1) 'John Doe' - организатор #PanamaPapers выступил с программной статьей по результатам офшорного скандала: необходимость защиты заявителей, деградация этики юристов, двойные стандарты государств для богатых и бедных. https://www.occrp.org/ru/panamapapers/the-source-of-the-panama-papers-speaks/

2) Администрация президента США анонсировала перечень мероприятий по ограничению использованию анонимных компаний в США с требованием раскрытия конечных собственников компаний, использующих банковскую систему или приобретающих недвижимость в США. https://www.fcpablog.com/blog/2016/5/6/white-house-acts-to-end-secret-us-companies-and-hidden-forei.html#sthash.wwQcpx7O.bgTXy3dz.dpuf

3) Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (оказавшийся в центре офшорного скандала) пытается ослабить формулировки в итоговом заявлении антикоррупционного саммита, который пройдёт 12 мая в Великобритании. https://www.thetimes.co.uk/article/1694cdbc-13ca-11e6-bd58-7e24c8a47b2d

4) Португальская полиция, совместно с Еврорполом арестовала трёх россиян, являющихся организаторами криминальной схемы отмывания денег через европейские футбольные клубы. https://edition.cnn.com/2016/05/04/europe/portugal-russian-mafia-allegations/

Также напомню, что 9 мая (понедельник) ICIJ выложат панамский архив (с возможностью поиска по базе данных) офшорного регистратора Mossack Fonseca. Архив будет доступен по ссылке https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.173805987.1073978643.1462632690

Тут ещё источники сообщают, что 12 мая в Великобритании на международном антикоррупционном саммите будет обсуждаться создание глобального антикоррупционного органа. Инициатива исходит от Великобритании. Также в повестке анонсировано некое решение, которое будет принято международными спортивными организациями (FIFA, Олимпийский комитет, UEFA) и касающихся совместных мер по борьбе с коррупцией в спорте.

Одним из последних событий в разоблачении российского следа в транснациональной коррупции стало, так называемое, "испанское дело", о котором подробно пишет NewTimes: с копиями документов и комментариями испанского спецпрокурора Хосе Гринда (https://newtimes.ru/articles/detail/104858). В списках лиц проходящих по уголовному делу депутат Госдумы Резник и криминальные авторитеты https://openrussia.org/s/tmp/files/spain.pdf

Если говорить о объемах российских денег в офшорах, то профессор Колумбийского университета Джеймс Генри в своём исследовании указывает на вывод из России в офшоры $1.3 трлн на конец 2014 года.
https://www.theguardian.com/business/2016/may/08/offshore-finance-emerging-countries-russia-david-cameron-summit

"Профессор описал обитателей офшорных юрисдикций как участников сцены в баре из фильма «Звездные войны», где собрана пестрая группа сомнительных межгалактических персонажей.

«Это как сцены из «Звездных войн»: в одном углу — неплательщики, в другом — торговцы оружием, в третьем — коррупционеры. Есть и те, кто использует офшоры для отмывания денег или мошенничества», — рассказал Генри".

https://www.rbc.ru/economics/09/05/2016/572fc4839a79479bd682e3eb

Опубликован новый архив #PanamaPapers
На сколько я понял, его объединили со старым архивом #OffshoreLeaks и создали единую базу. Поиск и базу у меня открыть онлайн не получилось, но скачать данные очень даже просто. Общая база содержит более 320.000 офшорных компаний.

https://www.occrp.org/en/panamapapers/database

43-летнего неназванного российского брокера арестовала полиция Лондона по подозрению в отмывании денежных средств организованной группой. Расследование связано с офшорной фирмой из BVI, швейцарской инвестиционной компанией и российской нефтяной компанией. $22 млн арестованы на пяти банковских счетах. https://www.thetimes.co.uk/article/russian-arrested-over-city-money-laundering-hcbxmr0vf

Премьер-министра Новой Зеландии Джона Кея выгнали с заседания парламента после сообщения им недостоверной информации о наличии международной организации Гринпис в архивах #panamapapers

Написал свои тезисы о второй волне панамских документов офшорного регистратора Mossack Fonseco в разрезе освоения бюджетных средств российскими компаниями, имеющими хвосты в офшорах. Также пытаюсь прояснить реальную (скрытую) реакцию Кремля на панамский скандал.
Почитайте.

https://www.rbc.ru/opinions/politics/11/05/2016/57332b809a7947b1d34ba7de

Суд арестовал замок экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина

А вот, кстати, проводим встречу, которую назвали Офшоротон, на которой будем заниматься расшифровкой панамских документов. Если кто в Москве, то приходите в эту субботу в 14.00 в Сахаровский центр на Земляной вал д.57

https://transparency.org.ru/net-beznakazannosti/ne-daite-korruptcioneru-spriatatsia-v-ofshore-prikhodite-na-ofshoroton-panama-party

Ого. Тут Наталья Пелевина выяснила, что компания жены вице-премьера Шувалова получила от компании Алишера Усманова и партнера Абрамовича $120 млн., а Шувалов потом принимал решение о выдаче государственного займа размером $1 млрд компании Усманова. Всё разумеется происходило через офшоры. https://slon.ru/russia/kak_zhena_vitse_premera_delala_biznes_s_usmanovym_i_abramovichem_dokumenty-763283.xhtml

Написал для вас как разные страны реагируют на офшорный скандал.
Сравниваю #PanamaPapers с глобальным катаклизмом. Почитайте. https://m.forbes.ru/article.php?id=319763

Самое интересное, что в эту пятницу на коллективное расшифровываниие офшоров (Офшоротон) в центре Сахарова, пришёл корреспондент Life News. Поел пиццы, поснимал две минуты, утащил бумажку с заданием у одного из участников и ушёл. Видимо будет скоро сюжет.

Журналистам удалось выяснить, что на офшорные компании были переоформлены бывший Дом приемов Совмина СССР (ныне комплекс "Барвиха-5"), бывший дом отдыха профсоюзов "Зеленый Курган" (Истринский район), недвижимость на территории Рублево-Успенского оздоровительного комплекса Управления делами президента, "гэбэшные" дачи в Одинцовском районе и бывшее стрельбище "Динамо" в Мытищах, где ранее свои боевые навыки отрабатывали бойцы спецподразделений ФСБ, ГРУ и МВД.

Три интересных текста начала недели. Офшорная тема получает прогнозируемое развитие.

1. Партия "Яблоко" - единственная парламентская политическая сила, которая пытается использовать "панамскую повестку" в предвыборной программе.
https://m.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/16/641076-yabloko-ohotu-rossiyan

2. Newtimes провёл собственное расследование по офшорам Подмосковья и выяснилось, что многие подмосковные активы, ранее имевшее отношение к ФСБ и правительственным структурам, оказались в собственности у офшорных компаний. https://newtimes.ru/articles/detail/110539

3. "Собеседник" начал анализировать активы семьи министра промышленности и торговли Мантурова и нашёл имущество на миллиард рублей. https://sobesednik.ru/rassledovanie/20160512-semya-glavy-minpromtorga-zapoluchila-nedvizhimost-na-milliar?luchshee

А вот наконец-то всплыл тот самый законопроект ФСБ о закрытии публичных реестров (ЕГРП, реестров авиатранспорта и судов).

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и собеседника в Государственной думе, в Белом доме решили заморозить как минимум до избрания нового состава нижней палаты законопроект ФСБ, предусматривающий засекречивание данных о владельцах недвижимости из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и из Государственного кадастра недвижимости, а также о владельцах водного и воздушного транспорта.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/18/05/2016/573bd0769a79470feb889613

Есть одна интересная вещь о которой стоит упомянуть:
Hudson Institute, аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне, вчера запустил программу Kleptocracy Initiative (Инициатива по противодействию клептократиям). На сайте инициативы собирается архив свидетельств о связи физических/юридических лиц с клептократическими режимами (постсоветские режимы). Сейчас в архива 47 организаций, 4 страны (Россия, Украина, Грузия, Узбекистан) и более 100 физических лиц. В начале подумал, что архив - это очередной "склад исторического мусора", а потом заглянул в попечительский совет инициативы. А там оказывается: Билл Браудер (тот самый), Карен Давиша (Putin’s Kleptocracy), Джек Блюм (Tax Justice Network), Андрей Илларионов(!), Дэвид Саттер (The Rise of the Russian Criminal State) и ещё ряд бывших высокопоставленных сотрудников Белого Дома. Дочитав список попечительского совета инициативы, вспомнились слова Винни Пуха: «Это ж-ж-ж – неспроста!»

https://www.hudson.org/policycenters/31-kleptocracy-initiative

Запрос на получение информации о владельцах автотранспортных средств в России возник не сейчас. Если государство не может обеспечить доступ к таким данным, которые содержат общественно-важные факты, то общество само начинает формировать такие базы, используя любые доступные способы и краудсорсинг. https://www.rbc.ru/society/20/05/2016/573e4b489a7947e98b031b96

Краткие результаты нашего 1-го офшоротона по расшифровываниию собственников офшоров из #PanamaPapers
Спасибо всем, кто принял участие в первом мероприятии. По ссылке в РБК можно найти список из 40 возможных офшоровладельцев, часть из которых, по всей видимости, являются представителями российской власти. Вот наш результат. Коллеги из РБК это подтверждают на примере депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Следующее коллективное расшифровывание офшоров пройдёт в начале июня. Кому нужна общая база из 350 обработанных владельцев офшоров - пишите в личку. https://www.rbc.ru/politics/23/05/2016/5742d2bc9a79470a34e746a9