Экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц и его сыновья стали обвиняемыми по делу о растрате 30 млрд руб. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение и растрата). Минца и его сыновей объявили в международный розыск. Сегодня же появились мнения о возможном лишении их мальтийского гражданства, которое они купили несколько лет назад. Якобы из-за причастности семьи к отмыванию денег. Про семью Бориса Минца надо понимать, что, помимо мальтийских паспортов, они являются обладателями израильских паспортов. В британском реестре компаний все три сына Бориса Минца - Дмитрий, Игорь и Александр - указаны как граждане Израиля. А из-за Мертвого моря, как известно, выдачи нет. Соответственно, лишение Минцев гражданства Мальты, даже если оно и произойдет, ограничено скажется на мобильности и едва ли приведет к экстрадиции.

Я тут совсем недавно узнал, каким образом в России образца 2019-2020 гг. ФСБ вынимает кеш из банков. Просто вынимает кеш из банков. Из любых. Не только из коммерческих, но и из инвестиционных.

Утро. Инвестиционный банк. Трейдеры смотрят на свои экраны Блумберга, чтобы понять, что произошло за ночь по московскому времени: как вчера закрылись рынки в США, как вели себя сегодня рынки в Азии… Брокеры готовятся звонить клиентам. Департамент по обслуживанию состоятельных клиентов включает свои компьютеры. Все предвкушают утренний кофе и прибыльный день.

Врывается ОМОН. Обыск. Все всё оставляют на своих местах и должны выйти в коридор (в лучшем случае). И это продолжается ВЕСЬ ДЕНЬ.

Уходят ОМОНовцы в конце рабочего дня, после получения конверта с наличностью.

Наличность, обычно, выдаётся или главным операционным директором (Chief Operating Officer), или главным юристом.

И происходить такое может… раз в месяц. Легко. Если руководство банка не понимает (по-хорошему), что «домашнее задание» надо ежемесячно завозить самим, по такому-то адресу.

А потом кто-то удивляется миллиардам рублей полковника полиции или триллионам рублей генерала ФСБ, да ещё в наличной форме.

Ну, и чтобы два раза не вставать, хорошо?

В private banking одного крупного госбанка пришёл частный клиент, чтобы открыть банковский счёт. Заполнил анкеты. Работает продюссером на одном из госканалов. Банковский вклад: 450 миллионов долларов. Да-да, вы не ошиблись, читая это. И да, я не знаю, за кого он «фронтит». Деньги приняли, вклад открыли.

Ааааа, чтобы три раза не вставать? Ну хорошо.

Человек работал в ФНС. В ведомстве того самого Мишустина. Возглавлял ФНС одного из районов Москвы. В течение восьми лет. Пару лет назад ушёл оттуда. У него есть личный Боинг.

Вообще, жизнь налаживается. Коррупция уменьшается. Инвестиционный климат улучшается.

UPD

Зафиксировано случаев:
🇨🇳 В Китае 9811 ⏸
🇷🇺 В России 2 ⏸
🌏 В мире 122 ⏸

Умерло 213 ⏸
Вылечены 214 ⏸

В компании-производителе самолетов Airbus на протяжении 7 лет существовало целое подразделение с годовым бюджетом $300 млн, которое было создано для организации взяток и откатов. Коррупционные схемы Airbus касались 16 стран, включая Малайзию, Индонезию, Вьетнам, Китай, Тайвань, Непал, Колумбию и Россию. В судебных документах упоминаются еще Австрия, Шри-Ланка, Саудовская Аравия и Гана. На текущий момент расследование коррупционных схем Airbus ведётся во Франции, США и Великобритании. Вчера появилось соглашение между властями Франции, США, Великобритании и Airbus о выплате последней штрафов в размере $3.9 млрд за нарушение антикоррупционного законодательства. В судебных документах описываются попытки сотрудников компании скрыть назначение платежей под кодовыми названиями «Ван Гог» или описываемых как «лекарства и дозировки, предписанные доктором Брауном».

В России разумеется никакого расследования о взятках Airbus не ведется. Будем ждать итогов расследования в других странах.

Почему важно говорить об этом скандале в российском контексте? Да хотя бы потому что на текущий момент «Аэрофлот» эксплуатирует 129 самолетов Airbus. Минпромторг в прошлом году разрешил Аэрофлоту закупить еще 22 самолета у Airbus.

В Литве подходит к завершению официальное расследование хищений/отмывания денег через литовский Ukio Bank, который принадлежал банкстеру Владимиру Романову. Ukio bank был ключевым элементом, как минимум трёх, связанных с Россией, трансграничных отмывочных схем. Самая громкая - это схема хищения налогов, выявленная Сергеем Магнитским. Через литовский банк прошло порядка $100 млн, похищенных из бюджета России. Помимо этого, Ukio bank фигурировал в схеме отмывания денег #TroikaLaundromat Рубена Варданяна.

Владелец Ukio Владимир Романов, фигурирующий в качестве подозреваемого по уголовному делу о присвоении и растрате денег из банка и их отмывании, с 2013 года находился в международном розыске. Экстрадировать Романова в Литву российские власти отказались. Слишком высока была вероятность того, что Романов начнёт рассказывать о конечных бенефициарах схем отмывания и владельцах счетов. После объявления в международный розыск Романов получил статус беженца в России, а потом и российский паспорт.

О связях Владимира Романова с российскими спецслужбами впервые заговорили в голландском ING банке, комплаенс-офицеры которого выявили разветвлённую сеть компаний со счетами в Ukio Bank, которые занимались контрабандой оружия из стран бывшего соцлагеря. Через сеть компаний, открывших счета в Ukio, было отмыто более $1 млрд. Это третья схема отмывания с участием банка.

Банк также связывали с выводом денег за рубеж в интересах конкретных офицеров спецслужб. Например, во время рейдерского захвата Северо-западного трубного завода, акционеры рассказали, что оплачивали «крышу» с помощью фиктивных займов через компании-пустышки со счетами в Ukio bank. Компании, по их словам, действовали в интересах на тот момент начальника ГУ МВД по ЦФО генерал-майора Деревянко. Последний после этого скандала ушёл на пенсию – руководить санаториями РЖД, а потом дессантировался в группу компаний «ВИС» (под крыло Ротенбергов и Виктора Иванова).

Ukio bank - важный прибалтийский отмывочный узел, связанный с Россией. От расследования по литовскому уголовному делу могут потянуться ниточки к ещё целому ряду действующих российских банков, фигурирующих в схемах отмывания денег.

Новости цифровизации:
Сайт Мосгорсуда недоступен.
Вчера не работал ФГИС ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).

В 2020 году пресс-служба Мосгорсуда должна стать лауреатом престижной премии Рольфа Шока в номинации "логика".

Официальный комментарий пресс-службы Мосгорсуда о неработающем веб-сайте: “Информация о том, что веб-сайт Мосгорсуда не работает была размещена на неработающем веб-сайте Мосгорсуда.”

​​Вот Кириенко и дождался.

Читатели Другого Ролдугина уже знают, что в прошлом году Кириенко расширил территорию своего поместья на Рублевке, получив от олигарха Евтушенкова в аренду еще пол-га леса. За аренду земли по рыночным расценкам (иначе это можно расценить как взятку) чиновник теперь должен отдавать не половину, а всю свою годовую зарплату, но что делать, надо. Сколько можно семью на незадекларированную дачу в Каталонии возить — там сейчас неспокойно.

Разные члены семьи Кириенко регулярно выкладывают в соцсети фотографии из одной и той же дачи в Испании. По форме бассейна и ландшафту удалось установить, что она находится в окрестностях города Паламос. Выписка из испанского кадастра уверяет, что объект принадлежит однокурснику сына чиновника Владимира Кириенко Роберту Гндоляну, номиналу семьи, на которого в свое время был переоформлен карманный банк Росатома. Стоит усадьба около 5 млн евро. К ее берегам кириенки подплывают на яхте. Особенно любит отдыхать в Испании семья старшей дочери первого замглавы АП.

Сегодня Любовь Кириенко сидит у администрации на зарплате, но до этого два года прожила в Париже, где совмещала учебу с работой во французском пиар-агентстве «14 сентября». К тому времени Любовь уже вышла замуж за некоего Андрея Унича.

В прошлом году Андрей Угнич без всякого самостоятельного бизнес-опыта стал совладельцем сразу двух крупных мусорных компаний Черноземья, прописанных на Тамбовщине: «Комэк» и «Тэко-Сервис». Накануне этого тогдашний премьер Медведев из-за сбоев в работе поручил провести в отношении «Тэко-Сервис» проверку до 17.05.2019. За 10 дней до означенной даты владельцем 20% компании стал зять Кириенко, и после этого вопросов к мусорщикам со стороны Москвы уже не возникало (по такой же схеме «защиты от недружественного поглощения» несколько лет назад семья Кириенко вошла в долю НМЖК).

Сегодня давление на мусорный бизнес Угнича продолжает осуществлять только близкий к Вячеславу Володину губернатор Никитин. В разгар помоечного противостояния Володин-Кириенко в Тамбов нагрянул политик Никита Исаев, после чего, держась за живот, умер от «сердца». На кого в тот момент работал Исаев, не очень понятно, но скорее все же на Кириенко. Так что если отравление и было, то за ним больше видны щеки Володина. Не факт, но очень и очень похоже.

Кое-какие подробности — тут: https://sobesednik.ru/politika/20200203-kinder-syurprizy-ot-kirienko
@roldug

Можно бесконечно наблюдать, как Дмитрий Босов, друг премьер-министра Мишустина, на падающем рынке угля выходит в кэш, скидывая свой угольный проект «ВостокУголь» структурам Росатома.

Угольный проект на Таймыре изначально ориентировался на рынок Северной Европы и перспективный рынок Азии, в частности, Китай. Падение цены на уголь на треть только за прошлый год и значительное сокращение спроса на российский уголь в Китае (ещё до эпидемии короновируса) едва ли повысили привлекательность арктического угольного проекта Босова.

К решению продать этот актив подталкивали Босова претензии Росприроднадзора на почти миллиард рублей и уголовное дело, возбуждённое ФСБ по факту незаконной добычи угля «ВостокУглем».

Не договорившись с Худайнатовым о продаже актива с дисконтом в прошлом году, Босов может продать его выше реальной рыночной цены нуждающемуся в гарантированных объемах загрузки Росатому, курирующему развитие Севморпути.

Можно было бы подождать еще год или два, и Босов отдал бы его бесплатно.

​​⚡️Сейчас у Парламента Абхазии собирается пикет. Пока мирный. На этот раз нервы сдали у сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН, направленной против коррупции.

У здания собралась инициативная группа около 20 человек, они выставили палатки и не собираются расходиться, пока депутаты не выполнят их требования. А требования простые – незамедлительное принятие 20-й статьи и антикоррупционного закона.

По словам активистов, к ним уже выходили представители Парламента, но договориться о чем-то пока не удалось.

@SputnikAbkhazia

Надо напомнить, что в этом месяце в Госдуме начнётся рассмотрение «антикартельного» пакета поправок в федеральный закон «о защите конкуренции», которые наделяют Федеральную антимонопольную службу полномочиями по проведению силового изъятия документов, принудительного вскрытия помещений у компаний, подозреваемых в картельном сговоре.

В случае принятия данных поправок и с учетом достаточно гибкой интерпретации этого понятия со стороны ФАС существует вероятность появления ещё одной спецслужбы, которая будет специализироваться на участниках госзакупок. Что подразумевает силовое изъятие документов у коммерческих компаний, наверное, объяснять не надо.

Замира Гаджиева - супруга азербайджанского госбанкира Джахангира Гаджиева вчера проиграла судебную апелляцию в высоком суде Лондона. Оспаривала Гаджиева законность изъятия у неё имущества и активов в рамках использования британскими властями Unexplained Wealth Order (Приказа о необъяснимом обогащении). Успешный прецедент использования UWO - по сути тестирование нового упрощённого подхода Великобритании к аресту имущества, приобретённого на сомнительные деньги.

В истории с Гаджиевой есть ещё одна интересная сторона. Дочь Гаджиевой Лейла замужем за сыном экс-министра безопасности Азербайджана генерал-полковника Эльдара Махмудова. Махмудов-старший для расширения своего влияния в стране ориентировался на династические браки своих детей. Дочь Махмудова вышла замуж за внука брата экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева. Генерал Махмудов активно использовал государственный "Международный банк Азербайджана", возглавляемый супругом Гаджиевой, для финансировании собственных проектов за рубежом. В 2015 году, к моменту проведения внешнего аудита, в банке образовалась дыра, сформированная выдачей безналоговых кредитов на сумму более $5 млрд, выданных офшорным компаниям-прокладкам, связанных с Гаджиевым и Махмудовым. Филиал «Международного банка Азербайджана» фигурирует в «Азербайджанском ландромате». Через него и эстонское подразделение Danske bank было отмыто около $2.9 млрд. Про генерала Махмудова надо написать как-нибудь отдельно - очень колоритная личность. В частности, именно он контролировал азербайджанский канал наркотрафика, более двадцати лет занимая руководящие должности в управлении по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана.

Появившаяся на прошлой неделе новость в "Коммерсанте" о том, что первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман и замгенпрокурора Виктор Гринь, контролирующий надзор за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД, решили уйти отставку - не соответствует действительности. Решения о назначении или освобождении от должности замгенпрокурора принимаются не генпрокурором, а Советом Федерации по представлению Президента. Пока заместители Краснова на своих рабочих местах.

Забавная история приключилась с губернатором Чувашии Игнатьевым, который недавно был снят со своей должности Президентом за то, что заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от пожарной машины. Основанием для увольнения главы Чувашии стала "утрата доверия Президента". Это основание для увольнения подразумевает только совершение губернатором коррупционного правонарушения (конфликт интересов, зарубежные счета, незадекларированное имущества). Ни про какое коррупционное правонарушение при отставке Игнатьева речь не шла. Наоборот, Президент, комментируя увольнение Игнатьева, сообщил, что «претензий со стороны правоохранительных органов к главе Чувашии нет».

Что это значит?

В случае с увольнением Игнатьева в администрации Президента, видимо, просто не нашли подходящего основания для увольнения и "приписали" ему несуществующее коррупционное правонарушение.

Любой желающий может ознакомиться с текстом указа Президента об отрешении Игнатьева от должности и посмотреть на это основание в законе.

Первые шаги вице-премьера Марата Хуснуллина по дороге освоения федерального бюджета. Протокол совещания с поручениями Минстрою. Обратите внимание на пункт 5.3 — проработка упрощённого внесения изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки. Самое простое предложение, которое напрашивается по этому пункту - это отмена публичных и общественных слушаний перед изменениями генплана и ПЗЗ. Голубая мечта любого застройщика. Источник документа: Максим Козловский (Хорошево-Мневники)

На этих выходных в 18-ти градусный мороз прошел митинг в Ярославле за отставку мэра города. Мэр Ярославля Владимир Волков - это "варяг", получивший кресло мэра год назад. За год он успел перетащить свою "дружину" из Люберецкого района Подмосковья на освоение ярославского бюджета.

С Люберецким районом Владимира Волкова связывает многое, в том числе история становления его бизнеса. Сейчас номинальным владельцем всех компаний Волкова является его супруга Екатерина Евгеньевна Волкова (в девичестве Колгушкина). Компании зарегистрированы в Люберецком районе, в городе Лыткарино - вотчине Владимира Волкова.

Именно там в 2013 году Волков избирался на должность главы муниципального поселения Красково Люберецкого района. Небольшой поселок Красково интересен тем, что на его территории расположен полигон ТКО "Коренево", за который, как водится, шла нешуточная борьба. Помимо Волкова, "претендентом" на должность главы Краскино был Алексей Артамонов, задачей которого было оттянуть голоса у протестного кандидата от коммунистов. Если коротко, то Алексей Артамонов шел спойлером в интересах Волкова.

За год до выборов Артамонов и жена Владимира Волкова Екатерина открыли вместе благотворительный фонд "Радость жизни". Через месяц после победы Волкова на выборах в Красково Артамонова убьют около его дома. Основной версией убийства станет предпринимательская деятельность Артамонова, связанная с твердыми коммунальными отходами. Собеседники новостных изданий назовут Артамонова преступным авторитетом из люберецкой ОПГ.

Сейчас уже никого этим не удивить: жена мэра Ярославля учредила благотворительный фонд вместе с люберецким "авторитетом", которого через год застрелили.

⚡️🇨🇾 #Кипр Программа гражданство за инвестиции «заморожена» ‼️ После 31 января 2020 года правительство не может принимать решения о предоставлении гражданства пока не представит в парламент новые правила выдачи паспортов.
🔴 Пока правительство таких планов не представило и некоторые парламентарии уже грозятся подать в суд, если оно выдаст кому-нибудь инвестиционный паспорт.

Банкстер Владимир Романов - владелец литовского Ūkio bankas, транзитного узла отмывания российских денег, фигурирует в расследовании литовских прокуроров о хищении $45 млн из финансового учреждения. Данные о выводе Романовым активов из банка прокуроры получили из офшорной утечки #ParadisePapers.

Деньги, украденные из Ūkio bankas, Романов тратил на футбольные клубы в Великобритании и покупку атомной подводной лодки К-19 (проект 658) в России, правда, купил он лодку без баллистических ядерных ракет.

Во времена, когда Романов служил на К-19 старшим матросом, ее называли "плавучей Хиросимой". После побега из Литвы и Великобритании, власти которых разыскивают его за совершение экономических преступлений, Романов осел в России.

Дела у него сейчас идут не очень. Согласно базе данных исполнительных производств судебных приставов Романов уже год не может выплатить почти 12 млн рублей долга. Зато периодически его видят с помощником президента Сергеем Ивановым в VIP-ложе на баскетбольных матчах ЦСКА.

Ну вот мы незаметно и проскочили рубеж в 10К.

Когда-то Другой Ролдугин был совсем крохотным каналом, но все изменилось после того, как его неожиданно (что случилось?) репостнул @rospres, вечная ему память.

Впрочем, других интересных каналов в ТГ еще хватает. Тот же @Wek_ru, например.

Если авторские каналы — это @navalny, @PlushevChannel, @CorruptionTV, @GolunovForever, @DmitryGudkov и, конечно, @ezhovs.

Если анонимно авторские, то это уникальные @metlapress, @press403 и, разумеется, @zhabaigaduka.

А еще оба Незыгаря - @russica2 и @russicatop.

Оба ВЧК - @rucriminalinfo и @vchk2.

Оба Досье - @sdossier и @dossiercenter.

Футляра больше нет, но виолончели остались - @criminalru и @kompr.

За новостями - @Bell_daily, за эксклюзивами - @OpenMedia, а за лентой - @sobesednikru.

За контрактами - @mskuratov, а за углем - @Lipetsk_inside.

Никуда без @meduzalive, @bazabazon и @wwwproektmedia.

А если что-то просмотрел, помогут @pasmiru и @theinsider.

Извините, если кого позабыл. Спасибо всем!
Ваш @roldug.

Спасибо, что поправили. Действительно, субсидию подписала Голикова, а не Голодец. Это важно. Предыдущий пост удалён.