Если ваш личный банковский счёт попадает под два и более нижеуказанных признака, то в соответствие с новыми рекомендациями ЦБ РФ, вы можете быть идентифицированы банком, как физическое лицо, занимающееся отмыванием денег:
1. необычно большое количество контрагентов - физических лиц (плательщиков и (или) получателей), например, более 10 в день, более 50 в месяц;
2. необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), проводимых с котрагентами - физическими лицами, например, более 30 операций в день;
3. значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), совершаемых между физическими лицами, например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;
4. короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств (увеличением остатка электронных денежных средств) и списанием (уменьшением остатка электронных денежных средств);
5. в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств);
6. в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете (электронных денежных средств) на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету (электронному средству платежа) в указанный период;
7. операции по списанию денежных средств, электронных денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);
8. совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами–физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств, электронных денежных средств.
Если у вас зарплатная карта выпущена одним банком, и вы ежемесячно отправляете крупную сумму родственникам для оплаты кредита в другом банке, то вы подпадаете как минимум под два признака отмывания. Теоретически, под два признака, фигурирующих в рекомендациях ЦБ РФ, можно подвести любого клиента банка.
1. необычно большое количество контрагентов - физических лиц (плательщиков и (или) получателей), например, более 10 в день, более 50 в месяц;
2. необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), проводимых с котрагентами - физическими лицами, например, более 30 операций в день;
3. значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), совершаемых между физическими лицами, например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;
4. короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств (увеличением остатка электронных денежных средств) и списанием (уменьшением остатка электронных денежных средств);
5. в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств);
6. в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете (электронных денежных средств) на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету (электронному средству платежа) в указанный период;
7. операции по списанию денежных средств, электронных денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);
8. совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами–физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств, электронных денежных средств.
Если у вас зарплатная карта выпущена одним банком, и вы ежемесячно отправляете крупную сумму родственникам для оплаты кредита в другом банке, то вы подпадаете как минимум под два признака отмывания. Теоретически, под два признака, фигурирующих в рекомендациях ЦБ РФ, можно подвести любого клиента банка.
Очередная законодательная инициатива из США, которая может коснуться широкого круга российских чиновников, топ-менеджеров госкомпаний и олигархов. Поправки в глобальный закон Магнитского, предлагают ввести санкции в отношении: Сечина, Токарева, Эрнста, Шувалова, Абрамовича, Костина и др. Фактически, это санкционный "список Навального" с небольшими дополнениями. Спасибо коллегам из @sanctionstimes , обратившим внимание на поправки.
В реальности же новый антиклептократический пакет США выглядит более массивно:
1. REVEAL ACT позволяет исполнительной ветви власти США раскрывать имена нарушителей прав человека и клептократов, виновных в «потенциально серьезных неблагоприятных внешнеполитических последствиях», что является основным положением о противодействию злоумышленникам.
2.TRAP ACT устанавливает приоритеты взаимодействия США в Интерполе, определяет как правильно реагировать правительству США на ситуации злоупотребления Интерполом другими странами.
3. Combating Global Corruption Act создает требование к созданию многоуровневой оценки стран со стороны США, которое будет основано на соблюдении странами антикоррупционных норм и обязательств. Лидеры этих стран, попавших в группу стран с высокими оценками рисков, будут рассматриваться как приоритетные фигуры для применения глобальных санкций в рамках закона Магнитского.
4. Foreign Corruption Accountability Act вводит запрет на выдачу виз иностранным лицам, которые используют государственную власть для совершения коррупционных действий против любых частных лиц, и публично называет этих лиц.
5. Foreign Extortion Prevention Act вводит уголовную ответственность за требование взяток со стороны иностранных должностных лиц.
6. Golden Visa Accountability Act создает базу данных (глобальную?) для предотвращения злоупотребления инвестиционными визами, которая будет блокировать возможность иностранным коррумпированным чиновникам свободно и тайно перемещаться по миру и получать прибыль, полученную незаконным путем.
7. Justice for Victims of Kleptocracy Act cоздает общедоступный веб-сайт на базе Министерства юстиции США, на котором документируется сумма денег, «украденных у народа» коррумпированными чиновниками в каждой стране и «возвращенных Соединенными Штатами».
В реальности же новый антиклептократический пакет США выглядит более массивно:
1. REVEAL ACT позволяет исполнительной ветви власти США раскрывать имена нарушителей прав человека и клептократов, виновных в «потенциально серьезных неблагоприятных внешнеполитических последствиях», что является основным положением о противодействию злоумышленникам.
2.TRAP ACT устанавливает приоритеты взаимодействия США в Интерполе, определяет как правильно реагировать правительству США на ситуации злоупотребления Интерполом другими странами.
3. Combating Global Corruption Act создает требование к созданию многоуровневой оценки стран со стороны США, которое будет основано на соблюдении странами антикоррупционных норм и обязательств. Лидеры этих стран, попавших в группу стран с высокими оценками рисков, будут рассматриваться как приоритетные фигуры для применения глобальных санкций в рамках закона Магнитского.
4. Foreign Corruption Accountability Act вводит запрет на выдачу виз иностранным лицам, которые используют государственную власть для совершения коррупционных действий против любых частных лиц, и публично называет этих лиц.
5. Foreign Extortion Prevention Act вводит уголовную ответственность за требование взяток со стороны иностранных должностных лиц.
6. Golden Visa Accountability Act создает базу данных (глобальную?) для предотвращения злоупотребления инвестиционными визами, которая будет блокировать возможность иностранным коррумпированным чиновникам свободно и тайно перемещаться по миру и получать прибыль, полученную незаконным путем.
7. Justice for Victims of Kleptocracy Act cоздает общедоступный веб-сайт на базе Министерства юстиции США, на котором документируется сумма денег, «украденных у народа» коррумпированными чиновниками в каждой стране и «возвращенных Соединенными Штатами».
Новое уголовное дело в США, в котором фигурирует гражданин России. Двум высокопоставленным функционерам Республиканской партии ROY DOUGLAS ("DOUG") WEAD (Дуглас Уид) и JESSE R. BENTON (Джесси Бентон) предъявлено новое федеральное обвинение о незаконной передаче $25 тыс от гражданина России на избирательную кампанию Трампа в 2016 году. В обвинительном заключении сообщается, что Бентон и Уид совместно получили $100 тыс от неустановленного гражданина России, чтобы организовать его встречу с кандидатом в президенты Трампом на мероприятии по сбору средств в Филадельфии 22 сентября 2016 года. $25 тыс они пожертвовали Трампу от лица Бентона, а остальные $75k распределили между собой (никто не удивлен). Информации о российском гражданине, который был на встрече с Трампом, пока нет. Бентон уже ранее сталкивался с обвинением в нарушении финансирования избирательных кампаний, но был помилован Трампом перед уходом последнего с должности президента США. Бентон также является зятем и бывшим советником сенатора Рэнда Пола (республиканец от штата Кентукки), сына Рона Пола. Очень интересно узнать имя щедрого соотечественника, который отдал $100k за фотографию с Трампом.
Криптообменник SUEX OTC, S.R.O., который попал под санкции американских регуляторов, зарегистрирован в 2018 г. в Чехии на граждан Беларуси, России, но операционную деятельность вел в Башне Федерация в Москва-сити. Клиенты в него попадали исключительно по рекомендациям.
Специализировался этот сервис на OTC сделках, причем, как удалось проследить американцам, меняли в нем "грязную" крипту, в том числе токены полученные как вознаграждение при атаках хакеров на американскую инфраструктуру.
Что это доказывает? То, что хакеры были из России. Что еще? То, что российские правоохранители и регуляторы умеют "закрывать глаза", когда им хочется не видеть, даже когда речь идёт о публичных блокчейнах, транзакции по которым - в отличии от творения ДИТ Москвы - можно проследить.
Один из основателей обменника - Егор Петуховский - в LinkedIn значится директором по листингу Телеграм - криптообменника Chatex, который действует от эстонской компании Izibits OU, получившей криптолицензию, на нее ссылалась и SUEX OTC.
Специализировался этот сервис на OTC сделках, причем, как удалось проследить американцам, меняли в нем "грязную" крипту, в том числе токены полученные как вознаграждение при атаках хакеров на американскую инфраструктуру.
Что это доказывает? То, что хакеры были из России. Что еще? То, что российские правоохранители и регуляторы умеют "закрывать глаза", когда им хочется не видеть, даже когда речь идёт о публичных блокчейнах, транзакции по которым - в отличии от творения ДИТ Москвы - можно проследить.
Один из основателей обменника - Егор Петуховский - в LinkedIn значится директором по листингу Телеграм - криптообменника Chatex, который действует от эстонской компании Izibits OU, получившей криптолицензию, на нее ссылалась и SUEX OTC.
Скандал с россиянином, чье пожертвование в $100k запустило расследования о незаконном финансировании предвыборной кампании в США, набирает обороты. В рамках расследования преступления, были предъявлены обвинения двум видным функционерам республиканской партии США Виду и Бентону. По ходу изучения подробностей, выяснилось, что россиянин, который заплатил республиканцам деньги, которые пошли на предвыборную кампанию Трампа, оказался бывшим офицером ВМФ. Его имя Роман Василенко. Это владелец скандального жилищного кооператива BestWay и компании Лайф из Гуд. ЖК BestWay зарегистрирован в России, однако невозможность установить его конечных бенефициаров, формирует впечатление, что это финансовая пирамида. В 2016 году появилась фотография Василенко с Дональдом Трампом, которую многие посчитали фотошопом. Однако, скорее всего, эта фотография настоящая. Удалось найти другие изображения, на которых Василенко запечатлен с Трампом. Бывший офицер ВМФ РФ тайно финансирует избирательную кампанию Трампа. Запасаемся попкорном.
До Михельсона не дотянуться, но всегда под рукой есть американские топ-менеджеры Новатэка, которые уклоняются от уплаты налогов. Финансового директора Новатэка Марка Джетвея будут судить за уклонения от уплаты налогов. Просто прятал деньги, полученные от Новатека, в офшорах, чтобы не платить налоги. Буду следить за этой историей, потому как судья в деле Джетвея — Джон Бадаламенти, племянник легендарного композитора Анджело Бадаламенти, который написал музыку для сериала "Твин Пикс".
www.justice.gov
Florida Businessman and CFO of Russian Natural Gas Company Arrested on
A federal grand jury in Fort Myers, Florida, returned an indictment on Sept. 22 charging a Florida businessman with defrauding the United States by not disclosing his substantial offshore assets, failing to report substantial income on his tax returns, failing…
Уважаемым авторам @russica2 используя дословно текст заметки нашего канала: https://t.iss.one/CorruptionTV/2405, ничего не мешает просто делать ссылку на канал. Это же так просто и этично.
UPD: после обращения в редакцию канала Незыгарь, они свою заметку дополнили с указанием авторства.
https://t.iss.one/russica2/41292
UPD: после обращения в редакцию канала Незыгарь, они свою заметку дополнили с указанием авторства.
https://t.iss.one/russica2/41292
Telegram
Shumanov
Очередная законодательная инициатива из США, которая может коснуться широкого круга российских чиновников, топ-менеджеров госкомпаний и олигархов. Поправки в глобальный закон Магнитского, предлагают ввести санкции в отношении: Сечина, Токарева, Эрнста, Шувалова…
После объявления об аресте за уклонение от уплаты налогов в США зампреда правления "Новатэка" Марка Джетвея ценные бумаги компании синхронно обвалились.
Заместитель председателя правления Новатэка Марк Джетвей отпущен под залог в США. Прокуроры не очень хотели отпускать его, потому что у него оказалось три (!) гражданства: США, России и Италии. Власти США боялись того, что Джетвей сбежит в Россию, с которой у США нет соглашения об экстрадиции. На счету Джетвея заморозили $80 млн, повесили на него браслет с GPS и запретили приближаться к вокзалам и аэропортам, а также попросили сдать все паспорта.
Есть конечно другой вопрос: будет ли российская ФНС также тщательно как американская IRS проверять финансового директора Новатэка, узнав, что он скрывал информацию о своих доходах и не платил пятнадцать лет налоги с полученных доходов? Ответ, собственно, очевиден.
Есть конечно другой вопрос: будет ли российская ФНС также тщательно как американская IRS проверять финансового директора Новатэка, узнав, что он скрывал информацию о своих доходах и не платил пятнадцать лет налоги с полученных доходов? Ответ, собственно, очевиден.
show_multidocs.pdf
1.1 MB
Порадуем вас обвинительным заключением в отношении зампреда Новатэка Марка Джетвея. В нем подробно расписана схема, по которой он водил за нос американских налоговиков. Очевидно, что одной из ниточек за которую схватились налоговики стало то, что дорогостоящие покупки в США он оплачивал со своих секретных швейцарских счетов. Дальше размотать клубок налоговикам было делом техники.
Накануне местных выборов в Грузии, которые имеют неофициальный статус референдума, так как в случае поражения Грузинской мечты (меньше 43 % голосов за ее представителей), она должна будет объявить о досрочных выборах в национальный парламент в 2022 году, в стране развернулась война компроматов.
В "слитых" документах грузинских спецслужб, среди прочего, по материалам телекомпании Formula TV, фигурируют представители Грузинской православной церкви, через районные отделения которой пытались перевести 28 млн евро из России в Грузию. В качестве отката грузинским священнослужителям предлагали 30%. При первом транше в 500 000 евро 10% предназначались для митрополита Терджольского и Ткибульского Георгия Шаламберидзе, священнослужителя И. Ревишвили, и еще 20% священнослужителям — И. Цецхладзе, Г. Абашидзе и С. Джаниашвили.
В "слитых" документах грузинских спецслужб, среди прочего, по материалам телекомпании Formula TV, фигурируют представители Грузинской православной церкви, через районные отделения которой пытались перевести 28 млн евро из России в Грузию. В качестве отката грузинским священнослужителям предлагали 30%. При первом транше в 500 000 евро 10% предназначались для митрополита Терджольского и Ткибульского Георгия Шаламберидзе, священнослужителя И. Ревишвили, и еще 20% священнослужителям — И. Цецхладзе, Г. Абашидзе и С. Джаниашвили.
Forwarded from каганских, андрей
Кто такой «Рубильник Рунета» и какой у него конфликт интересов?
С марта 2020 года главой Роскомнадзора стал Андрей Липов. Вы заметили, что последний год это ведомство начало более активно лезть во внешнюю политику? Например, только сегодня Роскомнадзор угрожал заблокировать YouTube в России из-за бана каналов RT в Германии.
До работы в Роскомнадзоре Липов работал в администрации президента, писала «Медуза»: там он отвечал за проект по созданию «суверенного интернета» и курировал Роскомнадзор. За это ему дали прозвище «Рубильник Рунета» — пишут анонимные телеграм-каналы и подтверждает мне собеседник из РЦУ Роскомнадзора.
У Липова, как я узнал, есть конфликт интересов, который может быть основанием для его увольнения. Сын нынешнего главы Роскомнадзора Дмитрий Липов работает в Mail.ru в отделе развития бизнеса— об этом свидетельствуют данные внутренней директории, доступной сотрудникам холдинга. Родство Дмитрия и Андрея Липовых удалось подтвердить благодаря слитым базам данных: в них у Липовых совпадает адрес регистрации.
«Роскомнадзор является регулятором, контролирует использование персональных данных. И Mail.ru это большой агрегатор сервисов, один из лидирующих в России по обороту персональных данных. Разумеется регулятором для него вступает в том числе и Роскомнадзор. Очевидно, наличие в числе ведущих менеджеров компании сына руководителя Роскомнадзора формирует у Липова старшего личную заинтересованность в принятии решений относительно коммерческой компании в которой трудоустроены его сын» — рассказал мне генеральный директор «Трансперенси» Илья Шуманов. Он ссылается на памятку Министерства труда и социального развития, по которой, если конфликт интересов не урегулирован и если о нем не доложено в правительственную комиссию, существует ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.
До Mail.ru Липов младший работал в Ростелекоме, свидетельствуют данные из баз данных. Еще раньше — в Центральном НИИ экономики, информатики и систем управления, рассказал мне одноклассник Липова. За сложным названием скрывается дочернее предприятие “Ростеха”. Эта компания была ключевым подрядчиком Минобороны: неудачно пыталась лишить анонимности пользователей сети TOR. Впоследствии обанкротилась.
Выходит, раньше Липов младший также пересекался по работе с отцом. Снова конфликт интересов.
С марта 2020 года главой Роскомнадзора стал Андрей Липов. Вы заметили, что последний год это ведомство начало более активно лезть во внешнюю политику? Например, только сегодня Роскомнадзор угрожал заблокировать YouTube в России из-за бана каналов RT в Германии.
До работы в Роскомнадзоре Липов работал в администрации президента, писала «Медуза»: там он отвечал за проект по созданию «суверенного интернета» и курировал Роскомнадзор. За это ему дали прозвище «Рубильник Рунета» — пишут анонимные телеграм-каналы и подтверждает мне собеседник из РЦУ Роскомнадзора.
У Липова, как я узнал, есть конфликт интересов, который может быть основанием для его увольнения. Сын нынешнего главы Роскомнадзора Дмитрий Липов работает в Mail.ru в отделе развития бизнеса— об этом свидетельствуют данные внутренней директории, доступной сотрудникам холдинга. Родство Дмитрия и Андрея Липовых удалось подтвердить благодаря слитым базам данных: в них у Липовых совпадает адрес регистрации.
«Роскомнадзор является регулятором, контролирует использование персональных данных. И Mail.ru это большой агрегатор сервисов, один из лидирующих в России по обороту персональных данных. Разумеется регулятором для него вступает в том числе и Роскомнадзор. Очевидно, наличие в числе ведущих менеджеров компании сына руководителя Роскомнадзора формирует у Липова старшего личную заинтересованность в принятии решений относительно коммерческой компании в которой трудоустроены его сын» — рассказал мне генеральный директор «Трансперенси» Илья Шуманов. Он ссылается на памятку Министерства труда и социального развития, по которой, если конфликт интересов не урегулирован и если о нем не доложено в правительственную комиссию, существует ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.
До Mail.ru Липов младший работал в Ростелекоме, свидетельствуют данные из баз данных. Еще раньше — в Центральном НИИ экономики, информатики и систем управления, рассказал мне одноклассник Липова. За сложным названием скрывается дочернее предприятие “Ростеха”. Эта компания была ключевым подрядчиком Минобороны: неудачно пыталась лишить анонимности пользователей сети TOR. Впоследствии обанкротилась.
Выходит, раньше Липов младший также пересекался по работе с отцом. Снова конфликт интересов.
Завтра будет опубликована новая глобальная утечка данных о владельцах офшорных компаний #PandoraPapers. Архив утекших данных в два раза больше по объёму, чем #PanamaPapers. Расследование касается данных офшорных регистраторов и трастов. В архиве фигурируют российские политические значимые лица, фигуранты уголовных дел, скрывающиеся от российского правосудия. Российский партнёр проекта: @@istories_media.
Тем временем, смерть министра МЧС Зиничева сняла последние ограничения на приватизацию десятилетиями собираемой материально-технической базы министерства и увольнение профессиональных спасателей. Несмотря на обилие силовиков в России, МЧС реально использовало свои ресурсы для предотвращения и ликвидацию последствий катастроф. Начали разрушение системы с самого подготовленного и оснащенного блока МЧС — спецназа "МЧС", поисково-спасательных отрядов. Поисково-спасательные отряды - это элита МЧС, подразделения, которые непосредственно занимались поиском и спасением пострадавших, разбором завалов, локализацией лесных пожаров, не только в России, но и за рубежом.
В рамках реформы МЧС, которая началась с Дальнего востока, поисково-спасательные отряды начали ликвидироваться с начала этого года. Что это значит для отрасли, — всем понятно. Годами собираемая материальная база скорее всего уйдёт с молотка, профессионалы-спасатели уже сотнями оказываются на улице, а выполнения поставленных перед МЧС задач, будет плавно переведено на коммерческие рельсы.
Ликвидируется и Центроспас — сердце всего министерства. Подразделение, которое почти 20 лет спасало жизни тысячам соотечественников в России и за рубежом. О ключевых организаторах схемы ликвидации поисково-спасательных отрядов, в МЧС прекрасно знают: заместитель министра Гурович, инициировавший эту реформу и директор Центроспаса Линейцев. Большое количество судебных исков, которые можно найти в картотеках судов, яркое подтверждение исхода профессионалов. Перечень региональных управлений, в которых уже запущено уничтожение поисково-спасательных отрядов в качестве пилотного проекта в приложении.
Как это связано с коррупцией. Новые коммерческие структуры, создаваемые вместо поисково-спасательных отрядов, функционирующих как федеральные учреждения, будут выведены из-под 223-ФЗ. Этот закон хоть и формально, но обеспечивал прозрачное расходование бюджетных денег через систему государственных закупок. Фактически у министерства появится своя частная "кормушка", ориентированная на две цели: обслуживать заинтересованных фигур в руководстве МЧС и обеспечить легальный вывод бюджетных денег из отрасли в интересах конкретных бенефициаров. Непрозрачное распределение доходов, которые будут получать новые коммерческие спасательные службы, фактически создает институциональную базу для частной корпорации в отрасли. Под кого она создается и кто будет выкачивать из нее деньги - это следующий вопрос. Станет об этом ясно уже в начале следующего года. Фигура Зиничева еще как-то могла бы погасить коммерческие аппетиты ряда топ-менеджеров МЧС, но сейчас по понятным причинам этого сдерживающего элемента в системе нет.
В рамках реформы МЧС, которая началась с Дальнего востока, поисково-спасательные отряды начали ликвидироваться с начала этого года. Что это значит для отрасли, — всем понятно. Годами собираемая материальная база скорее всего уйдёт с молотка, профессионалы-спасатели уже сотнями оказываются на улице, а выполнения поставленных перед МЧС задач, будет плавно переведено на коммерческие рельсы.
Ликвидируется и Центроспас — сердце всего министерства. Подразделение, которое почти 20 лет спасало жизни тысячам соотечественников в России и за рубежом. О ключевых организаторах схемы ликвидации поисково-спасательных отрядов, в МЧС прекрасно знают: заместитель министра Гурович, инициировавший эту реформу и директор Центроспаса Линейцев. Большое количество судебных исков, которые можно найти в картотеках судов, яркое подтверждение исхода профессионалов. Перечень региональных управлений, в которых уже запущено уничтожение поисково-спасательных отрядов в качестве пилотного проекта в приложении.
Как это связано с коррупцией. Новые коммерческие структуры, создаваемые вместо поисково-спасательных отрядов, функционирующих как федеральные учреждения, будут выведены из-под 223-ФЗ. Этот закон хоть и формально, но обеспечивал прозрачное расходование бюджетных денег через систему государственных закупок. Фактически у министерства появится своя частная "кормушка", ориентированная на две цели: обслуживать заинтересованных фигур в руководстве МЧС и обеспечить легальный вывод бюджетных денег из отрасли в интересах конкретных бенефициаров. Непрозрачное распределение доходов, которые будут получать новые коммерческие спасательные службы, фактически создает институциональную базу для частной корпорации в отрасли. Под кого она создается и кто будет выкачивать из нее деньги - это следующий вопрос. Станет об этом ясно уже в начале следующего года. Фигура Зиничева еще как-то могла бы погасить коммерческие аппетиты ряда топ-менеджеров МЧС, но сейчас по понятным причинам этого сдерживающего элемента в системе нет.
Дэвид Льюис — исполнительный секретарь ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), занимавший свой пост последние 6 лет, написал заявление об отставке. Об этом стало известно накануне публикации утечки владельцев офшорных компаний #PandoraPapers Не удивлюсь, если это связанные события.
Утечка #PandoraPapers содержит информацию, как минимум о 19 уволенных и действующих политически значимых лицах из России. В ней содержится информация от 14 офшорных провайдеров (это много). Пока в офшорной утечке фигурирует Константин Эрнст (?), Светлана Кривоногих (связывают с Владимиром Путиным), Пётр Колбин (друг детства президента России) и один скандальный миллиардер (чуть позже назовем его имя).
На текущий момент есть информация о том, что в утечке #PandoraPapers фигурируют:
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега Ткача;
6. депутат Госдумы Алексей Чепа;
7. директор Первого канала Константин Эрнст;
8. Светлана Кривоногих (предполагаемая мать предполагаемой дочери Путина)
9. глава администрации президента Антон Вайно;
10. Герман Греф - глава Сбербанка;
11. Геннадий Тимченко - друг президента, владелец инвестиционной группы Volga Group.
12. Георгий Беджамов и Лариса Маркус - экс-совладельцы Внешпромбанка
13. Экс-сенатор Леонид Лебедев
14. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации
15. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы
16. отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы
17. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы
18. Владислав Резник, депутат Государственной Думы
19. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы
20. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы
21. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы
22. Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома»
23. Александр Винокуров, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова.
1. падчерица Чемезова Анастасия Игнатова;
2. зять главы Транснефти Андрей Болотов;
3. дочь Марата Хуснуллина;
4. родственники вице-мэра Москвы Сергуниной;
5. жена сенатора Олега Ткача;
6. депутат Госдумы Алексей Чепа;
7. директор Первого канала Константин Эрнст;
8. Светлана Кривоногих (предполагаемая мать предполагаемой дочери Путина)
9. глава администрации президента Антон Вайно;
10. Герман Греф - глава Сбербанка;
11. Геннадий Тимченко - друг президента, владелец инвестиционной группы Volga Group.
12. Георгий Беджамов и Лариса Маркус - экс-совладельцы Внешпромбанка
13. Экс-сенатор Леонид Лебедев
14. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации
15. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы
16. отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы
17. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы
18. Владислав Резник, депутат Государственной Думы
19. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы
20. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы
21. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы
22. Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома»
23. Александр Винокуров, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова.
В офшорной утечке фигурирует Герман Греф и «два его российских коллеги». По данным журналистов, Греф хранил $50 млн в компаниях связанных с Самоа (!), Сингапуром и Панамой. Главный госбанкир страны, а деньги хранит в Самоа. Ну как так-то?
#PandoraPapers содержит сведения о том, что президент Украины Владимир Зеленский владел офшором, но переписал его на своего помощника Сергея Шефира за месяц до того, как занял должность президента. Сергей Шефир оставался владельцем акций компании Maltex Multicapital Corp из (Британские Виргинские острова) уже после того, как занял должность помощника президента Украины.