🇺🇸📃🇷🇺Самое главное в новых санкциях США в отношении России. Опубликованы обновления Минфина США после выступления Байдена.
1. Блокирующие санкции в отношении ВТБ и его структур.
2. Внесение Сбера и его структур в CAPTA List, то есть запрет на использование корсчетов в банках США.
3. Запрет на кредитование на срок более 14 дней ряда банков и компаний, которых раньше не было под такими ограничениями.
Среди них - Альфа-Банк, РЖД, Алроса, Газпром, Газпромнефть, Ростелеком, Транснефть и др.
4. Блокировки, запреты на ведение корсчетов и кредитование на срок более 14 дней для ряда других банков и компаний.
5. Кроме того, сообщается о том, что Минторг уже составил списки экспортных ограничений, которые коснутся поставок полупроводников и других товаров в области высоких технологий.
6. Отключение Свифта пока откладывается, как следует из выступления Байдена. Видимо, там будут согласования с европейскими союзниками. Но с учётом удара по банкам, и так хватит.
7. Под раздачу попал и ряд белорусских лиц и организаций.
Выводы:
а. Достаточно серьёзный удар по банкам с резервом на дальнейшую эскалацию. В частности, в виде эскалации Сбер могут перевести из CAPTA в SDN. То же касается и других банков.
b. Наращивание давления на энергетический сектор, хотя блокировок по нему заметных пока нет. Здесь тоже запас на эскалацию.
c. Существенные экспортные ограничения по высоким технологиям. И здесь тоже есть простор для эскалации.
Иными словами, удар вполне чувствительный, но на стол выложено далеко не все.
По ссылке решения Минфина и ключевые документы (директивы к EO 14024 и Генеральные лицензии).
home.treasury.gov
_______
Источник | #sanctionsrisk
1. Блокирующие санкции в отношении ВТБ и его структур.
2. Внесение Сбера и его структур в CAPTA List, то есть запрет на использование корсчетов в банках США.
3. Запрет на кредитование на срок более 14 дней ряда банков и компаний, которых раньше не было под такими ограничениями.
Среди них - Альфа-Банк, РЖД, Алроса, Газпром, Газпромнефть, Ростелеком, Транснефть и др.
4. Блокировки, запреты на ведение корсчетов и кредитование на срок более 14 дней для ряда других банков и компаний.
5. Кроме того, сообщается о том, что Минторг уже составил списки экспортных ограничений, которые коснутся поставок полупроводников и других товаров в области высоких технологий.
6. Отключение Свифта пока откладывается, как следует из выступления Байдена. Видимо, там будут согласования с европейскими союзниками. Но с учётом удара по банкам, и так хватит.
7. Под раздачу попал и ряд белорусских лиц и организаций.
Выводы:
а. Достаточно серьёзный удар по банкам с резервом на дальнейшую эскалацию. В частности, в виде эскалации Сбер могут перевести из CAPTA в SDN. То же касается и других банков.
b. Наращивание давления на энергетический сектор, хотя блокировок по нему заметных пока нет. Здесь тоже запас на эскалацию.
c. Существенные экспортные ограничения по высоким технологиям. И здесь тоже есть простор для эскалации.
Иными словами, удар вполне чувствительный, но на стол выложено далеко не все.
По ссылке решения Минфина и ключевые документы (директивы к EO 14024 и Генеральные лицензии).
home.treasury.gov
_______
Источник | #sanctionsrisk
🇺🇸⚡️Инициативы Дж. Байдена в области санкционного законодательства в целях усиления давления на правительство России и крупных бизнесменов.
Предложение 1. Предоставление возможности использования конфискованного имущества российских бизнесменов «для возмещения ущерба, причиненного Украине».
Предложение 2. Борьба с содействием обходу санкций. Суть заключается в конфискации имущества, «которое российские “олигархи” используют для содействия уклонению от санкций».
Предложение 3. Расследование и преследование в судебном порядке обхода санкций посредством включения понятия уклонения от санкций в определение «рэкета» (“racketeering activity”, см. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act).🎯
Предложение 4. Увеличение срока судебного преследования за «отмывание денег» до 10 лет.
Предложение 5. Координация действий с партнерами - использование возможностей иностранных партнеров по заморозке и конфискации имущества «олигархов». 🤝
Предложения были разработаны в тесном сотрудничестве с министерствами США, в т.ч. Министерством финансов, Министерством юстиции, Государственным департаментом и Министерством торговли.👨💻
🔗www.whitehouse.gov
_______
Источник | #sanctionsrisk
Предложение 1. Предоставление возможности использования конфискованного имущества российских бизнесменов «для возмещения ущерба, причиненного Украине».
Предложение 2. Борьба с содействием обходу санкций. Суть заключается в конфискации имущества, «которое российские “олигархи” используют для содействия уклонению от санкций».
Предложение 3. Расследование и преследование в судебном порядке обхода санкций посредством включения понятия уклонения от санкций в определение «рэкета» (“racketeering activity”, см. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act).🎯
Предложение 4. Увеличение срока судебного преследования за «отмывание денег» до 10 лет.
Предложение 5. Координация действий с партнерами - использование возможностей иностранных партнеров по заморозке и конфискации имущества «олигархов». 🤝
Предложения были разработаны в тесном сотрудничестве с министерствами США, в т.ч. Министерством финансов, Министерством юстиции, Государственным департаментом и Министерством торговли.👨💻
🔗www.whitehouse.gov
_______
Источник | #sanctionsrisk
The White House
FACT SHEET: President Biden’s Comprehensive Proposal to Hold Russian Oligarchs and Elites Accountable
Today, in concert with his supplemental request to Congress to support Ukraine, President Biden will send a proposal for a comprehensive legislative
Как говорилось в одном фильме, "мы сожгли, мы и нашли".
Минфин США якобы убеждает бизнес не отказываться от сделок по российским удобрениям.
Выглядит действительно правдоподобно. Ранее OFAC уже выпускал генлицензию по сделкам, связанным с российскими удобрениями, продовольствием и т.п.
Но, видимо, сигнал не очень услышали. Что и понятно. Если годами использовать вторичные санкции, штрафовать и сажать, то переубедить в том, что теперь можно, - непросто.
Эффект будет. Но ирония в том, что раньше персонально требовали не работать, а сейчас персонально просят работать.
m.vz.ru
_______
Источник | #sanctionsrisk
Минфин США якобы убеждает бизнес не отказываться от сделок по российским удобрениям.
Выглядит действительно правдоподобно. Ранее OFAC уже выпускал генлицензию по сделкам, связанным с российскими удобрениями, продовольствием и т.п.
Но, видимо, сигнал не очень услышали. Что и понятно. Если годами использовать вторичные санкции, штрафовать и сажать, то переубедить в том, что теперь можно, - непросто.
Эффект будет. Но ирония в том, что раньше персонально требовали не работать, а сейчас персонально просят работать.
m.vz.ru
_______
Источник | #sanctionsrisk
ВЗГЛЯД.РУ
США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
Американским властям приходится тайно уговаривать сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений, поскольку компании боятся случайно нарушить санкции, сообщили источники.
🇪🇺 26-27 июля Еврокомиссия обновила список часто задаваемых вопросов ❓, связанных с импортом золота, авиацией, заморозкой активов и предоставлением отчетности о нефтяных сделках. Главное:
📌 Запрет распространяется на импорт золота, если оно было произведено в России 🇷🇺 и экспортировано в ЕС или третью страну после 22 июля 2022 г. Обработанное золото аналогично подпадает под ограничения. При этом санкции не распространяются на импорт золота российского происхождения, находящегося в распоряжении центральных банков, инвесторов, компаний и т.д. других стран, если оно было вывезено из России до 22 июля;
📌 Импорт, приобретение и транспортировка ювелирных украшений из золота, произведенных в России запрещены 🚫. Однако запрет не распространяется на золотые украшения для личного пользования и не предназначенных для продажи;
📌 Санкционные ограничения также не распространяются на золото, которое необходимо для официальных целей дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций в России, пользующихся иммунитетов в соответствии с международным правом ⚖. Соответствующие органы могут также разрешить транспортировку и импорт золота, обозначенного как элемент “культурных ценностей”, которые предоставляются взаймы в рамках официального культурного сотрудничества с Россией;
📌 Обмен информацией в рамках Международной организации гражданской авиации необходим для обеспечения установления международных стандартов в области воздушного транспорта 🛩. Следовательно, такой обмен информацией не является технической помощью России и не запрещен санкционным законодательством ЕС;
📌 Лица, находящиеся под юрисдикцией ЕС, обязаны сообщать любую известную им информацию об активах, которые на данный момент еще не заморожены. К таким активам относятся сокрытые активы лиц, включенных в санкционный список ЕС 📑 или иные активы, не обработанные надлежащим образом в пределах ЕС;
📌 Впервые внесенные в санкционный список ЕС физические и юридические лица обязаны предоставлять соответствующим органам информацию о принадлежащих им и/или контролируемых ими активах 💵, находящихся в пределах юрисдикции ЕС.
Подробнее узнать ответы на вопросы о предоставлении отчетности о нефтяных сделках можно по ссылке: ec.europa.eu
_______
Источник | #sanctionsrisk
📌 Запрет распространяется на импорт золота, если оно было произведено в России 🇷🇺 и экспортировано в ЕС или третью страну после 22 июля 2022 г. Обработанное золото аналогично подпадает под ограничения. При этом санкции не распространяются на импорт золота российского происхождения, находящегося в распоряжении центральных банков, инвесторов, компаний и т.д. других стран, если оно было вывезено из России до 22 июля;
📌 Импорт, приобретение и транспортировка ювелирных украшений из золота, произведенных в России запрещены 🚫. Однако запрет не распространяется на золотые украшения для личного пользования и не предназначенных для продажи;
📌 Санкционные ограничения также не распространяются на золото, которое необходимо для официальных целей дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций в России, пользующихся иммунитетов в соответствии с международным правом ⚖. Соответствующие органы могут также разрешить транспортировку и импорт золота, обозначенного как элемент “культурных ценностей”, которые предоставляются взаймы в рамках официального культурного сотрудничества с Россией;
📌 Обмен информацией в рамках Международной организации гражданской авиации необходим для обеспечения установления международных стандартов в области воздушного транспорта 🛩. Следовательно, такой обмен информацией не является технической помощью России и не запрещен санкционным законодательством ЕС;
📌 Лица, находящиеся под юрисдикцией ЕС, обязаны сообщать любую известную им информацию об активах, которые на данный момент еще не заморожены. К таким активам относятся сокрытые активы лиц, включенных в санкционный список ЕС 📑 или иные активы, не обработанные надлежащим образом в пределах ЕС;
📌 Впервые внесенные в санкционный список ЕС физические и юридические лица обязаны предоставлять соответствующим органам информацию о принадлежащих им и/или контролируемых ими активах 💵, находящихся в пределах юрисдикции ЕС.
Подробнее узнать ответы на вопросы о предоставлении отчетности о нефтяных сделках можно по ссылке: ec.europa.eu
_______
Источник | #sanctionsrisk