​​В Норвегии арестованы $7млн, находившиеся на счетах, которые имеют отношение к российскому предпринимателю Анатолию Бернштейну. Это бывший бизнес-партнер Дмитрия Михальченко.

Норвежская служба по расследованию экономических и экологических преступлений Økokrim выпустила соответствующее заявление вчера. Имя россиянина там не упоминается. Как удалось выяснить, решение норвежского суда имеет отношение к деньгам Анатолия Бернштейна — партнера юридической фирмы и основателя оборонного музея «Ленрезерв».

Важно, что расследование в Норвегии об отмывании денег велось как минимум с 2014 года и касалось родственников Бернштейна, которые получали из-за границы деньги необъяснимого происхождения и затем инвестировали их в норвежский пенсионный фонд.

Бернштейн — личность известная, бывший бизнес-партнер Михальченко, юридически сопровождавший работу ГК «Форум», которая оказалась в эпицентре коррупционного скандала с участием высокопоставленных лиц ФСО, ФТС, Минкультуры и ФСБ. Также Анатолий Бернштейн сопровождал правовую деятельность турецкой транспортно-экспедиционной компании ULS Global, принадлежащей петербуржцу Игорю Хавронову и гражданину Турции Джабраилу Караарслан. В компании неоднократно проходили обыски ФСБ по подозрению в контрабанде.

Бернштейна называют одним из теневых «решальщиков» Санкт-Петербурга и связывают с бывшим главой ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Сергеем Умновым, с которым он открывал свой музей «Ленрезерв». До недавнего времени Умнов занимал должность помощника Министра внутренних дел. Сейчас в Лефортово. Сам музей также открывался при поддержке петербургской полиции. Помимо этого Бернштейн был основателем общественной организации «Спортивный клуб автоспорта «Экскорт-ГУВД». На фото: Анатолий Бернштейн вместе с Владимиром Путиным в музее «Ленрезерв».

Правительство Мальты опубликовало ежегодный список натурализованных граждан. Несмотря на санкции, российские граждане по-прежнему покупают мальтийские паспорта. Выходцев из постсоветского пространства в лучшем случае 10% от общего списка. Присылайте идентифицированных россиян в комментарии. @CorruptionTV

В чате подсказывают, что в числе россиян, купивших мальтийское гражданство, оказался первый вице-президент "Газпромбанка" Александр Борисович Гаранкин и три члена его семьи. Как мы помним, еще после начала войны, другого вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева нашли дома застреленного вместе со всей его семьей. Третий вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал из России в Украину и вступил там в территориальную оборону Киева.

В мае в санкционный список США попали 28 топ-менеджров Газпромбанка: в частности, Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Владимир Винокуров, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Дмитриев Владимир, Алексей Миллер, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Михаил Россеев, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Фамил Камиль Оглы Садыгов, Михаил Середа, Александр Степанов, Александр Соболь, Илья Елисеев, Вячеслав Тюрин, Тигран Хачатуров, Юрий Шамалов, Дмитрий Зауэрс.

Купившего мальтийский паспорт Гаранкина среди топ-менеджеров Газпромбанка, попавших под американские санкции, не оказалось. Интересно узнать, что происходит с другими вице-президентами ГПБ?

​​Новая утечка #Oligarchfiles - это обширный перечень конфиденциальных документов, утекших от кипрских офшорных провайдеров MeritServus и MeritKapital. Пока главный пострадавший от утечки — Роман Абрамович, активно использовавший провайдера MeritServus для структурирования собственных активов, управления капиталом и обхода санкций.

Общий объем данных - 445 Гб. Всего в утечке 325 000 файлов и 72 000 электронных писем. Архив данных находится у проекта Ddos (Distributed Denial of Secrets) предоставляется по запросу журналистам и исследователям.

Российское правительство утвердило правила выдачи ВНЖ в обмен на инвестиции.

Минимальный порог получения инвестиционного внж в России - это $200k. При этом, минимальный порог в $200k— это «инвестиции в социально значимые проекты регионов». Если по-русски, то инвестиции с минимальным шансом возврата или вообще без такового.

Для сравнения инвестиционный ВНЖ Португалии стоит €280k. Турция просит $400k. То есть, рыночная стоимость российского внж где-то между карибскими островами/Океанией: Гренадой, Доминикой, Вануату ($150k) и Балканской окраиной ЕС: Греция и Черногория (€250k). С одной лишь разницей, очереди в Россию за инвестиционным ВНЖ, в отличие от вышеперечисленных стран, не было и в ближайшее время не будет.

Пару слов про денонсацию конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Чем обусловлена денонсация?

Выход из конвенции — это формальный жест российских властей, обусловленный выходом России из Совета Европы. Мониторинговый механизм документа подразумевает участие в оценке исполнения конвенции ее подписавших стран через межгосударственную группу ГРЕКО, из которой Россию попросили выйти в начале года. К слову, любая страна пописавшая конвенцию может из нее выйти в одностороннем порядке. Денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения трехмесячного периода с даты получения уведомления уполномоченным лицом Совета Европы.

Что это значит на практике?

В реальности в ближайшее время мы заметим мало изменений. Первое время, может быть движение по инерции, которое будет выражаться в принятии законов в духе Конвенции, опирающихся на ее структуру и элементы. Конвенция была неким стандартом, на который ориентировались российские законодатели при разработке нормативной базы, связанной с коррупционными преступлениями. Точно в ближайшее время мы не получим функционирующие институт защиты заявителей от коррупции и уголовную ответственность юридических лиц, которые были прописаны в конвенции. И конечно выход из конвенции — это снижение влияния Генеральной прокуратуры, которая была ключевым органом, ответственным за взаимодействие с ГРЕКО и исполнение конвенции СЕ. В Генпрокуратуре были сильные специалисты, разбирающиеся в этой теме. Денонсация Конвенции точно приведет к сложностям, связанным с уже деградировавшим международным сотрудничеством в сфере антикоррупции: снижения вероятности оказания взаимной помощи между правоохранителями разных стран, сбора доказательств, обмена информацией или выдачи коррупционеров. То есть, арестовать российского коррупционера сбежавшего в Европу, а уж тем более конфисковать его имущество, станет практически невозможно.

Чего стоит ожидать?

После выхода из конвенции вполне возможны «мутации» Уголовного кодекса, введение новых мер ответственности, появление новых «иммунитетов» и исключений из общих правил. Я бы ориентировался на грядущее усиление репрессивности УК РФ, введение дополнительных исключений для высших чиновников и других привилегированных групп (силовиков, участников СВО и тд). Также стоит ожидать более вольного правоприменения действующих норм, поскольку система мониторинга исполнения конвенции, под которое было заточено российское уголовное антикоррупционное законодательство, просто исчезла. Я бы еще говорил о возможной трансформации органов власти, уполномоченных на борьбу с коррупцией через перераспределение функций между ними, выделение новых органов или их слияние. @CorruptionTV

С начала 2022 года россияне стали самой многочисленный группой, купив 42% инвестиционных паспортов в Черногории.

Информация о приобретении инвестиционного гражданства страны размещена на сайте Черногорского центра гражданского образования. Судя по данным оказавшимся в открытом доступе, гражданство Черногории получил зять Любови Совершаевой, сын авторитетного предпринимателя, застреленного в Санкт-Петербурге В 90х, — Альберт Бейнешев и его супруга, дочь Любови Совершаевой — Светлана. Вместе с ними гражданство балканской страны получили их дети.

Новое гражданство также приобрели: владелец сети Красное&Белое Сергей Студенников; экс-советник главы Счетной палаты, ныне директор компании Игроник Никита Пипко; бывший депутат Белгородской областной Думы шестого созыва (партия Единая Россия) Константин Клюка.
В списке натурализованных лиц присутствует Виталик Бутерин — создатель Ethereum, который получил паспорт Черногории в апреле этого года.

Один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов мира NATURE опубликовал статью коллектива исследователей (США, ЕС), которые проанализировали так называемое, российское влияние в социальных сетях на президентскую избирательную кампанию в США в 2016 году.

Используя данные опроса респондентов из США, связанные с их лентами в Твиттере, исследователи количественно определили взаимосвязь между подверженностью российской кампании влияния за рубежом и отношением и поведением при голосовании на выборах в США в 2016 году.

Вот ключевые выводы:

1. Воздействие «российских» учетных записей проводящих дезинформацию было сильно сконцентрировано: только на 1% пользователей приходилось 70% всего воздействия.

2. Воздействие было сосредоточено на пользователях, которые решительно идентифицировали себя как республиканцы.

3. Воздействие российской кампании влияния терялось на фоне контента местных СМИ и политиков.

4. Исследователи не нашли свидетельств значимой связи между воздействием российской кампании иностранного влияния и изменениями в отношении, поляризацией или поведением при голосовании.

Источник

Таким образом, можно сказать, что изначально попытка Пригожина повлиять на исход американских выборов была обречена на провал.

Из-за праздников почти незамеченной осталась новость о покупке "Промсвязьбанком" "СМП-Банка" у Ротенбергов .

Невероятная по нынешним меркам история, когда банк, который находится под санкциями ЕС/США/Великобритании, после отключения российских финансовых учреждений от международного банкинга, выкупает у собственников государство за его полную стоимость.

Дисконт на покупку банка Аркадия и Бориса Ротенбергов, должен был появиться уже после 2014 года, когда он попал под американские санкции. Как мы помним через месяц после попадания под санкции США, Ротенбергам выдали "компенсацию", возмещая ущерб от санкций, отдав на санацию "СМП банку" "Мособлбанк", "Финанс бизнес банк" и "Инресбанк". В совокупности на их оздоровление ЦБ должен был выделить 129 млрд руб.

За день до нового года "СМП-банк" выкупает у Ротенбергов государство, под вывеской "Промсвязьбанка". При этом, ПСБ выкупает банк у Ротенбергов за ₽46 млрд, что близко к оценке капитала банка, то есть вообще без какого-то дисконта.

Это выглядит достаточно странно, потому как даже государство в лице госбанка ВТБ выкупает у государства (Центробанка) группу «ФК Открытие» за 0,7 капитала. Продажи доли Societe Generale в Росбанке и доли семьи Олега Тинькова в TCS Group прошли исходя из оценки около 0,2–0,3 капитала. Ниже капитала (0,4-0,5 капитала) был реализована PPF Group принадлежащая ей в России группа ХКФ-банка. То есть, при желании можно подсчитать, что даже при очень лояльной оценке со стороны государства к Ротенбергам, им переплатили за банк как минимум 20 млрд рублей.

Как говорил классик: «национализации убытков и приватизации прибыли».

Интересно наблюдать как некоторые российские олигархи пытаются "раствориться" в других странах. Сегодня немного расскажем про владельца Гута-банка Юрия Гущина.

Четырежды осужденный во времена СССР владелец Гута-груп (Гута-банк, Объединенные кондитеры, Гута-девелопмент) Юрий Гущин, купив паспорта Мальты (2019) и паспорт Сейшельских островов, теперь именуется IOURI GOUCHTCHINE. По его заявлению в двух странах (Сейшелы и Мальта) из его имени удалили отчество Николаевич, по всей видимости, чтобы идентифицировать Гущина стало просто невозможно.

Вдобавок к этому, на Сейшелах недавно закончился достаточно громкий судебный процесс. Местные юристы прислали решение суда, в котором объясняется как компания связанная с Юрием Гущиным, купившая два сейшельских отеля Coral Strand Hotel и Savoy Hotel, попыталась выкупить за 1$ долю сейшельской собственницы компании, которая рассчитывала на компенсацию в миллионы долларов. Она прилетала в Москву и обсуждала с Гущиным продажу своей доли в гостинице, но ее банально кинули. Разумеется, российских дельцов развернули в сейшельском суде, заставив заплатить рыночную стоимость акций компании.

Из интересного, в материалах дела адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов выданный компании владеющей отелем вызвал подозрение в отмывании денег. Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.

​​Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало анализ патернов финансовой активности российских олигархов за 2022 год.

В аналитическом обзоре FinCEN основное внимание уделяется тенденциям, наблюдаемым в отчетах по Закону о банковской тайне (BSA), поданных в период с марта 2022 года по октябрь 2022 года, в которых фигурируют российские олигархи, высокопоставленные чиновники и лица, находящиеся под санкциями. В отношении этих лиц финансовыми учреждениями было направлено 454 отчета, описывающих подозрительные операции на десятки миллиардов долларов.

Такие отчеты (SAR) подаются в FinCEN участниками финансового рынка (банки, страховые компании, инвестфонды) в случае выявления подозрительных операций. FinCEN фиксирует ключевые тренды, которые описывают финансовое поведение российских олигархов и высокопоставленных чиновников.

Ключевые тренды:

📌 Российские олигархи перемещали активы и переводили средства непосредственно до начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Несколько российских олигархов переписали трасты, счета и компании на своих детей, других членов семьи или близких деловых партнеров.

📌 Российские олигархи приобретали дорогостоящие товары или недвижимость в 2022 году, в том числе драгоценности, предметы искусства и имущество или недвижимость в других странах, накануне вторжения в Украину.

📌 Что касается географии финансовых операций российских олигархов, которые были идентифицированы как подозрительные, то почти 50% таких транзакций были совершены в Европе. Наибольшее количество отчетов о подозрительной деятельности в Европе было направлено из России, Великобритании и Швейцарии; из стран Ближнего востока (Midle East): Кипр, Израиль и ОАЭ; из стран Азии (Гонконг, Сингапур, Узбекистан).

📌 Данные отчетов о подозрительных операциях указывают на изменения в финансовых потоках, связанных с олигархами и их собственностью и компаниями США: несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, незадолго до или сразу после начала российского вторжения.

Другими словами, американский регулятор сообщает о том, что некоторые российские олигархи знали и готовились к выводу средств, имея представление о коннкретной дате начала войны.

По данным CBS, к 2012 году Кипр накопил банковские депозиты почти на 72 миллиарда евро. Около 30% этих вкладов поступили от граждан РФ. К 2022 году в кипрских банках было €.5,6 млрд из России. После начала войны в Украине Кипр арестовал у граждан РФ €105 млн, то есть, менее 2% от всего объема денег россиян, хранящихся на депозитах.

Как полные тезки Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Дианы Дэвис стали хозяйками квартир в элитном московском ЖК

Квартиры кадастровой стоимостью от 39 до 50 миллионов до перехода в собственность Загитовой, Медведевой и Дэвис принадлежали Российской Федерации. Они находились в оперативном управлении подразделения Управделами президента.

Получить такое жилье в собственность можно по прямому поручению президента. Но в публичном доступе нет даже указа, на основании которого принимаются такие решения. В открытом списке лиц, которых Управделами обязано обеспечить жилплощадью, спортсменов нет.

После очередной Олимпиады представители власти разных уровней дарят чемпионам подарки и пиарятся на этом. Но многие из этих «премий» — не из бюджета, а от частных спонсоров. Они в обмен на такую щедрость могут ожидать преференций от государства: это создает коррупционные риски.

Притом и «социально ответственный бизнес», и государство порой забывают о своих обещаниях. Однако герои спорта и их обманутые ожидания — лишь малая часть огромного непрозрачного поля распределения государственных квартир ценой в десятки миллионов.

Подробнее — в расследовании «Трансперенси» на «Новой газете Европа»:
➡️ https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/18/bystree-vyshe-seree

История с разгромленной криптобиржей Bizlato и ее владельцем гражданином России Анатолием Легкодымовым, арестованным за отмывание денег, напоминает плохой анекдот.

Легкодымов, скрывавшийся в Китае, неожиданно едет в США (!), чьи власти открыто объявили охоту на владельцев российских криптовалютных площадок еще задолго до начала войны. Из обвинительного заключения видно, что на въезде в США гаджеты Легкодымова проверял инспектор таможенного контроля США, который выявил, что Легкодымов используя свой (!) гаджет, подключался к административному серверу криптобиржи Bizlato. Офицер американской таможни получив доступ к гаджету Легкодымова (!), обнаружил в нем несколько управленческих чатов Bizlato.

Как это водится, преследование Легкодымова в США стало возможно ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами. В этот раз ФБР собрала комбо: были зафиксированы:

а) американский доллар, который использовался в качестве средства отмывания денег на криптобирже;

б) для операций использовались американские ip адреса, с которых осуществлялся вход в аккаунты на бирже и проводились транзакции;

в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США;

г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США.

Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию, но у него есть чувствительная информация о клиентах криптобиржи в Москве (офис в Башне Федерации), то его арест в США может привести к неожиданным расследованиям в недалеком будущем.

В ходе операции "Криптошторм" в Португалии были задержаны русские и украинцы

Время чтения: 2 минуты

Уголовная полиция | 19 января 2023

Друзья! Сегодня на моем ютуб канале очень важная премьера проекта «Что дальше?»

Чтобы вам было интересно, мы с командой не спали двое суток. Напишите в комментах, получилось у нас или нет, а пока вы смотрите, я посплю)❤️ https://youtu.be/n5rLwMhpc9k

​​Сегодня расскажем как яхта Вексельберга "Tango" превратилась в яхту "Fanta" и про человеческую глупость, которая помогает агентам ФБР находить нарушителей санкций.

В этот раз токсичность Вексельберга коснулась владельца уважаемой компании Masters Yachts, управляющей и строящей яхты. В Испании арестовали собственника компании Ричарда Мастерса, который по версии ФБР помогал Вексельбергу в управлении яхтой, зная что последний находится под американскими санкциями.

Вторым пострадавшим оказался гражданин России — Владислав Осипов. Осипов считается доверенным лицом Вексельберга, выступая членом правления шотландской компании Charme Fashion Group, купленной Вексельбергом. Также его имя фигурировало в качестве секретаря председателя правления Renova Management AG, Zurich. Осипов выступал в качестве человека, который обеспечивает устойчивое финансирование и взаимодействует от имени Вексельберга с яхтенным менеджментом.

В материалах дела очень много деталей, которые помогают понять, как американские правоохранители могут идентифицировать нарушителей санкций. Например, опасаясь ареста яхты "Танго", Вексельберг и его подчиненные, потребовали, чтобы во всех счетах на оплату вместо названия яхты "Танго", фигурировало другое название "Фанта". Это не помешало Вексельбергу заказать у американской компании 58 роскошных халатов с логотипом яхты "Танго", но в счетах на оплату по-прежнему указывая яхту "Фанта".

Дмитрий Мазепин разыскивается итальянскими властями в связи с организацией угона собственных яхт, объявленых в Италии «замороженными», после попадания олигарха в санкционные списки.

Две яхты с одним именем Aldabra, но разными флагами, «арестованные» итальянскими властями в марте,
покинули сардинский порт Ольбию летом 2022.

Согласно полицейским, Мазепин нанял иностранную компанию -
посредника, которая нашла сардинского капитана, который осуществил операцию по эвакуации яхт олигарха в безопасные порты. Первая яхта стоимостью от €700 тыс до €1 млн покинула Ольбию в июне и сделала остановку в тунезийском порту Бизерте. Вторая через Савону уплыла в Турцию. Местоположение обеих яхт сейчас неизвестно.

И посредник, и сардинский капитан получили штрафы до €500 тыс. Дмитрия Мазепина ждёт, по данным The Guardian, такой же штраф. Итальянские власти приглашают г-на Мазепина в городской совет по месту его резидентства в тосканском Форте-деи-Марми.

​​На февраль 2022 года российские подсанкционные лица (олигархи и государственные менеджеры) согласно исследованию Европейской комиссии владели 1400 европейскими компаниями. Это около 5% компаний, принадлежащих россиянам в Европе.

На февраль 2022 года в санкционных списках ЕС значилось всего 203 гражданина России. К ноябрю 2022 года их количество увеличилось в 6 раз и достигло 1262 человека.

Даже если предположить, что число европейских компаний, контролируемых подсанкционными россиянами выросло не в 6 раз, а скажем, всего в два раза, то получается, что лица попавшие под санкции к текущему моменту владеют 10% российских активов в Европе. Замечу, что сейчас в санкционных списках только представители федеральной элиты.

Если санкции ЕС в дальнейшем распространятся на региональные элиты, то думаю, что это число можно будет смело удвоить, до 20%. Это самые консервативные подсчеты.