Как же скучно мы живем. Вот генерал ГУБОПа МВД инвестирует десятки миллионов долларов в элитную недвижимость в Майми и получает инвестиционную визу в США. Написали тут текст о $40+ млн долларов и генерал-майоре Петухове, первом заместителе ГУБОПа МВД и о его похождениях в Майами, Кипре и Чехии. https://transparency.org.ru:443/projects/antikorruptsionnye-rassledovaniya/chem-zanyatsya-russkomu-generalu-v-mayami.html

Afisha (неожиданно) пишет [1] о гонорарах и конфликтах интересов среди руководителей театров. Эта статья транслирует свежее расследование Transparency Int. в России о нарушениях в театрах о чем можно прочитать у них на сайте здесь [2] и в спецпроекте [3].

Среди качественных не-политических расследований - это одно из наиболее проработанных и детальных. Главная тема - это конфликт интересов когда художественные руководители совмещают свою должность с должностью директора организации и заключают договора, по сути, сами с собой.

И хотя расследование не дает ответа за дело или не за дело сидит Кирилл Серебренников, но определенно оно задает новые вопросы - не рискуют ли и другие руководители театров нашей любимой родины.

Я добавлю от себя лично, что давно не веду сам подобных расследований, наша команда занимается созданием порталов/сервисов/инструментов работы с данными. Отчасти это связано с тем что сделать расследование и не политизировать его - это большое искусство. И тем лучше что такие расследования есть в России.

Ссылки:
[1] https://daily.afisha.ru/news/11975-transperensi-interneshnl-uznal-kak-rukovoditeli-gosudarstvennyh-teatrov-platyat-gonorary-sami-sebe/
[2] https://transparency.org.ru/projects/konflikt-interesov/transperensi-interneshnl-rossiya-obnaruzhili-narusheniya-v-teatrakh.html
[3] https://transparency.org.ru/special/teatr/

#opendata #opengov #procurement #spending

16 октября Каруана Галиция выехала из своего дома на арендованном автомобиле. Через несколько минут машина взорвалась.

Собрали все что известно об убийстве одного из авторов расследования о панамских офшорах. Только факты, никакой конспирологии и домыслов https://russiangate.com/obshchestvo/vzryv-panamskogo-dose-chto-izvestno-ob-ubiystve-zhurnalistki-na-malte/

Это расследование действительно заслуживает внимания. Думаю, что информация OCCRP станет основанием для следующих санционных списков. В целом, в таблице не хватает только иностранных товарищей: Матиаса Варнига, Герхарда Шредера и их помощников, про которых ненароком забыли коллеги из OCCRP (зря кстати забыли).

Вероятность санкций на Sibur, Gunvor, Yamal LPG, Sogaz+subsidiaries, KP, GazpromBurenie, VolgaGroup + непрямые родственники Путина, включенных в список PEPs кратно вырастает.

Ксения Анатольевна

Весь хайп, который Наталья Владимировна Поклонская устроила против Генерального прокурора может быть связан с тем, что ей так и не отдали служебную квартиру, которую она пыталась отжать у Прокуратуры Крыма. Напомню, что Поклонская подавала заявления о снятии с этой квартиры статуса служебного жилья, с тем чтобы ее можно было приватизировать. Прошло 1.5 года, а сейчас Росреестр показывает, что ее служебная квартира в Симферополе до сих пор в собственности РФ (оперативное управление Прокуратуры Крыма). Конечно Наталья Владимировна будет злится на генпрокурора. Вопрос об имуществе стоимостью 12 млн. руб. решён не в ее пользу.

Подготовили наиболее полный список недвижимости российских чиновников во Франции! Bienvenue 🇫🇷 https://russiangate.com/nedvizhimost/patrioty-vseya-rusi-kto-iz-chinovnikov-poselilsya-vo-frantsii/

Замминистра МВД Махонов подал рапорт об отставке. Известно, Александр Махонов с партнером Дмитрием Карякиным основал компанию Nortwest Management Inc. на Виргинских островах. Произошло это в мае 2012 года, то есть за полгода до прихода Махонова на госслужбу. Через цепочку офшоров Nortwest Management Inc. владеет долей в компании Nemo Telecom, которая оказывает услуги пользователям онлайн-телевидения Nemo TV. Саму же отставку связывают с вероятностью того, что сам Махонов может оказаться в числе фигурантов уголовного дела в отношении руководителя ФКУ НПО «Спецтехника МВД РФ и спецсвязь» (СТИС) Нечаева. Это уже третий подряд коррупционный скандал с участием руководства СТиС. До этого в превышении служебных полномочий обвиняли руководили ФКУ СТиС Квитко, затем был уволен с должности другой руководитель учреждения Муганов после того, как пропали 2 млрд рублей СТиС в лопнувшем частном банке "Российский кредит". Каждый из коррупционных скандалов в СТиС сопровождался кадровыми изменениями в самом МВД.

Моя любимая рубрика - передай привет Усманову

В связи с утечкой данных владельцев компаний из кайманского офшорного регистратора Appleby, стоит показать, каких юрисдикций это коснется. Как видно из инфографики утечка зацепит США, Японию и Гонконг

Уже анонсирована серия расследований по материалам утечки из офшорного регистратора #Appleby, которые будут опубликованы в ближайшие дни.
Офшорный регистратор работает на Бермудских Островах, Британских Виргинских Островах, Каймановых Островах, Острове Гернси, Острове Мэн, Острове Джерси, Острове Маврикий и Сейшельских Островах.
Компания имеет давнюю историю взаимоотношений с российскими группами интересов. Appleby представляла интересы акционеров в корпоративных спорах VK.com; участвовала в оспаривании предполагаемого незаконного присвоения доходов от продажи АЗС ТНК-ВР директорами компании из БВО; представляла интересы Orton Oil, в связи с претензиями, предъявленными в БВО Шалвой Чигиринским; консультировали на БВО компанию Garsdale Services Investment Limited и USM Advisors (Усманов+ Ростех, Усманов) в связи с приобретением компанией «МегаФон» косвенной 50%-й доли в компании «Евросеть».

Двум депутатам Госдумы в ближайшее время возможно придётся сдать свои мандаты. Депутат ГД Алексей Езубов (дядя Дерипаски) фигурирует как директор офшорной компании, владеющей самолетом, что нарушает запреты и ограничения, установленные для депутатов. Депутат ГД Палкин (самый богатый парламента) тоже может лишиться мандата за неурегулированный конфликт интересов (требовал проверить компанию, которая задолжала денег его семейному бизнесу).

Посольство США в надёжных руках. "В интервью, опубликованном изданием Altapress.ru, Виктор Буданов также утверждал, что с 1987 по 1991 год работал в миссии КГБ в ГДР, где под его руководством служил будущий президент России Владимир Путин"
https://www.kommersant.ru/doc/3461885 Посольство США будет охранять созданная генералом СВР компания

P.S. Вообще очень круто. Оказывается, можно выйти в отставку из разведки, работать с отставными сотрудниками АНБ, создать частную силовую структуру с вооруженными людьми, оставить ее в управление сыну, получить для нее деньги прямо из кошелька Госдепа, но при этом оставаться все тем же старым товарищем Кима Филби, а иностранным агентом будет какой-нибудь Верховский.

Жена главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова будет поставлять для концерна АвтоВАЗ системы дистанционного управления Lada Connect. Концерн принадлежит «Ростеху», Игнатова за счет контрактов от структур мужа официально является миллиардером

Мэр Москвы Сергей Собянин после 1-го курса университета

А вот и сам доклад Трансперенси

https://transparency.org.ru/special/dengi-na-viborah/

Приготовьтесь. Первые 25.000 офшорных компаний из #ParadisePapers можно будет уже посмотреть завтра https://www.icij.org/blog/2017/903/first-paradise-papers-data-added-icijs-offshore-leaks-database/

Из хороших новостей пока только одна. Скоро подоспеют новые владельцы офшоров. И там разумеется весь цвет России. В том числе публичные должностные лица, которым нельзя владеть офшорами, как вы знаете. Stay tuned!