​Французская Ривьера мила не только российским олигархам. Журналисты nice-matin обнаружили на Сен-Жак-Кап-Ферра следы жизни предположительно троих украинских депутатов из пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые по счастливой случайности оказались до войны за границей и не вернулись в Украину до сих пор.

Депутат Сергей Левочкин (глава администрации президента при Викторе Януковиче) прилетел в Венецию 10 февраля 2022 года, его сестра - тоже депутат - Юлия Левочкина с мужем прилетела в Ниццу 26 января 2022 года. На вилле Левочкина, которая приобретена в 2010 году за 35 млн евро через матрешку компаний, связанных с его семьей, и расположена по адресу: дом 56, бульвар Шарля де Голля, находятся не менее 4-х машины с украинскими номерами. Еще две припаркованы в тупике рядом. Видимо, навещает приятелей еще один пророссийский депутат украинской Рады - Игорь Абрамович, чью Тойоту журналисты обнаружили вблизи маяка на Сен-Жак-Кап-Ферра.

Будут ли требовать украинские власти от ЕС заморозки активов невернувшихся на родину депутатов, пока остается открытым.

​​Невероятная Елена Панфилова у Катерины Гордеевой.
Оставьте себе посмотреть на майские праздники.

​​Арестованная на Фиджи яхта Сулеймана Керимова шла во Владивосток.

Ордер на арест яхты AMADEA, принадлежащей Сулейману Керимову, указывает на то, что после Фиджи яхта должна была отправиться во Владивосток. В качестве одного из подтверждений использования Керимовым американских долларов, в обход санкционных ограничений, была оплата за проход через Панамский канал. К сожалению, ФБР засекретила большую часть ордера, поэтому нельзя достоверно узнать, кто давал показания и выступил в качестве свидетеля, подтверждая то, что лично Керимов был собственником яхты. В решении содержится информации о том, что правоохранительные органы Фиджи, проводившие обыск на яхте 16 апреля, нашли документы, подтверждающие финансовые операции, нарушающие санкционный режим США. Благодарю ордеру стало известно, что годовое обслуживание яхты обходилось Керимову в $25-30 млн.

​​​​За Абрамовича у США попросило еврейское комьюнити и президент Украины.

Среди подписавших письмо с просьбой не вводить санкции против Романа Абрамовича, которое было направлено властям США, фигурируют президент Тель-Авивского университета; директор Медицинского центра Шиба, крупнейшей больницы Израиля; главный раввин Израиля; генеральный директор фонда «Город Давида», ортодоксальной группы, занимающейся археологическими раскопками и действующей в Восточном Иерусалиме; и Дани Даян, председатель Яд Вашем, израильского мемориала Холокоста.

Источники NYT говорят о том, что Яд Вашем заключил соглашение с Абрамовичем о пожертвовании еврейской организации $10 млн.

Среди людей, просивших не вводить санкции в отношении Абрамовича в Великобритании, были люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского. Санкции были введены. #этонепомогло

​​Минюст США добивается конфискации особняка в Лос-Анджелесе, купленного на доходы от армянской коррупционной схемы

Соединенные Штаты добиваются конфискации особняка площадью более 2800 кв.м в районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе, поскольку особняк был куплен за взятки, уплаченные армянским бизнесменом, семьей Гагика Хачатряна, бывшего высокопоставленного армянского государственного деятеля.

66-летний Гагик Хачатрян, известный как «Суперминистр» из-за своих значительных полномочий в правительстве Армении, занимал пост председателя Комитета государственных доходов Республики Армения с 2008 по 2014 год и министра финансов Республики Армения с 2014 года. по 2016 год. В 1970-1980-х работал комсомольским работником. В иске, который был подан в понедельник в Окружной суд США по центральному округу Калифорнии, Соединенные Штаты утверждают, что бизнесмен Седрак Арустамян заплатил Хачатряну и его семье более 20 миллионов долларов в виде взяток в обмен на льготный налоговый режим для его бизнеса. Выплаты взятки якобы были использованы для покупки недвижимости Holmby Hills, которая недавно была выставлена на продажу за $63.5 млн.

Гагик Хачатрян и его сыновья обвиняются в Армении в получении взятки в нарушение Уголовного кодекса РА. В Армении также возбуждены уголовные дела против Арустамяна за дачу взяток. Расследование дела в США вела Объединенная евразийская группа по расследованию организованной преступности ФБР (EOCTF) и Служба Маршалов США. Поскольку Генеральная прокуратура и Служба национальной безопасности Армении сыграли решающую роль в расследовании этого преступления, то существует высокая вероятность того, что после того, как будет произведена конфискации активов в США, эти средства поступят обратно в бюджет Армении.

​​Власти Италии арестовали яхту Шехерезада. Команда Навального утверждает, что она принадлежит президенту России.

Расследование, проведённое специальным подразделением полиции Финансовой гвардии Италии, выявило «наличие устойчивых экономических и деловых связей бенефициарного владельца яхты с видными представителями российского правительства и с другими лицами, находящимися под санкциями ЕС». По данным итальянских властей яхта принадлежит российскому олигарху Эдуарду Худайнатову, близкому другу Игоря Сечина.

Яхта «Шехерезада» длиной более 140 метров и стоимостью $700 млн, несколько месяцев простояла в итальянском порту Марина-ди-Каррара, куда пришла пополнить запасы воды и провести обслуживание. Важно, что имя Эдуарда Худайнатова не упоминается в санкционных списках ЕС и США. В приложении указ министра экономики Италии Даниэля Франко о аресте яхты. Благодарю за наводку ярославских выпускников школы районной антикоррупции.

​​Отличная подборка книг о коррупции от телеграм-канала Книжные подборки.

Подборка книг о коррупции:

1. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы
2. Борьба с ветряными мельницами? Социально-антропологический подход к исследованию коррупции
3. Лесли Холмс. Коррупция. очень краткое введение
4. Левин М.И., Левина Е.А., Покатович Е.В. Лекции по экономике коррупции
5.Mноголикая коррупция. Bыявление yязвимых mест на yровне cекторов экoномики и гoсударственного yправления
6. Гевелинг Л.В. Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и негативной экономики. Борьба африканского государства с деструктивными формами организации власти
7. Бaлинт Mадьяр.Aнатомия поcткоммyнистического мaфиозного государства: На примере Bенгрии
8. Оспенников Ю.В., Гайденко П.И. Формы коррупции и противодействие им в Московском государстве XV-XVI вв
9. Мозохин О.Б., Епихин А.Ю. ВЧК-ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы НЭП (1921-1928)
10. Джеймс Хайнцен. Искусство взятки. Коррупция при Сталине, 1943-1953

​​Руководитель ЧВК «Вагнера» подал иск в петербургский суд в отношении двух депутатов Европарламента с требованием 10 млн руб.

Об этом в своём твиттере сообщила депутатка Европарламента Виола фон Крамон, — «Поддерживаемая государством российская группа наемников Вагнера, которой руководит олигарх Путина Пригожин, настолько возмутилась моей речью на пленарном заседании, что прислала мне угрожающее письмо, подав в суд на 10 миллионов рублей». Вторым соответчиком по иску выступает литовский евродепутат Андрюс Кубилюс.

В качестве ещё одного соответчика в иске указана петербурженка Екатерина Надольская, которую издание «Ротонда» связывала с Евгением Пригожиным. Ответчица из Санкт-Петербурга, по всей видимости, нужна для того, чтобы суд принял иск по подсудности по месту фактического проживания ответчика. В данном случае — Екатерины Надольской.

Иск подал прописанный в Балашихе Александр Александрович Иванов, гендиректор ООО «Содружество Офицеров за Международную Безопасность», которое связывают с ЧВК «Вагнер».

​​В парламентской комиссии США представлен доклад о влиянии российской коррупции на систему швейцарского правосудия.

Один из главных лоббистов санкций в отношении российских клептократов и олигархов Вильям Браудер представил в Конгрессе США доклад: «Как швейцарские правоохранители капитулировали перед россиянами в деле Магнитского».

В докладе фиксируется связь между поездками по приглашению замгенпрокурора РФ Саака Карапетяна на охоту в Россию следователя швейцарской прокуратуры Винцента Шнелля и принятием решения об отказе расследования отмывания денег и размораживания счетов в Швейцарии, на которых предположительно хранились похищенные деньги из дела Магнитского.

Следователя Шнелля бесплатно возили на охоту в Ярославскую область в охотничью усадьбу Тиграна Казаряна и в охотничью усадьбу Искандера Махмудова на Камчатке. По мнению Браудера такая щедрость с российской стороны позволила добиться того, что за девять лет расследования в швейцарском уголовном деле нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, ни изъятых активов.

​​Все правление Сбербанка оказалось под санкциями США. Санкций избежал Лев Хасис, уехавший в США за три дня до начала боевых действий в Украине.

Надо заметить, что в новом американском санкционном списке все члены правления Сбербанка: Алымова, Кузнецов, Голодец, Златкис, Бурико, Мальцев, Попов, Царёв. Отсутствующий в этом санкционном списке Ведяхин попал под санкции ранее вместе с Германом Грефом. Включены все, кроме сбежавшего за несколько дней до начала боевых действий в Украине, зампреда правления Сбера Льва Хасиса, который устроил себе уютное гнездышко в США и летал туда на корпоративном самолёте Сбербанка.

Самое интересное, что об отставке Хасиса стало известно спустя день после введения США блокирующих санкций против Сбербанка.

В новый американский список подсанкционных персон - SDN-List - попали 27 топ-менеджеров Газпромбанка и членов Совета Директоров.

В частности, Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Владимир Винокуров, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Дмитриев Владимир, Алексей Миллер, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Михаил Россеев, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Фамил Камиль Оглы Садыгов, Михаил Середа, Александр Степанов, Александр Соболь, Илья Елисеев, Вячеслав Тюрин, Тигран Хачатуров, Юрий Шамалов, Дмитрий Зауэрс.

Из-за высокой зависимости от российского газа европейские столицы не готовы пока отказаться от него и вынуждены платить, используя для платежей Газпромбанк и его дочерние зарубежные структуры. Комментируя новый список, американские официальные лица уточнили, что, накладывая санкции на топ-менеджеров банка, они посылают сигнал, что Газпромбанк не является «безопасной гаванью», но его активы остаются пока незамороженными.

​​​​Евробарометр: 79% граждан стран ЕС поддерживают санкции против российских олигархов.

Евробарометр - это социологические опросы общественного мнения, которые проводятся в ЕС по заказу Европейской комиссии. В последнем опросе, который был проведён в апреле этого года, у граждан стран ЕС спрашивали об их поддержке экономических санкций и других ограничительных мер в отношении России.

79% опрошенных выразили свою поддержку вводимым санкциям в отношении российских олигархов и 66% опрошенных считают правильным запрет вещания российского гостелевидения в странах ЕС.

​​Насколько сильна поддержка антироссийских санкций у граждан разных стран ЕС?

Про исследование Евробарометра о санкциях против России, я писал чуть ранее. Есть еще один аспект в этом исследовании, на который достаточно интересно взглянуть. Это разница в отношении к санкциям у граждан разных стран Евросоюза. С учетом того, что в среднем по ЕС поддержка санкций достигает 80%, то крайне интересно смотрятся такие страны как Болгария, где поддержка санкционных мер всего 44%. Другой полюс не менее интересен — Португалия, которая напрямую не связана с происходящим в Украине максимально поддерживает российские санкционные программы Евросоюза.

Санкции максимально поддерживают:

1. Португалия 93% (???),
2. Польша 92% (основной поток украинских беженцев),
3. Финляндия 91% (обсуждение вступления в НАТО)

Самая низкая поддержка санкций:

1. Греция 54% (православие, российский туризм)
2. Кипр 48% (фланг российского банковского сектора)
3. Болгария 44% (российский туризм, православие)

Почему Португалия оказалась в топе стран, которые поддерживают санкции против России?
Пишите свои мнения в комментариях.

​​Алексей Улюкаев уехал из колонии на своем автомобиле Land Rover Range Rover г/н А924АА77. В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Отсидел экс-министр 5.5 лет. Автомобиль ранее фигурировал в антикоррупционной декларации министра. Самое интересное, что Улюкаев застраховал свой автомобиль на 2022 год еще в октябре 2021 года, вписав в управление своего автомобиля только себя.

​Фархад Ахмедов сумел сберечь любимую яхту, когда за ней охотилась бывшая супруга, но не спас от немецкой полиции.

Поскольку Ахмедов находится в санкционных списках ЕС, яхту Luna задержали в Гамбурге.

Гостевой стрим сегодня будет огого какой! Посчитаем с Ильей Шумановым арестованные яхты, дворцы и не только! https://www.youtube.com/watch?v=ZGkJ17NrYWY

​Алишер Усманов, облюбовавший Сардинию с 90-х и скупавший там собственность, был щедр не только к местным, но и «гулял» в своих владениях российских государственных служащих, в частности, Дмитрия Медведева, как выяснили журналисты Washington Post.

Усманов, которому Сардиния напоминала свою малую родину, и где он провёл большую часть ковидного локдауна, вкладывался в локальную экономику: купил несколько скорых для муниципалитета, спонсировал локальную футбольную команду, а также культурные мероприятия, за что в 2018 получил звание почетного гражданина.

Но местными щедрость не ограничивалась. На условиях анонимности один из бывших сотрудников Усманова рассказал журналистам, что более 10 лет назад, Усманов представил ему на яхте человека, откомментировав, что этот человек будущий президент. Речь шла о Дмитрии Медведеве, который с 2008 по 2020 годы занимал должности президента и премьер-министра России.

В настоящий момент власти Сардинии решают непростую задачу, где взять средства на обслуживание «замороженных» вилл. Помимо собственности Усманова, здесь заморожены виллы Алексея Мордашова и Дмитрия Мазепина.

Член комиссии при Президенте РФ по вопросам кадровой политики в прокуратуре и правоохранительных органах оказался осужденным за участие в преступной схеме в Санкт-Петербурге.

Анализируя биографии высокопоставленных чиновников понимаешь, что судимости и криминальный бэкграунд не мешают некоторым успешно и самое главное стремительно строить карьеру в государственном секторе. Про уголовное прошлое некоторых представителей депутатского корпуса во власти говорят не очень охотно, но справедливо указывают на то, что это избранные гражданами лица, а какое у них прошлое — это уже дело десятое. Тем более информация о погашенных судимостях может стать дополнительны аргументом в переговорах, касающихся поддержки политически правильных законодательных инициатив.

С судимостями чиновников все обстоит еще сложнее. Прямого запрета на занятие должностей муниципальной и государственной службы, лицам с погашенной судимостью нет, но при трудоустройстве обязательно проводится кадровая проверка, которая предполагает раскрытие кандидатом на должность информации о своих судимостях. Как правило даже на незначительные должности уровня ведущих и главных специалистов с судимостью (даже погашенной не берут). Как правило, с судимостью могут трудоустроить в подведомственное учреждение или предприятие.

Особая ситуация с высшими должностными лицами. Недавно изучал биографию руководства МЧС. Пытался понять, кто вместо Зиничева останется на хозяйстве. Министр по чрезвычайным ситуациям до сих пор ходит с приставкой и.о. Добрался до статс-секретаря министра — господина Серко. Нашел заметку в "Коммерсанте" 2000 года о том, что он оказался обвиняемым по уголовному делу о крышевании группы автоугонщиков в Санкт-Петербурге. В заметке достаточно подробно описывается хронология и детали дела. В том, числе информация о том, что во время задержания у него на руках оказались удостоверение корреспондента шестого телевизионного канала, помощника депутата Госдумы Степашина (с Серко они до сих пор дружат) и удостоверение оперуполномоченного Северо-западного РУБОПа.

Уголовное дело, как я понимаю, закончилось тем, что Серко осудили. Правда статья кража была переквалифицирована на более приличную: подделка государственных знаков (как я понимаю на угнанных машинах перебивали номера и потом дальше их перепродавали). Про моральный облик высокопоставленного представителя российской власти ничего не писал бы, если бы Серко не находился в президентской комиссии по вопросам кадровой политики в прокуратуре и правоохранительных органах.

​Андрей Мельниченко - российский олигарх с резиденцией в швейцарском Санкт-Морице, в этом году воспользовался счастливой возможностью сделать незабываемый подарок жене на 8 марта и передал ей - накануне своего попадания в санкционные списки ЕС - владение кипрским трастом, которому принадлежит 90% холдинга Eurochem Group AG, расположенного в швейцарском Цуге.

О подарке знали, правда, сначала немногие, и счета швейцарских компаний Мельниченко после 9 марта заморозили UBS и Credit Suisse, а Citigroup начал блокировать платежи компаний по кредитам.

10 марта Eurochem Group AG опубликовал сообщение о том , что с 9 марта Андрей Мельниченко прекратил свои полномочия члена совета директоров и потерял статус основного бенефициара компании.

А 30 марта уже Государственный секретариат по экономике Швейцарии дал разъяснения в своём письме, что поскольку нет никаких доказательств, что Еврохим принадлежит или контролируется подсанкционной персоной, а также по причине того, что Eurochem Trading GmbH и Eurochem Group AG не включены в санкционные списки, то считать их подсанкционными не следует. На основании данного письма банковские счета холдинга были разблокированы.

Бывший вице-спикер Госдумы РФ поменял фамилию с целью обхода санкций.

Сын Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев поменял фамилию и имя на David Garcia. Смена фамилии и имени Лебедева скорее всего связано с обходом санкций ЕС/США. Члены семьи Лебедева-Гарсия активно вели бизнес и владели недвижимостью в Испании. Расследование Базы и Жабы и Гадюки. Внутри мой небольшой комментарий о том, что такие простые способы обхода санкций уже больше не работают. Надо менять внешность, стирать отпечатки пальцев, делать себе новый цифровой профиль.