Визуализация структуры "Тройки-Ландромата" - отмывочной фабрики Рубена Варданяна #TroikaLaundromat

The Guardian сообщает, что благотворительный фонд принца Чарльза получил $200.000 через отмывочную фабрику Рубена Варданяна #TroikaLaundromat Источник: https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat

Еще одна интересная история про фабрику отмывания. Сейчас вы поймете как она работала, потому как надо разобрать только один конкретный пример. Одним из номиналов, на которых были зарегистрированы офшорные компании в схеме отмывания денег #TroikaLaundromat оказался Армен Устян, который живет с женой и родителями в квартире без отопления в городе Ванадзор в Армении. Квартира с обшарпанными стенами и ободранными обоями. Он приезжает в Москву на сезонную подработку, ремонтируя квартиры. На одном из контрактов с займом на сумму 40 млн долларов подписанном Устяном была использована его подпись.

Когда к Устяну обратились за комментарием журналисты, то он сказал, что не помнит, чтобы что-то подписывал договор займа. После того, как ему показали документы, он сказал журналистам, что его подпись может быть подделана.

Человек приехавший на сезонную подработку в Москву и живущий в квартире без отопления получает займ на 40 млн долларов и не может вспомнить, что подписывал когда-то договор займа. Не кажется ли вам это странным?

Финансисту Мовчану так не кажется. «Кредиты — очень удобная вещь, — комментирует Андрей Мовчан. — Ты можешь дать его на сколько угодно длинный срок. Пока этот кредит не прощен, для получателя это не доход, а обязательство. И пока этот кредит не требуют к возврату, никто не может вмешаться. Все законно". Законно ли подделывать подписи под договорами займа и использовать поддельные договора для банковских операций финансист Андрей Мовчан почему-то не рассказывает.

Кто хочет посмотреть как выглядит миллионер, получивший 40 млн долларов по договору займа от офшорной компании. Посмотрите ниже.

Видео с армянским мульти-миллионером: https://www.youtube.com/watch?v=Y6z0G8liiKQ

Российская сторона схемы #TroikaLaundromat очень хорошо раскрывается через события, имевшие отношение к Самаре. Да, именно Самарский регион лучше всего подходит для того, чтобы понять как работала варданяновская ландромат и почему Тройку всюду преследовал успех.

Возьмем отдельный временной промежуток 2008-2009 гг. Губернатор Самарской области Владимир Артяков ранее перешел на этот пост с должности директора АвтоВАЗа. В этот момент крупные пакеты акций компании АвтоВАЗ принадлежали "Тройке Диалог". "Тройка Диалог" также присутствовала в энергетическом секторе Самары, владев акциями региональных энергетических компаний. В этот промежуток времени компания тещи Артякова получают $15 млн через офшорные компании, учрежденные "Тройкой". На эти деньги теща самарского губернатора покупает лакшери-виллу в Испании. Сейчас вилла принадлежит сыну Артякова.

Как $15 млн попали 80-летней теще самарского губернатора через офшорные компании связанные с Тройкой Диалог? При этом Тройка имела целый пучок коммерческих проектов в Самарской области. Что это за деньги надо объяснять?

Подробнее про самарскую часть и ее фигурантов.

Последовала первая реакция на сообщения о #TroikaLaundromat:
1. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что проверка информации о отмывочной схеме Тройки полномочия Росфинмониторинга.
2. "Незыгарь" со ссылкой на свои источники сообщает, что финансовые операции Тройки будут проверены Росфинмониторингом и вопрос на контроле у Патрушева.
3. Есть информация о том, что как минимум в одной из стран регулятор готовит заявление по истории с Ландроматом.

Претензии в российском разрезе расследования:
1.Вопросы в первую очередь к Росфинмониторингу. Почему Росфинмониторинг не заметил эту схему вывода и отмывания в момент ее непосредственного функционирования 2006-2011 гг?
2. Под удар попадает Ростех вместе с заместителем директора госкорпорации Артяковым, который был одним из выгодоприобретателей этой схемы.
3. Также претензии могут предъявлены к Сбербанку, купившему "Тройку Диалог" без должной проверки.

https://t.iss.one/russica2/14656

Реакция по расследованию деятельности "Тройки-диалог" более масштабная, чем та, о которой я писал (молчание чемезовской "Новой газеты"). Собственно, вопросы будут к "Росетеху" и Сбербанку, чья токсичность серьезно повысилась. Кстати, сам Вардадян персона, которая заслуживает отдельного внимания. Один из ярчайших представителей армянской диаспоры в Москве, лоббист интересов своей Родины, причем, весьма эффективный. Люди говорят, что во многом благодаря его усилиям Пашинян очень лояльно относится к России. t.iss.one/CorruptionTV/1173

Через варданяновский #TroikaLaundromat проходили не только деньги от мошенничеств и коррупции. Например, с 2007 по 2010 годы от офшорной компании Castway Management Ltd, управляемой Тройкой Диалог, на счета британского Lancing College было перечислено £75,000. Выплаты были сделаны в пользу ученика по фамилии Кислов. Его отцом, по всей видимости, является председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Самарской областной думы, единорос Андрей Кислов. Для Варданяна Кислов был одной из ключевых фигур в самарском политическом поле, поскольку в 2007-2010 годах структуры варданяновской "Тройки-Диалог" приватизировали энергетические активы в Самарской области. Например, ОАО "Самараэнерго". Помимио этого, Андрей Кислов вместе со структурами "Тройки Диалог" владел долей в самарском АКБ "Газбанк". Этот банк в июле 2018 года потерял банковскую лицензию из-за нарушения законодательства об отмывании денежных средств.

Реакция СМИ на #TroikaLaundromat
Официальные государственные медиа игнорируют скандал и хранят молчание. Нет информации о Тройке ландромате на РИА Новости, на 1 канале и телеканале Россия. На сайте RT я тоже не нашел никакой информации. The Moscow Times пишут, что RT выпустили сюжет про то, что фонд британского принца Чарльза получил из Ландромата грязные деньги, но я этого сюжета не нашел (если увидите, то скиньте в комментарии). ТАСС выпустили два материала о том, что Песков пожимает плечами и говорит, что отмывание денег вопрос Росфинмониторинга и второй - опять про принца Чарльза, получающие грязные деньги из отмывочной. Российского фокуса для ТАСС не существует. Московский комсомолец, Аргументы и Факты, Комсомольская правда - понятное дело тоже не пишут.
РБК, Коммерсант и Ведомости в самом начале вышли с нейтральными заголовками об офшорной сети Тройки без упоминания отмывания денег, в дальнейшем описывают хронологию и реакцию властей достаточно полно. Ведомости даже с редакционной статьей. Радио Коммерсант FM и Business FM выпустило несколько сюжетов по теме. Новая Газета выпустила три сюжета с объяснением истории от координатора OCCRP в России Roman Shleynov. RTVI, Интерфакс, Snob, Ura.ru, Lenta.ru, Newsru и Znak, Дойче Велле, Росбалт выпустили по одному сюжету про Ландромат. Радио Свобода, BBC и CurrentTime не щадят себя и пишут/снимают о Ландромате. Эхо Москвы - несколько сюжетов и обсуждений, в том числе пригласили Roman Dobrokhotov. Телеканал Дождь сделал большой материал и взяли интервью у одного из авторов расследования Olesya Shmagun. Как минимум по три сюжета с мнениями экспертов собрали The Bell (+рассылка) и Forbes. Два региональных деловых медиа полностью отрабатывают повестку самарский Zasekin.ru и татарстанский Business Online. Новость попала в агрегатор Mail.ru и Rambler со всеми вытекающими. Meduza - молодцы, авторы расследования (+++).
Если кого-то забыл, то напишите в комментарий + пишите, если были колонки и мнения.

UPD: В списке публикаций есть даже Царьград.

Необходимо константировать полный провал антиотмывочной системы Европейского союза. Банки, регуляторы и правоохранительные органы не способны идентифицировать проблемные участки и противостоять глобальным ландроматам, которые длительное время отмывают деньги практически по всему миру. Российские власти не реагируют на глобальные расследования и как показывает практика косвенно препятствуют проведению таких расследований. Например, два банкира Романов и Антонов, которые владели литовскими банками Ukio и Snoras через которые отмывались деньги #TroikaLaundromat, скрываются от европейских правоохранительных органов в России. Претензий к ним со стороны российских властей нет. Op-ed.

Рубен Варданян нанял юристов, которые начинают угрожать независимым изданиям, опубликовавшим расследование #TroikaLaundromat. Британская юридическая фирма Simons Muirhead & Burton LP по поручению Варданяна направила мальтийскому изданию The Shift news требование об удалении информации, как несоответствующей действительности, обещая юридические последствия в случае отказа от удаления. Филантроп и социальный предприниматель немного обиделся.

Через день после выхода расследования OCCRP #TroikaLaundromat стало известно, что Рубен Варданян не вошел в список кандидатов в совет директоров «Соллерса». С 2016 года Варданян занимал должность председателя Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».