❗️«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила, что в Москва-Сити работает несколько криптобирж, которые обменивают криптовалюту на наличные фунты стерлингов и выдают их в Лондоне. При этом биржи не соблюдают необходимые KYC процедуры.

Это несет коррупционные риски и показывает, насколько финансовая система доступна для высокопоставленных чиновников, отмывающих доходы.

Читайте доклад на английском тут

Во время трансляции со съезда РСПП, камера показывала зал всего несколько раз. Интересно, что олигархи Владимир Потанин и Алексей Мордашов попали в этот «случайный» кадр.

‼️ Совет российской «Трансперенси» принял решение ликвидировать юридическое лицо организации

Руководящий орган АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"» принял решение начать ликвидацию созданной в 1999 году организации.

6 марта 2023 года Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» международное движение Transparency International, зарегистрированное в ФРГ. АНО «Центр “ТИ-Р”» с 2000 года является отдельным, зарегистрированным в соответствии с российским законодательством юридическим лицом. «Трансперенси Интернешнл — Россия» является отдельной национальной организацией, поэтому по закону она не была и не может быть признана «нежелательной».

Однако решение о признании международного движения по противодействию коррупции Transparency International «нежелательной организацией» (которое мы считаем внезапным, необоснованным, немотивированным и оскорбительным), а также практика применения законодательства о таких организациях в России делают дальнейшую работу российской «Трансперенси» практически невозможной.

В этих условиях Совет организации принял решение ликвидировать АНО «Центр “ТИ-Р”», основанную в 1999 году. Данное решение принято потому, что мы, создатели и руководители «ТИ-Россия», считаем, что люди, которые работают с нами и которые поверили в нашу миссию — противодействие коррупции, продвижение прозрачности, подотчётности и порядочности, — важнее слов, названий и прочих навязанных нам правовых обстоятельств.

Опыт и знания, накопленные за эти годы, не могут пропасть втуне. Команде Центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» предстоит серьезная перестройка работы. Мы продолжаем консультации внутри коллектива и с коллегами-юристами и намерены пройти этот путь. Противодействие коррупции во всех ее формах и снижение толерантности к коррупции в России останутся нашими миссией и стратегической целью в любом новом формате, в котором мы, безусловно, продолжим нашу деятельность, а международное сотрудничество и гражданская активность неизбежно возобладают над изоляцией и нечестностью.

​​За прошлый год Росфинмониторинг сумел заморозить за пределами России имущества фигурантов уголовных дел на €900 тыс. Это в сотни раз меньше 2021 года.

В интервью АИФ замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов сообщил о том, что за прошлый год ведомство заморозило за рубежом имущества и активов фигурантов уголовных дел на 72 млн рублей (€900 тыс).

Годом ранее, в 2021 году в годовом отчете Росфинмониторинг сообщал о заморозке зарубежных активов на сумму €113 млн в банке ABLV, криптовалюты на сумму в эквиваленте €1,6 млн на Мальте, активов на $3 млн в Монако, Черногории, Франции, на Кипре.

Рассказываем о схеме, по которой (даже в разгар войны и несмотря на санкции) из России в Европу выводятся почти любые деньги. И никто не спрашивает, чьи они и откуда

В деловом районе Москва-Сити работают криптовалютные обменники для анонимного перевода денег за границу , выяснили в Transparency International.

В среднем, по данным правозащитников, в месяц через такие обменники проходит от 420 до 470 тысяч долларов. В Transparency полагают, что подобная финансовая схема может быть доступна для высокопоставленных чиновников, стремящихся уйти от санкций и антикоррупционного законодательства.

В подкасте «Что случилось» рассказываем, как криптовалюта стала инструментом коррупции. Гость этого выпуска — Илья Шуманов, бывший директор недавно ликвидированной «Трансперенси Интернешнл — Россия» (@ti_russia) и автор телеграм-канала о борьбе с коррупцией Shumanov (@CorruptionTV).

Вы можете послушать выпуск здесь, на сайте или в приложении, на подкаст-платформах или в ютьюб-канале «Подкасты Медузы».

Спустя год после начала войны в Украине, европейские бюрократы вспомнили, что секретариат Комитета Совета Европы по предотвращению легализации преступных доходов (Moneyval) возглавляет граждан России Игорь Небываев. Отцом Небываева является генерал Службы внешней разведки России Владимир Небываев, до 2018 года служивший официальным представители СВР в Украине. Напомню, что Россию исключили из Moneyval в марте 2022 года, но Небываев усидел в кресле исполнительного секретаря Moneyval. Сколько дней Небываев продержится на посту в Moneyval после публикации информации о его родственных связях с офицером российской разведки?

В подкасте "Кавачай" украинской журналистки Анны Филимоновой и российского журналиста, редактор подкастов «Холода» Алексея Пономарева последний выпуск посвящен Януковичу, Тимошенко, немного Медведчуку и историческим хроникам трансформации власти в Украине. В подкасте принимает участие журналист, бывший депутат Верховной рады Украины и ныне член набсовета ПАО «Украинская железная дорога» («Укрзалізниця») Сергей Лещенко.

Сам подкаст интересный, всем рекомендую. Слушая, обратил внимание на один эпизод, который касался Дмитрия Рогозина и зампреда Госдумы Александра Бабакова, которые якобы участвовали в работе предвыборного штаба Виктора Ющенко и даже выступали в 2004 году на "оранжевом майдане" против Януковича, сфальсифицировавшего результаты выборов.

Лещенко утверждает, что видел Рогозина и Бабакова в предвыборном штабе Ющенко. Также он говорит о причинах появления Рогозина и Бабакова на "оранжевом майдане". По мнению Лещенко главная причина их присутствия на Майдане — это связь "Лужниковской ОПГ" с группой Ющенко: кум Виктора Ющенко Павел Ярошенко и брат президента Петр Ющенко были связаны с активными членами "Лужниковской ОПГ" вором в законе Михаилом Воеводиным (Миша Лужнецкий), который вместе Бабаковым и Гинером владели ФК "ЦСКА", а в Украине через VS Energy контролируют украинские электросети и отели.

Развивая мысль Лещенко, можно говорить о том, что и интерес Рогозина к Майдану в Украине легко объясняется его личными финансовыми выгодами от коммуникации с "Лужниковской ОПГ". Рогозин получил недвижимость стоимостью 500 млн руб на улице Староволынской в Москве от офшора Гинера-Бабакова. Бабаков в 2003 году был одним из основных спонсоров партии Рогозина «Родина», стал депутатом Госдумы от этой партии, а позже сменил Рогозина на посту председателя партии.

Из этого можно утверждать, что Дмитрия Олеговича просто купила "Лужниковская ОПГ", чтобы он продвигал Ющенко, формально выступая в качестве наблюдателя Госдумы на выборах Президента Украины. При этом все помнят, что уже в тот момент Кремль сделал ставку на Януковича. То есть, Рогозин в 2004 году точно работал не в мейнстриме Кремля, за деньги обслуживая ОПГ, которая имела интересы в Украине.

Приходите посмотреть премьеру через 10 минут
https://youtu.be/uckxpfcDdJ0

Сыновей сооснователя Yota Сергея Адоньева лишили болгарского гражданства после публикации партнерского центра OCCRP «Биволъ»

Сотрудники издания призвали правительство провести проверку в связи с публикацией о включении Адоньева и его сыновей в санкционный список США.

Лука и Филипп Адоньевы получили паспорта вслед за родителями в несовершеннолетнем возрасте. В 2008 году Сергей Адоньев получил паспорт Болгарии взамен на обещание инвестировать в экономику страны 10 млн евро.

Однако паспорт Адоньева аннулировали еще в 2018 году из-за судимости в США.
Болгарское законодательство запрещает выдавать гражданство лицам с судимостью. Приговор Адоньеву в США вынесли в 1998 году, его признали виновным в нарушении эмбарго, отмывании денег и мошенничестве и приговорили к 30 месяцам заключения и штрафу в четыре миллиона долларов.

За почти 10 лет, в течение которых у Адоньева был паспорт страны Евросоюза, из обещанных 10 млн он вложил в болгарскую экономику всего 25,6 тысяч евро.

Болгарское гражданство сохранила жена Адоньева Мария, но неясно, лишена ли гражданства их дочь, имя которой неизвестно.

Как и предсказывал, прошло всего 6 дней и Небываева уволили из секретариата группы противодействия отмывнию денег Совета Европы (Moneywal). Уволили из-за родственных связей с отцом, генералом СВР. Сейчас по традиции начнётся расследование деятельности Небываева в Moneyval. К каким документам имел доступ, что скачивал и с кем общался. Обязательно что-то найдут. Будем следить за этой историей.

​​На сайте Interpol, в разделе «Россия» есть галлерея фотографий российских полицейских. В галлерее заметил только две не постановочные фотографии, где полицейские улыбаются и помогают людям. На этих двух фотографиях рядом с российскими полицейскими китайские и европейские туристы.

​​Что известно про подельника Усса-младшего Юрия Орехова, который томится в немецкой тюрьме.

Все сосредоточились на истории сына губернатора Красноярского края Артема Уссе, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Хотел напомнить уважаемым читателям, что подельник Усса Юрий Юрьевич Орехов, который де-факто и был лицом через которого проходили все теневые операции, находится под арестом в Германии по подозрению в отмывании денег. Дожидается экстрадиции в США. В этот раз электронный браслет сломать не получится.

Про Орехова мало писали, но персонаж интересный. Проходил по уголовному делу о мошенничестве, также подозревался в краже велосипеда (!). Американцы, включая его в санкционные списки, указали на принадлежащие ему дубайские апартаменты по адресу One at Palm Jumeirah, SA Unit 701, Blue Water Island. По Москве гражданин Орехов передвигался исключительно на Rolls-Royce Wraith.

DW подтвердили связь Орехова с Олегом Дерипаской, на это же указывает обвинительное заключение властей США, утверждающее, что Орехов работал менеджером по закупкам компании по производству алюминия, "принадлежащей одному из российских олигархов". По всей видимости, Орехов был полноценным участником схем вместе с Уссом-младшим. На это указывает его личное участие в переписке, проведение платежей и открытие и контроль компаний, которые использовались в схемах торговли подсанкционной нефтью и для поставки в Россию товаров двойного назначения. Уровень конспирации Воробьева поражает. Товарищ почистил все данные из Вконтакте, но оставил Facebook со всей информацией о своей жизни. Демонстрируем фото Юрия Орехова.

​​Стоимость паспорта Кыргызстана после начала войны, очевидно выросла и стала выше российского. Среди новых получателей паспорта Кыргызстана оказался бывший губернатор Тверской области Дмитрий Вадимович Зеленин (год рождения, место рождения совпадают с данными Зеленина). В документе еще есть целый ряд интересных персонажей. Пишите в комментариях, кого удалось обнаружить.

Интересный перехваченный телефонный разговор бывшего российского сенатора Фархада Ахмедова, находящегося под санкциями как российский олигарх и продюсера Иосифа Пригожина. Видно, что это разговор старых друзей, которые не стесняются в выражениях и готовы делиться информацией о ситуации в российских элитах, влиянии санкций на экономику. В разговоре упоминаются Ротенберги, Чемезов, Золотов, Шойгу, Сечин.

Как говорится, Big, if true.
Сама запись здесь.

Увидел ссылку в канале у Александра Плющева

Продюсер Иосиф Пригожин не признает свой телефонный разговор с Фархадом Ахмедовым. В своем телеграмм канале Иосиф Пригожин говорит, что в телефонной записи использованы нейросети, новые технологии и голос не его. Верим?

Поскольку российские олигархи, не попавшие под санкции, заканчиваются, госпропагандисты имеются в ограниченном количестве, а большая часть экономики России уже находится под санкциями, то для ЕС/США/Великобритании нужен новый дополнительный объект, на котором будут сосредотачиваться санкционные усилия.

Есть разные версия дальнейшего развития санкционного давления на Россию (от снижения планки до региональных элит (депутаты, министры, мэры) до просева еще раз тех, кто не попал под текущие ограничения (Лисин, Агаларов и пр).

При этом, самым вероятным сценарием развития санкционных ограничений, скорее всего, будет распространение их на рынок «посредников».

Кто такие посредники?

Компании или физлица, которые организуют или сопровождают:

I. Создание компаний, трастов,
и другие бизнес-структуры;
II. Налоговый консалтинг и инвестиции, в том числе, банковские услуги;
III. Сделки с недвижимостью;
IV. Сделки с предметами роскоши, драгоценными металлами и камнями.
V. Миграционный консалтинг (золотые визы и паспорта)

Научную базу для определения значимости посредников в схемах обслуживания олигархов и клептократов подтверждают научные исследователи офшорных систем, журналисты-расследователи.

Есть признаки того, что эта концепция принята на вооружение, как минимум. Минфином США. В февральском санкционном пакете США оказалось много значимых игроков частного банкинга, управления капиталом и других посредников финансовых услуг для российских клиентов.

Объясняю почему считаю разговор Иосифа Пригожина и экс-сенатора Ахмедова настоящим.

Фархад Ахмедов и Иосиф Пригожин не просто старые друзья, но еще и бизнес-партнеры. Супруга Иосифа певица Валерия (Перфилова) вместе с женой экс-сенатора Анной Ахмедовой владеют «музыкальной соцсетью» Musicgram.

Когда Пригожин жалуется на Бориса Ротенберга, он очевидно имеет ввиду сделку по покупке Борисом Ротенбергом у Валерии креативного пространства со студией звукозаписи «Центр творческого развития КРБ».

Если эта запись дипфейк то, чтобы его придумать надо собрать профайлы по всем фигурантам упомянутым в разговоре, что выглядит не очень реальным.

Продолжаем читать прекрасные новости из Кыргызстана

Бывший пресс-секретарь и комиссар прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова, несколько лет назад переехавшая в США, получила гражданство Кыргызстана. Об этом говорится в указе № 417 президента страны Садыра Жапарова, подписанном 31 декабря 2022 года. Первым внимание на это обратил телеграм-канал Baza. Содействие развитию суверенной демократии пошло по особому пути.

​​Гражданином Кыргызстана стал первый вице-президент Фонда «Сколково» Кирилл Каем. Несмотря на то, что в ряде публичных источников указана искаженная информация о его годе рождения, нас удалось подтвердить, что получателем паспорта является именно он. Каем занимает пост исполнительного директора кластера биомедицинских технологий "Сколково". В 2020 году Фонд «Сколково» включен Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ. Фонд "Сколково" и его дочерние организации попали под американские санкции 2 августа 2022 года. Через пять месяцев после этого, 31 декабря 2022 года вице-президент по инновациям "Сколково" стал гражданином Кыргызстана.

Правительство теперь официально может засекречивать любую статистику. Как минимум 14 ведомств уже это сделали – причем еще до принятия нового закона

В конце февраля Госдума приняла закон, позволяющий правительству приостанавливать публикацию любой государственной статистики. По факту этот процесс идет уже давно: мы рассказывали, что за первые полгода с начала военного конфликта с Украиной как минимум 10 ведомств закрыли свою статистику.

Теперь их стало еще больше. Мы насчитали 14 органов власти, которые частично или полностью ограничили доступ к своим данным. Некоторые полностью закрыли разделы со статистикой, другие – частично ограничили доступность.

Например, Минфин закрыл доступ к оперативным данным о доходах и расходах бюджета, но их все еще можно вытащить обходными путями – через виджет на сайте.

Из хороших новостей: в экономической статистике наметилась небольшая оттепель. ФТС частично возобновила публикацию данных по внешней торговле (которые и так можно было собрать), о планах вернуть обязательную отчетность банков заявил Центробанк.

С другой стороны, среди закрытых показателей больше всего было именно экономических. Так что сломить тренд на снижение доступности данных это не сможет.

👉 подробнее – на нашем сайте