Помимо России и Китая, новая национальная стратегия на 2020-2022 гг по контрразведке США среди ключевых угроз для страны упоминает: хактивистов, группы, организующие утечки конфиденциальной информации, и организации, занимающиеся раскрытием (разоблачением) общественно-важной информации.

Источник: https://www.dni.gov/files/NCSC/documents/features/20200205-National_CI_Strategy_2020_2022.pdf

Осталась незамеченной неудачная попытка «Газпром экспорта» оспорить размытие доли в болгарском газовом монополисте Overgas Inc. в Высоком суде Лондона (решение суда ниже по ссылке - при цитировании упоминание телеграм-канала приветствуется).

До 2016 года "Газпром экспорт" и болгарский олигарх Сашо Дончев поровну владели акциями в компании, владеющей газораспределительной системой Болгарии. С 2016 года доля Газпрома в совместной компании была размыта через допэмиссию акций головной британской компании партнёрства. Допэмиссия была инициирована Дончевым. В "Газпром экспорте" после войны в европейских судах по антимонопольному делу, очевидно посчитали, что болгарская сторона кинула российского газового монополиста.

Сашо Дончев - это один из влиятельных болгарских олигархов с российскими связями. Выпускник РГУНиГ им. Губкина и Высшего института экономики им.Карла Маркса в Софии. Свою газовую империю (Overgas) Дончев начал строить вместе с сыном председателя "Газпрома" Юрием Рэмовичем Вяхиревым в 90-х. В начале нулевых, Вяхирев-младший даже успел поработать в паре с Дончевым, будучи директором "Газпром экспорта". В то время его отец был первым лицом в Газпроме. Вяхирев-старший называл Дончева "студентом".

Утечка данных Wikileaks свидетельствует о том, что американские дипломаты связывали Дончева с болгарской криминальной группой Ильи Павлова (Multigroup). Павлова застрелили в 2003 году, как и еще одного партнера Дончева. При этом, болгарское партнерство Газпрома строилось изначально на деньги Павлова. Именно его структуры профинансировали создание болгарского газового партнерства, кредитом на $19 млн.

Сашо Дончев долгое время дружил с российскими дипломатами. Коллеги из Болгарии обнаружили квартиру в центре Софии, которая была приобретена структурами Overgas за 204 тыс. евро, а затем перешла в собственность жены российского посла в Болгарии, госпожи Исаковой в 2010 году. Болгары считают передачу квартиры корпоративным подарком за помощь в лоббировании проектов с Газпромом российскому послу от болгарской компании Overgaz, которой владеет энергетический олигарх Сашо Дончев.

Дончев не менее пяти раз проверялся на связь с советскими и российскими спецслужбами, но болгарские власти не смогли такую связь подтвердить.

Решение лондонского суда "Газпром экспорт" vs Сашо Дончев

После посещения легендарного форума Intax Private Capital, посвящённого решениям для состоятельных господ и дам в сферах управления, налогообложения, структурирования и преумножения частного капитала, рад поделиться своими впечатлениями (разумеется, у меня крайне субъективный и предвзятый взгляд).

Можно констатировать, что отрасль управления частным капиталом медленно переходит из стадии отрицания в стадию принятия:
а) автоматического обмена финансовой информацией между странами
б) обновлённых антиотмывочных стандартов.

Российский Private banking захвачен госбанками, к которым нет доверия у клиента; «дочками» иностранных финучреждений и «бутиками». Сложилось стойкое ощущение, что российский wealth management и private banking пребывают в затянувшейся депрессии. Состоятельные клиенты уже нашли партнеров, деофшоризация закончилась, редкие IT и финтех стартапы обеспечить отрасль работой не могут. На горизонте 5-10 лет грядёт оккупация рынка private banking роботами. На этот вызов банкиры и консультанты внятно ответить не могут, но сообщают, что «зато робот не может выпить с клиентом вина и поддержать разговор об искусстве».

Неожиданных и ярких решений по выводу из страны капитала мною замечено почти не было. Из интересного, уже упоминавшаяся ранее схема: Россия » Беларусь » Дубай. Старая добрая офшорная схемотехника рушится на глазах. Балтийский канал вывода капитала полностью исчез из повестки (ни одного влиятельного игрока из стран Балтики). Есть немного предложений по выводу капитала через Азию (в основном Гонконг). Страны Балтики представлены корпоративными юристами, работающими на рынке финансовых суррогатов (в основном - крипта). Грустны кипрские аудиторы и консультанты – российский клиент уходит из страны. Хорошо после Brexit чувствуют себя ориентированные на Русь частные банки в Люксембурге и Швейцарии. Именно они, как говорят банкиры, получили значительное количество ушедших из Великобритании клиентов.

Перенасыщен рынок продажи гражданств и резидентства. Из нового - гражданство Черногории и Турции, ВНЖ Гибралтара. Про паспорта для политически значимых лиц даже никто не заикается. Рынок продажи дорогой зарубежной недвижимости кастомизируется под клиента. Некоторые продавцы говорят о росте продаж элитной недвижимости за 2019 год в Лондоне, но не говорят, что это китайский покупатель (посмотрим, как короновирус поможет продажам в 2020).

В целом интересное мероприятие для интересующихся офшорными инструментами, частным банкингом и налоговым планированием. Странно, но почти никто на форуме не говорил о коррупционных и отмывочных рисках. Вслух не вспоминали про громкие скандалы, утечки информации – все то, что подрывает доверие к отрасли. Грешновато!

«Независимая нефтегазовая компания» Игоря Ивановича Сечина Эдуарда Худайнатова исключена из санкционных списков США. Обратная дорога из-под санкций существует.

Вышел свежий доклад Global Financial Integrity о незаконных финансовых потоках с использованием фиктивных внешнеэкономических операций в развивающихся странах (2008-2017).

Незаконные финансовые потоки идентифицируются исследователями через изучение несоответствия данных в таможенной статистике разных стран. Почему это важно? Потому что фальсификации таможенной стоимости товаров - это не только "серый импорт". Как правило, это часть схемы так называемого "конверта" (вывода денег за пределы страны), а нередко банальное отмывание грязных денег через фиктивные торговые сделки.

Данные исследования показывают, что Россия только за 2017 год сгенерировала $74 млрд через фиктивные ВЭД-операции. Для сравнения, соседняя Беларусь - около $5 млрд, Украина - $11 млрд. В числе товаров, которые чаще других используются для проведения фиктивных сделок, дорогостоящее сложное электронное оборудование, природные ресурсы и техника.

Артём Чайка, старший сын полпреда президента в СКФО, займётся разведочным бурением в Калининградской области. Он стал владельцем сразу пяти компаний - «Электрум», «Геофизик М», «Экскафеа», «Халько», «Недра М». Все пять фирм были зарегистрированы в один день своими директорами (Ириной Батуровской, Владимиром Батуровским, Дмитрием Гореловым, Ириной Беляевой, Константином Виноградовым), которые изначально числились ещё и владельцами. 2 марта все они продали свои компании Чайке, при этом остались гендиректорами фирм. Все пять фирм зарегистрированы в Калининграде в соседних офисах. Пять похожих юрлиц Чайка мог зарегистрировать просто для удобства — чтобы каждая фирма получала пакет документов именно на свой объект.

Принадлежащее государству АО «Мелодия» (ранее ФГУП «Мелодия»), владеющее правами на сотни тысяч советских аудиозаписей, недавно было приватизировано всего за 330 млн рублей.

«Мелодию» купила компания «Формакс», которую контролирует никому неизвестный житель города Нерехта Костромской области Михаил Суконцев. После небольшого расследования мы выяснили, что Суконцев является номинальным владельцем компании.

Его фотографии в социальных сетях указывают на то, что, скорее всего, он является водителем Алексея Клевцова. Клевцов, в свою очередь, является бизнес-партнёром и другом генерального директора АО «Мелодия» и «Российского союза правообладателей» Андрея Кричевского.

Ожидаемо, что топ-менеджеры АО «Мелодии» выкупили права на сотни тысяч советских аудиозаписей через подставных лиц почти за бесценок.

#scandal #worldbank #papergate

Три экономиста выяснили, что значительная доля финансовой помощи от World Bank нуждающимся странам уходит "налево" - на оффшорные депозиты, и написали об этом research paper.

Кто-то внутри WB решил зацензурировать эту "бумажку", но правда выплыла наружу - один из экономистов, не работавший на WB, выложил ее в свободном доступе на своем сайте. После этого главный экономист WB подала в отставку, а исследование было официально выпущено на сайте WB.

Бомба. Просто бомба. Жаль, что это пронеслось только по профильным ресурсам.

Депутаты Госдумы от КПРФ предлагали ввести в Конституцию запрет на гражданство и ВНЖ для родственников чиновников и депутатов, но партия "Единая Россия", контролирующая комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы, приняла решение отклонить эту законодательную инициативу. По понятным причинам.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отменила проведение ежегодного антикоррупционного форума в Париже 25 марта из-за угрозы распространения короновируса. ОЭСР планирует провести мероприятие виртуально, то есть без физического присутствия участников конференции.

На прошлой неделе стало известно, что по этой же причине отменена ежегодная конференция по борьбе с контрафактом, которая должна была пройти 22 апреля в Сингапуре.

На грядущей неделе станет известно, будет ли отменена Международная антикоррупционная конференция в Сеуле (Южная Корея), назначенная на 2 июня.

Продолжаем рассказывать про членов прокурорского мотоклуба Harley Davidson Iron Birds. На этот раз пост адресуется действующим сотрудникам органов прокуратуры, которые знают, каким сложным может быть продвижение по карьерной лестнице в прокуратуре.

Для людей, которые входят в ближний круг семьи экс-генпрокурора, таких трудностей никогда не возникало. В качестве примера можно привести назначение на должность замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генеральной прокуратуры Сергея Борисовича Сердечного. Сердечный, ни дня не проработав в органах прокуратуры, сразу получил пост замруководителя управления Генпрокуратуры. Ранее он успел послужить в отряде спецназа УФСИН «Факел» и организовать несколько частных охранных предприятий в Подмосковье. Решение о назначении Сердечного в Генпрокуратуру принималось даже не генпрокурором, а его сыновьями Игорем и Артемом Чайкой.

У Игоря Чайки Сергей Сердечный успел поработать директором компании «Инновации света». «Инновации света» - это один из самых ценных активов семьи бывшего генпрокурора. Вторым партнером компании «Инновации Света», помимо Игоря Чайки, является Оксана Дивейкина - жена первого замруководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина, который прикомандирован в качестве обеспечивающего безопасность спикера Госдумы Вячеслава Володина.

С Артемом Чайкой Сердечного связывает членство в мотоклубе Harley Davidson H.O.G (HARLEY OWNERS GROUP) Iron Birds Chapter. Сергей Борисович - счастливый обладатель мотоцикла Harley Davidson Road King Classic. https://t.iss.one/CorruptionTV/1809

В официальный реестр лиц, уволенных за коррупцию (в связи с утратой доверия), на данный момент включены 1994 человек. Реестр ведет Минтруда с начала 2018 года, то есть полных два года. Можно подвести предварительные итоги этого антикоррупционного механизма.

Если разбираться, кто же попал в этот реестр, то неожиданно выяснится, что каждый второй уволенный за коррупцию (1000 человека) - это муниципальный (сельский) депутат. Каждый шестой уволенный (320 человек) - это полицейский, как правило, занимающий должность участкового или инспектора ДПС/ГИБДД. Среди уволенных за коррупцию также много судебных приставов (150 человек).

В реестре всего восемь заместителей министров из регионов и один региональный министр. Прокуроры и следователи также практически отсутствуют в реестре: четыре прокурора и два сотрудника СК РФ. В реестре не оказалось ни одного сотрудника ФСБ и администрации Президента. Бот для поиска уволенных: @LostTrustBot .

В конце февраля этого года в Швеции было совершено нападение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего чеченские власти. Нападавший был опознан как Руслан Мамаев. Его личность была установлена благодаря его аккаунту в социальной сети Facebook. Тумсо Абдурахманов считает, что к нападению на него причастны чеченские власти.

В социальной сети Вконтакте нападавший зарегистрирован как Сайдислам Мамаев, и у него в друзьях есть некоторое количество пользователей из Чечни. Сам о себе Руслан Мамаев пишет, что он "истинный мусульманин". Среди пабликов, на которые он подписан, есть несколько сообществ об изучении Корана и одно сообщество "CHECHEN FIGHTERS". Также Мамаев публиковал видео с чеченскими бойцами.

Самое интересное, что по идее, Руслан Мамаев вообще не должен был попасть в Швецию из-за ограничений на выезд должникам. В базе данных судебных приставов имеются записи о кредитной задолженности Мамаева. В базе данных омского суда можно обнаружить решение суда о взыскании с Мамаева более 500.000 рублей за просроченный кредит Сбербанка. Суд дважды выдал исполнительные листы, но ничего взыскать с Мамаева не получилось. Откуда у Мамаева деньги на поездку в Швецию, если он не мог погасить задолженность по кредиту, остается вопросом.

Российское подразделение торговой сети "Ашан" оказалось замешано в коррупционных схемах. Важно, что "Ашан" - это крупнейшая иностранная компания, работающая в России.

Антикоррупционный юрист Алексей Жарков, нанятый для антикоррупционного аудита, идентифицировал пять различных коррупционных схем в российском офисе "Ашана". С его слов, один из крупнейших поставщиков мясной продукции в торговую сеть использовался как подставная компания для реализации коррупционной схемы. Также Жарков утверждал, что в сети происходило искусственное завышение цен на тендерах. По его словам, половина поставщиков продукции, которые работают под брендом "Ашан" в России, участвуют в коррупционных схемах.

После выявления схем и обращения в головной офис "Ашан" во Франции, Жаркову проломили голову арматурой. Пока он находился в больнице с ним не продлили контракт и уволили его руководителя. Россия - одно из самых проблемных направлений торговой сети. Вот уже четыре года "Ашан" терпит убытки от участия в российских проектах.

Также существует вероятность ухода "Ашана" с российского рынка, поскольку столкнувшись с аналогичными убытками в Италии, торговая сеть продала свои магазины итальянским ритейлерам в прошлом году. В России же не просто убытки четвертый год подряд, но и громкий коррупционный скандал.

Дом в Лондоне внука экс-президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева арестован в рамках постановления о необъяснимом благосостоянии (unexplained wealth order). Инициатором ареста стало Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency).

Окружной суд Южного округа Калифорнии по запросу ФБР арестовал россиянина Кирилла Фирсова, который предположительно владел торговой платформой Deer.io. Власти США подозревают Фирсова во взломе, продаже персональных данных граждан США и рекламе незаконных услуг. Решение суда об аресте.

Мексиканец следил за молдавским олигархом. ФБР задержало мексиканца по обвинению в шпионаже. По версии следствия, мексиканец Алехандро Кабрера Фуэнтес был завербован российскими спецслужбами для слежки и сбора информации в Майами в отношении скрывающегося там от молдавского российского правосудия олигарха Владимира Плахотнюка. Фуэнтес должен был предоставлять кураторам данные, он был склонен к сотрудничеству неким российским чиновником (офице разведки) в 2019 году, после чего несколько раз побывал в Москве, где отчитывался о проделанной работе и выполненных заданиях. 14 февраля арендованный Фуэнтесом автомобиль привлек внимание сотрудника службы безопасности, который находился рядом с домом, где проживает беглый олигарх. 16 февраля в аэропорту Майами таможенная и пограничная служба США обнаружила в телефоне информатора фотографии с номерным знаком автомобиля правительственного информатора. Сообщения с телефона Фуэнтес указывают на то, что российский чиновник инициировал и координировал его действия.@BlackAudit

Ещё одна дочка Роснефти швейцарская компания TNK Trading International S.A. включена в американские санкционные списки. Причина включения – нарушение ограничений, связанных с экспортом венесуэльской нефти.