하루인베스트 공지
"실적 보고서 제공 불가"

공지 원문

"B&S홀딩스에 대한 진상조사에 최선"
"손실 정도를 아직 조사 중"

✍️Comment
하루 측은 Earn Explore 상품은 연 25%를 목표로 운영되는 상품이라 매주 실적 보고서를 업로드를 해왔습니다.

연이율 15~18%에 해당되는 이자를 지급해왔으며, 오늘이 주간 실적 보고서가 올라가는 날이었나봅니다.

[단독]김기현 아들, '먹튀 의혹' NFT팀의 대표였다

노컷 뉴스 기사 원문

김기현 국민의힘 대표의 아들이 한 가상자산 업체에 재직하면서 동시에 수십억대 '먹튀 사기' 의혹을 받는 NFT(대체불가능토큰) 프로젝트의 최고 책임자를 겸하고 있던 것으로 확인됐다.

다바 측이 거듭 약속했던 게임 개발이나 별도의 토큰 발행 계획이 충분한 설명 없이 무산됐다. 상당수 투자자들은 다바가 회생 의지가 없는데 자신들을 속이고 있거나 애초부터 '먹튀 사기'가 아니었는지 의심하고 있다.

하루 인베스트 퇴사한 공동창업자
지분 4%정도 소유 중

이미 퇴사한 사람이라 지분이 있다는 이유로 책임을 물을 수 있는지는 모르겠습니다.

다만 채권자들은 조금이라도 소식을 적극적으로 전해 주길 요구해볼 순 있을 것 같네요.

*국내 법인인 경우 3%이상 지분이 있다면 회계장부 열람이 가능합니다. 하루의 경우 싱가폴 법인이라 관련 법은 아직 모르겠네요.

[단독] '먹튀 논란' 델리오…증권업계 "MOU만 맺고 협업 안 해"

블루밍비트 기사 원문

신한금융투자 측은 블루밍비트와의 통화에서 "델리오와 MOU를 맺은 이후 구체적인 사업은 진행된 적이 없다"고 밝혔다.

유진투자증권 역시 "델리오 측에서 장외거래 사업에 진출하겠다며 추후 협력해보자고 제안해 MOU 대상에 포함하게 된 것"이라며 이후에 진행된 부분은 일절 없다고 밝혔다.

람다256 측 역시 처음부터 토큰증권 플랫폼 개발 관련 유진투자와 단독으로 논의가 오갔을 뿐 델리오와는 따로 접촉한 적이 없다고 밝혔다.

✍️Comment
코인판 MOU의 민낯

코인원 트래블룰(자금세탁방지) 위반 의혹
최악의 경우 실명계좌 취소 가능성

🧶트래블룰 위반의 실마리
세종컨설팅 측에서 루데나 코인을 달라고 강력하게 항의한 일부 사람에게 물량을 조금 풀어 줬습니다.
가짜 지갑어플에 있던 잔고를 코인원으로 보내자 1시간 정도 후 성공적으로 코인원에 입금했습니다.
해당 지갑은 트래블룰에 등록되지 않은 지갑으로 판명 났으며, 금액도 수백에서 수천만원치입니다.

1️⃣트래블룰 - 실명 인증 계좌만 입금 가능
어떻게 되었는진 모르지만, 해당 입금 처리는 세종컨설팅 측과 코인원의 소통이 있어서 입금된 걸로 추정됩니다.
실명인증이 되지 않은 계좌를 승인해준 코인원은 트래블룰을 위반했습니다.

2️⃣트래블룰 - 100만원 이상 해당
100만원 이상으로 입금 받을 시 보낸사람의 신원을 확인하여 기록해야하는 트래블룰. 어떠한 확인 절차 없이 문제없이 입금처리 되었습니다.
하지만 위 2가지 경우 모두 100만원을 초과한 자금을 별도의 등록 절차 없이 진행하여 트래블룰 위반입니다.

🤔코인원의 편의봐주기?
루데나 프로토콜은 이미 코인원에서 3번째로 많은 거래량을 오래 유지하며, 자전거래 의혹도 있었습니다.
그런 상황에서 트래블룰까지 어겨가면서 문제 많은 업체의 편의를 봐줬다는게 한패거리 말고는 설명이 되지 않습니다.

✍️Comment
코인원-루데나의 결탁으로 관련 유사수신 행위로 많은 피해자들이 신고를 넣고 있습니다.
그럼에도 지금까지 문제 없이 운영되고 있는 이유도 한 번 알아 보았습니다.

(이어서)

세종 내부 고발자 "종로경찰서에서 세종컨설팅 뒤 봐주고 있어"
세종컨설팅 위치가 광화문으로 종로서 관할

🗣내부 고발자의 증언
"본부장이 직접 시인했다."
"종로경찰서장이 우리 법카 쓰고 있어."
"신고 먹든 뭐하든 안심해도 된다."

🫵이미 여러 신고가 종로경찰서로 접수
관련 다단계 신고가 종로서로 접수되었지만 감감 무소식입니다.
이런 사업체가 당당히 영업할 수 있는 이유가 궁금했었는데, 어쩌면 종로서의 비리일 가능성도 있습니다.

🧏‍♀️아닐 수도 있잖아?
그렇습니다. 이런 업자들의 특징이 수시로 허세를 부립니다.
법인카드를 쓴다는 것을 곧대로 믿는건 무리가 있지만,
경찰 수사가 진행되지 않는 정황과 다단계 업체 관련 경찰의 뇌물 수수는 자주 있었던 일이므로 가능성이 충분히 있다고 판단했습니다.

✍️Comment
지금까지 코인원-루데나-종로경찰서로 이어지는 다단계의 유착 관계였습니다.

이번 사건에 연루된 경찰, 코인원, 루데나 측은 의혹에 대해 빠짐없이 해명해야할 것입니다.

[단독] “비용 내면 수익나는 주식 종목 소개”... 가짜 코인 투자 권유한 컨설팅업체 대표 입건
(*작년 10월 기사)

조선비즈 기사 원문

경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 S컨설팅그룹 대표인 한모씨와 이사 최모씨를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의(사기)로 입건해 수사 중이다.

투자자들은 이들이 기업 사무실, 고객센터 번호 등이 거짓으로 기재된 재단이 발행한 코인에 대해 투자 가치가 높은 것처럼 속였다고 주장했다.

정상적인 가상화폐가 아니라는 것을 알면서도 재단으로부터 수수료를 받을 목적으로 투자자들을 끌어모았다는 것이다.

한씨와 최씨는 모두 혐의를 부인했다. 한씨는 “고소를 당한 게 한두 번이 아니고 늘 무혐의가 나왔다. 본인이 투자한 것에 대한 책임은 본인에게 있다는 것을 분명히 안내했다”고 말했다.

✍Comment
S컨설팅... 종로경찰서... 늘 무혐의가 나왔다.

샌드뱅크 입금 일시 중단 공지
출금은 정상 운영

관련 공지 원문

신규 입금 및 투자 기능은 시장 안정성이 확보될 때까지 제공되지 않습니다.
진행 중인 투자 건은 갱신되지 않으며, 만기 이후 출금 가능합니다.

✍Comment
잘못 읽고 놀라실 수도 있지만
출금은 정상 운영한다고 합니다.

샌드뱅크 과거 공지 재조명
"샌드뱅크는 문제없이 운영 중"
"정상적으로 이용하실 수 있습니다."

✍Comment
주목할만한 부분은 하루/델리오에 예치한적이 없다고 하진 않았습니다.

터지길 바라는건 아닌데, 갑작스런 입금만 중지하는 행보에 불안한 사람이 늘어나는 중 입니다.

21년 8월 샌드뱅크 COO 백훈종 인터뷰
"일부 전문 트레이딩 회사에 대출해줘"

해당 인터뷰 원문

Q. 샌드뱅크의 수익 구조가 궁금합니다.
1⃣ 전문 트레이딩 회사에 대출
2⃣ 내부 유능한 퀀트팀, 알고리즘 투자
3⃣ 커스터디 서비스와 단기 유동성 공급

✍Comment
2년 전 인터뷰라 지금은 구조가 바뀌었을 수도 있습니다.
하루/델리오/헤이비트를 참조하면 자체 퀀트팀이 최근 장에 수익을 못 내고 죽을 쑤고 있습니다.
유동성이 줄어드니 당연한 것이겠죠.

샌드뱅크 또한 전문 트레이딩 회사에 대출하거나 타 플랫폼에 예치한 비율이 상당히 높아 졌을 것으로 보입니다.

트레이딩 파트너사에 문제만 없다면 뱅크런은 발생하지 않을겁니다.

코인원, 가상자산 범죄 21건 사전에 막았다…상반기 피해 예방액 4억7600만원

블루밍비트 기사 원문

✍Comment
코인원은 루데나 프로토콜 자전거래랑 유사수신행위, 트래블룰 위반 등 일반 유저 수준에서 알 수 있는 행위들도 좀 잡아서 예방해주시죠.

국내 자동매매 팀 포기 속출 중
이젠 DCA, 포트폴리오 관리로 돌아서는 중

퀀트, 알고리즘, 자동매매 등으로 알려진 팀들이 슬슬 다른 사업으로 갈아 타는 중

포트폴리오, DCA 등 자산 운용 커스터디 느낌으로 돌아서며
"퀀트 매매보다 분할매매, 홀딩이 낫다."는 식의 선동도 함께 진행 중

과거 업비트, 빗썸 간 리플 차익거래만으로도 하루에 수억 벌었던 과거에 매달리던 팀들도 포기 속출

유동성이 감소되고, 경쟁자의 증가, 실력미달로 인한 시장에서 도태라고 보시면 됩니다.

그러다 수익률은 낮지만 책임질 일은 적은 분야를 선택, 투자금 유치에 힘을 쓰고 있는 모습을 확인할 수 있습니다.

[단독] '하루' 파트너사 B&S홀딩스 완전자본잠식

디지털애셋 기사 원문

B&S홀딩스 서류 단독 입수
자본총계 -1.4억, 순손실 1.8억
"하루도 파트너사 선정 책임 있어"

FIU, 바이낸스의 고팍수 인수 진행 상황

1⃣ 고팍스의 예치상품인 고파이 터짐
DCG, 그레이스케일 무너지면서 고팍스에서 위탁한 제네시스캐피탈에 자금이 묶임

2⃣ 바이낸스의 고팍수 인수 선언
550억원에 달하는 금액 상환을 약속하고 바이낸스가 인수하려 함

3⃣ FIU, 바이낸스 간 미묘한 공기
바이낸스 측에서는 투자자를 방패로 FIU를 압박하기 시작. 바이낸스 핵심 인물을 대표이사로 옮기기도.
FIU 측은 불편한 기색인지 신고 수리가 미뤄짐.

4⃣ SEC의 바이낸스 자금세탁 혐의 기소
FIU 측은 당연히 문제 삼기 시작.
바이낸스는 대표이사로 기존 고팍스 사람을 앉히는 둥 투자자 구제 외에도 명분을 하나씩 만드는 중.

✍Comment
FIU 태도에 대해 한국 거래소와 짝짜꿍한 것이라는 얘기도 나올 정도.

투자자들은 당연히 애가타는 것도 당연하다 생각합니다.

저는 자금세탁 이슈는 중요한 이슈기 때문에 신중해야하는 것이 맞다고 생각되네요.

하루 인베스트 대표 인사말

원문 보러가기

길게 썼지만 요약할 내용이 딱히 없습니다.
도망치는게 아니라는 내용과 B&S에게 자금회수하는게 우선이란 내용입니다.

하루 인베스트, 지분 및 관계사 정리

출처 : 하루에 물린 외국 유저

하루인베스트에 지분이 있는 사람이 임원으로 있는 회사까지 한페이지에 정리되어 있습니다.

피해자, 변호사, 수사기관에 큰 도움이 될 수 있을 것 같습니다.

하루 인베스트 공동 창업자
"아마 다시는 Cefi에 크립토를 넣지 않을 것"

관련 트윗 원문

하루 코파운더가 할 소리냐란 지적엔
"가장 신뢰하던 서비스가 무너졌기 때문에 하는 소리"

도의적 책임감이라도 느끼지 않냐는 물음엔
"퇴사 이후의 일이지만 서비스 기틀을 만든 사람으로서 책임감을 느낀다."

다 날렸다는거 전달 받았냐는 물음엔
"전달 받은 내용 없다."

✍Comment
체념한듯한 태도와 제3자로서의 관망적인 태도가 느껴지는 트윗입니다.

비록 지분는 남아있지만 지금 사태와 무관하다면 저런 스탠스도 이해가 됩니다.

[단독] 김남국, 위믹스 급등전 20억 '올인'…평가액 한때 200억 달해

TV조선 기사 원문

김남국 의원이 2021년 9월 쯤 본인 농협 계좌에서 가상화폐 거래소 '빗썸'으로 '20억 원'을 이체한 내역을 검찰이 포착했습니다.

두 달 뒤, 위믹스 가격이 2만8000원까지 치솟으면서 한때 김 의원이 보유한 코인의 평가액은 원금의 10배, 200억 원에 달한 걸로 전해졌습니다.

검찰은 김 의원의 '다걸기 투자' 배경에 '업체 미공개 정보'가 있었던 게 아닌지 의심합니다.

✍Comment
10억원 업비트 입금
비트토렌트 풀매수 2달안에 10배 상승

20억원 빗썸 입금
위믹스 풀매수 2달안에 20배 상승