70% бухгалтеров и юристов высказали обеспокоенность увеличением рисков отмывания денег с момента начала войны в Украине из-за расширения санкций в отношении России.

Опрос проведенный новозеландской компанией First AML, предоставляющей программные продукты, направленные на идентификацию рисков отмывания денег, выявил большую обеспокоенность отмыванием денег у финансовых и нефинансовых посредников из-за последствий российско-украинского конфликта.

Акцент на прозрачности клиентов и этичном подходе к работе с клиентами (68%) называют главной причиной концентрации компаний на рисках отмывания денег. За ним следуют внешние риски (50%), такие как ситуация в России и торговля людьми, а также возросшие риски штрафов (46%).

Основными причинами для беспокойства, по мнению опрошенных участников рынка, стал рост онлайн-транзакций (38%), рост неэтичных деловых практик (23%) и ситуация с Россией (18%). Вызывает беспокойство тот факт, что 76% респондентов считают, что угроза отмывания денег будет только усиливаться в течение следующих трех лет.

В Тбилиси пройдёт тренинг OSINT: «Как находить преступников, используя открытые источники информации»

В пятницу, 27 мая, с 17 до 20 часов в пространстве Dom (ул. Бетлеми, 23) состоится тренинг OSINT: «Как находить преступников, используя открытые источники информации».

Тренинг проведёт Илья Шуманов — генеральный директор Трансперенси Интернешнл Россия.

Ссылка на регистрацию.

#Тбилиси #Грузия

ВЭБ судится с Андреем Кончаловским за годовой бюджет РФ на господдержку кино

Внешэкономбанк пытается вернуть $127,8 млн. До этой суммы вырос долг по кредиту, который Кончаловский получил на съемки «Щелкунчика».

Фильм стал самым дорогим в истории российского кино, но провалился в прокате в США, Европе и России. Общие кассовые сборы составили меньше трети бюджета съемок в $90 млн.

Вложения в кинопроизводство для ВЭБа — «госкорпорации развития» — непрофильные. Решение о выделении денег должен был утверждать наблюдательный совет.

Судиться приходится в Высоком суде Каймановых Островов. Именно в этом офшоре Кончаловский открыл компанию Nutcracker Holdings Limited («Щелкунчик Холдингс Лимитед») специально для получения финансирования на производство фильма. Она уже закрылась — и ВЭБ теперь добивается назначения людей, которые могли бы получить доступ к активам связанных с ней лиц.

Подробнее читайте в нашем расследовании на @meduzapro:
https://meduza.io/feature/2022/05/27/kak-andrey-konchalovskiy-zadolzhal-vebu-130-millionov-dollarov-za-skazku-s-krysami-natsistami-a-teper-ne-mozhet-ih-vernut

​​Министр финансов Канады разговаривала с российскими олигархами и они предложили откупиться от западных санкций. Разбираемся, кто из олигархов мог разговаривать с министром финансов Канады.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила разрешить откупиться от санкций российским олигархам и использовать эти деньги для восстановления Украины, — об этом она сообщила на встрече министров финансов Большой семерки в Германии на прошлой неделе.

По словам участников встречи, Фриланд подняла этот вопрос после того, как олигархи поговорили с ней об этом. Канадский министр знает некоторых российских олигархов еще со времен своей журналистской работы в Москве.

Мы проанализировали книгу Христи Фриланд: "Распродажа века: дикий рывок России от коммунизма к капитализму", которую она опубликовала в 2000 году. В книге приводится список олигархов, разбитых на подгруппы и кланы, которые стали базой для описания экономической модели России в те годы. Проанализировав список олигархов из книги Фриланд, можно выявить тех из них, кто попал под санкции и с которыми она могла быть потенциально знакома.

Из олигархов, до сих пор ведущих свою деятельность в России и попавших под санкции, в книге упомянуто всего шесть бизнесменов: Роман Абрамович, Петр Авен, Михаил Фридман, Вагит Аликперов, Владимир Потанин и Владимир Евтушенков.

​«Поймай меня, если сможешь» на русский манер продолжается: 6 суперяхт подсанкционных российских олигархов пропали с радаров в марте, апреле этого года.

Согласно анализу данных VesselsValue, на 6 суперяхтах, связанных с Олегом Дерипаской, Вагитом Алекперовым, Виктором Рашниковым, Андреем Мельниченко, Игорем Кесаевым, Андреем Гурьевым, отключили систему автоматической идентификации (AIS), обязательную к установке и использованию на судах высокой тонажности - свыше 300 тонн. Как признался один из членов экипажа одной из суперяхт Observer, им было приказано отключить AIS, и они сняли прибор.

По-меньшей мере 13 суперяхт российских подсанкционных олигархов общей стоимостью свыше £2 млрд. задержаны на текущий момент в разных портах мира. По оценке экспертов, россиянам принадлежит около 10% всех суперяхт, то есть ~930. Мальдивы, куда весной пришло по-меньшей мере 5 «российских» яхт, пользуются спросом у граждан РФ, спасающих собственность, поскольку не имеют договора об экстрадиции с США.

​​​Форбс обнаружил ещё один особняк на французских Карибах, принадлежащий Роману Абрамовичу через офшоры, который не попал во французские списки на заморозку в отличие от поместья, купленного за $90 млн.

Буквально перед началом войны дочь Абрамовича опубликовала сообщение в социальной сети Инстаграм с геометкой пляжа острова миллиардеров Сент-Барт. Сам Абрамович часто проводил новогодние праздники на этом острове. Там регулярно швартовалась его яхта Eclipse.

Сент-Барт имеет статус французского заморского сообщества, расположенного в Карибском море, и автономию от Франции в принятии решений. В частности, в 2012 году остров вышел из состава Европейского Союза, продолжая работать во французской правовой системе. Но ни это, ни поддержка местного коммьюнити, в частности, восстановление местного пруда и спортивного комплекса, не помогло Роману Абрамовичу спасти своё поместье за $90 млн от заморозки по требованию Франции в апреле этого года.

Второй особняк, находящийся в стадии реконструкции, спасло от ареста незнание французских властей о его существовании, точнее о связи между особняком и Абрамовичем.

Как выяснил Форбс, разрешение на реконструкцию владения в Густавии принадлежит Ranelagh Investments Limited, которая инкорпорирована на Джерси регистрационным агентом Zedra Trust Company, который работает с Абрамовичем с 2016 года после покупки трактового бизнеса у Barclays PLC. Эта компания также является регистратором других компаний Абрамовича, инкорпорированных на Джерси, на которые оформлены в том числе яхта и вертолёт олигарха.

При этом финансовые регуляторы Джерси в апреле обьявили о заморозке активов Абрамовича на $7 млрд и, согласно информации, полученной Форбс, готовят следующий пакет санкций.

Приходите поговорить о криптовалютах и санкциях
⁠
В условиях, когда российская финансовая система оказалась практически отрезана от мировой, многие оценили преимущества криптовалют. Российские власти уже сменили гнев на милость и заговорили о легализации «крипты».

Однако криптовалюта может использоваться, например, для отмывания денег, в том числе коррупционного происхождения. А если все же выводить средства «в фиат», у банков и регуляторов возникнут вопросы об их источнике.

Что же такое криптовалюты в текущих условиях — возможность спрятаться от государства или оружие клептократов, обходящих введенные против России санкции, чтобы «отмыть» свои средства за рубежом?

Это обсудят участники нашего Дискуссионного клуба:

• Марина Гурьева, сооснователь нескольких блокчейн-проектов
• Александр Шмелев, главный редактор проекта Sapere aude, учредитель и член правления благотворительного фонда Pristanište, CEO криптовалютной компании HEO Foundation Inc.
• Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»

Модератор — Борис Грозовский, обозреватель, автор @EventsAndTexts
⁠
30 мая (понедельник), 17:00 по московскому времени

Чтобы поучаствовать в дискуссии, не забудьте зарегистрироваться — ссылку на разговор вы получите перед началом беседы.

​​Борис Грозовский — автор телеграмм-канала Events&Texts с анонсами интересных мероприятий и глубоких текстов сегодня будет модерировать нашу дискуссию Трансперенси о крипте, отмывании и санкциях. Борис сделал отличную подборку материалов у себя в канале по криптовалютным историям отмывания денег и обходу санкций.

​Студия Paramount заключила контракт с компанией New Republic Pictures на $200 млн, в том числе на создание сиквела фильма Топ Ган. Часть средств на создание фильма, вероятно, поступила от миллиардера Дмитрия Рыболовлева.

Как выяснила LA Times в 2020 году, компания New Republic Pictures продюсера Брайана Оливера была основана в 2017 года при фондировании состоятельных людей из Монако и Испании. Состоятельным человеком из Монако мог быть российский олигарх Дмитрий Рыболовлев, на которого ранее работал вице-президент New Republic Pictures Валерий Ан.

Блистательная карьера Валерия Ана от ведущего специалиста в Алросе через позиции в компаниях Дмитрия Рыболовлева, в том числе директора по маркетингу в футбольном клубе олигарха Monaco, до вице-президента в New Republic Pictures поражает зигзагообразностью и успешностью - от бриллиантов до голливудских фильмов.

Одновременно с этим вызывают вопросы источники происхождения инвестиционных фондов и связь с российскими политическими фигурами. В сентябре 2021 года Валерий Ан посещал спортивное мероприятие Bosco Friends Open, которое почтил своим присутствием и Дмитрий Песков со своей семьей.

Около 30 млн доз вакцин от коронавируса пришли в негодность, еще 14 млн доз испортятся к концу июля, сообщают источники The Moscow Times в Минздраве: у препаратов истек срок годности. Речь идет об уже закупленной Минздравом вакцине на общую сумму свыше 23 млрд рублей. Часть препаратов так и осталась на складах у производителя, часть отправилась в регионы. Источники связывают невостребованность вакцины с провалом кампании по вакцинации.

«Помимо внешних обстоятельств, когда из-за санкций мы перестали поставлять вакцину во многие страны, есть внутренняя кампания по вакцинации, которая, очевидно, провалилась. Если издержки на избыточное производство вакцины будут исчисляться астрономическими суммами, то замять историю не получится, в любом случае будут выявлены виновные неэффективного расходования бюджетных средств», — считает директор «Трансперенси-Интернешнл Р» Илья Шуманов

https://www.moscowtimes.eu/2022/06/01/vaktsina-ot-koronavirusu-na-summu-svishe-23-mlrd-rub-prishla-v-negodnost-a20868

​​Лидеры Национальной стрелковой ассоциации (ключевого донора республиканской партии США) встречались с российскими олигархами и чиновниками в Москве в 2015 году. Встречи организовывала нынешняя депутатка Госдумы Мария Бутина и зампред ЦБ РФ Александр Торшин.

Доклад опубликованный американским Сенатом в 2019 году по какой-то причине остался без особого внимания в России. Суть его касалась теневого взаимодействия членов американской Национальной стрелковой ассоциации с российскими чиновниками и олигархами. Доклад открывает новые факты о лицах, участвующих в неформальных переговорах между российским и американским истеблишментом. Несмотря на введенные в 2014 году американские санкции в отношении российских публичных должностных лиц, за кулисами официальных политических дискуссий, был организован целый ряд встреч российских чиновников и бизнесменов с влиятельными американскими консерваторами, для обсуждения перспектив развития политических и бизнес контактов американцев в России. Встречи организовывала Мария Бутина через лидеров республиканской партии США Дэвида Кина, Пита Браунелла и Джо Грегори.

Целью американо-российских встреч в Москве было выстраивание неформальных контактов с влиятельными республиканцами, которые видели в России перспективный рынок производства и торговли оружием, а также демонстрация доказательств высоких связей Александра Торшина, который также выступал как неофициальный посредник между российскими и американскими политиками. Так в 2015 году после приезда американских функционеров в Россию, их встретила весьма авторитетная делегация. В частности, американцы встречались со следующими лицами (должности указаны на период проведения встреч, 2015).

1. Заместитель Секретаря Совбеза РФ Евгений Лукьянов
2. Министр иностранных дел Сергей Лавров
3. Помощник Президента РФ Игорь Щеголев
4. Зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин
5. Сенатор Сергей Лисовский
6. Бывший пресс-секретарь Президента РФ Сергей Ястржембский
7. Российский олигарх Константин Николаев
8. Главред «МК», медиа-олигарх Павел Гусев
9. Российский олигарх, директор ФГБУ усадьба-музей «Архангельское» Вадим Задорожный
10. Российский пиарщик, основатель PR-группы RIM Игорь Писарский
11. Главред «Журнал Калашников», пиарщик концерна «Калашников» Михаил Дегтярев

Важно, что уже к моменту проведения встреч как минимум двое из списка российских лиц, с которыми встречались влиятельные американцы, находились под санкциями лично, либо представляли компании, попавшие в санкционные списки США (Дмитрий Рогозин (персональные санкции и Михаил Дегтярев (санкции на концерн «Калашников»).

Приехавшие американцы старались не сильно попадать в публичное поле, опасаясь негативного влияния российских встреч на их имидж в США. После начала расследования вся электронная переписка членов ассоциации, приезжавших в Россию была перлюстрирована, а сами они дали показания под присягой. Как американским производителям оружия удалось посетить российские военные заводы, отступив от протоколов безопасности ФСБ, расскажем немного позже.

Спустя два года пандемии Бильдербергский клуб собирается вновь. На встречу приглашены сразу два представителя Украины.

В числе приглашённых участников клуба в 2022 году два представителя Украины: глава Нафтогаза Юрий Витренко и посол Украины в США Оксана Маркарова. Тема России не выходит из повестки клуба с 2015 года. Самое интересное, что в 2011 году участником встречи клуба был российский олигарх Алексей Мордашов. Символично, что в первый день заседания Бильдербергского клуба в этом году (2 июня), — Мордашов и члены его семьи попали под персональные санкции США.

McDonald's в санкционной ловушке или техническая ошибка.

Интересную историю раскопали BBC. Выяснилось, что Макдональдс оказался в глупой ситуации, пытаясь продать собственный бизнес в РФ. Журналисты нашли санкционный банк Совкомбанк, который мог участвовать в сделке. Это могло произойти просто потому, что представителей неподсанкционного российского банковского сектора практически не осталось, а такого объема денег в кэше ни у одного игрока российского рынка общепита, скорее всего, нет.

Журналисты BBC настаивают на том, что Совкомбанк участвует в сделке по покупке сети ресторанов Макдональдс в России. Об участии Совкомбанка стало известно после изучения сайта Федеральной нотариальной палаты, публикующего информацию о банковских залогах. Макдональдс настаивает на том, что появление этой информации техническая ошибка. Поверит ли американский регулятор Макдональдсу? Возможно. Но еще более вероятнее то, что сейчас американцы вместе с русскими партнерами бегают по другим банкам, подыскивая альтернативу Совкомбанку, чтобы показать, что это действительно было технической ошибкой.

Иностранные банки, ранее благоприятно относившиеся к российскому рынку, ходить по "минному полю" сейчас не хотят. Скорее всего, Макдональдс и русские партнеры по сделке будут искать российский неподсанкционный банк. Но тут возникает еще одна проблема. В марте ЦБ РФ разрешил российским банкам не раскрывать своих владельцев, удалив все данные о бенефициарах банков со своего сайта. То есть, официальной информации о владельцах банка на сайте регулятора попросту нет. Фактически, сложилась ситуация, в которой, потенциально, за любым российским банком может стоять подсанкционное физическое или юридическое лицо. Можно представить уже как за одну ночь седеют комплаенс-офицеры американского Макдональдса, участвующие в сделке.

​​​​Олег Дерипаска уже второй раз меняет директоров в компаниях, управляющих его французской недвижимостью.
Предыдущий директор компаний подозревается в отмывании денег и обходе санкций в Великобритании.

Особняк, располагающийся в Париже по адресу: 33, rue de l’Universitéé (арестован французскими властями) и апартаменты в жилом доме по адресу: 38, rue de Berri были оформлены на две французские компании мамы и племянника Дерипаски, которыми управлял британское доверенное лицо Олега Владимировича, — британец Грэм Бонэм-Картер. Банковские счетов, принадлежащих Бонэм-Картеру, на которых находились £110 000, стали предметом расследования Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). По данным правоохранителей Бонем-Картер выступал как номинальный владелец недвижимости Дерипаски, пытаясь продать от своего имени дорогую недвижимость в Великобритании. Расследование отмывания денег сейчас еще продолжается.

После старта расследования, новым директором французских компаний Дерипаски стала Дарья Тарнопольская, соучредитель консалтинговой компании Easy France Pass. Забавно что, что шестой пакет санкций Евросоюза, принятый два дня назад, включает запрет на предоставление управленческих и консалтинговых слуг для граждан России, что заблокирует возможность для оказания управленческих услуг для компаний Дерипаски. на фото: подозреваемый в отмывании денег в интересах Дерипаски Грэм Бонем-Картер

​Гражданский аэропорт Гросcето, расположенный рядом с военной базой в Тоскане, через матрешку компаний и жену оказался контролируемым российским олигархом Романом Троценко.

Как следует из выписки итальянского корпоративного реестра, контрольный пакет акций - 35,26% - компании Societa Esercizio Aeroporto Maremma - SEAM SPA, которая владеет аэропортом в Гросcето, находится у компании Ilca Srl, зарегистрированной во Флоренции, которой с 2015 года владеет кипрская компания Plutoworld Limited, которая связана с корпорацией Aeon, собственником которой является Роман Троценко.

При этом, по данным итальянских журналистов, акции аэропорта в Гросcето записаны на жену Троценко - Софию, которая является основательницей Винзавода и занимается - видимо, в свободное от управления иностранным имуществом время - арт-продюсированием.

На балансе второй итальянской компании Троценко, 100% принадлежащей Plutoworld Limited - Torre Civette Societa' Agricola Srl - находится, вероятно, поместье Torre Civette, о покупке которого летом 2014 года писали итальянские СМИ.

Через Binance прошло $2,35 млрд грязных денег

Вчера агентство Reuters выпустило расследование о крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance. Оно основано на данных о движении криптовалюты, предоставленных расследовательским сервисом Crystal. 

С 2017 по 2022 год через Binance прошло около 780 миллионов долларов, связанных с крупным русскоязычным даркнет-маркетплейсом, закрывшимся в апреле после рейда немецкой полиции. 

Представители Binance в ответ на расследование заявили, что журналисты исказили факты и неправильно расставили акценты. По их словам, у биржи работает строгая система мониторинга подозрительных транзакций.

«Российское государственное понимание криптовалюты улетело в космос»

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Криптовалюты сегодня — это возможность спрятаться от государства или оружие клептократов, обходящих введенные против России санкции? Republic публикует расшифровку разговора на эту тему в дискуссионном клубе «Трансперенси Интернешнл — Россия»*. В разговоре участвовали соосновательница нескольких блокчейн-проектов Марина Гурьева, CEO криптовалютной компании HEO Foundation Inc. Александр Шмелев и генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»* Илья Шуманов. Вел дискуссию автор телеграм-канала @EventsAndTexts, экономический обозреватель Борис Грозовский.

*Минюст считает организацию иностранным агентом

Новые высокопоставленные политические назначенцы в ЛНР и ДНР связаны с Тимченко и Михельсоном

Русская служба BBC пишет о том, что новая группа госменеджеров, направленных в ЛДНР — это кадры замглавы администрации Президента Сергея Кириенко. Но судя по их биографиям, минимум два из них связаны с компаниями и людьми Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона.

Новый председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, — выходец с ЯНАО, перебравшийся в Москву курировать особые экономические зоны в Минпромторге. В ЯНАО входил в команду губернатора Дмитрия Кобылкина. С Кобылкиным у семьи Хоценко особая история. Очевидно, что "локомотивом" продвижения Хоценко в ДНР стал именно Кобылкин, занимающий должность замсекретаря партии "Единой России".

Ключевая фигура в этой истории — отец нового председателя правительства ДНР — Павел Хоценко. СМИ пишут, что он служил в МВД и боролся с организованной преступностью. В реальности же, последние 10 лет отец нового главы кабинета министров ДНР, словно тень следовал за своим патроном, Дмитрием Кобылкиным. Во времена губернаторства в ЯНАО Хоценко-старший отвечал за праздничные мероприятия и приемы главы ЯНАО, возглавляя казенную гостиницу "Юрибей". После перехода Кобылкина на должность министра природных ресурсов Хоценко -старший перебрался на сытную должность директора ФГБУ Сочинский нацпарк. Затем после избрания Кобылкина в Госдуму, где тот возглавил комитет по природным ресурсам, Хоценко-старший перебрался на позицию директора в государственный заповедник "Утриш", который возглавлял до прошлого месяца. Не надо забывать, что Кобылкин и его клиентела — это люди работавшие в ЯНАО, ключевом регионе для Новатэка, принадлежащего Тимченко и Михельсону.

Экс-вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов стал первым вице-премьером ЛНР. Кузнецов - бывший топ-менеджер ПАО "Сибур", компании также принадлежащей Тимченко и Михельсону.

Пригожин вступил в борьбу со Смольным за восстановление Мариуполя. Распоряжаться деньгами на эти цели поставили выходца из строительной компании, близкой к петербургским чиновникам. Сайты, связанные с Пригожиным, объявили ему войну

Петербургские власти собираются восстанавливать Мариуполь, разрушенный во время боевых действий России в Украине, через благотворительный фонд «Победа». Туда будут направлять и деньги из городского бюджета, и частные пожертвования.

У этого фонда 6 июня сменился председатель — им стал Андрей Полевой. Это выходец из структур холдинга «Росстройинвест» — одного из крупнейших петербургских застройщиков, который принадлежит семье Федора Туркина.

В прошлом Андрей Полевой был гендиректором и совладельцем нескольких компаний, связанных с «Росстройинвестом». Но затем перешел на работу в государственное учреждение — петербургский Фонд капитального строительства и реконструкции. Это произошло после того, как сын Федора Туркина, участник семейного бизнеса Игорь Креславский стал председателем петербургского комитета по строительству.

Судя по всему, на строительном рынке Петербурга были и другие желающие получить контроль над деньгами на восстановление Мариуполя. После того, как главой фонда «Победа» стал близкий к «Росстройинвесту» человек, на малоизвестных сайтах появилось множество однотипных публикаций с критикой этого решения.

Причем сайты, которые участвуют в этой кампании, в прошлом не раз отрабатывали повестку, выгодную предпринимателю Евгению Пригожину. Который последние полтора года пытается сражаться с петербургскими властями за строительные подряды, а связанные с ним издания регулярно выступают с критикой городских чиновников.

Интересно, что и Федор Туркин, и Евгений Пригожин — активные сторонники идеи «русского мира». Туркин вместе с женой еще в 2015 году основал фонд «Дети Донбасса» и объяснял: «Дети с Донбасса хотят быть с Россией, хотят учиться в нашей стране, для них Донбасс и Россия — одно целое». Журналистам Федор Туркин говорил, что хочет строить жилые комплексы так, чтобы дети в них росли патриотами — и для этого, например, возводит в них придомовые храмы.

​​Всего пять процентов россиян беспокоят персональные санкции в отношении олигархов.

Исследование Левада-центра показывает, что наибольшую обеспокоенность у россиян вызывают заморозка и арест золотовалютных резервов и госсобственности России за рубежом. Эти ограничения вызывают обеспокоенность у 49% россиян. Наименьшую обеспокоенность у опрошенных формируют санкционные ограничения против «крупных российских бизнесменов». 80% россиян совершенно не беспокоят такие ограничения.

Высокий уровень социального неравенства и неприятие обществом итогов приватизации создают общественный консенсус для ещё одного масштабного перераспределения активов в России.