В Москве загорелся крупнейший хаб теневой торговли

Сегодня утром в Москве из-за падения обломков беспилотника загорелся крупнейший в столице вещевой рынок — «Садовод».

Почему «Садовод» заслуженно считается одним из символов российской теневой экономики — в разборе расследовательского бюро TriTrace Investigations.

🔹«Серый импорт» и наличные деньги. «Садовод» — часть бизнес-империи миллиардера Года Нисанова. Ему принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина», агрокластер «Фуд Сити», а также рынки в московском районе Люблино: «Садовод», ТЦ «Москва» и «Южные ворота».

Эти рынки являются важнейшими центрами «серого» импорта товаров из Китая. Импорт из Китая осуществляется через ЕАЭС, поэтому после растаможки в Казахстане полноценная проверка груза в России уже не проводится.

«Серый» импорт — это неофициальный импорт товаров с искажением документов и отчётности, направленный на обход налогового, таможенного и валютного контроля. Например, такая схема может использоваться при ввозе товара с неправильным кодом ТН ВЭД.

Подобные схемы ввоза товаров предполагают значительный оборот наличных денег. Ещё в 2018 году ЦБ назвал ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фуд Сити» крупнейшими операторами по обращению наличности в Москве. По данным ЦБ, в те годы через эти рынки проходило порядка 600 млрд рублей наличными ежемесячно.

Из-за этого «Садовод» стал источником налички для подсанкционной российской криптобиржи A7A5, свидетельствуют изученные TriTrace внутренние документы биржи.

Более того, значительный поток наличных денег из Москвы в Китай оказался востребован на фоне санкционного давления. «Деньги отдал на „Садоводе“, потом их перевели на карты разным физлицам в Китае, а тебе отдали в России товар, ну а с документами на него что-нибудь сам придумаешь», — цитировали «Важные истории» крупного импортёра электроники в 2024 году.

Неучтённый оборот наличных тесно связан с переводом денег в криптовалюту. Из-за этого криптообменники «Садовода» уже стали частью московского городского фольклора.

11 марта 2019 года ФСБ и Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД провели рейды на рынках «Москва» и «Садовод». По итогам рейда официально сообщили о составлении 19 протоколов о нарушении миграционного законодательства. По версии «Новой газеты», реальная причина рейдов была связана с теневым оборотом наличных и криптовалютными обменниками.

🔹Наркотики. Осенью 2025 года BBC Eye выпустил расследование о российском наркорынке, в котором принимал участие управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов. Расследование показало: для российского рынка Китай продолжает оставаться крупнейшим поставщиком прекурсоров — легальных/контролируемых химических веществ, из которых подпольные химики производят наркотики.

Прекурсоры поступают из Китая через ЕАЭС в «Южные ворота». В фильме BBC Eye есть герой — молодой наркоторговец Дэн, который ведёт наркобизнес в дарквебе. Вот как он описал ввоз прекурсоров в Россию: «Используются абсолютно легальные логисты. В фуре с прекурсорами из Китая может ехать всё что угодно: от кроссовок до вибраторов».

🔹Покровительство. Хозяин «Садовода» Год Нисанов — давний друг директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, писал «Проект». Журналисты выяснили, что Нарышкин почти каждый день посещал бассейн в принадлежащей Нисанову гостинице «Украина».

Ещё один примечательный человек, связанный с рынками Нисанова и, в частности, с «Садоводом», — Ильгам Рагимов, однокурсник Владимира Путина по юридическому факультету ЛГУ. С 2017 года ему через ООО «Флора и Фауна» принадлежит порядка 15% «Садовода».

Таким образом, среди прямых бенефициаров теневого оборота наличных и ввоза сырья для производства наркотиков оказались друг главы российской разведки и однокурсник президента.

Изображение: «Садовод» в схеме внутренних расчетов группы А7 из утечки внутренних документов биржи // TriTrace Investigations.

🤝 TriTrace Investigations в LinkedIn.

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Что значит арест Ильи Трабера?

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

В последнем в этом сезоне выпуске программы "Богатые тоже прячут" мы с Татьяной Фельгенгауэр обсудили самую громкую новость уходящей недели - арест Ильи Трабера, криминального авторитета и давнего знакомого Путина. Из видео вы узнаете:

- Связь Трабера с Путиным. Как Путин и Анатолий Собчак могли познакомиться с “Антикваром” Трабером? Как будущий президент России помог Тамбовско-малышевской ОПГ заполучить топливный терминал?

- Кузница кадров. Кто из функционеров российской власти являются знакомыми и бывшими сотрудниками Трабера?

- География. Греческий паспорт, испанское дело русской мафии, невеста из Юрмалы и недвижимость во Франции.

- Покровители. Сергей Королев из ФСБ, Бастрыкин и Сердюков. Могли ли они защитить Трабера и нужна ли для такого уголовного дела санкция Путина?

https://youtu.be/VfVhNfR5LEY

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Утопия прав: как работает защита коренных народов российским законом 

В концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера до 2036 года правительство России исходит из того, что в стране «в целом создана правовая база» для защиты прав и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

С одной стороны, правовая база действительно существует. По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в РФ действуют три специальных федеральных закона о правах коренных малочисленных народов Севера (КМНС), а еще более 20 ФЗ содержат нормы, гарантирующие им особые права. 

С другой стороны, законы работают выборочно, иногда после суда или когда уже слишком поздно. Например, добывающий проект может получить лицензию раньше, чем сообщество коренных узнает о его последствиях. А иногда законодательство в области защиты коренных и вовсе не соблюдается в угоду интересам промышленного сектора, и местным приходится защищать свои права в суде. 

Важно и то, что российский закон защищает не всех коренных, а строится вокруг категории «коренные малочисленные народы» (КМН). К ней относятся только народы численностью менее 50 тысяч, включенные в перечень, где сейчас 47 народов. 

Часть коренных народов, например, арктические саха, коми или карелы, в этой системе не получают защиты, так как формально не относятся к малочисленным. 

🔵Для сравнения: в международной оптике коренными считаются народы, сохраняющие историческую связь с территорией, собственные институты, культуру и самоидентификацию. 

Отличается от международной практики и подход России к регулированию взаимодействия между добывающими проектами и коренными сообществами. 

Международный принцип свободного, предварительного и осознанного согласия требует заранее, без давления, в культурно-адаптированной форме обсудить проект с собственными институтами представительства коренных народов, давая им возможность сказать «нет». 

Российская система устроена преимущественно реактивно. Она может запустить работу после того, как проект получил лицензию, после того, как сообщество обнаружило угрозу, после того, как возник спор, после того, как пришлось идти в суд, после того, как ущерб стал предметом компенсации. 

💡Подробнее о том, как устроено российское законодательство в области прав коренных, читайте в тексте «Арктиды» «Утопия прав». А в недавно опубликованном докладе мы проанализировали, как крупные инфраструктурные проекты в российской Арктике влияют на коренные малочисленные народы Севера.

Подписаться на «Арктиду» в телеграме

В команду губернатора Беспрозванных вошел очередной выходец из ФСБ.

Тенденция превращать в ФСБ любой орган власти, куда попадают офицеры спецслужбы не нова. Так сейчас происходит в Калининградской области. В апреле я уже писал о том, что губернатор Алексей Беспрозванных служил в ФСБ по Алтайскому краю. Еще одним выходцем из ФСБ оказался поддержанный им кандидат в Госдуму Андрей Козлов.

29 июня в Калининградской области начнет работу новый орган - Министерство региональной безопасности. Новым министром станет 53-летний Дмитрий Коннов.

Я выяснил, что Коннов - сослужец кандидата в депутаты Андрея Козлова по мурманскому спецназу ФСБ, работавший вместе с ним под прикрытием РЖД в Калининградской области.

🔍"Сосед Дима Касатка"

По данным из утечек, Дмитрий Коннов служил в войсковой части 10333 Мурманского ФСБ по меньшей мере в 2011-2013 годах.

Судя по утечкам записных книжек, вероятный позывной Коннова - "Кадет".

Коннов не особо скрывал свое место службы - в утечки попало больше 50 абонентов, которые, добавляя в записную книжку номер Коннова, указывали, что он работает на ФСБ. Так мы узнали, что Коннов служил в мурманском спецназе "Касатка". Его коллега Андрей Козлов, к слову, тоже служил в спецназе ФСБ - Отделении сопровождения оперативных мероприятий.

В начале 20-х новый министр Коннов уже жил в Калининграде, где был официально трудоустроен в ООО "РЖД-Транспортная безопасность". Такой же путь прошел Андрей Козлов - в апреле мы писали, что эта работа, вероятно, была прикрытием для командирования Козлова в Калининградскую область. Биография Дмитрия Коннова эти выводы подтверждает.

🏛️Мини-ФСБ

Подцензурные СМИ пишут, что полковник Коннов "последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения". Он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "За отвагу", Суворова и Жукова и другими наградами.

Губернатор Беспрозванных сообщил, что в Министерстве региональной безопасности "будут централизованы все вопросы безопасности: реагирование на ЧС и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона". За последние годы аналогичные ведомства создали в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях.

Список полномочий Министерства региональной безопасности включает 128 пунктов: от борьбы с пьянством и миграцией до политического мониторинга и комплектования воинских частей. Во многом функции нового министерства пересекаются с ФСБ, однако координировать его будет лично губернатор Беспрозванных.

Фото: Дмитрий Коннов.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Сооснователя сети кофеен One Price Coffee арестовали по делу о выводе 30 млрд рублей из России. Он верифицировал Qiwi-кошельки для обслуживания финансовых потоков казино и наркоторговцев.

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

В Москве - новое уголовное дело о теневых платежках. МВД арестовало трех участников схемы по выводу за границу 30 млрд рублей через Qiwi-кошельки.

Для вывода использовались больше 24 тысяч Qiwi-кошельков, оформленных на дропов. Схема работала в интересах нелегальных казино, букмекеров и наркоторговли.

Мы выяснили, что трое арестованных фигурантов дела долгие годы работали в бизнесе продажи сим-карт - именно такая инфраструктура и нужна для регистрации кошельков на дропов.

Один из обвиняемых - Григорий Кисильгоф - по нашим данным является сооснователем кофейной франшизы One Price Coffee.

🔍Кого арестовали?

У мобильных операторов в России значительная часть розничной торговли идет через франчайзинг. 50-летний Григорий Кисильгоф - настоящий ветеран этой сферы. Еще в 2003 году он устроился на работу в “Интерком техногрупп”, которая управляла салонами сотовой связи по франшизе.

В 2018 году Кисильгоф стал учредителем ООО “Интерком”. У компании была сеть магазинов “Билайн”, МТС, Tele2, “МегаФон” и Yota. Сейчас учредителем “Интеркома” указана Елена Малахова - юристка Кисильгофа.

Второй обвиняемый - 50-летний Денис Ли - был гендиректором “Интеркома”. На фейсбуке Кисильгофа есть фотография торта от “МегаФона” с его и Ли портретами. На торте их называют “топ партнерами” по продаже сим-карт в столичном регионе.

Третий обвиняемый - 51-летний Александр Михальчук - с 2015 года работал коммерческим директором еще одной сотовой франшизы, ООО “Симмастер”, и был бенефициаром компаний-владельцев платежных терминалов Qiwi.

💸Как работала схема?

Qiwi в свое время был одной из главных дыр в российской платежной инфраструктуре. Упрощенный KYC и огромное количество терминалов сделали этот платежный сервис фаворитом обнальщиков и любителей теневых расчетов.

Для использования полного функционала Qiwi-кошелька была необходима верификация по паспорту. С 2019 года ее можно было пройти в салонах связи “МегаФона”. По версии следствия, это и происходило в салонах связи обвиняемых.

Конкретную роль фигурантов СМИ не раскрывают. Можно предположить, что они отвечали конкретно за верификацию дропов. При этом организаторы схемы, пишет “Коммерсантъ”, находятся за границей.

Сейчас Qiwi носит название Qplus - сервис был перезапущен после отзыва лицензии у Киви Банка в 2024 году (по одной из версий, последней каплей стало использование Qiwi в арбитраже USDT).

☕Дешевый кофе

26 мая 2022 года в правительстве прошло заседание комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. На вопросы предпринимателей о ведении бизнеса на фоне санкций отвечал лично премьер Михаил Мишустин. Один из вопросов задал Кисильгоф - как представитель сети кофеен One Price Coffee (его связь с компанией подтверждает юридический контур).

На заседании правительства Кисильгоф жаловался на комиссии за эквайринг и QR-коды для оплаты через систему быстрых платежей (СБП).

Уголовное дело о выводе 30 млрд рублей было возбуждено 11 февраля. 25 июня Мещанский суд Москвы отправил троих фигурантов в СИЗО. По самой тяжкой статье (незаконный перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере и группой лиц) им грозит до 10 лет лишения свободы.

🧹Зачистка рынка

В марте силовики арестовали бенефициара онлайн-кассы Payment Center Арсена Акопяна вместе с 20 подчиненными. Их услугами пользовались большинство подпольных онлайн-казино.

В день ареста Акопяна “Известия” опубликовали материал о криптосервисе NowPayments, который, по данным издания, основали трое програмистов, уехавших из России после начала войны. “Известия” акцентировали внимание на том, что через NowPayments принимают платежи боты со слитыми данными россиян.

Фото: Кисильгоф, Ли и Михальчук.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Гендиректор порта «Лавна» Станислав Мультах арестован по делу о растрате в особо крупном размере

Мультах возглавил «Лавну» в 2021 году. Ранее он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, связанного с Аркадием и Игорем Ротенбергами.

В различных компаниях Ротенбергов работали и другие руководители порта: заместители гендиректора по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Максим Николаев и по строительству Владимир Маланин (Зайцев), советница по инвестиционным вопросам Надежда Примакова, директор службы заказчика-застройщика Тимур Мухамеджанов и его заместитель Владимир Паршков.

➡️В недавнем расследовании о порте «Лавна» мы показали, как проект, который стартовал как перспективный для частных инвесторов актив, стал полностью зависимым от госфинансирования, подрядчиков и менеджеров, связанных с Ротенбергами.

Мы продолжим следить за этим делом и событиями вокруг «Лавны» — подписывайтесь, чтобы не пропустить актуальную аналитику.

Подписаться на «Арктиду» в телеграме

США исключили сына Потанина из санкционного списка. Изначально его и не надо было включать

24 июня OFAC Минфина США исключило из санкционного списка 37-летнего Ивана Потанина – старшего сына миллиардера Владимира Потанина. Ведомство не прокомментировало это решение.

Потанин-младший попал под санкции в декабре 2022 года одновременно со своей сестрой Анастасией, отцом и его второй супругой Екатериной. Основания для включения Ивана изначально были слабыми, они опирались только на факт родства с миллиардером, без указания на финансовые или любые другие связи между ними.

Мы изучили биографию и активы Ивана. По-видимому, при вынесении санкционного решения американский регулятор провел недостаточный бэкграунд чек связей родственников Потанина, в результате чего его сын попал в списки по ошибке.

Кто такой Иван Потанин

В нулевые Потанин-младший построил успешную карьеру в аквабайке – водно-моторном виде спорта, который в России продвигал и спонсировал его отец. Он неоднократно выигрывал соревнования в России и на международном уровне.

В бизнесе Иван Потанин не сделал столь же блестящей карьеры: в 2012-2014 годах он работал аналитиком в двух американских инвестиционных компаниях, в 2015 году получил долю во французской компании его партнера по аквабайку Паскаля Барриака, производившей гидроциклы.

С 2017 года его деловая активность была преимущественно сосредоточена в России: несколько месяцев он работал в юрфирме ”БГП Литигейшн”, позже стал миноритарием в компаниях по ресторанному бизнесу и переработке мяса; как ИП занимается арендой недвижимости.

Не позже 2021 года Потанин присоединился к бизнесу своего коллеги по аквабайку Алессандро Лензи. Вместе они стали руководителями компании Group One, которая изначально занималась инвестициями и банкингом, но c 2022 году перепрофилировалась на продажу энергетических напитков One Token.

Потанин-младший мог оборвать связи с отцом еще в начале десятых годов. По словам его матери и бывшей супруги миллиардера Наталии Потаниной, на фоне их развода в 2013 году Ивана уволили из американской компании Altpoint Capital Partners, крупнейшим инвестором которой был Владимир Потанин. Сам миллиардер говорил, что прервал общение с некоторыми из детей от первого брака.

Свои бизнес-активы во Франции и России Иван Потанин приобрел уже после развода родителей, и они не имеют видимых пересечений со структурами его отца. Напротив, в ресторанный бизнес он вошел вместе с Мариной Панферовой – родственницей по линии его матери.

Об отсутствии покровительства говорит и положение дел Ивана и его родственников: в основном его проекты оказались убыточными, прекратили деятельность или находятся под угрозой банкротства. Утечки также свидетельствуют, что его жена Яна пыталась самостоятельно найти работу через Headhunter.

Фото: Иван Потанин и Алессандро Лензи

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

«Арктида» продолжает искать аналитика-консультанта по вопросам защиты прав коренных народов Арктики. Дедлайн отклика — 17 июля

Это позиция для человека, который не только знаком с международным и российским правом в области защиты прав коренных народов, но и сможет проводить глубокий анализ текущего положения коренных народов российской Арктики и уверенно представлять результаты работы на различных площадках и в СМИ.

При выборе предпочтение будет отдаваться кандидатам и экспертам из числа коренных народов Арктики. К сожалению, в настоящий момент мы рассматриваем только кандидатов, проживающих за пределами России.

➡️Детали вакансии.

Для отклика на вакансию присылайте резюме и небольшой рассказ о себе в свободной форме на почту [email protected]

Подписаться на «Арктиду» в телеграме

Греческая мафия, хостинг для киберкриминала, скам в Таиланде и сотрудники ГРУ — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 3 июля

🇧🇷6 июля власти Бразилии распорядились выдворить Сергея Черкасова. По данным BBC, его планируют выслать в Россию. На протяжении 12 лет он жил под бразильским именем и был задержан в 2022 году после попытки устроиться на стажировку в Международный уголовный суд.

В Нидерландах Черкасова назвали сотрудником ГРУ. В США его экстрадиции добиваются по обвинению в работе на российскую разведку, мошенничестве и использовании поддельных документов; в России — по делу о контрабанде наркотиков.

🇮🇹9 июля МИД Италии объявил о высылке военных атташе российского посольства Ивана Горбачева и Михаила Астахова. Ранее были арестованы двое экс-сотрудников итальянских спецслужб, которых подозревают в сотрудничестве с российским разведчиком под дипломатическим прикрытием. Основным куратором одного из них следствие считает Астахова.

The Insider установил, что Горбачев и Астахов связаны с ГРУ: в утечках у них указаны адреса, относящиеся к московской штаб-квартире военной разведки.

🇦🇪По данным кипрских СМИ, 14 июля власти Кипра получили подтверждение задержания в Дубае криминального авторитета по прозвищу «Эдик». Его ОПГ связывают с контрабандой сигарет, отмыванием денег, вымогательствами и четырьмя заказными убийствами.

Греческая полиция подозревает, что сеть состоит из русскоязычных греков-репатриантов из бывшего СССР; она также выявила подозрительные денежные операции ее участников в российских банках. Кипрские СМИ сообщают, что его адвокаты добиваются выдачи в Россию, а Москва запросила гарантии его безопасности.

В будущих публикациях мы расскажем, как на самом деле зовут преступного авторитета «Эдика», который находится в розыске Интерпола, чем занимаются его родственники в России и как ему удалось избежать наказания на родине.

🇺🇸14 июля Минюст США раскрыл обвинительное заключение от декабря 2024 года в отношении россиян Александра Волосовика, Кирилла Затолокина и Юлии Паньковой, а также связанных с ними хостинг-компаний «Медиа Лэнд» и «МЛ Клауд».

По версии обвинения, они сдавали свои серверы в аренду операторам программ-вымогателей, фишинговым ресурсам и криминальным площадкам. Их инфраструктуру связывают с атаками на 42 организации в 21 штате США и ущербом более 62 млн долларов. С 2025 года эти лица находятся под санкциями США и других стран по аналогичным обвинениям.

В России «Медиа Лэнд» является резидентом «Сколково» и индустриального парка «Марьино» и выполняет проект по созданию дата-центра в Ленинградской области.

TriTrace выяснил, что Волосовик и Панькова находятся в отношениях: в интервью обвиняемый упоминал, что его девушка работает в бьюти-индустрии; Панькова живет в Санкт-Петербурге и занимается именно этим. По данным утечек, в 2024–2025 годах они неоднократно совместно заселялись в гостиницы в России.

🇹🇭8 июля полиция Пхукета задержала россиян Илью Кутаисова и Егора Стельмаха по подозрению в обналичивании денег со счетов, связанных с жертвами онлайн-мошенничества. В сумме у них изъяли около 5,44 миллиона батов (~162 тыс. долларов).

TriTrace выяснил, что в России 26-летний Кутаисов занимался единоборствами, в Москве он владеет небольшой компанией «Стройдепо» в сфере строительно-монтажных работ; 36-летний Егор Стельмах работал в компаниях своего отца по производству отделочных работ в Москве.

🇹🇭Также 8 июля в Таиланде был задержан 31-летний россиянин, названный в сообщении «Александром». Его обвиняют в участии в мошеннической группировке и использовании ложных данных для романтических афер. По версии полиции, участники группы создавали профили якобы иностранных пилотов, знакомились с женщинами в соцсетях и убеждали их переводить деньги. Общий ущерб превысил четыре миллиона батов (~119 тыс. долларов).

Фото: «Эдик» // TriTrace Investigations

💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

Вакансия в «Арктиде»: аналитик-консультант по вопросам региональной безопасности в Арктике

Мы ищем сотрудника, который не только знаком с современными подходами к пониманию безопасности и международными отношениями (теория и практика), но и сможет проводить глубокий анализ текущей ситуации в российской Арктике с точки зрения различных аспектов безопасности (в том числе климатической, ресурсной, продовольственной, экономической, общественной) и уверенно сможет представлять результаты работы на различных площадках и в СМИ. 

К сожалению, в настоящий момент мы рассматриваем только кандидатов, проживающих за пределами России.

💡Детали вакансии. 

Для отклика на вакансию присылайте резюме и небольшой рассказ о себе в свободной форме на почту [email protected]. Дедлайн отклика — 10 августа.

Подписаться на «Арктиду» в телеграме 

Мы идентифицировали босса трансграничной мафиозной сети

СМИ сообщили, что 14 июля Кипр получил уведомление о задержании в Дубае человека, известного как «Эдик». Его считают руководителем ОПГ, связанной с контрабандой, вымогательством, убийствами в Греции и тяжкими преступлениями на Кипре. TriTrace Investigations идентифицировал «Эдика». Рассказываем, что мы знаем о нем.

Чем известен он и его банда?

До сих пор его личность не была публично установлена. В СМИ он известен под псевдонимами «Эдик/Энтик» и «Голос» - последний он получил якобы за то, что его сообщники не знают, как он выглядит. Считается, что «Эдик» руководит группировкой из Дубая.

Его ОПГ состоит преимущественно из выходцев из бывшего СССР. Она действует по меньше мере с 2022 года; сейчас в рамках уголовного дела греческая полиция подозревает более 150 человек в участии в ее операциях.

Ключевое направление их деятельности - производство и торговля контрафактными сигаретами. Группа контролировала нелегальные табачные фабрики, склады и цепочку поставок, что позволяло им распространять продукцию внутри и за пределами Греции и ЕС. Нелегальные доходы ОПГ отмывала через подставные компании, крипту и операции в российских банках.

Кто такой «Эдик»?

Фото «Эдика» из красного уведомления Интерпола позволило TriTrace идентифицировать его как 51-летнего Эдварда Константиновича Дамоцева, гражданина России, Грузии и Греции. В десятых годах он сменил фамилию на Дамоцидис.

«Эдик» и его ближайшие родственники - греки родом из Грузии, которые проживали в Ставропольском крае. В Краснодарском крае его старшему брату Янису принадлежит дробильно-сортировочный завод «Мегас-М». Утечки свидетельствуют, что там же работает их младший брат Демокрит, который также владеет несколькими неактивными бизнесами в регионе.

«Эдик» и его родственники регулярно посещали Украину по меньшей мере до 2021 года. Утечки показывают, что тогда он ездил из России в Одессу на Lamborghini с украинскими номерами. Также в Украине у «Эдика» была жена до развода в 2023 году.

От хулигана до лидера ОПГ

«Эдик» занялся криминалом задолго до создания преступной группировки. Еще в 1995 году он на протяжении нескольких месяцев находился в розыске в России по статье о злостном хулиганстве, позже был обвинен в мелком хулиганстве и проживании без паспорта и прописки.

TriTrace также обнаружил таможенный документ, в котором упоминалось о регистрации «Эдиком» и партнером его семьи Азовом Феликсом автомобиля BMW X5 с поддельным сертификатом. СМИ сообщали, что прежде греческий суд признавал его виновным в кражах люкс-автомобилей в Греции.

В двадцатых годах его группировка стала устранять конкурентов на греческом рынке нелегального табака. Их связывают с убийствами в 2022–2024 годах нескольких членов криминального мира Греции, связанных с табачным или топливным бизнесом.

TriTrace подтвердил связь одного из участников его группировки с семьей «Эдика». В 2024 году греческая полиция опубликовала данные 8 фигурантов дела об убийствах. Среди них был 47-летний выходец из Узбекистана Филопулос Феодорос. Мы обнаружили, что в 2024 году он находился в Москве, где заселялся в отель совместно с братом «Эдика» Демокритом.

К 2025-2026 годам была выявлена местная ячейка ОПГ на Кипре. Ей приписывают поджоги букмекерской компании с российскими корнями Onewin, а также Paris Match (предположительно, Parimatch).

Их также подозревают в давлении на российского предпринимателя Дмитрия Пунина, которого считают владельцем казино Pin-up. В 2025-2026 году было подожжено несколько автомобилей его близких и принадлежавший ему алкогольный магазин.

Что ждет «Эдика»?

Решение об экстрадиции «Эдика» публично не объявлено. Остается неясным, на основании запроса из какой страны его задержали. Среди выдавших ордер - Греция и Кипр. СМИ также утверждают, что Москва направила Афинам ноту о российском гражданстве «Эдика» и необходимости соблюдать его права, а адвокаты добивались его передачи России.

💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Более 50 танкеров теневого флота, «Роснефть» и 2Rivers: мы нашли список судов в открытом Telegram-чате

Бенефициары российского теневого флота старательно скрывают происхождение своих кораблей: часто меняют их юрисдикции и названия, пользуются поддельными документами и скрытыми структурами владения. Но иногда они допускают ошибки.

Рассказываем, как TriTrace Investigations обнаружил новый узел теневого флота из десятков кораблей, и что связывает их с Роснефтью и группой 2Rivers.

Теневой флот в Telegram

Петербургская компания «Легаси Марин» появилась в 2025 году для решения «технических вопросов эксплуатации судов под российским флагом». Ее штаб-квартира находится в Дубае, официально ей принадлежат два судна, в еще трех она выступает ISM-менеджером (отвечает за безопасность). Более полный перечень ее флота опубликовал администратор комьюнити-чата компании в Telegram.

TriTrace идентифицировал 45 из 49 судов списка - это танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов или химических грузов. Вместе они могут составлять около 3-4% всего мирового теневого флота. 43 из них - уже под санкциями.

Помимо «Легаси Марин» среди владельцев и менеджеров судов - шесть российских компаний, записанных на ее сотрудников Александра Никифорова, Василия Резниченко и Виталия Казакова, а также иностранные перевозчики.

Составитель списка назвал его «приблизительным». Мы обнаружили, что в него не попала часть судов во владении или управлении «Легаси Марин» и близких к ней компаний. Кроме того, флот может расшириться после того, как в июне 2026 года были зарегистрированы две новые подконтрольные компании - «Океанские решения СПГ» и «Северное цветение».

Наследие 2Rivers

Эти компании и корабли близки к дубайской нефтетрейдинговой группе 2Rivers (раньше - Coral Energy), которая объявила о ликвидации в 2025 году после санкций со стороны Великобритании и ЕС. Их связующее звено - владелец «Легаси Марин» Сергей Гриб.

В 2023 году к нему в собственность перешел российский нефтетрейдер «Омега Энерджи», которым до этого владел акционер и директор 2Rivers Анар Мадатли. Кроме того, утечки показывают, что Гриб пользовался почтой на домене гонконгского нефтетрейдера Bellatrix Energy, которого ЕС связывает с сетью дубайской компании.

Деятельность близких к 2Rivers структур выходит за пределы торговли и транспортировки нефти. В 2025 году один из крупнейших на юге России НПЗ Ильский перешел к компании «Орион». Утечки свидетельствуют, что его владелица Анастасия Пучкова - супруга Хагани Мамедова, бывшего сотрудника Coral Energy и владельца компании «Титан Энерджи Сервис», которую он получил от Анара Мадатли.

Роснефть и капитан-номинал

Британское правоохранительное агентство NCA считает, что в 2024 году сеть вокруг руководства 2Rivers оперировала более чем 100 танкерами теневого флота и торговала большей частью нефти «Роснефти». Агентство также заявило о личных связях между руководством этой сети и Игорем Сечиным.

Связь «Легаси Марин» и Роснефти прослеживается через бывшего капитана флота Александра Никифорова. Утечки показывают, что в 2025 году он стал замдиректора по безопасности мореплавания в «Легаси Марин». На эту работу он перешел всего спустя несколько месяцев на аналогичной должности в дочке Роснефти «Роснефтефлоте».

Тогда же Никифоров зарегистрировал компании «Северный Вектор» и «Синергия Флота», которые вскоре получили в управление или владение 6 танкеров из списка «Легаси Марин».

Три из них - Belomor, Onega и Barents - почти одновременно объединились под ISM-управлением «Северного Вектора» в 2025 году. Эти танкеры были построены под другими названиями в нулевые годы за счет инвестиций и в интересах «Роснефти» и с тех пор многократно синхронно меняли владельцев.

Другая компания Никифорова, «Волгаэнергомарин», не включена в список «Легаси Марин», но отвечает за безопасность ряда танкеров, находящихся во владении или управлении компаний из структуры Роснефти «Прайм Шиппинг».

💙 Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.