Shumanov
12.5K subscribers
823 photos
17 videos
24 files
2.02K links
Управляющий партнер TriTrace Investigations @TriTrace, кофаундер НКО Арктида @Arctidaio

Сообщить важную информацию: @Shumanov
реклама/продвижение не интересуют
Download Telegram
Forwarded from Незыгарь
#проект85 Первый у нас глава Адыгеи Аслан Тхакушинов. Во власти уже 10 лет. Удивительный карьерный рост. С 1983 по 1994 год директор ПТУ №17, с 1981 по 1997 -депутат областного (потом-Государственного) совета Адыгеи. С должности директора ПТУ в 1994 перешел на место ректора Майкопского государственного технологического института (позднее кафедру там возглавит и его родной брат Эдуард). В 2002 поучаствовал в открытых выборах президента Адыгеи и получил 2,6% голосов. Создал из Адыгеи "маленький феодальный островок": глава правительства Адыгеи Марат Кумпилов - племянник жены Аслана, сын Аслана -Мурат Тхакушинов- прокурор Тахтамукайского района Адыгеи, зять Аслана - Хазэр Чич возглавляет Совет безопасности Адыгеи, брат Эдуард Тхакушинов - генеральным директором ООО «Северный Кавказ» (добыча гравия, песка и глины, выращивание зерновых), племянник Мурат Тлинов - управделами главы Адыгеи и кабинета министров, племянник Тимур Кумпилов- управляющий регионального «Россельхозбанка».
РБК пишут, что могут заставить уйти в отставку члена ЦИКа Гальченко, который курировал мониторинг легитимности выборов и видимо участвовал в подготовке аналогичного госконтракта от структуры ЦИКа. Кто не помнит по просьбе Екатерины Винокуровой (Znak.com) мы проанализировали эти торги и нашли признаки сговора участников и обнаружили, что ТЗ к контракту было сделано под конкретную фирму + потом выяснилось, что контракт будет исполнять Сибирский "Мавроди", объявлявшийся ранее в международный розыск. Торги, конечно, отменили. Но уместней было бы, если бы этот перец не просто ушёл с поста члена ЦИКа, а если бы Прокуратура ещё и провела бы проверку на предмет его связи с получателем госконтракта.
Почитайте наше новое расследование про вице-мэра Москвы Хуснуллина
https://transparency.org.ru/special/marat-husnullin/
Странно, что никто не пишет, что только что назначенный руководитель администрации президента Антон Вайно - член набсовета ГК Ростех, а его папа Эдуард Вайно - вице-президент по внешним связям ОАО "АвтоВАЗ" (ключевого предприятия ГК "Ростех"). А экс-руководитель администрации президента Сергей Иванов и гендиректор ГК Ростех Сергей Чемезов - это две конкурирующие группы со всеми вытекающими последствиями.
Незаслуженно пропустил очень неплохую статью в "Ведомостях" о преступлениях на рынке ценных бумаг. Этот эволюционный виток, о котором говорит автор в заключении, Россией ещё пройден. Более того, публичная дискуссия на тему торговли инсайдом и манипулировании рынком приносится в жертву дискуссиям о лоббизме и коррупции в госаппарате. Эта тема уже созрела, видимо, будет в топе буквально через несколько лет. Общественный запрос сформирован.

https://m.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/08/10/652555-insaid-pochti-ne-viden
Вот "Ведомости" аккуратно намекают, что ЦБ не справляется с диагностикой фальсификации банковской отчётности. Каждый новый банк с "чёрной" бухгалтерией для регулятора - это ранее неочевидные обстоятельства, которые невозможно было прогнозировать. Плановая проверка ЦБ в марте 2016 года не смогла выявить в банке двойного учета, то есть 90% неучтенных вкладов населения. Очень страшно жить в стране с таким Центробанком. С учётом того, что один из владельцев "Арксбанка" Санинский активно скупал подмосковные дачные кооперативы в период агрессивного привлечения банком вкладов у населения, то немного становится ясно куда могли уйти 35 млрд.руб, собранных у населения.
Всё правильно Кашин пишет. Существует большая вероятность, что станцию московского метро "Мякинино" закрывают для того, чтобы надавить на миллиардера Араса Агаларова, выбравшего Мякинино для своих девелоперских проектов. Самое интересное - это конечно причины такого наезда. Из больших проектов, которые Агаларов ведёт Агаларов - это строительство двух стадионов к ЧМ-2018: в Ростове и Калининграде. Также Агаларов один из "кошельков" губернатора Воробьева (министерство обороны и Генпрокуратура в комплекте). Ну, и ещё Агаларов - неофициальный посредник в переговорах России с Азербайджаном (сын Агаларова был женат на дочке президента Азербайджана). Есть наверняка и более простые и циничные версии.
расследование Дождя об имуществе главы АП почти полностью повторяет расследование The New Times, но с одной небольшой разницей. Журналисты Дождя среди соседей Антона Вайно в закрытом клубном кооперативе упоминают главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, а мы с вами знаем, что отец руководителя АП работает на ГК «Ростех» (его недвижимость тоже находится по соседству). Все будущие победы (госконтракты, аппаратное влияние) Чемезова - Ростеха - это выгодное вложение в кадровое решение по назначению своего главы кремлевской администрации. И первые дивиденды начнут поступать практически сразу - «Ростех» подготовил проект единого центра хранения данных в рамках "пакета законов Яровой". В самом начале экономический базис, а затем только политическая надстройка.
Прекрасная и показательная история о том, как потомки Льва Толстого распиливают бюджетные деньги, выделяемые на содержание государственного Музея "Ясная Поляна". Лев Николаевич перевернулся бы в гробу, узнав как его потомки разворовывают бюджеты, выделяемые под его честное и доброе имя. Коррупционное паразитирование в чистом виде. https://olegsitnikov.livejournal.com/1094.html
Кандидат в депутаты Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не задекларировал земельный участок площадью 1479 кв. м и жилой дом в 154,6 кв. м в селе Константиново Московской области. Этот факт обнаружил территориальный избирком района Покровское-Стрешнево, исполняющий полномочия окружного избиркома по Тушинскому одномандатному округу Москвы. Эта информация будет опубликована на сводных информационных плакатах, которые будут висеть на участках в день голосования («Ведомости» ознакомились с предварительным макетом плаката). Наказанием за это нарушение будет публикация сведений о незадекларированном имуществе на информационном стенде на избирательных участках. И всё.
Отличный разбор финансирования политических партий от проекта "Инфометр"
https://partyhard.tilda.ws/gold
И еще одна важная ремарка про Узбекистан. В Индексе восприятия коррупции (CPI) Transparency International Узбекистан занимает 7 место с конца (чуть хуже Зимбабве с людоедом президентом, но чуть лучше Туркменистана). После коррупционного скандала в телекоммуникационной сфере с участием гражданского мужа дочери президента Узбекистана и российских компаний (Вымпелком и МТС), компания МТС пару лет назад ушла с рынка Узбекистана, а Вымпелком остался. Как вести бизнес в Узбекистане и не давать взяток (не быть вовлечённым в коррупцию) для меня не очень понятно. Собственно, это не только российских компаний касается. В конце мая задержали руководился General Motors - Uzbekistan, который организовал крупную мошенническую схему по реэкспорту машин. Скандинавская TeliaSonera, менеджеры которой давали взятки дочери президента за выход на рынок Узбекистана. Также в контексте коррупционных событий всплывали управляющий компании Coca Cola - Uzbekistan, арестованный за отмывание денег в Швейцарии и тоже связанные с Гульнарой Каримовой и так далее и тому подобное.
Forwarded from Znak.com
Написала текст-обьяснялку. Губернатор Андрей Турчак(Псковская область) просит Путина поднять пошлины на импортную электронику.
Открываем систему СПАРК, смотрим устройство бизнес-империи Турчаков и видим обычный коммерческий лоббизм.
https://www.znak.com/2016-09-06/chto_stoit_za_predlozheniem_andreya_turchaka_podnyat_poshliny_na_importnuyu_elektroniku
Elena A. Panfilova дала большое интервью "Московскому комсомольцу", в котором говорит о том, что главной чертой современной российской коррупционной модели стал конфликт интересов (непотизм). [Почитайте обязательно].

https://www.mk.ru/politics/2016/09/06/pered-vyborami-obyazatelno-sletit-para-ministrov-i-poltora-gubernatora.html

И тут же следом выходит два текста в подтверждении этого тезиса:

1) Леонид Волков пишет про бенефициаров "закона Ирины Яровой" и семейный спрут семьи Соколовых: замминистра связи и информации (сын), депутат Госдумы (мама) и бывший КГБ-шник и директор крупного предприятия (папа).
https://www.leonidvolkov.ru/p/168/

2) Екатерина Винокурова пишет в Znak.com про семейный бизнес губернатора Турчака, который он активно лоббирует, требуя ввести заградительные ввозные пошлины на ввозимую в Россию продукцию, производимую иностранными конкурентами компаний его семьи.
https://www.znak.com/2016-09-06/chto_stoit_za_predlozheniem_andreya_turchaka_podnyat_poshliny_na_importnuyu_elektroniku

В яблочко.
Очень хорошо и понятно для чего московские власти устроили полумиллиардный кэшаут на день города перед выборами, но не очень понятно как стремительно нищающее население страны встретит все эти "аттракционы неслыханной щедрости".
https://www.rbc.ru/politics/09/09/2016/57d11f679a79475d9dea03e9
Forwarded from Павел Чиков 🕊
Глава ГУЭБиПК МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко находится в заграничной командировке и в последнее время на службе не появлялся. Из-за границы он и подал рапорт об отставке.
Похоже, что главный борец с коррупцией в МВД России встал на лыжи. Если это подтвердится, Колокольцеву на посту не усидеть.
И заметьте, СКР отмалчивается по поводу всего скандала. Это может быть только при четком и недвусмысленном указании Бастрыкину и Маркину молчать в паблике. Явно было сказано: "Всем стоять, работает контора!".
Forwarded from Незыгарь
И, кстати, в Плесе имеется шикарная резиденция патриарха Кирилла. И зять Сечина возглавляет Совет Плеса - главный депутат-председатель.
Самое интересное про "ещё одного друга детства Путина" и по совместительству акционера крупного нефтетрейдера GUNVOR, то что новая информация о нём (Петре Колбине) появилась на каком-то неизвестном блоге почти две недели назад, но с подтверждающими фактами, вырезками из старых газет, интервью и прочими радостями для расследователей. Однако важным этой заметке является не связь Колбина и Путина, а то, что заметка указывает на Путина как на конечного бенефициара Сургутнефтегаза. И это, как это ни парадоксально, может оказаться правдой.

Теперь о том, кому выгодна вся эта шумиха вокруг GUNVORа, Петра Колбина и Сургутнефтегаза. На мой взгляд, выгодоприобретателем может оказаться руководитель "Роснефти" Игорь Иванович Сечин. Приватизация "Роснефти" не за горами, и самый вероятный её покупатель - это российская нефтяная компания "Сургутнефтегаз".

https://putinism.wordpress.com/2016/09/14/putin-surgut/
Forwarded from Незыгарь
Какие интересные новости из Ташкента.
Гульнара Каримова, дочь умершего президента Узбекситана Ислама Каримова, помещена в психиатрическую больницу. Об этом со ссылкой на «достоверные источники и высокопоставленного чиновника» сообщает казахстанский портал «Нур»