Ростовские обнальщики остались без организатора. Вынесен первый приговор по делу об обнале. Группа лиц из 20 человек, руководил которой Шамиль Гамидов, занималась обналом через счета подставных фирм, проводя мнимые сделки. За услуги они получали 2%, предполагаемый доход более 200 млн. рублей. По мнению следствия Гамидова был организатором всего это «бизнеса». Его приговорили к 6 годам общего режима, хотя прокурор просил 14 лет строгоча за организацию преступного сообщества. Остальным участникам приговор будет оглашен 25 февраля.@BlackAudit

Клиника в Германии может попасть под статью об отмывании денег. А дело в том, что в Ганноверской медицинской школе проходит лечение член мафиозного клана Черногории Игорь К. (35 лет), которого привезли из Черногории с множественными пулевыми ранениями. Из-за опасной ситуации территорию клиники охраняют полицейские с автоматами (за счет налогоплательщиков). Парламент Нижней Саксонии в гневе! Политики выступают с обвинениями в адрес руководства клиники.
Игорь К. участвовал в сделках с наркотиками и сидел в тюрьме. И если клиника примет оплату лечения налом (вполне вероятно, что деньги получены преступным путем), учреждение будет обвинено в отмывании денег - об этом заявил специалист по уголовному праву Клеменс Энгер.@BlackAudit

Внесение наличных на счет через банкомат с помощью карты - еще не гарантирует вам, что карту не заблокируют. Тинькофф грешит и такими операциями. Клиент внес на карту 5 тыс долларов через банкомат. Форс-мажор и деньги надо срочно снять. А тут банк делает известную комбинацию из трех пальцев, и ждите вы свои денег суток 5 (в конкретном случае). Вот такие беспроцентные кредиты получает банк Олежки Тинькова от клиентов. А он, несчастный, не метро передвигается.@BlackAudit

Экс-директор «Адамаса» объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего исполнительного директора ювелирной сети Максима Вайнберга. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. С момента задержания или экстрадиции он будет заключен под стражу на два месяца. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.@BlackAudit

Обратные переводы - помощь для пострадавших от мошенников. ЦБ готов дать физлицам, как и юрлица, возможность отозвать даже добровольный платеж, если получатель не успел снять средства. Но так как мошенники редко медлят с выводом денег, эксперты считают эту меру мало эффективной. В среднем клиенты банка получают обратно лишь 15% похищенных средств.@BlackAudit

В здании ФСБ в Москве зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналом. Речь об особняке в Хамовниках. С 2011 года там зарегистрировано 12 коммерческих организаций, основным видом деятельности большинства является оптовая торговля. Учредители и генеральные директора являются руководителями десятков подобных компаний, оформленных на адреса массовой регистрации. Почти на каждую фирму есть исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, которые были возвращены взыскателю из-за невозможности исполнения. Например, с ООО «Гелиус» приставы с 2016 года не могут взыскать 30 млн рублей.
В 2012 году фирма «ВИП» из владимира (строит электростанции) заключила с «Гелиусом» договор на предоставление техники и укладке пола на складе. Документы подписали некие Роман Чернов и Константин Чернышев. Компания отчиталась о выполнении работ и получила оплату, но на суде эти двое утверждали, что ничего не подписывали и никто им не платил. Еще Чернов признался, что в 2011 году оформил на себя 15 компаний за вознаграждение.@BlackAudit

200 млн рублей недоплаченных налогов. Именно столько недоплатил Евгений Перетачкин из Орска с помощью фирм-однодневок. В 2010-2014 годах будучи директором «ОМЕКО» он организовал схему, включив в цепочку контрагентов фирмы-однодневки: ООО «Агрика», ООО «Приволжская зерновая компания», ООО «Агропром» и ООО «Статус». От имени компаний действовали работники «Оренбургской мельничной компании» и подконтрольные предприятию лица. Товар фактически приобретался у организаций, которые не являлись плательщиками НДС. По документам иначе. Вот и сэкономили 200 млн рублей налога. Перетачкин вину не признал и отказался добровольно возмещать ущерб. Суд наложил арест на имущество подозреваемого: 54 объекта недвижимости, 10 млн руб на счетах, 3 автомобиля, катер и шесть ружей. Суд первой инстанции признал бывшего директора виновным и отправил его в колонию общего режима на три года, но после апелляционной жалобы в областном суде срок был снижен до двух лет.@BlackAudit

Маразм крепчает - Сбербанк блокирует деньги от ипотечной сделки на основании 115-ФЗ. 5 февраля 2020 года две дамы продали свою квартиру по ипотеке Сбербанка. Получив деньги на счет в размере 5 950 000 рублей. 6 февраля 2020 года деньги частично сняли (4,9 млн руб), а остаток планировалось снять на следующий день - все для покупки новой квартиры. И вот придя за остатком, дамы получают «сюрприз» в виде блокировки по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем. Сбербанк совсем с катушек слетел! Документы по сделке проверялись банком, женщины владели квартирой более 20 лет (подтверждено документально). Так еще и объяснительных тонну написали о том, откуда деньги взялись.@BlackAudit

Еврокомиссия обновила черный список. 18 февраля на официальном сайте Европейской комиссии был опубликован обновленный список стран и территорий, которые считаются не сотрудничающими по вопросам налогообложения:
1. Американские Виргинские острова
2. Американское Самоа
3. Вануату
4. Гуам
5. Каймановы острова
6. Оман
7. Палау
8. Панама
9. Самоа
10. Сейшельские острова
11. Тринидад и Тобаго
12. Фиджи
При этом произошли определенные перемещения: в«черный список» попала Панама. Из «серого списка» в «черный» переместились Кайманы, Сейшелы и Палау. А из «серого списка» вышли 16 юрисдикций, среди которых Британские Виргинские Острова, Белиз, Багамы, Сент-Китс и Невис и другие. «Черный список» пополнился теми странами, которые не ввели требуемые условия в установленные сроки. Следующие изменения будут в октябре 2020 года.@BlackAudit

«Открытие Холдинг» - заявление о банкротстве. В Арбитражном суде Москвы зарегистрировано заявление о банкротстве, но к рассмотрению еще не принято. Признаки банкротства в виде недостаточности имущества и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов появились у холдинга 19 февраля. Среди кредиторов указаны банк «Траст», ООО «РКТ», ВТБ, ООО «Пауэр Ресорсес», АО «Открытие Инвестиции», ООО «Пенсионный капиталъ», ООО «Кама картон».@BlackAudit

Карательные меры за уклонение от уплаты налогов - никакой проблемы на самом деле нет. Это слова Даниила Егорова. Также он высказался о том, что недовольство бизнеса работой налоговых органов сильно преувеличено. Похоже, выдает желаемое за действительное.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что меры действительно карательные: уклонистам доначисляют налоги не с прибыли, а с выручки, которая значительно выше.
В судах находится около 180 споров с налогоплательщиками, которые связаны с 54 статьей НК РФ. И по мнению Егорова, это не много в масштабах страны. Вот только налоговики выигрывают в 85% случаев.@BlackAudit

Facebook может быть оштрафован на 9 млрд долларов за уход от уплаты налогов в Ирландии. Налоговая служба (IRS) просит суд Сан-Франциско обязать Facebook выплатить указанную сумму, якобы компания перевела прибыль Ирландию, чтобы избежать повышения налогов в США. Налоговая служба утверждает, что Facebook предприняла попытки снизить стоимость нематериальных активов для целей трансферного ценообразования. Это относится к внутренним операциям, осуществляемым транснациональными компаниями с целью фиксировать большую часть своих доходов и прибыли в режимах с низким налогообложением.
Режим выплат корпоративного налога в Ирландии считается одним из самых привлекательных в мире из-за сочетания низких налоговых ставок и множества договоров об избежании двойного налогообложения, которые ирландские резидентские компании могут использовать себе во благо.@BlackAudit

Welcome to СИЗО, Сергей Менделеев. Тверской суд Москвы отправил туда экс-председателя правления Инвестбанка. Он же глава Федерации хоккея Москвы. Он же обвиняемый в преднамеренном банкротстве банка. С ним за компанию отправлен бывший член наблюдательного совета банка Сергей Зайцев, а еще двух фигурантов - Владимира Гезина и Григория Юсуфова - под домашний арест. Эта компания нанесла банку ущерб 3 млрд рублей. А 196 статья УК РФ «Преднамеренное банкротство» обещает до 6 лет лишения свободы и штраф 200 тыс рублей. Но есть и другие данные: возможно, Менделеев вывел из банка более 45 млрд рублей.
Но и это не все: имя Менделеева упоминал в своих показаниях беглый банкир Герман Горбунцов по делу группы «1520», а еще он может быть связан с делом арестованных чекистов из банковского отдела Управления «К» ФСБ России.@BlackAudit

Вот и швейцарский Julius Baer под подозрением. Швейцарский банк получил пока только предупреждение от финансового регулятора страны за игнорирование рисков отмывания денег при обработке платежей. А платежи связаны с Венесуэлой и ФИФА. Банк совершил ошибку при принятии платежа на 70 млн швейцарских франков для клиента из Венесуэлы, хотя было известно, что его обвиняют в коррупции (это был 2014 год). FINMA дал указания банку по улучшению контроля и назначил аудитора для надзора, но пока обошлись без финансовых санкций.@BlackAudit

Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS) конфисковало в 2013-2019 годах активы на сумму 221,5 млн. евро. Большая часть этих средств была связана с подозрительной финансовой активностью, касающейся торговли наркотиками и коррупционных схем.
• За семь лет были зарегистрированы 373 случая заморозки и конфискации активов, включая 144,7 млн. евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активы двух инвестиционных фондов и 4 358 242 акций и других ценных бумаг.

Конфискованные средства были переправлены в специальный фонд Республики Кипр. Часть денег вернули жертвам мошеннических схем. Часть активов заморожены до тех пор, пока не будут завершены судебные разбирательства по ним на Кипре и за рубежом.@BlackAudit

Новая секретная служба Великобритании. Налоговая служба Великобритании создала секретное подразделение, которое будет расследовать дела, связанные с использованием семейных инвестиционных компаний, как инструмента для избежания налогов (налог на наследство). Семейные офисы используются для хранения акций, облигаций и активов. Эта схема позволяет снижать налог на наследство, а также уплачивать налог на дивиденды как налог на прибыть юридического, а не физического лица - ставки ниже.@BlackAudit

Хищение 250 миллионов - дело разваливается, главный свидетель «заблуждалась» в показаниях. Уголовное дело в отношении Павла Чернявского, управляющего сибирским филиалом банка «Пушкино», рассматривается уже более полутора лет. Обвинение строится на показаниях основного свидетеля Натальи Усковой. Во время допроса в суде она внезапно заявила, что «заблуждалась» в показаниях, а ранее данные показания не подтверждает.
Чернявский обвиняется в мошенничестве и легализации денег путем получения кредита на подконтрольную фирму ООО «ИнвестСтрой».
Кредит был выдан на покупку и завершение строительства здания в Новосибирске. В этом здании банк «Пушкино» планировал разместить свой офис. Руководящий сотрудник банка стал одним из учредителей фирмы для контроля над целевым использованием. Здание построили. Но вот заявление Усковой в зале суда стало крайне неожиданным.
И теперь появилась проблема: вина Чернявского становится виртуальной, а его арест сомнителен. Потому что основанием для ареста послужили именно показания Усковой.@BlackAudit

Связи Усатого с бизнесменами из России. Ренато Усатый стал миллионером благодаря Сергею Менделееву, Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову. Эти трое выкачивали деньги из предприятия «Российские железные дороги». В определенный момент было решено, что Ренато Усатый будет контролировать банк, которым владел Герман Горбунцов (еще один сомнительный банкир). Горбунцов был пойман на воровстве у деловых партнеров, его заменили на Усатого (пообещал решить все вопросы в Кишеневце с Владимиром Плахотнюком). В это время ландромат работал на всю катушку.
После неудачного покушения на Горбунцова (написал жалобу на Усатого), мер Бельц не смог получить контроль над финансовыми потоками «Universal Bank». Все это время Плахотнюк старался получить свою долю от схем, которые реализовывались вместе с Платоном. А после начала расследования по выводу денег Плахотнюк начал охоту на Платона (чтобы снять с себя подозрения), а в итоге повесил на него и кражу миллиарда из молдавской банковской системы, и вообще всю схему ландромата.
Но Плаотнюк просчитался - слишком много влиятельных врагов себе он нажил к этому времени. В этот момент Ренато Усатый предлагает российским предпринимателям то, чего сделать не мог: от приватизации Молдавской железной дороги, получения контроля над часть схемы по выводу денег, до приватизации аэропорта.
Поддержать Усатого решился сбежавший в Лондон Борис Ушерович, который решил финансировать Усатого.@BlackAudit

FATF обновил «серый» список стран. Список стран под усиленныйм контролем состоит из 18 юрисдикций. С октября прошлого года его покинули Тринидад и Тобаго, а дополнили семь новых:
- Албания
- Багамы
- Барбадос
- Ботсвана
- Гана
- Исландия
- Йемен
- Зимбабве
- Камбоджа
- Маврикий
- Монголия
- Мьянма
- Никарагуа
- Пакистан
- Панама
- Сирия
- Уганда
- Ямайка
Все страны активно сотрудничают с FATF на предмет устранения недостатков, поэтому список очень «подвижен». А вот «черный» список без изменений: Ирак и Корейская Народно-Демократическая республика.@BlackAudit