ФинЛаб
712 subscribers
48 photos
18 links
⬛️ФинЛаб:находим деньги, где их «точно нет».
🟩OSINT:разоблачаем миф об анонимности крипты.
⬛️Аудит: объясняем куда испарились млрд.₽ между РСБУ и МСФО.
🟩AML:живем в цифре, где $ - мнение, SWIFT - грустная сказка, а «отмыть» можно все, кроме репутации!
Download Telegram
📣📣📣📣

Друзья, коллеги, мы рады сообщить Вам об открытии нашего официального канала в Telegram!

Лаборатория финансовой разведки (ФинЛаб) была создана 15 ноября 2019 года на базе ИФТЭБ НИЯУ МИФИ при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Совсем скоро мы покажем и расскажем о наших планах и будущих проектах!

⚠️Будем благодарны Вам за максимальное распространение данного поста!⚠️

Только вместе мы сможем сделать наш мир безопаснее! 📈📉

https://t.iss.one/FinIntelLab

#ФинЛаб #РФМ #ИФТЭБ #НИЯУМИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3🔥2110🤓7🫡4❤‍🔥1😎1
❗️❗️❗️

Миссия ФинЛаб

ФинЛаб – это результат синергетического эффекта от академической экспертизы ИФТЭБ НИЯУ МИФИ и практического опыта Росфинмониторинга.

#ФинЛаб #РФМ #ИФТЭБ #НИЯУМИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥1511❤‍🔥6👍5😱2
1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣

ФинЛаб
Лисицын Антон Сергеевич


Интервью с заместителем директора Росфинмониторинга:

📍Конъюнктура ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

📍ИИ - враг или помощник.

📍РФМИФТЭБ🟰ФинЛаб.

Ниже представлены фрагменты интервью
⬇️⬇️⬇️

#ФинЛаб #РФМ #ИФТЭБ 
#НИЯУМИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥12👍108❤‍🔥21🫡1
ФинЛаб благодарит Лисицына Антона Сергеевича и желает ему успехов на благо службы и отчизны❗️


#ФинЛаб #РФМ #ИФТЭБ #НИЯУМИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
116👍10❤‍🔥7🔥4🫡2
🏆🏆

ФинЛаб принял участие в Международном диктанте по финансовой безопасности

Сегодня в России и за её пределами стартовал ежегодный Международный диктант по финансовой безопасности — это масштабная просветительская акция, инструмент обучения и повышения осведомленности молодёжи и людей разного возраста о проблемах в сфере финансовой безопасности, в том числе различных формах финансового мошенничества.

➡️Принять участие можно до 30 сентября 2025 года здесь: диктант

P.S. диктант очень легкий, если хотите, чтобы ФинЛаб подготовил для Вас свой диктант - ставьте 👍.

#ФинЛаб #РФМ #МДФБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍20🔥74😁3💯2❤‍🔥1🤩1
‼️‼️‼️‼️

💸ФинЛаб поздравляет всех с 1 сентября❗️

🟢Советуем ознакомиться с правовыми, экономическими, техническими требованиями и нормами в законодательстве РФ с 1 сентября:

🟩Если Вы давно не ухаживали за своими участками, их могут изъять, а Вам выписать штраф до 50 000 ₽: если земля заросла сорняками, завалена мусором или на участке, предназначенном под ИЖС, не построен дом в течение 7 лет.

🟩
При подозрении в мошенничестве будут действовать лимиты на снятие наличных в банкомате на 48 часов -
50 000 ₽
руб в сутки.

🟩
Установлен период охлаждения по кредитам:
- от
50 000 ₽
до
200 000 ₽
руб будут выдаваться через 4 часа,
- более
200 000 ₽
- через 48 часов.

🟩
Вступил в силу запрет на рекламу товаров и услуг на информационных ресурсах нежелательных и запрещённых организаций, а также в заблокированных соцсетях. 
Реклама, оставшаяся на запрещённых ресурсах после 1 сентября, будет считаться с нарушением
. Даже старые публикации могут повлечь штраф до
500 000
.

🟩
Вступили в силу изменения в КоАП, вводящие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. Потенциально за открытие ссылки в браузере компьютера или смартфона, ведущей на один из 5433 запрещенных материалов, гражданин может получить штраф до
5
000
₽.

🟩
Согласно федеральному закону от 31.07.2025 №281-ФЗ, больше нельзя передавать свои сим-карты друзьям, коллегам или соседям. За нарушение предусмотрены штрафы:
- для физических лиц - от
30 000 ₽
до
50 000 ₽
рублей;
- для юридических лиц - до
200 000 ₽
рублей.

🟩
Можно блокировать спам звонки и оставлять доступ только для вызовов от определённых лиц. Настроить это можно будет в личном кабинете мобильного оператора. Новая опция предусмотрена законом о защите граждан от телефонных мошенников. Все бизнес-звонки будут проходить с обязательной маркировкой: на экране отобразится название компании и категория — например, «банк», «реклама», «недвижимость» или «связь».


☄️Скажем сорнякам и мошенникам НЕТ!☄️

#ФинЛаб
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2🔥955👨‍💻1
‼️‼️‼️

💸ФинЛаб представляет ключевые направления своей деятельности.

Часть I.


#ФинЛаб #РФМ #ИФТЭБ 
#НИЯУМИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
6❤‍🔥11🔥10🆒42👍2
📕📕📕📕

ФинЛаб знает, кто стоит у истоков 115-ФЗ!

Рассказываем про родоначальников антиотмывочной системы РФ:

🟩Владимир Путин, именно президент России дал старт антиотмывочной системы.

🟩Виктор Зубков - главный архитектор 115-ФЗ.

🟩Юрий Чиханчин превратил службу в мощный технологический инструмент с мировым именем.

Исторические материалы о Федеральной службе по финансовому мониторингу размещены на сайте ведомства.

#ФинЛаб #РФМ #ИФТЭБ #НИЯУМИФИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3🔥135💯5👍3🫡2