В расследовании про схемы отмывания средств через недвижимость Дональда Трампа упоминаются россияне Андрей Богданов и Иван Казаников. Со слов Монте Фризнера, консультанта по рискам в части отмывания средств, осужденном когда-то за отмывание денег и бывшем контракторе CIA, под прикрытием компании, занимающейся рекламным бизнесом, упомянутые личности занимались отмыванием российских денег через покупку недвижимости на Панаме.

В профиле на ЛинкедИн Иван Казаников до сих пор числится операционным директором последнего рекламного проекта партнеров, на который они собирали средства на ICO в мае 2018 года. Судя по тому, что ссылки на сайт проекта неактивны, а Андрей Богданов запустил новые проекты, рекламный бизнес у партнеров не взлетел, несмотря на годы "практики" в Панаме.

Расскажу немного про самого богатого кандидата в Госдуму от "Единой России" Андрея Горохова, заработавшего за прошлый год 7 млрд. руб.

Довелось с ним пообщаться лично в 2013 году, когда тот выдвигался в Калининградскую Облдуму. Ранее у товарища Горохова был (может быть и сейчас есть) вид на жительство в Австрии, имелись доли в австрийских компаниях, квартира и дом в Австрии. В какой-то момент, в реестре австрийских компаний он значился как гешефтфюрер доктор Андрей Горохов (Geschäftsführer Dr Andrey Gorokhov). Гешефтфюрер в переводе с немецкого — директор компании.

От вида на жительство, по словам самого Горохова, он отказался, — мне обещал предоставить официальное обращение в австрийские органы об отказе от ВНЖ, но так этого и не сделал. Моя переписка с австрийским Минюстом закончилась тем, что австрийцы согласились провести проверку только после официального обращения российской Генпрокуратуры. Генпрокуратура направила несколько обращений в австрийский Минюст, но там сообщили, что готовы помочь после возбуждения уголовного дела. Дела в отношении Горохова никто разумеется не возбуждал. Поэтому Горохова оставили в покое, хотя и забанили его на уровне полпредства, когда тот пытался получить место в Совете Федерации/Госдуме. От австрийского имущества Горохов так и не избавился, хотя доли в австрийских компаниях переписал на своих сыновей: Евгения и Дмитрия Гороховых.

Пару лет назад Горохова прессовал тогда еще губернатор Калининградской области Николай Цуканов, который отправил к гешефтфюреру на предприятие в Калининградской области УБЭП. Тогда от Горохова звонила пиарщица и приглашала меня на пресс-конференцию по случаю рейдерского захвата предприятий Горохова, производящих мирамистин. Когда Цуканова из Калининграда убрали, Горохов расправил крылья и теперь снова собрался в большую политику. Гешефтфюрер Горохов из таких людей, которых не надо подталкивать в спину, он сам с удовольствием споткнется.

⚡️Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и портал «Важные истории».

Проевропейское молдавское правительство, поддерживающее президента Майю Санду, пытается сместить с должности генпрокурора Александра Стояногло, подозреваемого в «защите» коррупционеров из эпохи Додона. На кону - «коррупционные» активы, которыми можно пополнить госказну, и средства из ЕС - 600 млн евро, «привязанные» к реформам и борьбе с коррупцией.

Парламент Молдовы недавно принял законы, позволяющие спецкомиссии расследовать деятельность генпрокурора и  инициировать отставку.

Среди самых громких «подзащитных» г-на Стояногло засвеченный в «российском ландромате» Вячеслав Платон. 15 июня 2020 генпрокурор освободил г-н Платона из-под стражи и снял с него все обвинения, а осенью 2020 проигнорировал просьбу из Нацбанка Молдовы начать расследование в отношении г-на Платона в связи с предоставлением ложных сведений о бенефициарном владении банками Moldinconbank, Agroindbank. Г-н Платон после парламентских выборов в июле скрылся в Лондоне, а г-н Стояногло намерен побороться за своё место.

Тихая война, которая идёт за перераспределение ключевых активов российского сельхозрынка, осталась за границей текущей информационной повестки. Клан Гордеева-Данкверта, кормящийся у связанного с ними агрохолдинга, принадлежащего немецкому бизнесмену Штефану Дюрру, столкнулся с интересами семьи секретаря Совбеза Николая Патрушева, чей сын возглавляет правление Россельхозбанка. Россельхозбанк пытался забрать у Дюрра доли в компаниях агрохолдинга "Эконива", которые были заложены в банке. Поскольку судебный спор между РСХБ (Патрушев) и Эконивой (Дюрр) проходил в Воронежской области (ранее возглавляемой Гордеевым), то решение было предопределено заранее. Госбанк пока остался с носом и получить активы Дюрра не смог.

Не является секретом то, что Дюрра, Гордеева и Данкверта связывают с Германией: Дюрр до сих пор имеет немецкое гражданство, хотя и говорят, что крестился и принял православие, Гордеев родился в Германии и проводит там свободное время, Данкверт - этнический немец, часто посещающий Германию. Решение суда в пользу Эконивы можно назвать тактической победой "немецкого альянса". При игре в долгую, разумеется, силы неравные: У "немецкого альянса" только один более-менее приличный вариант - продать Экониву до момента, когда Россельхозбанк изыщет возможность подойти к снаряду еще раз. В качестве покупателя "Эконивы" Дюрру прочили олигархов Лисина и Мошковича— но знающие люди понимают, что тезис (не совершай покупку активов, которые находятся в судах) как никогда актуален. С учётом того, что Эконива входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630.000 га и является крупнейшим в России производителем молока, то актив не останется без соответствующей опеки.

Не нужен им берег крымский, когда есть Италия. Российские олигархи как и все прочие олигархи в этом сезоне выбирают Европу. Количество суперяхт у берегов Италии на конец августа достигло 228, в Греции 193, во Франции 168, в Испании 103, в Хорватии 57, в Монако 41, в Монтенегро 17. Среди замеченных в водах Италии яхта Dilbar Алишера Усманова и Le Grand Bleu Евгения Швидлера.

Саксонский бизнесмен был замешан в запрещенных оружейных сделках с Россией. Расследование против него расширено и выделено в отдельное производство, выяснил Die Welt. Расследование связано с секретной программой закупок Кремля, которая направлена на обход санкционных ограничений, введённых после 2014 года. Федеральная прокуратура Германии обвиняет немецкого бизнесмена в ведении дел с российской компанией, закупочная деятельность которой контролируется российской секретной службой (предположительно — ФСО). Якобы секретная программа закупок товаров двойного назначения через коммерческих посредников «Система «Специнформация» - была инициирована президентом России летом 2014 года. Подобная программа работала и во времена СССР, когда компании, контролируемые сотрудниками КГБ, за пределами страны закупали интересующие СССР технологические решения. Данные о существующей программе и вовлечении немецкого предпринимателя в проект немецкие правоохранители получили от иностранной спецслужбы.

Друг скрывающегося от правосудия - возможно все еще в России - Яна Марсалека - Генри О’Салливан - задержан в Сингапуре по обвинению в подстрекательстве к фальсификации документов. Подстрекал О’Салливан директора аудиторской компании Citadelle Corporate Services выписать фальшивый документ на дочернюю компанию Wirecard AG, подтверждающий наличие у Citadelle €86.4 млн на эскроу-счетах на 30 декабря 2016 года, что не соответствовало действительности. Арест О’Салливана примечателен тем, что он активно соучаствовал в подозрительных, вероятно, «мошеннических», сделках Яна Марсалека, в том числе по покупке по завышенной цене активов, заемных схемах и пр. То есть с высокой вероятностью может знать, куда «утекали» выводимые Марсалеком деньги.

На конец 2019 года «потерянные» в 2020 году €1.9 млрд Wirecard AG считались хранящимися на счетах одного из самых крупных банков Сингапура - OCBC, доверительным управляющим считалась Citadelle, которая предоставляла аудиторам Wirecard AG - EY - документы, подтверждающие наличие средств. Директор Citadelle находится под следствием в Сингапуре с прошлого года.

Прокуратура Гватемалы начала расследование по факту дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от граждан России. Якобы деньги президенту передвались от коммерческих структур, которые планировали получить преференции (и получили их) при строительстве портового терминала в порту Санто-Томас-де-Кастилья. Деньги заносили президенту прямо в резиденцию наличными, которые были завернуты в ковер.

Компания MayaNiquel S.A, замешанная в скандале, оказалась связана с компанией Atlantic Bulk Cargo, S.A, получившей разрешение от гватемальских властей на строительство терминала на льготных условиях. Обе компании через цепочку компаний и директоров связаны с казахстанской группой Eurasian Resources Group (Патох Шодиев и Александр Машкевич).

Журналисты выяснили информацию о лицах (россиянах), которые якобы приезжали в Гватемалу и встречались с президентом: Julián Shocron, Sergei Kuvaev, Aleksei Pribytkov, Alexander Ryabov и Вадим Ардатовский. Не удивлюсь, если выяснится, что история не про русских, а про казахов.

Священник Роман Степанов из Чувашии покусился на святое — клирик РПЦ призывает всех церковных руководителей раскрыть данные о своих доходах и имуществе.

Акцию Степанов в шутку назвал «фондом борьбы с церковной коррупцией».

Понятно, что эффект от этого «букета Чувашии» будет примерно никакой, но батюшка хотя бы вслух сказал о проблеме, которая многих верующих действительно беспокоит.

Хочется верить, что ему ничего за это не будет.

Карьерный путь Александра Брегадзе (бывшего посла России в Гвинее, перешедшего на должность главы управляющей компании «Русала» в той же стране) заставляет вспомнить о понятии, которое описывает такую жизненную траекторию. 

🚪 «Вращающиеся двери» — переход влиятельных профессионалов с госслужбы в частный сектор. Крупные корпорации нанимают таких специалистов, чтобы пользоваться их связями в органах власти и получать инсайдерскую информацию, а также в расчёте на преимущества при лоббировании своих интересов и распределении госконтрактов.

💡 Международное движение Transparency International считает, что избежать коррупционных рисков «вращающихся дверей» поможет введение практики «периода остывания» в 12–18 месяцев после ухода с госслужбы. Это время нужно для того, чтобы связи, оставшиеся с прошлого места работы, ослабли и риск конфликта интересов на новой должности снизился.

Time: В структурах ООН в этом году произошла утечка данных из-за действий хакеров. Хакеры имели доступ к внутренней информации ООН с апреля по август 2021 года. По словам директора компании специализирующейся на вопросах кибербезопасности Intel 471 Марка Арены, учётные данные сотрудников ООН продавались несколькими русскоязычными пользователями в даркнете как часть пакета имен пользователей и паролей десятков различных организаций всего за 1000 долларов. «русскоязычными пользователями».

Eurasian Resources Group, которая контролируется правительством Казахстана, бизнесменами Александром Машкевичем, Патохом Шодиевым и наследниками Алиджана Ибрагимова, может стать фигурантом очередного расследования о даче взятки правительственным чиновникам за рубежом. На этот раз в Гватемале.  Информация о подкупе президента этой страны Алехандро Джамматтеи появилась еще в конце августа. В начале сентября гватемальская прокуратура начала расследование данного инцидента.

По сообщениям местных СМИ, группа российских бизнесменов передала главе государства наличность, завернутую в ковер, чтобы тот ускорил процесс получения концессии на строительство нового терминала в крупнейшем морском порту страны.

Мы подготовили лонгрид c разбором этой истории и пришли к выводу, что конечным бенефициаром этого процесса является полугосударственная «Евразийская группа».

На чем основаны наши выводы.

• Конечным бенефициаром компании, в интересах которой велись переговоры, является ERG

• Как минимум трое из засветившихся в коррупционном скандале персонажей непосредственно связаны со структурами «Евразийской группы»

• Один из них гражданин Казахстана, простой фельдшер скорой помощи, который летает по миру на личном бизнес-джете Александра Машкевича.

Расследование гватемальской прокуратуры находится пока на начальной стадии, но обещает много новых интересных подробностей.

Спасибо за наводку на тему Илье Шуманову и его @CorruptionTV

@off_shores

Если госслужащий надевает футболку, которая однозначно позволяет его записать в состав команды коммерческой организации и позирует на фотографиях с собственником этой коммерческой организации, то с высокой вероятностью это можно трактовать как благожелательное отношение и к организации, и к ее собственнику, что попадает под запрет федерального закона « О государственной гражданской службе РФ» (ст 17, п 13). Благожелательное отношение к отдельным коммерческим организациям в случае высокопоставленных чиновников - широкое коррупционногенное поле. С учётом того, что компании, входящие в холдинг Куснировича Bosco - получатели крупных государственных контрактов, очевидно, что такие фотосессии с чиновниками имеют экономический эффект для компании.

Ждём, когда Дмитрию Пескову прочитают отдельную лекцию о запретах и ограничениях для государственных служащих.

Если ваш личный банковский счёт попадает под два и более нижеуказанных признака, то в соответствие с новыми рекомендациями ЦБ РФ, вы можете быть идентифицированы банком, как физическое лицо, занимающееся отмыванием денег:

1. необычно большое количество контрагентов - физических лиц (плательщиков и (или) получателей), например, более 10 в день, более 50 в месяц;

2. необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), проводимых с котрагентами - физическими лицами, например, более 30 операций в день;

3. значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), совершаемых между физическими лицами, например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;

4. короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств (увеличением остатка электронных денежных средств) и списанием (уменьшением остатка электронных денежных средств);

5. в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств);

6. в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете (электронных денежных средств) на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету (электронному средству платежа) в указанный период;

7. операции по списанию денежных средств, электронных денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);

8. совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами–физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств, электронных денежных средств.

Если у вас зарплатная карта выпущена одним банком, и вы ежемесячно отправляете крупную сумму родственникам для оплаты кредита в другом банке, то вы подпадаете как минимум под два признака отмывания. Теоретически, под два признака, фигурирующих в рекомендациях ЦБ РФ, можно подвести любого клиента банка.

Очередная законодательная инициатива из США, которая может коснуться широкого круга российских чиновников, топ-менеджеров госкомпаний и олигархов. Поправки в глобальный закон Магнитского, предлагают ввести санкции в отношении: Сечина, Токарева, Эрнста, Шувалова, Абрамовича, Костина и др. Фактически, это санкционный "список Навального" с небольшими дополнениями. Спасибо коллегам из @sanctionstimes , обратившим внимание на поправки.

В реальности же новый антиклептократический пакет США выглядит более массивно:

1. REVEAL ACT позволяет исполнительной ветви власти США раскрывать имена нарушителей прав человека и клептократов, виновных в «потенциально серьезных неблагоприятных внешнеполитических последствиях», что является основным положением о противодействию злоумышленникам.

2.TRAP ACT устанавливает приоритеты взаимодействия США в Интерполе, определяет как правильно реагировать правительству США на ситуации злоупотребления Интерполом другими странами.

3. Combating Global Corruption Act создает требование к созданию многоуровневой оценки стран со стороны США, которое будет основано на соблюдении странами антикоррупционных норм и обязательств. Лидеры этих стран, попавших в группу стран с высокими оценками рисков, будут рассматриваться как приоритетные фигуры для применения глобальных санкций в рамках закона Магнитского.

4. Foreign Corruption Accountability Act вводит запрет на выдачу виз иностранным лицам, которые используют государственную власть для совершения коррупционных действий против любых частных лиц, и публично называет этих лиц.

5. Foreign Extortion Prevention Act вводит уголовную ответственность за требование взяток со стороны иностранных должностных лиц.

6. Golden Visa Accountability Act создает базу данных (глобальную?) для предотвращения злоупотребления инвестиционными визами, которая будет блокировать возможность иностранным коррумпированным чиновникам свободно и тайно перемещаться по миру и получать прибыль, полученную незаконным путем.

7. Justice for Victims of Kleptocracy Act cоздает общедоступный веб-сайт на базе Министерства юстиции США, на котором документируется сумма денег, «украденных у народа» коррумпированными чиновниками в каждой стране и «возвращенных Соединенными Штатами».

Новое уголовное дело в США, в котором фигурирует гражданин России. Двум высокопоставленным функционерам Республиканской партии ROY DOUGLAS ("DOUG") WEAD (Дуглас Уид) и JESSE R. BENTON (Джесси Бентон) предъявлено новое федеральное обвинение о незаконной передаче $25 тыс от гражданина России на избирательную кампанию Трампа в 2016 году. В обвинительном заключении сообщается, что Бентон и Уид совместно получили $100 тыс от неустановленного гражданина России, чтобы организовать его встречу с кандидатом в президенты Трампом на мероприятии по сбору средств в Филадельфии 22 сентября 2016 года. $25 тыс они пожертвовали Трампу от лица Бентона, а остальные $75k распределили между собой (никто не удивлен). Информации о российском гражданине, который был на встрече с Трампом, пока нет. Бентон уже ранее сталкивался с обвинением в нарушении финансирования избирательных кампаний, но был помилован Трампом перед уходом последнего с должности президента США. Бентон также является зятем и бывшим советником сенатора Рэнда Пола (республиканец от штата Кентукки), сына Рона Пола. Очень интересно узнать имя щедрого соотечественника, который отдал $100k за фотографию с Трампом.

Криптообменник SUEX OTC, S.R.O., который попал под санкции американских регуляторов, зарегистрирован в 2018 г. в Чехии на граждан Беларуси, России, но операционную деятельность вел в Башне Федерация в Москва-сити. Клиенты в него попадали исключительно по рекомендациям.

Специализировался этот сервис на OTC сделках, причем, как удалось проследить американцам, меняли в нем "грязную" крипту, в том числе токены полученные как вознаграждение при атаках хакеров на американскую инфраструктуру.

Что это доказывает? То, что хакеры были из России. Что еще? То, что российские правоохранители и регуляторы умеют "закрывать глаза", когда им хочется не видеть, даже когда речь идёт о публичных блокчейнах, транзакции по которым - в отличии от творения ДИТ Москвы - можно проследить.

Один из основателей обменника - Егор Петуховский - в LinkedIn значится директором по листингу Телеграм - криптообменника Chatex, который действует от эстонской компании Izibits OU, получившей криптолицензию, на нее ссылалась и SUEX OTC.