Лисин (НЛМК, Главпатрон) - президент Стрелкового Союза РФ просит ген.майора Росгвардии Веденова не разрешать гражданам снаряжать нарезные патроны. Лисин забыл, что Веденов - его зам в Стрелковом союзе

Главный федеральный инспектор по Ярославской области Василий Несветайлов прошлой осенью убил егеря на охоте, приняв его за кабана. Возбудили уголовное дело. Вчера уголовное дело было завершено и федеральный инспектор получил штраф 100 тыс. руб.

Зампред ЦБ РФ Торшин становится претендентом на включение всанкционные списки США. ФБР ведёт расследование в отношении финансирования выборов Президента США Россией через Национальную стрелковую ассоциацию США (NRA). Центральной фигурой расследования называют зампреда ЦБ РФ Александра Торшина, который отвечал за контакты с NRA со стороны России. В 2013 году Торшин фигурировал в прослушке Таганской ОПГ испанской полицией, инструктируя российскую мафию о методах отмывания денег. В 2015 году обеспечивал визит в Москву руководства NRA и организовал их встречу с «высокопоставленными государственными лицами». В 2016 году Торшин встречался с сыном Президента США и по заявлениям самого Торшина с самим Дональдом Трампом. Напомним, что так называемый Kremlin Report, который должен стать основой для будущих санкций со стороны США, будет включать помимо списка олигархов, связанных с Кремлём ещё и список высокопоставленных российских чиновников -senior foreign political figures [SFPF].

Простите за каламбур, но «двойное дно» — это как раз про наш новый обзор. Собрали самые громкие дела, где на взятках попались те, кто с борется с коррупцией.

https://russiangate.com/person/bortsy-za-dobro-i-spravedlivost-kogo-iz-antikorruptsionerov-posadili-za-korruptsiyu/

В течение последних десяти лет через Латвию из постсоветских стран «утекло» не менее €20 млрд, полученных преступным, в том числе коррупционным путем. Латвийские банки охотно принимали деньги на депозиты от офшорных компаний, не интересуясь их бенефициарами. Подробно здесь: https://transparency.org.ru/projects/Delna_Connections_18.1.pdf

Никто не хочет репостить наш текст, потому что "Бортников хуже Кадырова"
(теперь нам точно пц)

https://russiangate.com/obshchestvo/bortnikovka-kak-glava-fsb-i-ego-zamestitel-skryli-nedvizhimost-v-sestroretske/

Расследование на сайте Russiangate о незадекларированной недвижимости главы ФСБ Бортникова и его заместителя Смирнова могли бы прочитать максимум десять тысяч человек. После блокировки сайта об этом расследовании узнают несколько миллионов человек. Эффект Бортникова-Стрейзанд.

До утверждения «черного списка» осталось всего 5 дней, все нервничают — но выразил общее настроение только прямолинейный Андрей Костин.

#чтомнесэтого Осталось дождаться понедельника — и можно будет понять, насколько далеко зайдет новое российско-американское обострение.

https://thebell.io/bolshaya-vojna-chego-chinovniki-i-gosbankiry-zhdut-ot-chernogo-spiska-ssha/

Почти год собирали данные и сегодня опубликовали самое большое за всю историю исследование Трансперенси о корпоративной прозрачности топ-200 российских компаний. К исследованию прилагается рейтинг, - так что вы можете сравнить эти компании между собой. Рейтинг хорош для принятия решений об инвестировании или начале взаимодействия с новой для вас отраслью. Экспертами анализировались корпоративная прозрачность, наличие адекватной антикоррупционной политики и раскрытие информации о странах ведения деятельности компаний. Мы честно пытались связаться с представителями компаний с целью проверки наших сведений: многие откликнулись, кто-то просто проигнорировал наши обращения, телефонные звонки и приглашения. Были компании, которые в ходе исследования смогли значительно улучшить свои показатели, просто разместив требуемые сведения на сайте.
Текст исследования: https://transparency.org.ru/special/trac2018russia/docs/report-ru.pdf

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета и сопредседатель штаба кандидата в президенты Владимира Путина Владимир Литвиненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против «Трансперенси Интернешнл – Россия», газеты «Деловой Петербург» и сайта «Оффшорам-нет.ру».

https://transparency.org.ru/special/vladimir-litvinenko-gorny/

Вчера журналисты из американского Axios написали, что в Kremlin Report, который станет основой для будущих американских санкций, могут попасть Арас Агаларов, Олег Дерипаска и Кирилл Шамалов. Сегодня появилась информация о том, что акционер "Сибура", Кирилл Шамалов расстался с дочерью Президента Владимира Путина. Оперативно.

«Л - Лобизм»

21.12.2017/ Financial Times: Алексей Мордашов пытается исключить себя из будущего санкционного списка США. 26.01.2018/ США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова.

Андрей Бородин - миллиардер и бывший совладелец «Банка Москвы» заплатил $200k американской лоббистской компании BGR Group за решение вопросов, связанных с получением американской визы. Интересы Бородина представляют в США бывший губернатор Миссисипи Хейли Барбур и экс-сотрудница Госдепа Майя Сейден. Принадлежащие Бородину деньги были заморожены в Швейцарии на его банковских счетах в рамках уголовного дела о мошенничестве и хищении в «Банке Москвы». В 2009 году Бородин, будучи руководителем "Банка Москвы", заключил кредитный договор на сумму 13 млрд рублей с фиктивным залогом. Компании подучившие кредиты были связаны с Бородиным. Арест швейцарских счетов Бородина генпрокурор Чайка в прошлом году назвал «примером активного сотрудничества Генпрокуратуры с зарубежными коллегами». Впоследствии счета Бородина были разблокированы. Путешествующий по миру беглый банкир, которому на родине инкриминируются многомиллиардные хищения, - это скорее хороший пример провала международного сотрудничества Генпрокуратуры с иностранными коллегами.

На съемной квартире в местечке Башка-Вода в Хорватии обнаружили тело бывшего полковника российской армии Дмитрия Фунтова, с 2015 года находившегося в международном розыске. Фунтов был фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму в 211 млн.руб в государственной компании «Воентелеком». В 2016 году офицер прибыл в Хорватию через Украину, Румынию и Болгарию по паспорту на имя румынского подданного Мариуса Чиботару. В конце 2017 года хорватский суд санкционировал его экстрадицию в Россию.
Полная история: https://www.occrp.org/ru/home/27-ccwatch/cc-watch-briefs/7558-2018-01-29-09-05-03

Первое, что видят пассажиры, прилетевшие в Махачкалу.
(фото Маши Борзуновой, "Дождь")

Подписывайтесь и читайте «Ведомости». Написали там с Артемом большой текст о «Кремлевском докладе» с коротким прогнозом того, какие трансформации он может запустить в России. У текста сложная судьба. Его заказало одно уважаемое издание перед Новым годом, но потом, видимо, перепугались и не опубликовали его без объяснения каких-либо внятных причин. В итоге мы текст расширили и дополнили и он вышел в «Ведомостях», за что им большое спасибо. https://m.vedomosti.ru//opinion/articles/2018/01/30/749342-opasnoe-sblizhenie

Самое интересное не кто попал, а кто НЕ попал в "кремлевский доклад". Этот список не менее впечатляющ:

• Анатолий Чубайс, РОСНАНО
• Алексей Кудрин, ЦСР
• Эльвира Набиуллина, ЦБ
• Дмитрий Мазепин, Уралкалий
• Владимир Литвиненко, Фосагро
• Валентин Зорькин, Конституционный суд
• Вячеслав Лебедев, Верховный суд
• Элла Памфилова, ЦИК
• Рустам Минниханов, Татарстан
• Константин Голощапов, "массажист Путина", а на самом деле его главный кадровик
• Патриарх Кирилл

@metodi4ka В списках ещё нет главы Роскосмоса Комарова. Голощапова и Литвиненко нет потому как их net worth (состояние) меньше $1 миллиарда, а Кремлевский доклад не подразумевал публикацию имён «ближнего круга». Кудрина нет, потому что он не «высокопоставленное иностранное публичное должностное лицо». А Минниханова нет - потому что он хоть и должностное лицо, но не «высокопоставленное». Про остальных всё верно.

Швейцарский финансовый регулятор запретил «дочке» Газпромбанка работать с частными клиентами после расследования #PanamaPapers в
связи с недостаточностью усилий банка по борьбе с отмыванием денег.

Никита Белых осужден за получение взятки в особо крупном размере

Пресненский районный суд г. Москвы сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Суд приговорил Белых к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 48 млн рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.
Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок.

За несоблюдение требований антиотмывочного законодательства ЦБ РФ отозвал лицензию у Расчетно-Кредитного Банка, подконтрольного семье депутата Госдумы Вахе Агаеву [КПРФ]. До сегодняшнего дня банк контролировался его сыном Батыром Агаевым. Другой сын Агаева Бекхам Агаев также занимал должность депутата ГД прошлого созыва [Единая Россия]. Рамзан Кадыров называл Ваху Агаева своим другом.