Законодательство некоторых стран не соответствует новым правилам борьбы с отмыванием денег. Об этом Еврокомиссия уведомила Кипр, Португалию, Нидерланды и еще 5 стран. Предупреждения говорят о повышенном внимании властей ЕС к борьбе с отмыванием денег после серии громких дел.@BlackAudit

Шлите далеко и на долго налоговиков, которые пришли к вам в рамках проверки вашего контрагента. Да, именно так. Речь о ситуации, когда налоговики проверяют декларацию по НДС и приходят с осмотром ( письмо Минфина от 06.12.2019 №03-02-07/1/95045). Раньше налоговики имели на это право, но судьи решили, что такие действия незаконны. А налоговики могут осматривать помещения проверяемой компании (это решение уже Верховного суда от 10.06.2019 №АКПИ19-296). А если спорить начнут, то напомните им о письме ФНС, которое было разослано всем подчиненным ля использования в работе. Есть только одно исключение: контрагент арендует ваш склад и хранит там товары. Вот тогда и склад имеют право осмотреть.@BlackAudit

Новая схема с участием физ лиц и векселями, набирает обороты как вирус. Причём оборот в такой схеме от 500к до 50 млрд. Схема выглядит на вид очень чисто, кеш выводится спокойно. Начало работы по схеме был в октябре, РФМ ещё не видит данную схему.@BlackAudit

Ильком-инвест (5903001886), Ильком-нео (5902033998); везде директор Ильясов Роман Нариманович 590505412825. Пострадавших много, жопы -кидалы. Имущества нет, всё на третьих лицах

+7 952 319 00 07, + 7 964 190 28 88
@StopAudit

Кипр радует результатами экспертов Moneyval. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег похвалил власти Кипра за проделанную работу и высокий уровень внутреннего сотрудничества и координации между компетентными органами. Во многом это связано с усилением надзорной практики Центрального банка Кипра. Кроме того, у Кипра есть механизмы конструктивной помощи другим странам.
Ложка дегтя в бочке меда тоже есть: недостаточны контроль за преступными доходами, которые получены за пределами Кипра. Они представляют наибольшую угрозу для финансовой системы Кипра. Также нет должной активности по замораживанию и конфискации иностранных преступных доходов. Да и вообще, многие посредники на рынке финансовых услуг не до конца идентифицируют конечных клиентов, которые скрываются за сложными структурами.@BlackAudit

Чем промышляют мошенники в 2020 году. Мошенникам на руку снижение ставок по банковским вкладам, поэтому они с радостью предложат вам прямые инвестиции с гарантированным доходом от 15% и выше (фондовые рынки, криптовалюты, недвижимость). И оба эти условия должны вас насторожить. Не ведитесь!
Офигенный трейдеры, которые готовы обучить вас зарабатывать баснословные деньги. Серьезно? Был бы ты офигенным трейдером, ты бы не продавал свои курсы в Instagram и Telegram. Лучше послать такого «продавца счастья» и остаться при своих кровных.
А еще вам могут предложить заплатить за скидку. За большую скидку. Вот только откуда эта скидка взялась? Не расскажут. Потому что не существует ее. Ну какой дурак продаст вам товар с грандиозной скидкой да еще и всем подряд? Особенно когда речь идет о недвижимости и автомобилях. Максимум - предложат подборку по карману.
Ну и всеми излюбленный и избитый способ - звонок из банка. Есть реальный способ раз и навсегда избавиться от звонков: благодарить за информацию и говорить, что сейчас позвоните личному менеджеру. Проверено. После не беспокоят.@BlackAudit

Яндекс Деньгам похеру на клиентов. Стандартные фразы про своё гребенное соглашение. А удержание денежных средств, и пользование ими в безнале?! Кидайте пруфы, на них, будем расследовать.@BlackAudit

Налоговики злоупотребили служебным положением на 1 млрд рублей. Замглавы ФНС Сергиева Посада и трое его подчиненых задержаны и в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Проверку налоговики проводили у дистрибьютера техники «Поларис» и даже нашли схему уклонения от уплаты налогов, вот только решили скрыть этот факт и лишили бюджет налогов на 1 млрд. За что и поплатились.@BlackAudit

Откровенное воровство и беспричинные блокировки ожидают всех пользователей говнокошелька Яндекс.Деньги. «Если не можешь заработать - блокируй и кради деньги клиентов» - видимо девиз Яндекс.Денег именно такой. Самое интересное, что происходят блокировки чаще всего идентифицированных пользователей. Никаких внятных объяснений сотрудники не дают, лишь предлагают каждый раз ознакомиться с пользовательским соглашением системы, в котором есть фраза, объясняющая их действия: согласно пункту 4.15 НКО вправе осуществить блокирование кошелька по собственной инициативе. И всё, идите все нахер!
Случаев такой инициативы не мало: блокируют карты людей, которые получают зарплату; требуют повторной идентификации кошельков, гоняют людей по нотариусам (удовольствие не бесплатное), блокируют кошельки сразу после пополнения, просто не рассматривают документы для разблокировки, деньги уходят и не доходят до адресата (уходят на левые счета, судя по выпискам), не объясняют причин ссылаясь на 113-ФЗ, отказывают в разблокировке после предоставления документов. Но больше всего страдают новые пользователи, которые для своей же безопасности и, как они думают, для большего доверия со стороны Яндекс.Денег проходят полную идентификацию. Блокировка таких пользователей осуществляется практически мгновенно, а процесс разблокировки затягивается даже на месяцы.
Вот такое наплевательское отношение к клиентам и способ воровства используют Яндекс.Деньги. С миру по копейке - Яндексу миллионы.@BlackAudit

Отвечая на вопросы любопытствующих читателей.

Да. Все в порядке. Не дождетесь.

Да. Новые поступления в публичный канал будут на днях.

Да. Схемы некоторые и материалы передан заинтересантам и более не экспонируется.


Нет. Информация о новых схемах будет прежде всего доступна подписчикам приватного канала.

Да. Дешевого ничего нет. Лучше платите налоги и живете спокойно, если сможете.

Блокировка счетов до 9999 года (это не опечатка). Это к вопросу об отмывании денег в ФБК (Фонд борьбы с коррупцией). Политик Леонид Волков сообщил в своем канале в Telegram, что его счета в Альфа-Банке заблокированы до 31 декабря 9999 года. Все остальные банки сняли блокировки счетов. И тут дело даже не в конкретном человеке, а сам факт. Следствие не продлило аресты счетов, банки их сняли автоматически. А вот Альфа-Банк потребовал судебные документы о снятии ареста. По факту - банк незаконно удерживает блокировку и присваивает деньги клиентов.@BlackAudit

Кража со счета Сбербанка. Владельцы крупной клиники в Москве не досчитались на своем счете в зеленом банке 50 тыс долларов. Информации о списании нет, в Сбере ничего не знают. Ссылаются на ошибку в программе, даже извинились. Но вот денег так и нет. Кто и как это сделал - непонятно. Или думали, что не заметят исчезновения? Ждем объяснений.@BlackAudit

240 млн рублей за бугор. Отличились двое жителей Амурской области - 37-летний житель Благовещенска и его ранее судимый знакомый 29 лет из города Свободный (несвободный теперь уже житель). ФСБ выяснило, что в 2014-2015 годах на второго было открыто юрлицо, используя которое заключались сделки с китайскими компаниями и по фиктивным внешнеэкономическим контрактам вывели более 240 млн рублей. Естественно, никаких поставок не было. Заинтересованных лиц в данных операциях следствие не раскрывает. А вот суд скоро состоится.@BlackAudit

Для внесения в реестр жуликов. ИП Прохорова Евгения Владимировна. ИНН 663104371673. Под предлогом продажи лесоматериала ( досок) берет предоплату. Потом просто кидает. При этом от её имени ведет переговоры её сообщник её сожитель Ильиных Иван В. После получения денег Иван пропадает, а его сообщница якобы ничего не может пояснить, так как не знает о совершаемых сообщником сделках. На вопросы как снимались с её расчетного света деньги ничего не поясняет. Дает телефон какого то мужчины, который представляется её адвокатом. Все разговоры можно вести только через адвоката. В свою очередь адвокат говорит, что в интересах "установления случившегося" ничего пока пояснить не может. Этот длится с июля 2019 года.

+79089079311 Прохорова. 89506481737 сообщница. 89323011129 Иван.
Жопы ваши уже горят.@StopAudit

Банк России меняет перечень критериев сомнительных операций. Перечень не менялся с момента создания 8 лет назад. Убрать хотят операции с высокими комиссиями и заградительными тарифами, сложные и нестандартные расчеты. А вот добавят регулярное снятие физиками денег, поступающих от ИП и компаний (как будто сейчас этого нет). А компаниям добавят блок за сделки с криптовалютой.@BlackAudit

Оценка заемщиков по налогам. Очередное новшество от ЦБ, который предлагает разрешить банкам использовать данные налоговиков для реальной оценки доходов заемщиков. Вопроса два: 1. Захочет ли ФНС предоставить банкам такой доступ. 2. Какие гарантии защиты этих данных? Юристы и эксперты уверяют, что никаких рисков нет. Банки не в состоянии даже паспортные данные клиентов от утечки уберечь, а тут… В приватном канале, позже, письмо будет выложено на обзор.@BlackAudit

Проблемы на бирже Trade Satoshi. Пользователи сообщают, что при попытке вывода депозитов все кошельки оказываются на обслуживании, они пытаются вывести средства в биткоине (BTC), Litecoin (LTC) и токенах Dogecoin (DOGE). Некоторые уже более месяца пытаются вернуть свои активы. СЛужба поддержки биржи игнорит сообщения, в соцсетях биржа не активна (последние посты 17 января).@BlackAudit

UBS ⚡️ Промсвязьбанк. Суть противостояния - борьба за два частных самолета Bombardier Challenger 650. Раньше самолеты арендовали сбежавшие из России банкиры Дмитрий и Алексей Ананьевы. Промсвязь и ЦБ охотятся за их активами для покрытия расходов на санацию. UBS же пытается через суд опротестовать передачу самолетов, доказывая, что братья брали самолеты в лизинг, а принадлежат они UBS.@BlackAudit