show_multidocs.pdf
1.1 MB
Порадуем вас обвинительным заключением в отношении зампреда Новатэка Марка Джетвея. В нем подробно расписана схема, по которой он водил за нос американских налоговиков. Очевидно, что одной из ниточек за которую схватились налоговики стало то, что дорогостоящие покупки в США он оплачивал со своих секретных швейцарских счетов. Дальше размотать клубок налоговикам было делом техники.
Накануне местных выборов в Грузии, которые имеют неофициальный статус референдума, так как в случае поражения Грузинской мечты (меньше 43 % голосов за ее представителей), она должна будет объявить о досрочных выборах в национальный парламент в 2022 году, в стране развернулась война компроматов.
В "слитых" документах грузинских спецслужб, среди прочего, по материалам телекомпании Formula TV, фигурируют представители Грузинской православной церкви, через районные отделения которой пытались перевести 28 млн евро из России в Грузию. В качестве отката грузинским священнослужителям предлагали 30%. При первом транше в 500 000 евро 10% предназначались для митрополита Терджольского и Ткибульского Георгия Шаламберидзе, священнослужителя И. Ревишвили, и еще 20% священнослужителям — И. Цецхладзе, Г. Абашидзе и С. Джаниашвили.
В "слитых" документах грузинских спецслужб, среди прочего, по материалам телекомпании Formula TV, фигурируют представители Грузинской православной церкви, через районные отделения которой пытались перевести 28 млн евро из России в Грузию. В качестве отката грузинским священнослужителям предлагали 30%. При первом транше в 500 000 евро 10% предназначались для митрополита Терджольского и Ткибульского Георгия Шаламберидзе, священнослужителя И. Ревишвили, и еще 20% священнослужителям — И. Цецхладзе, Г. Абашидзе и С. Джаниашвили.
Forwarded from каганских, андрей
Кто такой «Рубильник Рунета» и какой у него конфликт интересов?
С марта 2020 года главой Роскомнадзора стал Андрей Липов. Вы заметили, что последний год это ведомство начало более активно лезть во внешнюю политику? Например, только сегодня Роскомнадзор угрожал заблокировать YouTube в России из-за бана каналов RT в Германии.
До работы в Роскомнадзоре Липов работал в администрации президента, писала «Медуза»: там он отвечал за проект по созданию «суверенного интернета» и курировал Роскомнадзор. За это ему дали прозвище «Рубильник Рунета» — пишут анонимные телеграм-каналы и подтверждает мне собеседник из РЦУ Роскомнадзора.
У Липова, как я узнал, есть конфликт интересов, который может быть основанием для его увольнения. Сын нынешнего главы Роскомнадзора Дмитрий Липов работает в Mail.ru в отделе развития бизнеса— об этом свидетельствуют данные внутренней директории, доступной сотрудникам холдинга. Родство Дмитрия и Андрея Липовых удалось подтвердить благодаря слитым базам данных: в них у Липовых совпадает адрес регистрации.
«Роскомнадзор является регулятором, контролирует использование персональных данных. И Mail.ru это большой агрегатор сервисов, один из лидирующих в России по обороту персональных данных. Разумеется регулятором для него вступает в том числе и Роскомнадзор. Очевидно, наличие в числе ведущих менеджеров компании сына руководителя Роскомнадзора формирует у Липова старшего личную заинтересованность в принятии решений относительно коммерческой компании в которой трудоустроены его сын» — рассказал мне генеральный директор «Трансперенси» Илья Шуманов. Он ссылается на памятку Министерства труда и социального развития, по которой, если конфликт интересов не урегулирован и если о нем не доложено в правительственную комиссию, существует ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.
До Mail.ru Липов младший работал в Ростелекоме, свидетельствуют данные из баз данных. Еще раньше — в Центральном НИИ экономики, информатики и систем управления, рассказал мне одноклассник Липова. За сложным названием скрывается дочернее предприятие “Ростеха”. Эта компания была ключевым подрядчиком Минобороны: неудачно пыталась лишить анонимности пользователей сети TOR. Впоследствии обанкротилась.
Выходит, раньше Липов младший также пересекался по работе с отцом. Снова конфликт интересов.
С марта 2020 года главой Роскомнадзора стал Андрей Липов. Вы заметили, что последний год это ведомство начало более активно лезть во внешнюю политику? Например, только сегодня Роскомнадзор угрожал заблокировать YouTube в России из-за бана каналов RT в Германии.
До работы в Роскомнадзоре Липов работал в администрации президента, писала «Медуза»: там он отвечал за проект по созданию «суверенного интернета» и курировал Роскомнадзор. За это ему дали прозвище «Рубильник Рунета» — пишут анонимные телеграм-каналы и подтверждает мне собеседник из РЦУ Роскомнадзора.
У Липова, как я узнал, есть конфликт интересов, который может быть основанием для его увольнения. Сын нынешнего главы Роскомнадзора Дмитрий Липов работает в Mail.ru в отделе развития бизнеса— об этом свидетельствуют данные внутренней директории, доступной сотрудникам холдинга. Родство Дмитрия и Андрея Липовых удалось подтвердить благодаря слитым базам данных: в них у Липовых совпадает адрес регистрации.
«Роскомнадзор является регулятором, контролирует использование персональных данных. И Mail.ru это большой агрегатор сервисов, один из лидирующих в России по обороту персональных данных. Разумеется регулятором для него вступает в том числе и Роскомнадзор. Очевидно, наличие в числе ведущих менеджеров компании сына руководителя Роскомнадзора формирует у Липова старшего личную заинтересованность в принятии решений относительно коммерческой компании в которой трудоустроены его сын» — рассказал мне генеральный директор «Трансперенси» Илья Шуманов. Он ссылается на памятку Министерства труда и социального развития, по которой, если конфликт интересов не урегулирован и если о нем не доложено в правительственную комиссию, существует ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.
До Mail.ru Липов младший работал в Ростелекоме, свидетельствуют данные из баз данных. Еще раньше — в Центральном НИИ экономики, информатики и систем управления, рассказал мне одноклассник Липова. За сложным названием скрывается дочернее предприятие “Ростеха”. Эта компания была ключевым подрядчиком Минобороны: неудачно пыталась лишить анонимности пользователей сети TOR. Впоследствии обанкротилась.
Выходит, раньше Липов младший также пересекался по работе с отцом. Снова конфликт интересов.
Завтра будет опубликована новая глобальная утечка данных о владельцах офшорных компаний #PandoraPapers. Архив утекших данных в два раза больше по объёму, чем #PanamaPapers. Расследование касается данных офшорных регистраторов и трастов. В архиве фигурируют российские политические значимые лица, фигуранты уголовных дел, скрывающиеся от российского правосудия. Российский партнёр проекта: @@istories_media.
Тем временем, смерть министра МЧС Зиничева сняла последние ограничения на приватизацию десятилетиями собираемой материально-технической базы министерства и увольнение профессиональных спасателей. Несмотря на обилие силовиков в России, МЧС реально использовало свои ресурсы для предотвращения и ликвидацию последствий катастроф. Начали разрушение системы с самого подготовленного и оснащенного блока МЧС — спецназа "МЧС", поисково-спасательных отрядов. Поисково-спасательные отряды - это элита МЧС, подразделения, которые непосредственно занимались поиском и спасением пострадавших, разбором завалов, локализацией лесных пожаров, не только в России, но и за рубежом.
В рамках реформы МЧС, которая началась с Дальнего востока, поисково-спасательные отряды начали ликвидироваться с начала этого года. Что это значит для отрасли, — всем понятно. Годами собираемая материальная база скорее всего уйдёт с молотка, профессионалы-спасатели уже сотнями оказываются на улице, а выполнения поставленных перед МЧС задач, будет плавно переведено на коммерческие рельсы.
Ликвидируется и Центроспас — сердце всего министерства. Подразделение, которое почти 20 лет спасало жизни тысячам соотечественников в России и за рубежом. О ключевых организаторах схемы ликвидации поисково-спасательных отрядов, в МЧС прекрасно знают: заместитель министра Гурович, инициировавший эту реформу и директор Центроспаса Линейцев. Большое количество судебных исков, которые можно найти в картотеках судов, яркое подтверждение исхода профессионалов. Перечень региональных управлений, в которых уже запущено уничтожение поисково-спасательных отрядов в качестве пилотного проекта в приложении.
Как это связано с коррупцией. Новые коммерческие структуры, создаваемые вместо поисково-спасательных отрядов, функционирующих как федеральные учреждения, будут выведены из-под 223-ФЗ. Этот закон хоть и формально, но обеспечивал прозрачное расходование бюджетных денег через систему государственных закупок. Фактически у министерства появится своя частная "кормушка", ориентированная на две цели: обслуживать заинтересованных фигур в руководстве МЧС и обеспечить легальный вывод бюджетных денег из отрасли в интересах конкретных бенефициаров. Непрозрачное распределение доходов, которые будут получать новые коммерческие спасательные службы, фактически создает институциональную базу для частной корпорации в отрасли. Под кого она создается и кто будет выкачивать из нее деньги - это следующий вопрос. Станет об этом ясно уже в начале следующего года. Фигура Зиничева еще как-то могла бы погасить коммерческие аппетиты ряда топ-менеджеров МЧС, но сейчас по понятным причинам этого сдерживающего элемента в системе нет.
В рамках реформы МЧС, которая началась с Дальнего востока, поисково-спасательные отряды начали ликвидироваться с начала этого года. Что это значит для отрасли, — всем понятно. Годами собираемая материальная база скорее всего уйдёт с молотка, профессионалы-спасатели уже сотнями оказываются на улице, а выполнения поставленных перед МЧС задач, будет плавно переведено на коммерческие рельсы.
Ликвидируется и Центроспас — сердце всего министерства. Подразделение, которое почти 20 лет спасало жизни тысячам соотечественников в России и за рубежом. О ключевых организаторах схемы ликвидации поисково-спасательных отрядов, в МЧС прекрасно знают: заместитель министра Гурович, инициировавший эту реформу и директор Центроспаса Линейцев. Большое количество судебных исков, которые можно найти в картотеках судов, яркое подтверждение исхода профессионалов. Перечень региональных управлений, в которых уже запущено уничтожение поисково-спасательных отрядов в качестве пилотного проекта в приложении.
Как это связано с коррупцией. Новые коммерческие структуры, создаваемые вместо поисково-спасательных отрядов, функционирующих как федеральные учреждения, будут выведены из-под 223-ФЗ. Этот закон хоть и формально, но обеспечивал прозрачное расходование бюджетных денег через систему государственных закупок. Фактически у министерства появится своя частная "кормушка", ориентированная на две цели: обслуживать заинтересованных фигур в руководстве МЧС и обеспечить легальный вывод бюджетных денег из отрасли в интересах конкретных бенефициаров. Непрозрачное распределение доходов, которые будут получать новые коммерческие спасательные службы, фактически создает институциональную базу для частной корпорации в отрасли. Под кого она создается и кто будет выкачивать из нее деньги - это следующий вопрос. Станет об этом ясно уже в начале следующего года. Фигура Зиничева еще как-то могла бы погасить коммерческие аппетиты ряда топ-менеджеров МЧС, но сейчас по понятным причинам этого сдерживающего элемента в системе нет.
Дэвид Льюис — исполнительный секретарь ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), занимавший свой пост последние 6 лет, написал заявление об отставке. Об этом стало известно накануне публикации утечки владельцев офшорных компаний #PandoraPapers Не удивлюсь, если это связанные события.
Утечка #PandoraPapers содержит информацию, как минимум о 19 уволенных и действующих политически значимых лицах из России. В ней содержится информация от 14 офшорных провайдеров (это много). Пока в офшорной утечке фигурирует Константин Эрнст (?), Светлана Кривоногих (связывают с Владимиром Путиным), Пётр Колбин (друг детства президента России) и один скандальный миллиардер (чуть позже назовем его имя).
На текущий момент есть информация о том, что в утечке #PandoraPapers фигурируют:
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега Ткача;
6. депутат Госдумы Алексей Чепа;
7. директор Первого канала Константин Эрнст;
8. Светлана Кривоногих (предполагаемая мать предполагаемой дочери Путина)
9. глава администрации президента Антон Вайно;
10. Герман Греф - глава Сбербанка;
11. Геннадий Тимченко - друг президента, владелец инвестиционной группы Volga Group.
12. Георгий Беджамов и Лариса Маркус - экс-совладельцы Внешпромбанка
13. Экс-сенатор Леонид Лебедев
14. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации
15. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы
16. отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы
17. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы
18. Владислав Резник, депутат Государственной Думы
19. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы
20. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы
21. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы
22. Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома»
23. Александр Винокуров, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова.
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега Ткача;
6. депутат Госдумы Алексей Чепа;
7. директор Первого канала Константин Эрнст;
8. Светлана Кривоногих (предполагаемая мать предполагаемой дочери Путина)
9. глава администрации президента Антон Вайно;
10. Герман Греф - глава Сбербанка;
11. Геннадий Тимченко - друг президента, владелец инвестиционной группы Volga Group.
12. Георгий Беджамов и Лариса Маркус - экс-совладельцы Внешпромбанка
13. Экс-сенатор Леонид Лебедев
14. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации
15. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы
16. отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы
17. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы
18. Владислав Резник, депутат Государственной Думы
19. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы
20. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы
21. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы
22. Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома»
23. Александр Винокуров, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова.
В офшорной утечке фигурирует Герман Греф и «два его российских коллеги». По данным журналистов, Греф хранил $50 млн в компаниях связанных с Самоа (!), Сингапуром и Панамой. Главный госбанкир страны, а деньги хранит в Самоа. Ну как так-то?
#PandoraPapers содержит сведения о том, что президент Украины Владимир Зеленский владел офшором, но переписал его на своего помощника Сергея Шефира за месяц до того, как занял должность президента. Сергей Шефир оставался владельцем акций компании Maltex Multicapital Corp из (Британские Виргинские острова) уже после того, как занял должность помощника президента Украины.
Киприоты в очередной раз доказали преданность российским олигархам, как следует из #PandoraPapers: в 2015 году компания созданная президентом Кипра Никосом Анастасиадесом и управляемая его дочерьми после его избрания на пост президента помогла экс-сенатору и миллиардеру Леониду Лебедеву не задекларировать себя владельцем четырёх кипрских компаний. И любезно написала рекомендательное письмо на имя председателя Совета директоров Евраза, Александра Абрамова спустя несколько дней, как США его внесли его в “Кремлевский список».
Согласно #PandoraPapers, близкие Ильхама Алиева, бессменного президента Азербайджана, с 2006 по 2017 год потратили £389 млн через офшоры на покупку 27 объектов недвижимости в Великобритании. 12 объектов из приобретённого были проданы за £374 млн.
Источник утечки #PandoraPapers пока остаётся за кадром. Крайне интересно узнать, что за источник, мог одномоментно предоставить внутреннюю информацию 14 офшорных провайдеров журналистам ICIJ.
Forwarded from Накипело. Майкл Наки
Вы ещё поймите, это не какие-то абстрактные деньги. Это вот больницы, школы, дороги, пенсии. Вот это всё у нас украли и вывели в офшоры. А Путин будет и дальше рассказывать, что бедность — главный враг России. В зеркале у него главный враг России.
https://t.iss.one/CorruptionTV/2422
https://t.iss.one/CorruptionTV/2422
Telegram
Shumanov
На текущий момент есть информация о том, что в утечке #PandoraPapers фигурируют:
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега…
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега…
#PandoraPapers содержит информацию о секретных сделках Георгия Беджамова и его сёстры Ларисе Маркус. Оба проходят по уголовному делу о хищении денег из Внешпромбанка.
Российские олигархи и олигархини - общим числом 52 - уверенно заняли первое место среди "пользователей" офшорных юрисдикций, засвеченных в #PandoraPapers. На втором месте с огромным отставанием представители Бразилии (15 человек), на третьем - Великобритании (13), на четвертом - Израиля (10). Всего в списках представители 45 стран.
Forwarded from Деньги и песец
Десять лет назад замечательный российский экономист Сергей Журавлев (1953-2018) писал в своем ЖЖ (пост назывался «Страна Оффшория»)
«Роль оффшорного капитала в нашей экономике можно оценить примерно следующим образом.
На начало 2011 года основные фонды коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) по полной учетной стоимости (это так называемая book value, балансовая стоимость, которая может существенно отличаться от рыночной капитализации в ту или другую строну) составляли, по данным Росстата, 46.9 трлн. руб., или 1,545 млрд. долл. по обменному курсу.
Накопленные прямые инвестиции в экономику России составляли 32% от этой величины, из которых в свою очередь на 8 государств, которые можно отнести к оффшорам, приходилось ¾. Эти цифры не совсем сопоставимы напрямую, поскольку иностранные инвестиции не сводятся только к приобретению основного капитала, а также из-за явных проблем стоимостной и курсовой переоценки. Но какое-то представление о порядке величины они дают, и это порядок не мал. От четверти до трети экономики России принадлежит иностранцам.
Но что это за иностранцы? … легко увидеть, что объемы выводимых в оффшоры средств подозрительно совпадают с объемами прямых инвестиций в Россию. Отсюда легко заключить, что как минимум ¾ того, что «иностранный» капитал инвестирует в Россию, на деле является российскими же деньгами.
Конечно, через оффшорные фонды приходят и какие-то реальные иностранные деньги. И если смотреть только на объемы накопленных инвестиций (т.е. пересекших границу легальным образом), то баланс даже «в нашу пользу» – привлечено больше, чем выведено. Правда, для потоков последних 2 лет соотношение обратное – инвестиции из России за рубеж выросли и даже превысили докризисные показатели, обратный же их приток – скромнее.
А в чем смысл использования легальных оффшорных схем? Очевидно, он главным образом, состоит в обезличивании реальных бенефициаров доходов российских компаний. …, в виде процентов и дивидендов, получателями и бенефициарами которых выступают зарубежные (а по сути – оффшорные) компании, Россию ежегодно покидают суммы, вполне сопоставимые с размерами валового вывоза капитала.
В случае инфраструктурных секторов и естественных монополий, контролируемых государством, эти схемы (слегка) маскируют процесс перекачки доходов от госкомпаний к управляющим ими чиновникам и их семьям. Собственно, начало этому процессу положил закон о кооперации, когда 86% кооперативов было в итоге организовано при госпредприятиях и служило банальной цели "обналички" их финансовых ресурсов [данные из воспоминаний акад.Л.Абалкина по состоянию на 1 июля 1990].
То есть, это как бы не совсем прямая кража госсредств, о чем можно говорить в случае отката. Но все же - некоторое использование инсайда для получения конкурентных преимуществ.
… «форма собственности – ничто, контроль финансовых потоков – все».
«Роль оффшорного капитала в нашей экономике можно оценить примерно следующим образом.
На начало 2011 года основные фонды коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) по полной учетной стоимости (это так называемая book value, балансовая стоимость, которая может существенно отличаться от рыночной капитализации в ту или другую строну) составляли, по данным Росстата, 46.9 трлн. руб., или 1,545 млрд. долл. по обменному курсу.
Накопленные прямые инвестиции в экономику России составляли 32% от этой величины, из которых в свою очередь на 8 государств, которые можно отнести к оффшорам, приходилось ¾. Эти цифры не совсем сопоставимы напрямую, поскольку иностранные инвестиции не сводятся только к приобретению основного капитала, а также из-за явных проблем стоимостной и курсовой переоценки. Но какое-то представление о порядке величины они дают, и это порядок не мал. От четверти до трети экономики России принадлежит иностранцам.
Но что это за иностранцы? … легко увидеть, что объемы выводимых в оффшоры средств подозрительно совпадают с объемами прямых инвестиций в Россию. Отсюда легко заключить, что как минимум ¾ того, что «иностранный» капитал инвестирует в Россию, на деле является российскими же деньгами.
Конечно, через оффшорные фонды приходят и какие-то реальные иностранные деньги. И если смотреть только на объемы накопленных инвестиций (т.е. пересекших границу легальным образом), то баланс даже «в нашу пользу» – привлечено больше, чем выведено. Правда, для потоков последних 2 лет соотношение обратное – инвестиции из России за рубеж выросли и даже превысили докризисные показатели, обратный же их приток – скромнее.
А в чем смысл использования легальных оффшорных схем? Очевидно, он главным образом, состоит в обезличивании реальных бенефициаров доходов российских компаний. …, в виде процентов и дивидендов, получателями и бенефициарами которых выступают зарубежные (а по сути – оффшорные) компании, Россию ежегодно покидают суммы, вполне сопоставимые с размерами валового вывоза капитала.
В случае инфраструктурных секторов и естественных монополий, контролируемых государством, эти схемы (слегка) маскируют процесс перекачки доходов от госкомпаний к управляющим ими чиновникам и их семьям. Собственно, начало этому процессу положил закон о кооперации, когда 86% кооперативов было в итоге организовано при госпредприятиях и служило банальной цели "обналички" их финансовых ресурсов [данные из воспоминаний акад.Л.Абалкина по состоянию на 1 июля 1990].
То есть, это как бы не совсем прямая кража госсредств, о чем можно говорить в случае отката. Но все же - некоторое использование инсайда для получения конкурентных преимуществ.
… «форма собственности – ничто, контроль финансовых потоков – все».
Надо обязательно рассказать об офшорных провайдерах, чьи данные оказались доступны журналистам и попали в архив #PandoraPapers. Самый известный офшорный регистратор, работавший в том числе и на Россию - панамская компания Alcogal. Alcogal расшифровывается как Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Для тех, кто не знает, Alcogal — это второй по значимости офшорный регистратор в Панаме после закрытого Mossack Fonseca. Об этом косвенно свидетельствует объем утекших документов: из 11.9 млн документов в архиве более 2 млн документов принадлежат юристам Alcogal. После скандала #PanamaPapers более 100 компаний, работавших ранее с регистратором Mossack Fonseca, после его закрытия, перешли в Alcogal. Неприкосновенность на национальном уровне Alcogal обеспечивали политические связи ее управляющих партнеров К слову, один из партнеров компании Алехандро Феррер до прошлого года занимал должность министра иностранных дел Панамы. Главный партнер Alcogal Хайме Алеман - служил послом Панамы в США.
Помимо уже выявленных связей Alcogal с Россией, можно вспомнить например, что адрес кипрского офиса Alcogal совпал с адресом юридической фирмы Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, принадлежащей Христодулосу Василиадису. Этот кипрский юрист фигурировал как владелец 60% компании I.C. Expert Investment (ГК «Эксперт»), с которой Дональд Трамп подписал письмо о намерениях по строительству Трамп Тауэр в октябре 2015 года. Василиадис также известен политическими связями: он ранее работал в юридической компании, принадлежавшей президенту Кипра. Василиадиса называли "переговорщиком" между богатыми российскими клиентами и кипрскими банкирами.
Помимо уже выявленных связей Alcogal с Россией, можно вспомнить например, что адрес кипрского офиса Alcogal совпал с адресом юридической фирмы Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, принадлежащей Христодулосу Василиадису. Этот кипрский юрист фигурировал как владелец 60% компании I.C. Expert Investment (ГК «Эксперт»), с которой Дональд Трамп подписал письмо о намерениях по строительству Трамп Тауэр в октябре 2015 года. Василиадис также известен политическими связями: он ранее работал в юридической компании, принадлежавшей президенту Кипра. Василиадиса называли "переговорщиком" между богатыми российскими клиентами и кипрскими банкирами.
Вчера "Важные истории" выкатили еще один список российских политических деятелей и членов их семей, чьи имена фигурировали в офшорной утечке #PandoraPapers. Дополним общий список офшорных героев новыми фамилиями:
1. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия». На оффшоре Impala Trade & Invest Ltd и эстонской компании Stalling OUа была зарегистрирована самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. На офшоре также числились несколько коммерческих проектов в Москве, связанных с семьей сенатора.
2. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». Депутат, который подарил сыну гражданство Мальты на 18-ти летие. Два офшора, но они как использовались не до конца ясно.
3. Игорь Ковпак — отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия». Офшор Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом в Швейцарии для хранения сбережений ($56 млн).
4. Олег Ткач, член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия». Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст семьи Ткача владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Бенефициаром траста была супруга сенатора, а протектором — дочь сенатора Олеся (при этом смешно, что дочь Ткача работала помощником главы ФНС Михаила Мишустина).
5. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия». Офшор Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG.
6. Владислав Резник, депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия». С 2010 по 2015 год офшоры семьи Резник Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис», построившей двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis в центре Москвы.
7. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия». Компания «Интеграл», строившая в Астраханской области торговый центр "Астрапарк", через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата.
8. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах. Шесть офшорных компаний в Британских виргинских островах. Цель создания и как использовались — не ясно.
9. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия». В 2013 году Инга Аршба получила от офшора Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама.
1. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия». На оффшоре Impala Trade & Invest Ltd и эстонской компании Stalling OUа была зарегистрирована самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. На офшоре также числились несколько коммерческих проектов в Москве, связанных с семьей сенатора.
2. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». Депутат, который подарил сыну гражданство Мальты на 18-ти летие. Два офшора, но они как использовались не до конца ясно.
3. Игорь Ковпак — отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия». Офшор Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом в Швейцарии для хранения сбережений ($56 млн).
4. Олег Ткач, член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия». Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст семьи Ткача владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Бенефициаром траста была супруга сенатора, а протектором — дочь сенатора Олеся (при этом смешно, что дочь Ткача работала помощником главы ФНС Михаила Мишустина).
5. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия». Офшор Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG.
6. Владислав Резник, депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия». С 2010 по 2015 год офшоры семьи Резник Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис», построившей двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis в центре Москвы.
7. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия». Компания «Интеграл», строившая в Астраханской области торговый центр "Астрапарк", через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата.
8. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах. Шесть офшорных компаний в Британских виргинских островах. Цель создания и как использовались — не ясно.
9. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия». В 2013 году Инга Аршба получила от офшора Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама.
Forwarded from Трансперенси
Под Ла-Маншем пройдет линия передач российских грязных денег
Еще один россиянин в #PandoraPapers — экс-вице-президент «Лукойла» Виктор Федотов. Расследование о нем опубликовали The Guardian и Би-би-си.
Сейчас компания Федотова Aquind претендует на строительство подводной линии электропередач под Ла-Маншем. В Британии этот план считают «инфраструктурным проектом национального значения». Решения о судьбе такого проекта принимаются на уровне министра энергетики Соединенного Королевства. Видимо, понимая это, Aquind пожертвовала Консервативной партии 700 тысяч фунтов. А совладелец компании Александр Темерко пожертвовал такую же сумму от себя лично.
Откуда у Aquind деньги на такое строительство?
В 2000-е годы в России готовился другой мегапроект — трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Трубу строила государственная «Транснефть», которой до 2007 года руководил Семен Вайншток. После его ухода новый глава госкомпании Николай Токарев инициировал аудит стройки. Результаты аудита официально не публиковались — в открытый доступ их выложил в 2010 году Алексей Навальный. По его оценке, общий объем хищений мог достигать $4 млрд.
Строительство было организовано так, чтобы максимально дать заработать подрядчикам. Одним из таким подрядчиков была компания ВНИИСТ. Через нее прошло около 3,8 млрд рублей «Транснефти». При этом в докладе аудиторов отмечается, что само заключение контракта с ВНИИСТ было «необоснованным и экономически невыгодным».
Благодаря Pandora Papers теперь известно, что ВНИИСТ через новозеландские трасты контролировали три человека: Виктор Федотов, бывший вице-президент ЮКОСа Александр Темерко и уже упомянутый нами Семен Вайншток. За три года в их трасты было перечислено более $220 млн.
Это позволило всем троим начать карьеру заново, но уже в Британии. Вайншток продолжил работать с Федотовым и после эмиграции: они организовали компанию SLP Engineering. О прямом участии Вайнштока в Aquind пока неизвестно.
Забавный факт: Федотов — единственный из российских фигурантов #PandoraPapers, о котором рассказало государственное информагентство РИА «Новости».
О Токареве, которому «Транснефть» перешла после Вайнштока, читайте у @istories_media
Еще один россиянин в #PandoraPapers — экс-вице-президент «Лукойла» Виктор Федотов. Расследование о нем опубликовали The Guardian и Би-би-си.
Сейчас компания Федотова Aquind претендует на строительство подводной линии электропередач под Ла-Маншем. В Британии этот план считают «инфраструктурным проектом национального значения». Решения о судьбе такого проекта принимаются на уровне министра энергетики Соединенного Королевства. Видимо, понимая это, Aquind пожертвовала Консервативной партии 700 тысяч фунтов. А совладелец компании Александр Темерко пожертвовал такую же сумму от себя лично.
Откуда у Aquind деньги на такое строительство?
В 2000-е годы в России готовился другой мегапроект — трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Трубу строила государственная «Транснефть», которой до 2007 года руководил Семен Вайншток. После его ухода новый глава госкомпании Николай Токарев инициировал аудит стройки. Результаты аудита официально не публиковались — в открытый доступ их выложил в 2010 году Алексей Навальный. По его оценке, общий объем хищений мог достигать $4 млрд.
Строительство было организовано так, чтобы максимально дать заработать подрядчикам. Одним из таким подрядчиков была компания ВНИИСТ. Через нее прошло около 3,8 млрд рублей «Транснефти». При этом в докладе аудиторов отмечается, что само заключение контракта с ВНИИСТ было «необоснованным и экономически невыгодным».
Благодаря Pandora Papers теперь известно, что ВНИИСТ через новозеландские трасты контролировали три человека: Виктор Федотов, бывший вице-президент ЮКОСа Александр Темерко и уже упомянутый нами Семен Вайншток. За три года в их трасты было перечислено более $220 млн.
Это позволило всем троим начать карьеру заново, но уже в Британии. Вайншток продолжил работать с Федотовым и после эмиграции: они организовали компанию SLP Engineering. О прямом участии Вайнштока в Aquind пока неизвестно.
Забавный факт: Федотов — единственный из российских фигурантов #PandoraPapers, о котором рассказало государственное информагентство РИА «Новости».
О Токареве, которому «Транснефть» перешла после Вайнштока, читайте у @istories_media