Тем временем в России начинается декларационная кампания. Начиная с 15 апреля органы власти будут размещать информацию о доходах и расходах публичных должностных лиц. Первым в этом году сведения о доходах опубликовал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Англия #UWO Высокий суд отказался изымать в доход государства недвижимость дочери бывшего президента 🇰🇿 Казахстана Нурсултана Назарбаева ⚠️ Уполномоченный орган не смог представить достаточных доказательств ‼️ https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/04/Approved-Judgment-NCA-v-Baker-Ors.pdf

Против советника бывшего генпрокурора Юрия Чайки Николая Атмоньева могут возбудить уголовное дело. Он покрывал «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой), когда криминальный авторитет прибирал к рукам два столичных казино 20 лет назад. В то время советник Атмоньев работая следователем Генпрокуратуры по особо важным делам, не только развалил уголовное дело о пропаже еще одного совладельца казино Владимира Духнова, но и при помощи заказного уголовного дела вынудил одного из бывших совладельцев казино «Кристалл» и «Голден Пэлас» Карлена Азизбекяна покинуть Россию и прекратить борьбу за казино. Все это было сделано в интересах «вора в законе» Шакро Молодого.

Что и как искать в российских публичных реестрах - карточки от АНРИ

На карточках - конспект вебинара Ильи Шуманова, заместителя гендиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия».

📍где искать открытые данные

📍какие публичные российские реестры могут быть полезны журналистам:
- реестры данных о физических лицах
- реестры недвижимого имущества
- реестры движимого имущества
- реестры коммерческих организаций
- реестры некоммерческих организаций
- реестры сведений о закупках / торгах / субсидиях
- реестры решений органов власти

📍какую информацию можно почерпнуть из этих источников.

Организатор вебинара: Альянс независимых региональных издателей (АНРИ).

​​Незадолго до начала эпидемии коронавируса в Италии, в конце февраля, экс-супруга главы Дептранса Татьяна Ликсутова закончила перестройку своей виллы «Априка» в курортном городке Бордигера.

Но интересно другое. Изначально виллой супруги Максим и Татьяна Ликсутовы владели совместно, а в 2015-м глава Дептранса продал все бывшей жене.

При этом в своих декларациях за 2012-2014 годы Максим Ликсутов декларировал в Италии лишь один дом площадью 353 кв.м, но из итальянского кадасстра следует, что на самом деле на вилле 5 построек. Это сама вилла (главный дом), дом поменьше (возможно, гостевой), маленький жилой домик, гараж и хозяйственная постройка. Таким образом получается, что старые декларации главы Дептранса были не совсем достоверны. К посту прикреплен список того, чем владеет в Италии Татьяна Ликсутова.

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) зарегистрировалась в качестве иностранного агента в США. Согласно данным реестра иностранных агентов США "Объединенная авиастроительная корпорация" планирует взаимодействовать с членами правительства Соединенных Штатов в отношении применения правительственных санкций. Интересы российской компании в США представляет юрист из Массачусетса Марк Стопа.

Неделю назад стало известно об обвинениях в получении взяток представителей исполкома ФИФА, ответственных за выбор стран-участниц ЧМ-2018 в России. Американские прокуроры в обвинительном заключении указывают на то, что минимум два члена исполкома ФИФА получили или согласились принять взятки за голосование в пользу России: Джек Уорнер (Тринидад и Тобаго) - вице-президент ФИФА и член исполкома ФИФА Рафаэль Салгеро (Гватемала).

Важным моментом стало то, что первые незаконные платежи на счета вице-президента ФИФА Джека Уорнера начали поступать после его встречи с Владимиром Путиным и Виталием Мутко в Москве. Встречи произошли 26 октября 2010 г., а 1 ноября ассистент Уорнера получил письмо от посредника с российской стороны со следующим содержанием: «Просьба сообщить ему (Уорнеру), то о чем договорились, делается на этой неделе». После получения письма, вице-президент ФИФА получил 10 переводов в совокупности $5 млн от офшорных компаний на свой банковский счет.

Исполняющий обязанности главы национальной разведки США Ричард Гренелл оказался под подозрением после того, как выяснилось, что он оказывал платные услуги для находящегося под американскими санкциями и обвиняемого в уголовных преступлениях в России и Молдове, молдавского политика Владимира Плахотнюка. Плахотнюка называют одним из создателей схемы отмывания денег известной как «молдавский/российский ландромат».

Несмотря на введённые в январе 2020 года санкции против Плахотнюка, он вместе со своей семьей продолжает находится в США. Через месяц после введения санкций, в феврале 2020 года ФБР задержало гражданина Мексики Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса, который был завербован российским чиновником, чтобы предоставить данные об «информаторе правительства США, проживающем в Майами». Информатором, с большой долей вероятности, и является Плахотнюк.

С учётом того, что через «молдавскую» схему отмывались финансовые потоки российской элиты, то сотрудничество Плахотнюка с американскими спецслужбами может дать продолжение расследованиям схем отмывания денег из России. Плахотнюк однажды чуть не стал жертвой киллера. В 2017 году Госпогранслужба Украины предотвратили покушение на его жизнь. Официальное заявление пограничной службы Украины утверждало, что за покушением на Плахотнюка стоят спецслужбы России.

Пока все интенсивно обсуждают эпидемию коронавируса, Госдума приняла закон, который закрывает доступ к информации о государственных закупках в рамках гособоронзаказа. Ранее все госзакупки в рамках ГОЗ, не содержащие гостайну, должны были публично раскрываться. Инициатором законопроекта был депутат ГД Владимир Гутенев, входящий в группу лоббистов Ростеха. Помимо депутатского мандата, Гутенев занимает должности президента Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» и первого вице-президента Союза машиностроителей России, близких Чемезову. Собственно, ключевого выгодоприобретателя от данного законопроекта также можно назвать без ошибки, - ГК Ростех.

Высокопоставленные должностные лица (депутаты Госдумы, члены Совфеда, кабинет министров Правительства РФ, Президент, администрация Президента, Совбез и т.д) должны были отчитаться о своих доходах и расходах ДО 1 апреля. Опубликовать свои сведения они были должны спустя две недели после 1 апреля, то есть, не позднее 18 апреля. При этом все высокопоставленные чиновники не находятся на карантине, а продолжают свою работу (кабинет министров работает, госдума принимает законы). Несмотря на то, что карантин на высокопоставленных чиновников не распространяется, им предоставлено право не публиковать сведения о своих доходах и расходах вплоть до 1 августа.

ООО "Оператор-ЦРПТ" ("Честный знак") начало активно рекламировать свою систему маркировки лекарств и других товаров. Недавно, к примеру, появился партнерский материал на Медузе. Эта фирма принадлежит совместно олигарху Усманову, госкорпорации Ростех и бизнесмену Александру Галицкому. Правительство РФ в лице Медведева выбрало их компанию единственным оператором маркировки без конкурса и какого-либо публичного обоснования. За одну марку "Честному знаку" платят 50 копеек без НДС (дешевым лекарствам знак наносится бесплатно). При этом наносить маркировку и покупать оборудование для ее считывания должны производители и продавцы за свой счет. В свое время, попытки ввести аналогичную систему во времена Ельцина закончились ее отменой Конституционным судом России в 2001 г.: суд указал, что обязательная маркировка за счет частных лиц, а не бюджета без закрепления в законе неконституционна. Сейчас такое обоснование заблаговременно внесено в закон о торговле.

Брутальный молодой человек с автоматом — доктор Александр Мясников, возглавивший недавно информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Место, где сделан этот снимок, возможно, объясняет, как человек, еще недавно говоривший в эфире госканалов, что коронавирус безвреден, теперь будет информировать о борьбе с ним.

В 1980-е Мясников служил старшим группы советских врачей-консультантов в правительственном госпитале в охваченной войной Анголе. В одно время с ним в Анголе работал переводчиком нынешний глава "Роснефти" Игорь Сечин. И скорее всего, они там, конечно, пересекались.

"Ангольские" — наш маленький кооператив "Озеро".

Сегодня будем разбираться с диджитал проектом Стопкоронавирус.рф, который был анонсирован Правительством РФ как веб-сайт с актуальной информацией о ситуации по эпидемии COVID-19.

1) На самом сайте нет информации о том, откуда создатели/администраторы сайта берут статистику о количестве заболевших в России.

2) Несмотря на то, что инициатива заявлена, как правительственная - сам сайт зарегистрирован на физическое лицо. То есть, формально и юридически Правительство РФ не несет никакой отвественности за информацию, которая размещена на веб-сайте.

3) Сервер, на котором зарегистрирован веб-сайт тоже не правительственный, а принадлежит digital-агентству "Далее", которое успешно осваивает сотни миллионов от Сбербанка, Алросы, Ростелекома и структур ВТБ.

4) Я позвонил на горячую линию, указанную на сайте, и узнал, что мне готовы предоставить психологическую помощь в связи с эпидемией коронавируса, но почему сайт зарегистрирован на физлицо, а не на правительственную структуру, мне ответить не смогли.

Про текущую ситуацию с арестом имущества, отзывом паспортов или закрытием банковских счетов в иностранных банках у россиян:

1) ещё ни у одного россиянина из числа политически значимых лиц в Великобритании не конфисковали ни одного фунта и ни одного объекта недвижимости за последние 15 месяцев. Именно столько действует административный режим конфискации имущества у политически значимых лиц, которые не могут подтвердить законность происхождения своих денег или имущества в Великобритании.

2) ни одного инвестиционного паспорта, которые были получены россиянами на Кипре за последние годы, до сих пор не отозвали, так как в кипрском законе четко прописаны процедуры и основания для их отзыва, но неожиданно оказалось, что ни один россиянин с паспортом Кипра не соответствует критериям отзыва паспортов.

3) про закрытое банковских счетов. Закрытие банковских счетов нерезидентов действительно заметно по всему миру, но не в тех юрисдикциях, которые упоминает автор. Видимо, перепутаны Саудовская Аравия и ОАЭ. Для открытия банковского счёта в Саудовской Аравии требуется Iqama (вид на жительство) или рабочая виза, что не очень подходит для любителей офшорные компаний и номинальных сервисов. А вот россияне, особенно исповедующие ислам, достаточно частые гости в Эмиратах. Но и про зверства комплаенс-подразделений в банках ОАЭ в последнее время ничего особенного не слышно.

Если подводить итог, то ожидать, что в период эпидемии произойдёт обострение работы по изъятию имущества за границей, массовый отзыв иностранных паспортов или закрытие банковских счетов россиян, было бы несколько опрометчиво.

https://t.iss.one/BlackAudit/3121