☠️ Гендиректор Bybit сообщил, что более 28% средств ($380 млн), украденных у биржи, больше нельзя отследить.

Основным инструментом отмывания стал криптомиксер Wasabi, а также Tornado Cash и Railgun. Часть активов хакеры конвертировали через такие кроссчейн-платформы, как THORChain, eXch, Lombard, LI FI, Stargate и SunSwap. На финальном этапе отмывания киберпреступники Lazarus первели криптовалюту в фиат через P2P и OTC-площадки.

Напомним, Lazarus атаковали Bybit в феврале этого года. В результате взлома злоумышленники похитили около 500 000 ETH на сумму $1.4 млрд.

@DeCenter

💎 Недавно запустился ChainsCheck — бесплатный AML-сервис в Telegram, предназначенный для анализа криптокошельков и оценки чистоты их ликвидности. Сервис помогает пользователям выявлять потенциально рискованные транзакции, включая сомнительные переводы в USDT.

ChainsCheck на данный момент поддерживает следующие сети: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC) и Tron (TRX).

Особенности сервиса:
🔴 Подробный анализ истории транзакций с генерацией отчета по каждому кошельку.
🔴 Алгоритм, способный обнаруживать риски, которые могут не фиксироваться другими инструментами.
🔴 Доступность как через Telegram-бота, так и через веб-интерфейс.
🔴 Пользователям предоставляется три бесплатные проверки в день.

ChainsCheck может стать полезным решением для тех, кто стремится обезопасить свои криптовалютные операции.

Channel | Bot | Website

Итоги дня, 21 апреля

🪙 Виталик Бутерин предложил радикальное обновление Ethereum Virtual Machine — перевод на архитектуру RISC-V. Это, по его словам, может стать ключом к серьёзному росту эффективности сети.

🇰🇿 Казахстан создаст национального лицензированного провайдера для обмена криптовалют, который будет работать по всей стране.

🎰 В 2024 году криптоказино заработали $81.4 млрд валовой выручки от ставок (GGR), несмотря на запреты в большинстве стран.

🏦 Charles Schwab, финансовый гигант с триллионами долларов под управлением, запустит спотовую торговлю криптовалютами в течение 12 месяцев.

🪙 Strategy дополнительно купили 6556 BTC — общий баланс компании достиг 538 200 BTC.

🌕 В Китае появились банкоматы, которые принимают золото и ювелирку.

🇫🇷 Павел Дуров заявил, что Франция пыталась ввести обязательный «бекдор» в мессенджерах, требуя доступ к переписке пользователей.

⛽️ Комиссии в Ethereum снизились до новых минимумов — например, за перевод USDT пользователи в среднем платят всего $0.03.

🪙 Circle, эмитент стейблкоина USDC, запускает новую сеть платежей и денежных переводов.

🇦🇪 ОАЭ первыми в мире планируют использовать ИИ для создания и обновления законов — создано новое управление для надзора за этим процессом.

🪙 Tether сегодня напечатали 1 000 000 000 USDT.

☠️ Гендиректор Bybit сообщил, что более 28% средств ($380 млн), украденных у биржи, больше нельзя отследить.

🌿 Согласно прогнозам аналитиков Crypto Alliance, к 2030 году сеть Bitcoin может на 70% питаться от возобновляемых источников энергии.

❄️ Tether сегодня заморозили 15 000 000 USDT.

🇺🇸 Гиганты Deutsche Bank и Standard Chartered Bank намерены расширить свою деятельность, связанную с криптовалютами, на территории США.

🪙 Circle запустила Circle Payments Network (CPN) — сеть для мгновенных и прозрачных международных переводов с помощью регулируемых стейблкоинов.

Сервис объединит банки, финтехи, криптоплатформы и цифровые кошельки, позволяя переводить деньги в любое время суток и с минимальными расходами.

@DeCenter

🪙 Ethereum Foundation перевели 1000 ETH на Kraken.

@DeCenter

📊 Сегодня золото достигло нового исторического максимума — $3500 за унцию.

@DeCenter

🪙 Аналитики считают, что покупки BTC компанией Strategy почти не влияют на его цену в долгосрочной перспективе — специалисты отмечают низкую корреляцию между объемами закупок и движением цены, а также указывают, что вторичный рынок BTC в десятки раз превышает объёмы майнинга — даже без учёта Strategy.

@DeCenter

☠️ Согласно новому докладу ООН, организованная преступность активно развивает криптоинфраструктуру в Юго-Восточной Азии и Африке — от нелегальных бирж до майнинг-ферм и стейблкоинов:

🔴 Глобальное расширение: ОПГ из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Филиппин распространили криптомошенничество на Африку, Латинскую Америку и другие регионы. Годовой оборот — ~$40 млрд.

🔴 Современные технологии: используются ИИ, deepfake, шифрование и DeFi-протоколы для фишинга, анонимности и обхода KYC.

🔴 Huione Guarantee: криптоплатформа из Камбоджи, связанная с элитой, отмыла более $24 млрд с 2021 года, предлагая инструменты для мошенников.

🔴 Международные расследования: Власти США и Китая раскрыли схему отмывания $50 миллионов, связанной с наркоторговлей. Во Вьетнаме была пресечена деятельность группы с оборотом более $1.1 миллиарда в USDT. В Ливии арестованы 50 граждан Китая, занимавшихся майнингом с использованием украденной электроэнергии.

@DeCenter

💸 Coinbase рассматривает возможность подачи заявки на получение банковской лицензии в США.

@DeCenter

🪙 За последние 2 недели компания Galaxy Digital конвертировала 65 600 ETH ($105 млн) в 752 240 SOL.

@DeCenter

Итоги дня, 22 апреля

⛔️ В Общественной палате РФ предложили запретить криптообменникам принимать наличные, чтобы бороться с мошенничеством.

🇺🇸 Пол Аткинс, назначенный Дональдом Трампом, официально приведён к присяге в качестве председателя SEC США.

🪙 Circle запустила Circle Payments Network (CPN) — сеть для мгновенных и прозрачных международных переводов с помощью регулируемых стейблкоинов.

💸 Coinbase рассматривает возможность подачи заявки на получение банковской лицензии в США.

🇷🇺 Несколько российских регионов также выразили интерес к введению запрета на майнинг — Министерство энергетики.

🪙 Ethereum Foundation перевели 1000 ETH на Kraken.

📊 Сегодня золото достигло нового исторического максимума — $3500 за унцию.

🪙 Аналитики считают, что покупки BTC компанией Strategy почти не влияют на его цену в долгосрочной перспективе.

☠️ Согласно новому докладу ООН, организованная преступность активно развивает криптоинфраструктуру в Юго-Восточной Азии и Африке — от нелегальных бирж до майнинг-ферм и стейблкоинов.

🇳🇱 Голландский банк ING планирует выпустить собственный стейблкоин в рамках новых правил ЕС (MiCA), которые требуют держать резервы в европейских банках.

🪙 За последние 2 недели компания Galaxy Digital конвертировала 65 600 ETH ($105 млн) в 752 240 SOL.