🔔 Санкции возвращают в судебном порядке

Совет Евросоюза впервые обжаловал снятие санкций с россиянина, речь о бизнесмене Дмитрии Пумпянском. Подробности жалобы пока неизвестны. Как отмечают профильные Telegram-каналы, была подана апелляция на решение первой судебной инстанции: в июне 2024-го предприниматель добился отмены введенных против него и супруги ограничений.

Сейчас, видимо, Совет Евросоюза намерен пересмотреть критерии исключения из списков, полагает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян:

💬Нельзя сказать, что там полный пересмотр дела по существу. Если говорить в общих чертах, то связан он только с существенными ошибками в выводах первой инстанции. По всей видимости, если Совет ЕС принял решение о подаче апелляционной жалобы, то он находит прежние выводы, скажем так, существенно отклоняющимися от действующих норм права. В деле Дмитрия Пумпянского речь шла о критерии "ведущий бизнесмен". И уже неоднократно суд ЕС аннулировал санкции в отношении лиц, которые ранее занимали какую-то должность, потом ее покидали, и санкционные акты аннулировались.

Возможно, Совет ЕС тем самым пытается как-то изменить сложившуюся практику суда, чтобы для аннулирования санкций по этому основанию нужно было несколько больше, чтобы этот процесс не был бы столь автоматическим.
Очередное продление ограничений состоится примерно 14-15 сентября. Если в списке вновь будет упомянут Дмитрий Пумпянский, то он имеет право на иск. Параллельно будет идти инициированный Советом ЕС процесс о судебном решении, которое касается уже истекших санкций💬.

🔗 Коммерсантъ

#Del_press
#Del_sanctions

🎁 Delcredere поздравляет с Днём Рождения адвоката Александра Спиридонова!

Александр — ведущий специалист практики «Банкротство» Delcredere. Он сопровождает комплексные банкротные споры и разрабатывает успешные стратегии защиты интересов доверителей в сложных делах.

Александр прекрасно разбирается не только в праве, но и в поэзии. И даже участвовал в подготовке спектакля «История любви в тысяче строк», который получил множество восторженных отзывов!

Еще он умеет управлять самолетом и знает все о гастрономии и виноделии!

Мы поздравляем Александра и желаем ему интересных проектов, новых побед, исполнения всех желаний, счастья и благополучия!

С ❤️, 👌

#Del_persons

🔔 НРД проиграл дело по санкциям ЕС

Суд общей юрисдикции Европейского союза (ЕС) отклонил иск Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) с требованием снять санкции Евросоюза, которые были наложены на него в июне 2022 года, следует из пресс-релиза инстанции по итогам решения (решение также опубликовано на сайте суда).

В нем говорится, что, по мнению суда, защитники НРД не смогли доказать, что Совет ЕС неправомерно ввел ограничительные меры в его отношении. Решение может быть обжаловано в Европейском суде, отмечает Bloomberg.

✅ Что это значит для частных инвесторов?

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян считает, что решение Суда ЕС в определенной степени полезно для российских инвесторов. В частности, Суд ЕС отклонил довод о том, что санкции ограничивают права частных инвесторов.

💬В свете устоявшейся правоприменительной практики Суд ЕС указал, что истец может оспаривать только нарушение своих имущественных прав, а не прав третьих лиц. Кроме того, в силу разделения компетенций между институтами ЕС и органами государств-членов ЕС Суд ЕС не может пересматривать подходы уполномоченных органов государств-членов ЕС (таких как Казначейство Бельгии и Министерство финансов Люксембурга)💬, — пояснил он.

Также, по словам Артема, Суд ЕС расширительно истолковал одну из норм Регламента Совета ЕС №269/2014 (ст. 6(1)).

💬Казначейство Бельгии и Министерство финансов Люксембурга настойчиво утверждали, что эта норма разрешает разблокировку исключительно денежных средств, но не ценных бумаг. Суд ЕС опроверг этот подход и сделал справедливый вывод, что и ценные бумаги, и денежных средства покрываются этой нормой. Такое толкование открывает простор для новых заявлений на разблокировку активов от российских инвесторов. Ст. 6(1) Регламента не требует привлечения европейского гаранта💬, — говорит юрист.

Кроме того, как отмечает Касумян, она не содержит дедлайна 7 января 2023 года, следовательно, инвесторы могут обращаться и после этой даты, и без ссылки на коллективные заявки брокеров.

В то же время нельзя исключать, что практики бельгийского Казначейства и люксембургского Министерства финансов не поменяются «мгновенно», предупреждает юрист. Административные органы могут продолжить настаивать на своем, и тогда потребуется обращаться в местные суды.

🔗 Frank Media

#Del_press
#Del_sanctions

🔔 Заседание Банкротного клуба в Воронеже

🔴13 сентября 2024

Банкротный Клуб в рамках форума мастеров в Воронеже проведет первое в деловом сезоне заседание.

✅ Спикер от 👌

Александр Спиридонов — адвокат, старший юрист практики «Банкротство».

Александр расскажет про дело Магомеда Мухиева, в котором ВС рассматривал необходимость и обоснованность наложения обеспечительных мер на активы родственников должника.

🔴ВС признал законным наложение мер на имущество и средства должника, однако в части наложения мер на 17 родственников должника отправил на новое рассмотрение, указав на необходимость обоснования наложения ограничений.

✅ Обсудим:

🔴вопросы возможности "дотянуться" до номинальных держателей активов должника при поиске имущества

🔴стандарт доказывания обстоятельств при заявлении обеспечительных мер

🔴оправданность позиции ВС РФ

🔗 Регистрация доступна по ссылке!

#Del_events
#Del_bankruptcy

🎁 Delcredere поздравляет с Днем Рождения партнера Анастасию Тараданкину!

Анастасия — один из самых ярких экспертов юридического рынка! Ее профессионализм и энергия позволяют ей успешно руководить Антимонопольной и IP практиками коллегии, а также направлением «Право в сфере ART».

Она ведет сложные проекты, добивается побед в прецедентных спорах, выступает спикером ведущих деловых форумов и лектором образовательных программ!

Любовь Анастасии к искусству позволила создать вокруг👌целое арт-коммьюнити, которое объединяет талантливых спикеров, художников, коллекционеров и поклонников прекрасного!

Мы поздравляем Анастасию и желаем ей новых достижений, успехов, удачи, благополучия и исполнения всех желаний!

С ❤️, 👌

#Del_persons

🔔 Индивидуальный промокод тоже реклама

Арбитражный суд Волгоградской области признал недостоверной рекламу «Мегамаркет», который через сообщения рассылал промокоды потенциальным покупателям (дело № А12-9207/2024).

🔴Маркетплейс обратился в суд после того, как Волгоградское УФАС возбудило дело из-за недостоверной информации в рекламе. В сообщениях указывалось, что скидка распространяется на любые покупки, но на деле перечень товаров был ограничен. 

🔴В иске «Мегамаркет» настаивал: эсэмэски не считаются рекламой, ведь в них отсутствует такой признак как адресованность неопределенному кругу лиц. Эти сообщения были адресованы конкретным пользователям маркетплейса, включали персональные промокоды, то есть выглядели индивидуальными предложениями. Всего агрегатор одновременно направил подобные предложения более чем 800 000 пользователей.

🔴Несмотря на это, суд признал подобную рассылку рекламой, поскольку само наличие промокода свидетельствует о рекламном характере, так как привлекает внимание к платформе и проводимой акции.

✅ Мнение эксперта

Один из критериев признания информации рекламой — ее распространение среди неопределенного круга лиц. В данном деле суд подробно описал критерии признания информации распространенной среди неопределенного круга лиц и подчеркнул, что промокод может придать рекламный характер даже обзорной информации, отмечает юрист Delcredere Наталья Чебакова.

Так, при оценке такого признака рекламы как адресованность неопределенному кругу лиц, суд учитывал:
🔴массовость рассылки;
🔴однотипность, шаблонность сообщений;
🔴круг лиц, для кого изначально задумывалось и предназначалось послание: конкретному потребителю или массе получателей, обладающих определенными признаками.

Довод об адресации информации определенному кругу лиц антимонопольный орган может принять в редких случаях, если речь идет об индивидуальных предложениях нескольким партнерам, с которыми регулярно сотрудничает компания, приводит пример Чебакова.

В остальных случаях юрист советует рекламодателям осторожнее относиться к использованию промокодов в информации, которая не подразумевается в качестве рекламной, и быть готовыми к сложностям при доказывании довода о направленности сообщений определенному кругу лиц.

🔗 Право.ру

#Del_press
#Del_antitrust

🔔 НРД не вычеркнули из списка

11 сентября суд Евросоюза отказался снять санкции с Национального расчетного депозитария. НРД пытался оспорить основания, по которым был включен в черные списки ЕС.

✅ Мнение эксперта

Важно отметить, что сами по себе рестрикции не ограничивают права инвесторов, постановил суд. Они по-прежнему имеют возможность отстаивать свои интересы, и европейские инстанции, а также регуляторы обязаны рассматривать претензии клиентов НРД. Этот вывод внушает оптимизм соруководителю санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрею Тимчуку: 💬Суд отметил, что необходимо сделать так, чтобы соблюдались права несанкционных лиц.
То, что это было отмечено,— уже небольшой положительный момент. И есть надежда на то, что, возможно, иностранные регуляторы каким-то образом смягчат требования, которые нужно выполнить частным инвесторам для того, чтобы эти активы были разморожены💬.

Сам НРД пока использовал не все инструменты для оспаривания санкций. Он может подать апелляцию в Европейский суд. Как показывает практика, очередной процесс может растянуться еще на год-полтора. И все это время прибыль от активов, скорее всего, останется нетронутой.

🔗 Коммерсантъ

#Del_press
#Del_sanctions

🔔 Группа миллиардера Боллоева проиграла спор вокруг поставок одежды для РЖД

Арбитражный суд Москвы отказался признать недействительным решение столичного управления ФАС России, которое оспаривали АО "РЖД" и АО "БТК групп" Таймураза Боллоева.

🔴БТК — давний игрок рынка госзаказа. Компания занимается пошивом одежды.
Камнем преткновения для бизнеса и антимонопольщиков стал квалификационный отбор поставщиков, которые в 2021–2024 годах могли бы поставлять АО "РЖД" одежду.

🔴Как следует из материалов арбитражного дела, "БТК групп" посчитала нарушающими закон несколько требований РЖД к потенциальным поставщикам.

✅ Мнение эксперта

💬Поставка образцов товаров и технические условия, разработанные РЖД, вступают в противоречие с утверждёнными стандартами, а часть требований является излишней — например, право РЖД направлять дополнительные запросы на получение информации от участников отбора💬, — говорит старший юрист антимонопольной практики 👌Мария Лисиченкова.

💬Решение УФАС в части признания незаконным условия о предварительной поставке образцов, сертификатов и иных документов заказчику полностью соответствует сложившейся практике.

Если участник закупит заранее товар, но впоследствии не победит на торгах, то это повлечёт необоснованные расходы компании. В связи с этим суды и антимонопольные органы запрещают обязывать участника иметь товар на стадии проведения закупки💬, — отмечает Мария.

🔗 Деловой Петербург

#Del_press
#Del_antitrust

🔔 Кассация: фиктивность работ может подтверждаться перечислением средств фирмам-однодневкам

#Дело А40-257679/19

В рамках дела о банкротстве ООО «СК Мегаполис» его конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительными сделок должника с ООО «Спецстройкомплект» по договору субподряда, считая их фиктивными.

🔴Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования, признав сделки недействительными. Они установили отсутствие доказательств реального выполнения работ подрядчиком и его техническую неспособность исполнить договор. Суды также приняли во внимание, что оплата носила технический характер и производилась в целях получения налоговой выгоды.

🔴Арбитражный суд Московского округа согласился с выводами нижестоящих инстанций, указав на отсутствие документального подтверждения выполнения работ, сомнительность субподрядчиков, которым перечислялись деньги, недостоверность подписей в актах, а также влияние заинтересованного лица на заключение и оплату сделок. 

✅ Мнение эксперта

Роман Жирнов, старший юрист КА Delcredere, выделил в постановлении арбитражного суда округа три ключевых аспекта:

💬Во-первых, банкротные суды продолжают придерживаться весьма строгих стандартов доказывания применительно к фактам исполнения по договору: как для включения требований кредиторов в реестр, так и (в большей степени) для оспаривания сделок по общим правилам ГК и (или) по правилам главы III 1 закона о банкротстве. Доказательства наличия материально-технических ресурсов у подрядчика (субподрядчиков), записи в журналах доступа к объектам, промежуточные акты, исполнительная документация и прочие документы должны свидетельствовать как о факте выполнения работ, так и о добросовестности подрядчика.

Во-вторых, наличие уголовного дела (даже до приговора суда) и установленные следствием обстоятельства играют существенную роль в процессе доказывания: так, последующие переводы денежных средств от субподрядчиков по цепочке не были нормально объяснены бизнес-логикой, что существенно повлияло на оспаривание сделки💬.

В-третьих, пояснил Роман, суд кассационной инстанции, несмотря на то, что согласился с первыми двумя инстанциями, все же рассмотрел по существу доводы лица (Ильи Ломтева), не привлеченного к участию в деле, и о правах и обязанностях которого формально не вынесен акт.

💬Полагаю, что лица, которые контролировали одного из лиц, участвующих в деле, и роль которых указана в мотивировочной части, должны иметь возможность на оспаривание соответствующих судебных актов — несмотря на то, что в случае дальнейшего развития ситуации они de iure не являются преюдицией, de facto суды придают содержащимся в них аргументам, анализу и выводам весьма существенное значение. То есть подход, основанный на постановлении Конституционного суда 2021 года № 49-П, о возможности оспаривать судебные акты, по сути, дополнительно расширяется с контролирующих должника лиц на тех, кто контролирует контрагентов💬, — отметил он.

🔗 Proбанкротство

#Del_bankruptcy
#Del_press

🔔 Ситибанк уходит из России. Что делать клиентам с заблокированными активами?

С октября 2022 АО КБ "Ситибанк" начал уведомлять клиентов о сворачивании корпоративного бизнеса в России. Уже в ноябре 2024 Банк планирует закрыть последнее отделение в России и советует завершить все операции с размещением средств до этого момента.

При этом из-за ведения санкций в июне 2022 Евроклир продолжает блокировку активов частных инвесторов, которые учитываются на его счетах напрямую через АО КБ "Ситибанк".

❗️ До закрытия отделения Банка мы рекомендуем клиентам получить от Банка пакет документов, подтверждающих наличие правоотношений между клиентом и Банком (в частности, договор с Банком) и состав заблокированных активов (в частности, выписку по счету депо). В последующем, если вы решите попытаться разблокировать активы, но у вас не будет подтверждающих документов, шансы на разблокировку уменьшатся.

✅ Можно ли разблокировать активы?

В настоящий момент существует успешная процедура, позволяющая разблокировать активы клиентов АО КБ "Ситибанк".

Как отмечает Евгений Коновалов, старший юрист коллегии адвокатов Delcredere: 💬Процедура разблокировки активов, которые учитываются в АО КБ "Ситибанк" проще, чем в большинстве других случаев, потому что в цепочке учета активов нет НРД и иных санкционных лиц. Для разблокировки не требуется получение отчета европейского гаранта, а количество документов, которое требуется представить для разблокировки также существенно меньше, чем в иных случаях.

Своевременное получение документов от АО КБ «Ситибанк» поможет разблокировать зависшие в Евроклир активы инвесторов даже при завершении Банком бизнеса в России💬.

#Del_analytics
#Del_sanctions

У российских инвесторов, чьи активы заблокированы в Clearstream (Люксембург), появилась надежда на разблокировку после известного решения Cуда ЕС по делу НРД об оспаривании санкций.

Для получения доступа к активам частному инвестору необходимо было до 7 января 2023 года подать заявление в Минфин Люксембурга со ссылкой на ст. 6b(5) Регламента Совета ЕС №269/2014 (специальная норма для получения лицензий в отношении активов, структурированных через НРД).

Однако, как известно, Минфин Люксембурга выпустил генеральную лицензию, в соответствии с которой взаимодействие осуществляется централизованно через НРД. К сожалению, эта лицензия не работает из-за пассивной позиции Clearstream.

Наличие генеральной лицензии фактически привело к невозможности для частного инвестора получить индивидуальную лицензию в рамках специальной нормы, поскольку люксембургский регулятор отказывал в выдаче индивидуальных лицензий со ссылкой на наличие генеральной лицензии.

Вместе с тем, подать заявление на разблокировку активов можно и на основании другой нормы — ст. 6(1) Регламента Совета ЕС №269/2014.

💬Подавать заявления на разблокировку со ссылкой на ст. 6(1) было возможно всегда (вне зависимости от генеральной лицензии). Однако до решения Суда ЕС такие заявления можно было подавать только в отношении денежных средств, поскольку эта норма толкуется европейскими регуляторами довольно узко — как возможность для разблокировки денежных средств💬, — отметил старший юрист санкционной практики Delcredere Евгений Коновалов.

💬Все это привело к тому, что инвесторы, у которых заблокированы ценные бумаги, ничего не могли сделать для получения доступа к ним. После решения суда ЕС по делу НРД у инвесторов появилось правовое основание для разблокировки ценных бумаг. Суд ЕС подтвердил, что статья 6(1) Регламента разрешает исполнение обязательств в отношении и ценных бумаг, и выплат по ним. В то же время нельзя исключать, что Министерство финансов будет ограничительно толковать выводы Суда ЕС: например, со ссылкой на то, что ст. 6b(5) Регламента исключает действие ст. 6(1) на основании общего принципа права lex specialis💬, — комментирует юрист санкционной практики Delcredere Артем Касумян.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, инвестору нужно подать заявление в Минфин Люксембурга со ссылкой на ст. 6(1) и позицию Суда ЕС. При этом, привлекать европейского оператора (гаранта) не нужно.

💬Клиенты Delcredere уже получали лицензии на разблокировку активов в Clearstream. Надеемся, теперь этот процесс приобретет более массовый характер💬, — добавил Евгений.

#Del_analytics
#Del_sanctions

🔔 Конференция ОКЮР «Высший пилотаж»

На прошлой неделе корпоративные юристы и консультанты собрались для обсуждения ключевых тенденций и перспектив судебной практики.

Адвокат, партнёр 👌Антон Демченко модерировал сессию о спорах с иностранными компаниям в РФ и зарубежом.

♥️ Благодарим ОКЮР и коллег за прекрасное мероприятие.

⬇️ Все подробности ⬇️

#Del_events
#Del_litigation