Битва за британские офшоры продолжается.

В последний момент внесённая поправка в законопроект о санкциях и борьбе с отмыванием денег, представленная правительством Великобритании, ставит под сомнение усилия депутатов по формированию прозрачных реестров конечных бенефициаров компанией в британских заморских территориях. Трансграничные корпорации и заморские британские юрисдикции будут сопротивляться до самого конца. Неофициально стало известно, что как минимум одна из британских заморских территорий, считающаяся офшором, поддержала новый механизм регулирования и открытие публичных реестров конечных бенефициаров компаний.

Среди 40 вопросов, которые спец-прокурор Мюлер собирается задать Дональду Трампу есть несколько интересных и касающихся России:

- Какие связи и отношения были у вас с Агаларовыми и представителями российского правительства во время поездки в Россию в 2013 году?

- Какие связи были у вас с Майклом Коэном, Феликсом Сэйтером и другими, включая иностранных граждан, по поводу строительства недвижимости в России во время пребвыборной кампании?

- Какие обсуждения на тему встречи с мистером Путиным вы вели во время кампании? Вы обсуждали ее с другими людьми?

- Какие обсуждения во время кампании вы вели на тему санкций против России?

- Что вы знали во время передачи власти о попытках установить обратный канал связи с Россией и усилиях Джареда Кушнера?

- Что вы знаете о встрече на Сейшельских островах, в которой участвовал Эрик Принс (имеется ввиду встреча с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым)?

Санкции очередной раз не сработали. С завтрашнего дня Лондонская фондовая биржа приостанавливает работу с ценными бумагами компании En+ Group, которая принадлежит Дерипаске.

https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/other/13625663.html

Хорошие новости. Не позднее конца 2020 года во всех британских офшорных территориях появятся публичные реестры коммерческих компаний с именами их владельцев. Соответсвующий закон сегодня принят британским парламентом. Эра офшорной секретности уходит.
https://amp.theguardian.com/politics/2018/may/01/uk-to-introduce-public-ownership-registers-for-overseas-territories

Офшорная деколонизация. После принятия британского закона, обязывающего раскрывать информацию о конечных бенефициарах компаний в британских заморских территориях, власти Британских виргинских островов и Каймановых островов заявили о том, что готовы юридически оспаривать законность и конституционность этого закона.

Боб Сили, депутат британского парламента от Консервативной партии, заявил в парламенте, что видел досье французской контрразведки, тогда носившей название DST (Direction de la Surveillance du territoire), в котором, по словам депутата, говорится что французские спецслужбы интересовались деятельностью Чандлера с 2002 года, подозревая его в том, что он работал на российскую разведку, пишет Financial Times.

Речь идет о Кристофере Чандлере, основателе инвестиционной компании Legatum Group, которая, в свою очередь, создала исследовательский институт Legatum Institute.

В 1990-е годы Чандлер покупал и продавал акции российских компаний. После референдума в Британии по вопросу о выходе из состава ЕС на Чандлера стали обращать внимание, так как специалисты Legatum Institute продвигали идею наиболее жесткого варианта "брексита", и встречались с министрами.

Депутат Сили сказал, что видел документы полиции Монако за 2005 год, которые охватывают период с середины 1990-х годов. По его словам, в досье содержатся краткие сведения о деятельности, связях и судебных делах [Чандлера].
На документах стоит пометка S, которую парламентарий интерпретирует как означающую "высокий уровень угрозы для Франции". [BBC.COM]

Так видят Олега Дерипаску в Великобритании.
[фото FT.COM]

По данным Следственного комитета, среди фигурантов уголовного дела о массовой гибели людей в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» отсутствует фамилия собственника компании-владельца здания ТЦ, миллиардера Дениса Штенгелова, скрывающегося в Австралии. Ещё недавно представитель СК РФ сообщал, что будет добиваться экстрадиции Штенгелова из Австралии. Но видимо что-то пошло не так. Миллиардер на свободе, наслаждается жизнью в Австралии. К ответственности будут привлечены «стрелочники».
https://t.iss.one/sledcom_rf/1073

И вам хорошего дня!

Видимо, по доверенности от папы

🔥🔥🔥Срочно. Международные организации займутся оффшорами Сержа Саргсяна и Самвела Карапетяна

Председатель форума Армянских союзов Европы, предприниматель, доктор экономики Ашот Григорян сообщил, что получил предложения от разных международных организаций по расследованию оффшорных сделок бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и близких к нему бизнесменов с дальнейшей заморозкой всех их счетов.

Конечной целью будет возвращение всех найденных финансовых средств в Армению.
Ашот Григорян отмечает, что ранее с помощью всех этих международных организаций были заморожены оффшорные счета президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в размере 22 млрд. долларов.

Самым ярким представителем близкого окружения Саргсяна - российский миллиардер Самвел Карапетян, который приобрел "Электросети Армении" путем оффшорных сделок.

Григорян также обратился ко всем предпринимателям, которые пострадали в результате коррупционных схем в ходе президентства Сержа Саргсяна с просьбой предоставить информацию.

С сегодняшнего дня аудиторские компании обязаны сообщать в Росфинмониторинг о всех подозрительных сделках своих клиентов. Сообщать в Росфинмониторинг аудиторы будут в том случае, если существует вероятность, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. Одновременно с этим, аудиторам запрещено разглашать клиенту, что именно они сообщают в Росфинмониторинг.

Посмотрим как французские правоохранители отреагируют на старую военную разводку. Сулейман Керимов, "находящийся в увольнении", госпитализирован в Москве из-за «нарушений ритма сердца». Эта старая разводка курсантов, военных ВУЗов, подразумевала продление отпуска на время "нахождения в больнице". Это приведет к тому, что ни одного российского влиятельного подозреваемого в отпуск из-под стражи или домашнего ареста французы больше не отпустят.

Вот и подтверждение. Керимов банально «развёл» французские власти для того, чтобы приехать из под ареста на инаугурацию Путина.
1. Сулейман Керимов, находившийся под домашним арестом в Ницце, получил разрешение у французских властей на посещение больного родственника в Москве. 2. Вчера сенатор был госпитализирован в больницу, чтобы не возвращаться обратно во Францию.
3. Сегодня помощник Керимова рассказал, что сенатор планирует посетить инаугурацию президента в Кремле.

Помимо министра сельского хозяйства Ткачева и руководителя Россельхознадзора Данкверта, чьи семьи владеют с/х бизнесом, в новом кабинете министров появится ещё один владелец с/х бизнеса – вице-премьер по сельскому хозяйству Гордеев.

Вот, оказывается, кто формирует новое Правительство.

Про иностранцев, стоящих в первых рядах на инаугурации Президента. Помимо Герхарда Шрёдера и Матиаса Варнига, занимающих должности председателя и зампредседателя совета директоров в Роснефти, на инаугурации присутствовали: представляющий Швейцарию, член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель и председатель координационной комиссии МОК по Олимпийским играм в Сочи-2014, почетный член МОК Жан-Клод Кили. Два спортивных функционера, два бизнесмена и один деятель, с вашего позволения, культуры - Стивен Фредерик Сигал.

Мир. Труд. Май. Начальник СИЗО в Свердловской области «сдавал в аренду» заключенных своим знакомым и использовал труд осуждённых на своем дачном участке.

‼️Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, сказали три источника РБК

Не надо забывать, @russica2, что у семьи Соколовых была ещё одна влиятельная фигура, мама замминистра связи и информации Ирина Валерьевна Соколова, два срока отсидевшая в Государственной думе в качестве зампредседателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. https://t.iss.one/russica2/7021

Вижу беспричинное массовое ликование от возможности не раскрывать компаниям, (банкам), которые могут оказаться под санациями, информацию об их конечных бенефициарах и топ-менеджменте. Это прямой путь вместе со всеми субсидиариями в санкционные списки OFAC, если компания (банк) ещё по каким-то причинам там отсутствует. Это я о Промсвязьбанке и его друзьях, которым разрешили скрывать UBO (ultimate beneficial ownership). AML section 311 USA Patriotic Act in da house. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1056.aspx