OFAC 🇺🇸 включил в санкции 4 юридических лица и одно физическое лицо из Ирана 🇮🇷

31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:

📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и

📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.

#SDN #Iran #OFAC

Британская OFSI 🇬🇧 изменила формулировки мотивации включения в санкции Конова, который из Сибура перешел на работу в Алросу.

И также формулировки изменились по Татьяне Евтушенковой. Ранее она действовала от имени или под руководством главы Системы Владимира Евтушенкова, то теперь она действует от имени или в сотрудничестве с ним.

#OFSI #sanction #compliancepractice

Голандский 🇳🇱 FIOD 5 июня 2024 выпустил пресс-релиз, в котором объявил о рейдах на два предприятия и два дома, а также об аресте двух человек в возрасте 73 и 46 лет.

Аресты были произведены по подозрению в импорте российской древесины в нарушение санкций ЕС и в обходе запрета на импорт российской древесины путем закупки древесины у китайских поставщиков.

Компании и частные лица не называются, но в пресс-релизе они указано, что они в Риддеркерке.

#compliancepractice #sanction_violation #enforce #export

Нидерланды 🇳🇱 запрещают проход российским судам

В соответствии со статьей 3ea Регламента ЕС 833/2014 российским судам запрещен доступ на любую территорию ЕС, но, в виде исключения, государства-члены могут разрешить вход судам, перевозящим пищевые продукты.

Министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов уведомил парламент Нидерландов о том, что правительство прекратит разрешать вход российским судам, разгружающим продукты питания в голландских портах.

‼️ Это решение последовало за сообщением журналистов Pointer о том, что российские суда с продовольствием использовались для шпионажа.

#export #vessels #sanction #EU

Пятничное (или у кого-то пятница всегда)

Нас не перестает одолевать мысль, что они там точно что-то курят. При том очень серьезное, что никак не может отпустить.

Новое понятие - «гей национализм». Это что?

Высокий суд Англии вынес обязательный приказ и судебный запрет, требующий от АО «Ильюшин Финанс» не приводить в исполнение российское судебное решение против Airbus Canada, поскольку это разбирательство нарушило соглашение о передаче споров в арбитраж (решение) LCIA.

Мы как-то пропустили знаковое дело от 26 марта 2024 г., в котором ответчик «Ильюшин Финанс» заявил, что арбитражное соглашение следует игнорировать, поскольку действие санкций означало, что он не может получить доступ к правосудию в арбитраже LICA, поскольку он «

не мог производить расчеты, получать услуги или получать выгоду от какой-либо работы, проделанной истцом в этом разбирательстве

Суд отклонил этот аргумент на том основании, что общие и специальные лицензии Великобритании позволяют организациям, находящимся под санкциями, использовать замороженные активы для покрытия арбитражных расходов LCIA.

Суд также заявил, что было бы незаконно нарушать арбитражное соглашение и вести судебное разбирательство в российском суде, который игнорирует регулирующее право контракта (закон Нью-Йорка, который позволяет сторонам ссылаться на наличие санкций в качестве защиты).


#sanction #cases #UK #compliancepractice

Где родился, там и пригодился?

Российский бизнес активно выходит на рынки Азии и Востока, что видно по работе ПМЭФ. При работе с новыми странами требуется правовая поддержка — в иностранных законах есть свои сложности.

Достаточно ли адвокату или юристу только знания английского языка для работы с международным рынком? Нет, нужно и крепко разбираться и в английском праве.

По данным издания «Право.ру» только в ОАЭ открылось более десятка юр.компаний из РФ. Переезжают и представительства российского бизнеса. Работать в таких компаниях можно и удаленно, и с релокацией. Обновить свои знания английского права и разобраться в нюансах работы с другими странами, чтобы уйти с рублевого дохода, можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School.

Вы узнаете:
🔹 что делать, если бизнес в ЕС и США — как работать в условиях санкций,
🔹 какие есть условия для бизнеса в странах Востока — ОАЭ, Турция, Кипр,
🔹как можно избежать санкций — проводим компанию через Казахстан,
🔹что нужно учесть при работе с контрагентами — Китай и Гонконг,
и другие нюансы ведения бизнеса.

Доступ к материалам оставляем навсегда, чтобы вы могли использовать их в работе после окончания курса. Чтобы помочь с поиском работы, мы даем выпускникам доступ в Карьерный центр:

— работа над резюме,
—подбор вакансий,
— составление откликов и подготовка к прохождению собеседований,

В индивидуальном формате с карьерным экспертом — опытным специалистом.

📣 В июне округляем скидки на все курсы до 50%! Не упустите экватор года — все цены пополам.

Старт курса: 17 июня
Регистрация на курс открыта по ссылке
Промокод на скидку 10%: COMPLIANCE

erid LjN8K4PTQ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва

30 мая Министерство экономики Тайваня (MOEA) сообщило о расширении торговых ограничений в отношении России и Белоруссии. В перечень запрещенных к экспорту высокотехнологичных товаров была включена предположительно используемая в производстве взрывчатых веществ нитроцеллюлоза, включая пластиковую вату.

Ограничительные меры вступят в силу 14 июня. В отношении вышеупомянутой категории товаров уже действуют аналогичные санкции со стороны ЕС, США и Японии.

Параллельно с введением торговых ограничений МОЕА принимает меры по обеспечению соблюдения экспортного контроля Тайваня. Так, в феврале с.г. был ужесточен контроль за поставками высокотехнологичный товаров через третьи страны с целью предотвращения экспорта такой продукции в РФ. Помимо прочего, меры включали в себя введение требований по предоставлению тайваньским компаниям-поставщикам информации о конечном пользователе товаров при осуществлении поставок в страны "с высоким риском реэкспорта" (ОАЭ, Турция, страны Центральной Азии).

Постепенно идет работа над ужесточением наказаний за нарушение экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. Максимальный размер штрафа за обход санкционного законодательства Тайваня по указанным основаниям теперь может достигать 1 млн юаней. Вместе с тем информация о таких расследованиях пока не публиковалась.

https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=114999

Amazon могло нарушить санкции Великобритании 🇬🇧 в отношении РФ 🇷🇺

Бывший сотрудник компании заявил, что Amazon нарушила санкции Великобритании, предоставив Москве свою технологию распознавания лиц после 2022 года.

Это обвинение является частью доказательств, представленных Чарльзом Форрестом в иске, который он подал против своего бывшего работодателя, Amazon Web Services, с которым компания борется. Форрест утверждал, что его несправедливо уволили после того, как он сообщил о ряде вопросов в период с ноября 2022 года по май 2023 года.

Материалы по делу были заслушаны в рамках предварительного слушания в трибунале по трудовым спорам центрального Лондона на этой неделе.

Согласно материалам трибунала, Форрест утверждал, что Amazon в 2020 году заключила сделку с российской компанией VisionLabs о предоставлении ей доступа к своей технологии распознавания лиц «через, судя по всему, подставную компанию, базирующуюся в Нидерландах», добавив, что эта технология была использована после 2022 года.

#compliancepractice #UK #cases #court #whistleblowers

OFAC 🇺🇸 внесли большое количество юридических и физических лиц РФ в SDN

Среди физиков (31 лицо):

Евгения Гуцул - дама из Гагаузии

Среди юриков (337)

📌 Мосбиржа и НРД (в соответствии с GL 99 и GL 100 все отношения с ними должны прекратиться до 13 августа 2024)

📌 Банк Точка

📌18 компаний из Китая 🇨🇳

📌11 компаний из ОАЭ
🇦🇪

Также обновили несколько GL в отношении телекоммуникаций и GL 98 авторизует закрытия отношений до 27 июля с лицами, которые попали под санкции 12 июня.

#compliancepractice #SDN #sanction

Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции Мосбиржу, НКЦ и НРД

📌Физических лиц всего 7, среди них Иван Таврин - основатель и глава компании Kismet Capital Group и спонсор трёх SPAC-компаний, торгующихся на NASDAQ.

📌среди юридических лиц кроме ГК Мосбиржа, туда вошли многие компании, которые вчера были включены в SDN.

#sanction #OFSI #compliancepractice

Санкции США 🇺🇸 по ПО

Так, по новым правилам, которые вступят в силу спустя 90 дней после опубликования, поставщики промышленного и бизнес-софта из США должны будут получать экспортные лицензии для поставки в РФ и Белоруссию как самого ПО, так и его обновлений. Речь идет о ПО для промышленных процессов и управления предприятием: САПР и CAD-системы, системы планирования ресурсами предприятия (ERP), управления и взаимодействия с клиентами (CRM) и бизнес-аналитики (BI) и т. п.

BIS ввел норму, запрещающую поставку в РФ без специальной лицензии программ класса EAR99 (к нему в целом относятся потребительские товары и продукты). В документе указано, что BIS ожидает пять заявок в год на получение таких лицензий.

Правила подразумевают, что под контроль США попадает и реэкспорт разработок с частичным использованием американских технологий.

Однако, введена GENERAL LICENSE NO. 25D, которая предусматривает следующее исключение из-под санкций:

экспорт или реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицами США, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, связанных с обменом коммуникации через Интернет, такие как обмен мгновенными сообщениями, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями и фильмами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, платформы социальных сетей, платформы для совместной работы, видеоконференции, электронные игры, платформы электронного обучения, автоматический перевод, веб-карты, услуги аутентификации пользователей, веб-хостинг и услуги регистрации доменных имен.

#export #BIS #OFAC #compliancepractice #sanction

Пятничное

«Право» уже не то

В Италии по делу Усса арестовали сооснователя «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе.

В рамках расследования побега из-под домашнего ареста бизнесмена и сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса арестован постоянно проживающий в Швейцарии гражданин России.


«Право» уже не то. Когда-то я там мог писать статьи про Зорькина и обсуждать почему он просит возвратить крепостное право либо выступает против митингующих.

Было это million years ago (в этот момент должна заиграть песня Adel 🎵)

#sanction #compliancepractice

Санкции Канады 🇨🇦

13 июня Канада включила в санкции 27 физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, российскому ВПК и обходу санкций;

Также введены запреты на экспорт станков с числовым программным управлением, используемых при производстве оружия.

#compliancepractice #sanction #export #Canada

Алишер Усманов подал в суд на немецкое подразделение UBS Group AG из-за сообщений о борьбе с отмыванием денег.

Усманов подал иск во Франкфуртский окружной суд 7 июня, говорится в заявлении его адвокатов в понедельник. В иске утверждается, что отчеты банка, поданные за 2018-2022 годы, ошибочно указывают на потенциально подозрительные.

В рамках расследования прокуратура провела обыски в офисах UBS во Франкфурте и Мюнхене. Позднее франкфуртский суд постановил, что ордера на обыск, связанные с Усмановым, были незаконными.

#AML #sanction #cases #compliancepractice

Можно добавить:

📌 участие в северокорейской дружбе и

📌 развитие тепло-ядерных отношений с Ираном