Forwarded from The Bell
В Агентстве стратегических инициатив не хотят, чтобы Артем Аветисян ассоциировался с делом Baring Vostok. Всю эту неделю сотрудница пресс-службы АСИ пыталась удалить главу о деле со страницы об Аветисяне в «Википедии». Редакторы отказали ей в правках, указав на то, что дело Baring — единственная причина, делающая фигуру Аветисяна достаточно значимой для статьи в «Википедии»
https://amp.gs/9buc
https://amp.gs/9buc
The Bell
АСИ попыталось убрать дело Baring Vostok из статьи об Артеме Аветисяне в «Википедии». Правка не прошла
В Агентстве стратегических инициатив, топ-менеджером в котором работает Артем Аветисян, не хотят, чтобы он ассоциировался с делом Baring Vostok. Всю эту неделю сотрудница АСИ Наталья Солдатова пыталась удалить информацию о деле со страницы об Аветисяне в…
На коллегии Следственного комитета России, председатель комитета Александр Иванович Бастрыкин предложил следователям и их руководителям возродить старую традицию встреч с трудовыми коллективами, где работают их подследственные, чтобы в профилактических целях объяснять причины их привлечения к уголовной ответственности. То есть, в Baring Vostok могут прийти следователи ещё раз, теперь уже просто для того, чтобы попить чай и поболтать с сотрудниками.
Завтра, 4 марта в 18.00 по Москве расследовательская команда OCCRP выпустит новое расследование об очередной глобальной схеме отмывания денег.
Для того, чтобы отчитаться о достижении рекордного экспорта газа и преодолении планки в 200 млрд кубометров за год, «Газпром» был вынужден продать газа сам себе, выяснил «Интерфакс», проанализировав сделки компании в конце 2018 года.
В декабре 2018 года была заключена сделка на 1,2 млрд евро с неким поставщиком-нерезидентом. Покупателем газа стал сам «Газпром» - в лице его европейской «дочки» Gazprom Marketing & Trading. Компания закупила собственный газ в хранилищах «для проведения трейдинговых операций», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.
За достижение рекордных показателей экспорта газа топ-менеджмент «Газпрома» получил немалые бонусы. Манипулирование цифрами в статистике экспорта газа, скорее всего, могло привести к искажению цены акций «Газпрома» на рынке.
Источник: https://www.interfax.ru/business/651932
В декабре 2018 года была заключена сделка на 1,2 млрд евро с неким поставщиком-нерезидентом. Покупателем газа стал сам «Газпром» - в лице его европейской «дочки» Gazprom Marketing & Trading. Компания закупила собственный газ в хранилищах «для проведения трейдинговых операций», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.
За достижение рекордных показателей экспорта газа топ-менеджмент «Газпрома» получил немалые бонусы. Манипулирование цифрами в статистике экспорта газа, скорее всего, могло привести к искажению цены акций «Газпрома» на рынке.
Источник: https://www.interfax.ru/business/651932
По данным «Росбалта», новым главным следователем столицы может стать нынешний глава управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис. Он в свое время вел много громких расследований, в том числе — в отношении экс-глава Республики Коми Вячеслава Гайзера, считается специалистом по расследованию коррупционных дел. И это хорошие новости.
⚡️ Срочно! Новые расследования OCCRP и "Медузы" об отмывочном конвейере Рубена Варданяна. Очередная утечка банковской информации о деятельности 76 офшорных фирм позволила расследователям идентифицировать очередную схему по отмыванию как минимум $4.5 млрд. Журналисты называют разоблаченную финансовую прачечную "Тройка-Ландромат" по имени инвестиционной группы "Тройка-Диалог", принадлежащей Варданяну. Инвестиционная компания "Тройка Диалог" была приобретена Сбербанком в 2012 году.
Поскольку акции «Сбербанк» торгуются на Лондонской бирже, Трансперенси Интернешнл - Россия обратится к британскому регулятору Financial Conduct Authority с просьбой проверить обстоятельства проведения сделки поглощения «Сбербанком» «Тройки Диалог» на предмет проведения соответствующих процедур дью-дилидженс (Due Diligence). Кроме того, Трансперенси Интернешнл - Россия направит обращение американскому антиотмывочному регулятору FinCEN с просьбой провести проверку возможного отмывания денежных средств в США через структуры Sberbank CIB (ранее "Тройка Диалог").
Поскольку акции «Сбербанк» торгуются на Лондонской бирже, Трансперенси Интернешнл - Россия обратится к британскому регулятору Financial Conduct Authority с просьбой проверить обстоятельства проведения сделки поглощения «Сбербанком» «Тройки Диалог» на предмет проведения соответствующих процедур дью-дилидженс (Due Diligence). Кроме того, Трансперенси Интернешнл - Россия направит обращение американскому антиотмывочному регулятору FinCEN с просьбой провести проверку возможного отмывания денежных средств в США через структуры Sberbank CIB (ранее "Тройка Диалог").
Forwarded from Банкста
Армянский банкстер Рубик Варданян вместо социального предпринимателя и основателя Сколково оказался всего лишь строителем офшорной империи для олигархов, сообщает OCCRP.
Оказалось, что Варданян открыл счета 76 офшорных фирм в литовском банке Ukio. Они были открыты на сезонных рабочих из Армении, сами рабочие не знали чем компании занимались.
А занимались он тем, что
выводили и отмывали миллионы долларов, а деньги оказывались на счетах чиновников и проходили через транзитные схемы. В расследовании указаны ряд эпизодов:
1⃣ Среди получателей денег армянских офшоров был виолончелист Сергей Ролдугин - 69 млн долларов.
2⃣ Тройка Диалог отправляла деньги на фирмы проходившие по делу погибшего в тюрьме юриста Магнитского
3⃣ Через армянских динекторов шел обнал-транзит для Росгосстраха Данилы Хачатурова через обнальщика Сергея Тихомирова (50 млрд рублей)
4⃣ Фирмы выводили деньги преступным группировкам из Шереметьево через покупку керосина. Это привело к росту цены на керосин на 40%.
5⃣ Прошел вывод 15 млн евро на покупку недвижимости в Испании для бабули самарского губернатора и зама Чемезова Владимира Артякова.
6⃣ Взятки менеджерам РАО ЕЭС и помощь системным либералам. Яхты, обучение детей и свадьбы на Капри.
7⃣ С помощью офшоров Варданян создавал энергетические холдинги для бывших сотрудников РАО ЕЭС Андрея Раппопорта, Владимира Аветисяна (из Газбанка без лицензии, криминальный отзыв). Тройка Диалог в ответ стала финансовым советником РАО ЕЭС и пилила энергетику вместе Чубайсом и его менеджерами.
Варданян ответил, что журналистам OCCRP он "не ангел" и конформист. @banksta
Оказалось, что Варданян открыл счета 76 офшорных фирм в литовском банке Ukio. Они были открыты на сезонных рабочих из Армении, сами рабочие не знали чем компании занимались.
А занимались он тем, что
выводили и отмывали миллионы долларов, а деньги оказывались на счетах чиновников и проходили через транзитные схемы. В расследовании указаны ряд эпизодов:
1⃣ Среди получателей денег армянских офшоров был виолончелист Сергей Ролдугин - 69 млн долларов.
2⃣ Тройка Диалог отправляла деньги на фирмы проходившие по делу погибшего в тюрьме юриста Магнитского
3⃣ Через армянских динекторов шел обнал-транзит для Росгосстраха Данилы Хачатурова через обнальщика Сергея Тихомирова (50 млрд рублей)
4⃣ Фирмы выводили деньги преступным группировкам из Шереметьево через покупку керосина. Это привело к росту цены на керосин на 40%.
5⃣ Прошел вывод 15 млн евро на покупку недвижимости в Испании для бабули самарского губернатора и зама Чемезова Владимира Артякова.
6⃣ Взятки менеджерам РАО ЕЭС и помощь системным либералам. Яхты, обучение детей и свадьбы на Капри.
7⃣ С помощью офшоров Варданян создавал энергетические холдинги для бывших сотрудников РАО ЕЭС Андрея Раппопорта, Владимира Аветисяна (из Газбанка без лицензии, криминальный отзыв). Тройка Диалог в ответ стала финансовым советником РАО ЕЭС и пилила энергетику вместе Чубайсом и его менеджерами.
Варданян ответил, что журналистам OCCRP он "не ангел" и конформист. @banksta
Визуализация структуры "Тройки-Ландромата" - отмывочной фабрики Рубена Варданяна #TroikaLaundromat
Forwarded from Offshore Channel
⚡️ Похоже, Рубена Варданяна взяли на разработку под санкции США 🇺🇸 https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity
Meduza
Кошелек российской элиты
Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в России инвестбанк «Тройка Диалог» и получил немало наград и премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно…
The Guardian сообщает, что благотворительный фонд принца Чарльза получил $200.000 через отмывочную фабрику Рубена Варданяна #TroikaLaundromat Источник: https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat
Еще одна интересная история про фабрику отмывания. Сейчас вы поймете как она работала, потому как надо разобрать только один конкретный пример. Одним из номиналов, на которых были зарегистрированы офшорные компании в схеме отмывания денег #TroikaLaundromat оказался Армен Устян, который живет с женой и родителями в квартире без отопления в городе Ванадзор в Армении. Квартира с обшарпанными стенами и ободранными обоями. Он приезжает в Москву на сезонную подработку, ремонтируя квартиры. На одном из контрактов с займом на сумму 40 млн долларов подписанном Устяном была использована его подпись.
Когда к Устяну обратились за комментарием журналисты, то он сказал, что не помнит, чтобы что-то подписывал договор займа. После того, как ему показали документы, он сказал журналистам, что его подпись может быть подделана.
Человек приехавший на сезонную подработку в Москву и живущий в квартире без отопления получает займ на 40 млн долларов и не может вспомнить, что подписывал когда-то договор займа. Не кажется ли вам это странным?
Финансисту Мовчану так не кажется. «Кредиты — очень удобная вещь, — комментирует Андрей Мовчан. — Ты можешь дать его на сколько угодно длинный срок. Пока этот кредит не прощен, для получателя это не доход, а обязательство. И пока этот кредит не требуют к возврату, никто не может вмешаться. Все законно". Законно ли подделывать подписи под договорами займа и использовать поддельные договора для банковских операций финансист Андрей Мовчан почему-то не рассказывает.
Кто хочет посмотреть как выглядит миллионер, получивший 40 млн долларов по договору займа от офшорной компании. Посмотрите ниже.
Видео с армянским мульти-миллионером: https://www.youtube.com/watch?v=Y6z0G8liiKQ
Когда к Устяну обратились за комментарием журналисты, то он сказал, что не помнит, чтобы что-то подписывал договор займа. После того, как ему показали документы, он сказал журналистам, что его подпись может быть подделана.
Человек приехавший на сезонную подработку в Москву и живущий в квартире без отопления получает займ на 40 млн долларов и не может вспомнить, что подписывал когда-то договор займа. Не кажется ли вам это странным?
Финансисту Мовчану так не кажется. «Кредиты — очень удобная вещь, — комментирует Андрей Мовчан. — Ты можешь дать его на сколько угодно длинный срок. Пока этот кредит не прощен, для получателя это не доход, а обязательство. И пока этот кредит не требуют к возврату, никто не может вмешаться. Все законно". Законно ли подделывать подписи под договорами займа и использовать поддельные договора для банковских операций финансист Андрей Мовчан почему-то не рассказывает.
Кто хочет посмотреть как выглядит миллионер, получивший 40 млн долларов по договору займа от офшорной компании. Посмотрите ниже.
Видео с армянским мульти-миллионером: https://www.youtube.com/watch?v=Y6z0G8liiKQ
YouTube
Armenian Proxy Speaks Out
Armen Ustyan is a 35-year-old seasonal construction worker who lives with his parents and wife in Vanadzor, Armenia. His signature appears on the financial agreements of a shell company that moved at least $70 million. Reporters from Hetq Online, an Armenian…
Комитет по юридическим вопросам Палаты представителей США, контролируемый демократами, сообщил о начале расследования деятельности Дональда Трампа и его администрации, на предмет наличия в их действиях коррупции и злоупотребления властью.
Forwarded from PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ
В расследовании про Тройку меня больше всего поразило два факта.
1. В результате отмывания денег через Шереметьево авиационный керосин дорожал на 40% (не в смысле, в стране, а для конечного покупателя, но тоже хорошо)
2. Юриста, владевшего одной из компаний-участниц отмывочной схемы, сдавшегося полиции, спустя 4 года похитили и убили в Вене... два бывших полицейских из Кирова.
1. В результате отмывания денег через Шереметьево авиационный керосин дорожал на 40% (не в смысле, в стране, а для конечного покупателя, но тоже хорошо)
2. Юриста, владевшего одной из компаний-участниц отмывочной схемы, сдавшегося полиции, спустя 4 года похитили и убили в Вене... два бывших полицейских из Кирова.
Forwarded from Фёдор Крашенинников (Fyodor Krasheninnikov)
Варданян столько лет создавал себе репутацию, и вот результат. Вот такое Сколково.
Forwarded from Другой Ролдугин
Пока все обсуждают то, как и сколько денег было украдено из России при помощи структур Рубена Варданяна, Другой Ролдугин выяснили, что еще в лихие 90-е этот инвестор попадал в поле зрения органов: его имя всплывало при аресте в Лужниках с поличным вора Арзу Мустафаева. А в 2002-м Вараданяна разрабатывали на предмет установления его преступной связи с объявленным в розыск Валентином Кучеренко.
Обе истории удалось тогда замять. Но офшоры, это, действительно, серьезно - это не мелочь в Лужниках по карманам тырить.
@roldug
Обе истории удалось тогда замять. Но офшоры, это, действительно, серьезно - это не мелочь в Лужниках по карманам тырить.
@roldug
Forwarded from Компромат 2.0 :: Мы решаем, что является компроматом
Новое расследование консорциума журналистов OCCRP об отмывании денег через офшоры Тройкой-Диалог станет причиной большого числа скандалов
Три года назад журналисты нашли «хранителя» денег Путина, которым оказался виолончелист Сергей Ролдугин. Его компании получали деньги от российских бизнесменов фактически безвозмездно. Как выяснилось теперь, смысла этих операций не понимали даже в литовском банке, через которые эти деньги проходили.
А отвечали за переводы в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог», который вообще-то считался образцом этичного ведения бизнеса. Теперь стало ясно, что это не совсем так: «Тройка Диалог» построила офшорную империю, через которую проходили и деньги Ролдугина, и деньги, нелегально выведенные из России.
Это расследование, которое, кстати, провели обычные журналисты, распутав проводки офшорных компаний, может быть первым в целом ряде подобных публикаций, где главными фигурантами будут олигархи лояльные Путину, то есть, его "кошельки". Интересно будет проследить за реакцией на эти расследования центральных российских сми, контролируемых приближенными президента.
Такие масштабные расследования, как правило, приводят к большому числу скандалов. Вот один из них: Сбербанк уже успел заявить, что то, что описывается в расследовании никак к нему не относится. Позвольте: по результатам этого расследования, очевидно, что Тройка была огромной фирмой-помойкой для отмыва. Сбер её купил за 1 млрд. долларов.
Затем слил её в Sberbank CIB, который потом был вообще ликвидирован. Всё это выглядит как операция "концы в воду". Плюс, большие вопросы к качеству due diligence Сбербанка, если "злоупотребления в Тройке не имеют к нему отношения": как можно было купить фирму-помойку, не проверив её историю, связи и проводки по которым перекачивали сотни миллионов очень "грязных" долларов? Понятно желание Сбербанка "отбиться" от этой истории как можно скорее, но прежде чем делать такие заявления надо головой подумать. @kompr
https://mdza.io/gfpjEVDJqo4
Три года назад журналисты нашли «хранителя» денег Путина, которым оказался виолончелист Сергей Ролдугин. Его компании получали деньги от российских бизнесменов фактически безвозмездно. Как выяснилось теперь, смысла этих операций не понимали даже в литовском банке, через которые эти деньги проходили.
А отвечали за переводы в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог», который вообще-то считался образцом этичного ведения бизнеса. Теперь стало ясно, что это не совсем так: «Тройка Диалог» построила офшорную империю, через которую проходили и деньги Ролдугина, и деньги, нелегально выведенные из России.
Это расследование, которое, кстати, провели обычные журналисты, распутав проводки офшорных компаний, может быть первым в целом ряде подобных публикаций, где главными фигурантами будут олигархи лояльные Путину, то есть, его "кошельки". Интересно будет проследить за реакцией на эти расследования центральных российских сми, контролируемых приближенными президента.
Такие масштабные расследования, как правило, приводят к большому числу скандалов. Вот один из них: Сбербанк уже успел заявить, что то, что описывается в расследовании никак к нему не относится. Позвольте: по результатам этого расследования, очевидно, что Тройка была огромной фирмой-помойкой для отмыва. Сбер её купил за 1 млрд. долларов.
Затем слил её в Sberbank CIB, который потом был вообще ликвидирован. Всё это выглядит как операция "концы в воду". Плюс, большие вопросы к качеству due diligence Сбербанка, если "злоупотребления в Тройке не имеют к нему отношения": как можно было купить фирму-помойку, не проверив её историю, связи и проводки по которым перекачивали сотни миллионов очень "грязных" долларов? Понятно желание Сбербанка "отбиться" от этой истории как можно скорее, но прежде чем делать такие заявления надо головой подумать. @kompr
https://mdza.io/gfpjEVDJqo4
Meduza
Кошелек российской элиты
Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в России инвестбанк «Тройка Диалог» и получил немало наград и премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно…
Российская сторона схемы #TroikaLaundromat очень хорошо раскрывается через события, имевшие отношение к Самаре. Да, именно Самарский регион лучше всего подходит для того, чтобы понять как работала варданяновская ландромат и почему Тройку всюду преследовал успех.
Возьмем отдельный временной промежуток 2008-2009 гг. Губернатор Самарской области Владимир Артяков ранее перешел на этот пост с должности директора АвтоВАЗа. В этот момент крупные пакеты акций компании АвтоВАЗ принадлежали "Тройке Диалог". "Тройка Диалог" также присутствовала в энергетическом секторе Самары, владев акциями региональных энергетических компаний. В этот промежуток времени компания тещи Артякова получают $15 млн через офшорные компании, учрежденные "Тройкой". На эти деньги теща самарского губернатора покупает лакшери-виллу в Испании. Сейчас вилла принадлежит сыну Артякова.
Как $15 млн попали 80-летней теще самарского губернатора через офшорные компании связанные с Тройкой Диалог? При этом Тройка имела целый пучок коммерческих проектов в Самарской области. Что это за деньги надо объяснять?
Подробнее про самарскую часть и ее фигурантов.
Возьмем отдельный временной промежуток 2008-2009 гг. Губернатор Самарской области Владимир Артяков ранее перешел на этот пост с должности директора АвтоВАЗа. В этот момент крупные пакеты акций компании АвтоВАЗ принадлежали "Тройке Диалог". "Тройка Диалог" также присутствовала в энергетическом секторе Самары, владев акциями региональных энергетических компаний. В этот промежуток времени компания тещи Артякова получают $15 млн через офшорные компании, учрежденные "Тройкой". На эти деньги теща самарского губернатора покупает лакшери-виллу в Испании. Сейчас вилла принадлежит сыну Артякова.
Как $15 млн попали 80-летней теще самарского губернатора через офшорные компании связанные с Тройкой Диалог? При этом Тройка имела целый пучок коммерческих проектов в Самарской области. Что это за деньги надо объяснять?
Подробнее про самарскую часть и ее фигурантов.
Засекин.РУ
Аветисян с британским акцентом
Есть ли «самарский след» в международном скандале с отмыванием миллиардов?
Последовала первая реакция на сообщения о #TroikaLaundromat:
1. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что проверка информации о отмывочной схеме Тройки полномочия Росфинмониторинга.
2. "Незыгарь" со ссылкой на свои источники сообщает, что финансовые операции Тройки будут проверены Росфинмониторингом и вопрос на контроле у Патрушева.
3. Есть информация о том, что как минимум в одной из стран регулятор готовит заявление по истории с Ландроматом.
Претензии в российском разрезе расследования:
1.Вопросы в первую очередь к Росфинмониторингу. Почему Росфинмониторинг не заметил эту схему вывода и отмывания в момент ее непосредственного функционирования 2006-2011 гг?
2. Под удар попадает Ростех вместе с заместителем директора госкорпорации Артяковым, который был одним из выгодоприобретателей этой схемы.
3. Также претензии могут предъявлены к Сбербанку, купившему "Тройку Диалог" без должной проверки.
https://t.iss.one/russica2/14656
1. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что проверка информации о отмывочной схеме Тройки полномочия Росфинмониторинга.
2. "Незыгарь" со ссылкой на свои источники сообщает, что финансовые операции Тройки будут проверены Росфинмониторингом и вопрос на контроле у Патрушева.
3. Есть информация о том, что как минимум в одной из стран регулятор готовит заявление по истории с Ландроматом.
Претензии в российском разрезе расследования:
1.Вопросы в первую очередь к Росфинмониторингу. Почему Росфинмониторинг не заметил эту схему вывода и отмывания в момент ее непосредственного функционирования 2006-2011 гг?
2. Под удар попадает Ростех вместе с заместителем директора госкорпорации Артяковым, который был одним из выгодоприобретателей этой схемы.
3. Также претензии могут предъявлены к Сбербанку, купившему "Тройку Диалог" без должной проверки.
https://t.iss.one/russica2/14656
Telegram
НЕЗЫГАРЬ
Финоперации Тройки диалог проверят Росфинмониторинг и силовые структуры. Вопрос на контроле у Патрушева,- источник.
Forwarded from Банкста
Австрийские банкстеры могут быть замешаны в отмывании денег Тройки Диалог Рубена Варданяна. Акции рухнули на 10%.
Также в расследовании OCCRP упоминается Ситибанк и банк с подмоченной репутацией
Deutsche Bank.
Партнёрство с Ситибанком имеет очень длинную историю и связано с армянской диаспорой, которая работала в американском банке. Во многом с помощью Ситибанка Варданян получал клиентов, кредитные линии и отмывали деньги.
Ранее московский офис Ситибанка был упомянут в деле банка Danske bank. @banksta
Также в расследовании OCCRP упоминается Ситибанк и банк с подмоченной репутацией
Deutsche Bank.
Партнёрство с Ситибанком имеет очень длинную историю и связано с армянской диаспорой, которая работала в американском банке. Во многом с помощью Ситибанка Варданян получал клиентов, кредитные линии и отмывали деньги.
Ранее московский офис Ситибанка был упомянут в деле банка Danske bank. @banksta