1) 'John Doe' - организатор #PanamaPapers выступил с программной статьей по результатам офшорного скандала: необходимость защиты заявителей, деградация этики юристов, двойные стандарты государств для богатых и бедных. https://www.occrp.org/ru/panamapapers/the-source-of-the-panama-papers-speaks/

2) Администрация президента США анонсировала перечень мероприятий по ограничению использованию анонимных компаний в США с требованием раскрытия конечных собственников компаний, использующих банковскую систему или приобретающих недвижимость в США. https://www.fcpablog.com/blog/2016/5/6/white-house-acts-to-end-secret-us-companies-and-hidden-forei.html#sthash.wwQcpx7O.bgTXy3dz.dpuf

3) Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (оказавшийся в центре офшорного скандала) пытается ослабить формулировки в итоговом заявлении антикоррупционного саммита, который пройдёт 12 мая в Великобритании. https://www.thetimes.co.uk/article/1694cdbc-13ca-11e6-bd58-7e24c8a47b2d

4) Португальская полиция, совместно с Еврорполом арестовала трёх россиян, являющихся организаторами криминальной схемы отмывания денег через европейские футбольные клубы. https://edition.cnn.com/2016/05/04/europe/portugal-russian-mafia-allegations/

Также напомню, что 9 мая (понедельник) ICIJ выложат панамский архив (с возможностью поиска по базе данных) офшорного регистратора Mossack Fonseca. Архив будет доступен по ссылке https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.173805987.1073978643.1462632690

Тут ещё источники сообщают, что 12 мая в Великобритании на международном антикоррупционном саммите будет обсуждаться создание глобального антикоррупционного органа. Инициатива исходит от Великобритании. Также в повестке анонсировано некое решение, которое будет принято международными спортивными организациями (FIFA, Олимпийский комитет, UEFA) и касающихся совместных мер по борьбе с коррупцией в спорте.

Одним из последних событий в разоблачении российского следа в транснациональной коррупции стало, так называемое, "испанское дело", о котором подробно пишет NewTimes: с копиями документов и комментариями испанского спецпрокурора Хосе Гринда (https://newtimes.ru/articles/detail/104858). В списках лиц проходящих по уголовному делу депутат Госдумы Резник и криминальные авторитеты https://openrussia.org/s/tmp/files/spain.pdf

Если говорить о объемах российских денег в офшорах, то профессор Колумбийского университета Джеймс Генри в своём исследовании указывает на вывод из России в офшоры $1.3 трлн на конец 2014 года.
https://www.theguardian.com/business/2016/may/08/offshore-finance-emerging-countries-russia-david-cameron-summit

"Профессор описал обитателей офшорных юрисдикций как участников сцены в баре из фильма «Звездные войны», где собрана пестрая группа сомнительных межгалактических персонажей.

«Это как сцены из «Звездных войн»: в одном углу — неплательщики, в другом — торговцы оружием, в третьем — коррупционеры. Есть и те, кто использует офшоры для отмывания денег или мошенничества», — рассказал Генри".

https://www.rbc.ru/economics/09/05/2016/572fc4839a79479bd682e3eb

Опубликован новый архив #PanamaPapers
На сколько я понял, его объединили со старым архивом #OffshoreLeaks и создали единую базу. Поиск и базу у меня открыть онлайн не получилось, но скачать данные очень даже просто. Общая база содержит более 320.000 офшорных компаний.

https://www.occrp.org/en/panamapapers/database

43-летнего неназванного российского брокера арестовала полиция Лондона по подозрению в отмывании денежных средств организованной группой. Расследование связано с офшорной фирмой из BVI, швейцарской инвестиционной компанией и российской нефтяной компанией. $22 млн арестованы на пяти банковских счетах. https://www.thetimes.co.uk/article/russian-arrested-over-city-money-laundering-hcbxmr0vf

Премьер-министра Новой Зеландии Джона Кея выгнали с заседания парламента после сообщения им недостоверной информации о наличии международной организации Гринпис в архивах #panamapapers

Написал свои тезисы о второй волне панамских документов офшорного регистратора Mossack Fonseco в разрезе освоения бюджетных средств российскими компаниями, имеющими хвосты в офшорах. Также пытаюсь прояснить реальную (скрытую) реакцию Кремля на панамский скандал.
Почитайте.

https://www.rbc.ru/opinions/politics/11/05/2016/57332b809a7947b1d34ba7de

Суд арестовал замок экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина

А вот, кстати, проводим встречу, которую назвали Офшоротон, на которой будем заниматься расшифровкой панамских документов. Если кто в Москве, то приходите в эту субботу в 14.00 в Сахаровский центр на Земляной вал д.57

https://transparency.org.ru/net-beznakazannosti/ne-daite-korruptcioneru-spriatatsia-v-ofshore-prikhodite-na-ofshoroton-panama-party

Ого. Тут Наталья Пелевина выяснила, что компания жены вице-премьера Шувалова получила от компании Алишера Усманова и партнера Абрамовича $120 млн., а Шувалов потом принимал решение о выдаче государственного займа размером $1 млрд компании Усманова. Всё разумеется происходило через офшоры. https://slon.ru/russia/kak_zhena_vitse_premera_delala_biznes_s_usmanovym_i_abramovichem_dokumenty-763283.xhtml

Написал для вас как разные страны реагируют на офшорный скандал.
Сравниваю #PanamaPapers с глобальным катаклизмом. Почитайте. https://m.forbes.ru/article.php?id=319763

Самое интересное, что в эту пятницу на коллективное расшифровываниие офшоров (Офшоротон) в центре Сахарова, пришёл корреспондент Life News. Поел пиццы, поснимал две минуты, утащил бумажку с заданием у одного из участников и ушёл. Видимо будет скоро сюжет.

Журналистам удалось выяснить, что на офшорные компании были переоформлены бывший Дом приемов Совмина СССР (ныне комплекс "Барвиха-5"), бывший дом отдыха профсоюзов "Зеленый Курган" (Истринский район), недвижимость на территории Рублево-Успенского оздоровительного комплекса Управления делами президента, "гэбэшные" дачи в Одинцовском районе и бывшее стрельбище "Динамо" в Мытищах, где ранее свои боевые навыки отрабатывали бойцы спецподразделений ФСБ, ГРУ и МВД.

Три интересных текста начала недели. Офшорная тема получает прогнозируемое развитие.

1. Партия "Яблоко" - единственная парламентская политическая сила, которая пытается использовать "панамскую повестку" в предвыборной программе.
https://m.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/16/641076-yabloko-ohotu-rossiyan

2. Newtimes провёл собственное расследование по офшорам Подмосковья и выяснилось, что многие подмосковные активы, ранее имевшее отношение к ФСБ и правительственным структурам, оказались в собственности у офшорных компаний. https://newtimes.ru/articles/detail/110539

3. "Собеседник" начал анализировать активы семьи министра промышленности и торговли Мантурова и нашёл имущество на миллиард рублей. https://sobesednik.ru/rassledovanie/20160512-semya-glavy-minpromtorga-zapoluchila-nedvizhimost-na-milliar?luchshee

А вот наконец-то всплыл тот самый законопроект ФСБ о закрытии публичных реестров (ЕГРП, реестров авиатранспорта и судов).

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и собеседника в Государственной думе, в Белом доме решили заморозить как минимум до избрания нового состава нижней палаты законопроект ФСБ, предусматривающий засекречивание данных о владельцах недвижимости из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и из Государственного кадастра недвижимости, а также о владельцах водного и воздушного транспорта.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/18/05/2016/573bd0769a79470feb889613

Есть одна интересная вещь о которой стоит упомянуть:
Hudson Institute, аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне, вчера запустил программу Kleptocracy Initiative (Инициатива по противодействию клептократиям). На сайте инициативы собирается архив свидетельств о связи физических/юридических лиц с клептократическими режимами (постсоветские режимы). Сейчас в архива 47 организаций, 4 страны (Россия, Украина, Грузия, Узбекистан) и более 100 физических лиц. В начале подумал, что архив - это очередной "склад исторического мусора", а потом заглянул в попечительский совет инициативы. А там оказывается: Билл Браудер (тот самый), Карен Давиша (Putin’s Kleptocracy), Джек Блюм (Tax Justice Network), Андрей Илларионов(!), Дэвид Саттер (The Rise of the Russian Criminal State) и ещё ряд бывших высокопоставленных сотрудников Белого Дома. Дочитав список попечительского совета инициативы, вспомнились слова Винни Пуха: «Это ж-ж-ж – неспроста!»

https://www.hudson.org/policycenters/31-kleptocracy-initiative