полуострова обсудили и субсидии на частичное возмещение расходов по классификации мини-отелей состоящих в упомянутом реестре участников программы легализации, а нулевая налоговая ставка вполне вероятно будет предоставлена и всему санаторно-курортному комплексу Крыма.
https://www.crimea.kp.ru/online/news/3432547/
Комсомольская правда
В Крыму придумали, как вывести из тени мини-отели
Санатории и пансионаты могут освободить от уплаты налогов
ИП Прижимистов из Мордовии и впрямь не отличается щедростью, рискуя репутацией и спокойной жизнью, предприниматель покусился на святое - налоги.
Как сказано в Налоговом писании, в послании Налогоплательщикам: ст. 198 ч.1" - да не уклонится физическое лицо от уплаты налогов и сборов, ни в малом размере ни в крупном, ни в особо крупном, не то кара уголовная неминуемо придет". А ведь пришла!
Прижимистов, конечно, молодец, торговал всем подряд - аппаратурой, стройматериалами и даже санаторно-техническим оборудованием, и всего за 2 квартала 2017 года "увел" 1,2 миллиона рублей налоговых рублей, а зря. На запах утекающих денег подтянулись налоговики, а чуть позже и следаки, и уже вскоре Прижимистов извинялся в кабинете в Следственном комитете, трогательно сжимая в кулаке 352 000 рублей, которые он приготовил для частичного погашения ущерба.
Следствие завершено, материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.
Как сказано в Налоговом писании, в послании Налогоплательщикам: ст. 198 ч.1" - да не уклонится физическое лицо от уплаты налогов и сборов, ни в малом размере ни в крупном, ни в особо крупном, не то кара уголовная неминуемо придет". А ведь пришла!
Прижимистов, конечно, молодец, торговал всем подряд - аппаратурой, стройматериалами и даже санаторно-техническим оборудованием, и всего за 2 квартала 2017 года "увел" 1,2 миллиона рублей налоговых рублей, а зря. На запах утекающих денег подтянулись налоговики, а чуть позже и следаки, и уже вскоре Прижимистов извинялся в кабинете в Следственном комитете, трогательно сжимая в кулаке 352 000 рублей, которые он приготовил для частичного погашения ущерба.
Следствие завершено, материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.
Трясись, проклятый криминал, рассадникам твоим - не жить!
Шутки - шутками, а Президент таки дал указание разобраться с теневым оборотом средств на рынках. Указание было адресовано кабмину и ФСБ, а что касается рынков, то речь шла буквально о точках оптово-розничной торговли, где царят нелегалы, черный нал и прочий оголтелый криминал. На самом деле, тема муссируется с января 2019 года, когда глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина направила в администрацию Президента письмо, в котором описала объемы и схемы вывода средств через крупнейшие рынки.
Для примера - 10 миллиардов рублей, в среднем, может быть выведено за один месяц через рынок типа "Черкизовского", в общем Путин дал отмашку - пресекать, правда, еще в феврале. Очевидно, проверки на некоторых крупных рынках, прошедшие в марте - это первая волна, так что все еще впереди. Кроме пресечения финансовых преступлений, по ходу дела будут решаться вопросы нелегальной эмиграции, реализации контрфактной продукции и всего, что попадется под руку силовикам.
Экспертами отмечается, что в регионах, несмотря на меньшие масштабы, проблема в разы актуальнее, так как нередко рынки "крышуются" представителями власти и наведение порядка заканчивается сносом двух-трех ларьков и депортацией дворника.
Шутки - шутками, а Президент таки дал указание разобраться с теневым оборотом средств на рынках. Указание было адресовано кабмину и ФСБ, а что касается рынков, то речь шла буквально о точках оптово-розничной торговли, где царят нелегалы, черный нал и прочий оголтелый криминал. На самом деле, тема муссируется с января 2019 года, когда глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина направила в администрацию Президента письмо, в котором описала объемы и схемы вывода средств через крупнейшие рынки.
Для примера - 10 миллиардов рублей, в среднем, может быть выведено за один месяц через рынок типа "Черкизовского", в общем Путин дал отмашку - пресекать, правда, еще в феврале. Очевидно, проверки на некоторых крупных рынках, прошедшие в марте - это первая волна, так что все еще впереди. Кроме пресечения финансовых преступлений, по ходу дела будут решаться вопросы нелегальной эмиграции, реализации контрфактной продукции и всего, что попадется под руку силовикам.
Экспертами отмечается, что в регионах, несмотря на меньшие масштабы, проблема в разы актуальнее, так как нередко рынки "крышуются" представителями власти и наведение порядка заканчивается сносом двух-трех ларьков и депортацией дворника.
Чего только не происходит в Еврейской автономной области: то баня сгорит в селе Кукелево, то сокрытие налогов обнаружится - ни дня покоя.
Баню потушили, а директор ООО "Тайбет" сам погас, увидев в приемной офиса людей в погонах и в штатском, с какими-то страшными папками в руках. Незваные гости явились с целью произвести выемку документов в рамках уголовного дела в связи с сокрытием 5,3 миллиона рублей. С целью принудительного взыскания, "Тайбету" были выставлены инкассовые поручения, однако руководство фирмы решило переместить бизнес в "тенёк", до лучших времен, так сказать.
А потом пришли они - нежданные гости, с целью выявить причину злостной неуплаты, ведь одно дело - когда денег нет, и совсем другое - когда деньги есть, но до счета они не дотекают. В обоих случаях дела непременно уголовные, но по разным статьям: неуплата налогов это 199-я, а сокрытие это 199.2, и мера наказания тоже разная, за сокрытие можно присесть аж на 7 лет, а за уклонение максимум на 6.
Дело "Тайбета" взял на контроль старший прокурор отдела прокуратуры области Антон Вялков, топал ногами и сердился, обещал вывести всех на чистую воду, но в народе говорят, что это у него баня сгорела - потому и сердится.
Следствие продолжается.
Баню потушили, а директор ООО "Тайбет" сам погас, увидев в приемной офиса людей в погонах и в штатском, с какими-то страшными папками в руках. Незваные гости явились с целью произвести выемку документов в рамках уголовного дела в связи с сокрытием 5,3 миллиона рублей. С целью принудительного взыскания, "Тайбету" были выставлены инкассовые поручения, однако руководство фирмы решило переместить бизнес в "тенёк", до лучших времен, так сказать.
А потом пришли они - нежданные гости, с целью выявить причину злостной неуплаты, ведь одно дело - когда денег нет, и совсем другое - когда деньги есть, но до счета они не дотекают. В обоих случаях дела непременно уголовные, но по разным статьям: неуплата налогов это 199-я, а сокрытие это 199.2, и мера наказания тоже разная, за сокрытие можно присесть аж на 7 лет, а за уклонение максимум на 6.
Дело "Тайбета" взял на контроль старший прокурор отдела прокуратуры области Антон Вялков, топал ногами и сердился, обещал вывести всех на чистую воду, но в народе говорят, что это у него баня сгорела - потому и сердится.
Следствие продолжается.
Сюжет сказки "Репка" вполне описывает происходящее с компанией "Тверская генерация", которая занимается поставкой тепла в дома и на промышленные объекты.
Репка - это деньги, застрявшие в карманах злостных неплательщиков, глава "генерации" Сергей Фомичев выступает в роли "дедки", а налоговая инспекция - в роли бабки, которая тоже хочет денег и воздействует непосредственно на Фомичева.
Сергей Фомичев, уже экс-руководитель "Тверской генерации" и "Тверского энергетического комплекса", предстал перед судом в связи с уголовным делом о неуплате налогов в особо крупном размере, речь идет о 27,9 миллиона рублей. Согласно материалам дела, Фомичев все-таки осуществил сокрытие средств, так как, зная о налоговой задолженности, он игнорировал необходимость погашения, тем не менее рассчитывался в срок с партнерами, которых считал приоритетными для бизнеса. По-своему разумно, однако насиженных мест он лишился, на пороге суда согласился погасить долги и в результате отделался штрафом в размере 100 000 рублей.
Тем временем "Тверская генерация" борется с неплательщиками за поставленные услуги, долг потребителей перед компанией составил порядка 700 тысяч рублей, однако суд не счел эти обстоятельства смягчающими.
Репка - это деньги, застрявшие в карманах злостных неплательщиков, глава "генерации" Сергей Фомичев выступает в роли "дедки", а налоговая инспекция - в роли бабки, которая тоже хочет денег и воздействует непосредственно на Фомичева.
Сергей Фомичев, уже экс-руководитель "Тверской генерации" и "Тверского энергетического комплекса", предстал перед судом в связи с уголовным делом о неуплате налогов в особо крупном размере, речь идет о 27,9 миллиона рублей. Согласно материалам дела, Фомичев все-таки осуществил сокрытие средств, так как, зная о налоговой задолженности, он игнорировал необходимость погашения, тем не менее рассчитывался в срок с партнерами, которых считал приоритетными для бизнеса. По-своему разумно, однако насиженных мест он лишился, на пороге суда согласился погасить долги и в результате отделался штрафом в размере 100 000 рублей.
Тем временем "Тверская генерация" борется с неплательщиками за поставленные услуги, долг потребителей перед компанией составил порядка 700 тысяч рублей, однако суд не счел эти обстоятельства смягчающими.
ООО "УДМ-Механика" на пороге расставания со своим директором и бухгалтером в одном лице.
В материалах уголовного дела не уточняется значение аббревиатуры "УДМ", предполагаем, это что-то вроде "уклоняйся, дроби, монетизируй". В связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов в крупном размере назначены следственные процедуры, в ходе которых было установлено, что учредитель, исполняющий функции руководителя и бухгалтера, "распоясался" до уголовных масштабов.
С 2012 по 2016 год, путем внесения ложных сведений в налоговые декларации, мужчина получил незаконную прибыль в размере 213,3 миллиона рублей, занижая доходы фирмы и завышая статьи расходов с целью получить возврат НДС.
В 2017 году у "УМД-Механики" появились долги перед налоговой, однако отец-основатель решил попробовать себя в жанре сокрытия средств, чем открыл для себя статью 199.2 УК РФ посредством "теневых" сделок на сумму 135,3 миллиона рублей. Итого - 2 статьи УК РФ, уклонение и сокрытие, в обоих случаях фигурирует особо крупный размер, то есть до 6 лет лишения свободы по 199-й и до 7 лет лишения по 199.2.
Спасательным кругом может стать признание вины и добровольное возмещение ущерба государству, в таком случае есть шанс отделаться штрафами и условным сроком.
В материалах уголовного дела не уточняется значение аббревиатуры "УДМ", предполагаем, это что-то вроде "уклоняйся, дроби, монетизируй". В связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов в крупном размере назначены следственные процедуры, в ходе которых было установлено, что учредитель, исполняющий функции руководителя и бухгалтера, "распоясался" до уголовных масштабов.
С 2012 по 2016 год, путем внесения ложных сведений в налоговые декларации, мужчина получил незаконную прибыль в размере 213,3 миллиона рублей, занижая доходы фирмы и завышая статьи расходов с целью получить возврат НДС.
В 2017 году у "УМД-Механики" появились долги перед налоговой, однако отец-основатель решил попробовать себя в жанре сокрытия средств, чем открыл для себя статью 199.2 УК РФ посредством "теневых" сделок на сумму 135,3 миллиона рублей. Итого - 2 статьи УК РФ, уклонение и сокрытие, в обоих случаях фигурирует особо крупный размер, то есть до 6 лет лишения свободы по 199-й и до 7 лет лишения по 199.2.
Спасательным кругом может стать признание вины и добровольное возмещение ущерба государству, в таком случае есть шанс отделаться штрафами и условным сроком.