실시간 이정엽 변호사의 답변

블록체인법학회의 회장으로 있으며, 그 학회의 구성원이 700명이 넘는다.
정상호 대표가 그 중 1명이기도 하고 활동하면서 업계에 알게된 사람이 많다.
정상호 대표와 개인적으로 만난적 있다.
하지만 학회 활동 하다 보니 만난 것, 이해충돌은 아니다.

✍️Comment
어느정도 친분이 있다는 건 인정했네요.

평소 델리오 대표가 허풍이 심했다는걸 감안하면 피해자들에게 잘 고지하고 원만한 진행이 가능할거라 봅니다.

피해자들을 위한 포스팅을 해도...
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

변호사님이 아는 사이라는 것도 인정 하셨고,
이런건 피해자에게 분명하게 고지되어야 한다고 생각합니다.

(가장 최근 AMA)

그리고 대체 그렇게 쿨돌때마다 홀더들에게 호언장담하던 이 '토큰'의 책임은 대체 어딨는 거에요 ㅋㅋㅋㅋ

다바팀은 다 해고했다고 답변하면서, 토큰 발행을 언오픈드가 하는것도 아니라면 대체 누가 하는거에요? 주어 목적어를 다 빼셨는데 이 답변대로라면 주체가 될 수 있는건 딱 하나밖에 안남지않나?😋


20개월동안 홀더들에게 이야기해줄 수 있는 성과는 하나도 없고, 초기에 말한 로드맵은 하나도 안지키고, 백서 몰래 다 지우고, 디코만 들여다봐도 일은 하나도 안하는데도 직원 임금으로 돈은 다 썼고, 그럼에도 러그는 아니다?

그렇다면 러그라는 단어의 정의를 이번 기회에 한번 다시 생각해봐야죠

엔화 장중 800원대 잠깐 진입

제주도보다 일본 여행이 저렴...

하루인베스트 퇴사한 공동창업자 트윗
"궁지에 몰렸을 때 사람이 어떻게 행동할지 몰라"

"대책을 세우고 있다고 연락 받았다."
"책임을 회피하고 도주할 것 같지 않아."

트윗으로 확실하게 알 수 있는 부분은 하루 인베스트는 모든 대외 연락은 끊었으면서 지인들 연락만 받고 있는 중이군요.

델리오는 추가 부실을 숨기고 있는가?
하루 탓으로 돌리고 있는 델리오 대표

🗣델리오 정상호 대표의 주장
하루와 연락이 안되고, B&S와 직접 연락 중이다.
B&S홀딩스는 델리오, 하루에 상환할 계획을 가지고 있다.
B&S는 구두상으로 7~8월까지는 상환하겠다고 말했다.

🤷‍♀️B&S는 델리오와 왜 직접소통하는가?
정상호 대표가 지금까지 밝힌 내용에 따르면 델리오의 뱅크런사태는 하루 인베스트 탓입니다.
즉, 델리오는 B&S의 채권자가 아닙니다.
B&S는 델리오와 직접 소통할 이유도 상환할 의무도 없습니다.
직접 소통하고 상환 계획까지 얘기했다는 부분이 모순이 있습니다.

👩‍💻델리오 대표가 밝혀야할 것들
하루 인베스트 이외에 추가 부실은 없는 것인가?
B&S홀딩스에 직접적으로 운용을 맡긴 금액은 없는가?

✍️Comment
추가 부실은 없고 B&S 홀딩스에 직접 자산운용을 맡긴 적이 없다는 답변과 추후 사실과 다를 시 법적인 책임을 지겠다 선언이 있다면 믿겠습니다.

하루인베스트 공지
"실적 보고서 제공 불가"

공지 원문

"B&S홀딩스에 대한 진상조사에 최선"
"손실 정도를 아직 조사 중"

✍️Comment
하루 측은 Earn Explore 상품은 연 25%를 목표로 운영되는 상품이라 매주 실적 보고서를 업로드를 해왔습니다.

연이율 15~18%에 해당되는 이자를 지급해왔으며, 오늘이 주간 실적 보고서가 올라가는 날이었나봅니다.

[단독]김기현 아들, '먹튀 의혹' NFT팀의 대표였다

노컷 뉴스 기사 원문

김기현 국민의힘 대표의 아들이 한 가상자산 업체에 재직하면서 동시에 수십억대 '먹튀 사기' 의혹을 받는 NFT(대체불가능토큰) 프로젝트의 최고 책임자를 겸하고 있던 것으로 확인됐다.

다바 측이 거듭 약속했던 게임 개발이나 별도의 토큰 발행 계획이 충분한 설명 없이 무산됐다. 상당수 투자자들은 다바가 회생 의지가 없는데 자신들을 속이고 있거나 애초부터 '먹튀 사기'가 아니었는지 의심하고 있다.

하루 인베스트 퇴사한 공동창업자
지분 4%정도 소유 중

이미 퇴사한 사람이라 지분이 있다는 이유로 책임을 물을 수 있는지는 모르겠습니다.

다만 채권자들은 조금이라도 소식을 적극적으로 전해 주길 요구해볼 순 있을 것 같네요.

*국내 법인인 경우 3%이상 지분이 있다면 회계장부 열람이 가능합니다. 하루의 경우 싱가폴 법인이라 관련 법은 아직 모르겠네요.

[단독] '먹튀 논란' 델리오…증권업계 "MOU만 맺고 협업 안 해"

블루밍비트 기사 원문

신한금융투자 측은 블루밍비트와의 통화에서 "델리오와 MOU를 맺은 이후 구체적인 사업은 진행된 적이 없다"고 밝혔다.

유진투자증권 역시 "델리오 측에서 장외거래 사업에 진출하겠다며 추후 협력해보자고 제안해 MOU 대상에 포함하게 된 것"이라며 이후에 진행된 부분은 일절 없다고 밝혔다.

람다256 측 역시 처음부터 토큰증권 플랫폼 개발 관련 유진투자와 단독으로 논의가 오갔을 뿐 델리오와는 따로 접촉한 적이 없다고 밝혔다.

✍️Comment
코인판 MOU의 민낯

코인원 트래블룰(자금세탁방지) 위반 의혹
최악의 경우 실명계좌 취소 가능성

🧶트래블룰 위반의 실마리
세종컨설팅 측에서 루데나 코인을 달라고 강력하게 항의한 일부 사람에게 물량을 조금 풀어 줬습니다.
가짜 지갑어플에 있던 잔고를 코인원으로 보내자 1시간 정도 후 성공적으로 코인원에 입금했습니다.
해당 지갑은 트래블룰에 등록되지 않은 지갑으로 판명 났으며, 금액도 수백에서 수천만원치입니다.

1️⃣트래블룰 - 실명 인증 계좌만 입금 가능
어떻게 되었는진 모르지만, 해당 입금 처리는 세종컨설팅 측과 코인원의 소통이 있어서 입금된 걸로 추정됩니다.
실명인증이 되지 않은 계좌를 승인해준 코인원은 트래블룰을 위반했습니다.

2️⃣트래블룰 - 100만원 이상 해당
100만원 이상으로 입금 받을 시 보낸사람의 신원을 확인하여 기록해야하는 트래블룰. 어떠한 확인 절차 없이 문제없이 입금처리 되었습니다.
하지만 위 2가지 경우 모두 100만원을 초과한 자금을 별도의 등록 절차 없이 진행하여 트래블룰 위반입니다.

🤔코인원의 편의봐주기?
루데나 프로토콜은 이미 코인원에서 3번째로 많은 거래량을 오래 유지하며, 자전거래 의혹도 있었습니다.
그런 상황에서 트래블룰까지 어겨가면서 문제 많은 업체의 편의를 봐줬다는게 한패거리 말고는 설명이 되지 않습니다.

✍️Comment
코인원-루데나의 결탁으로 관련 유사수신 행위로 많은 피해자들이 신고를 넣고 있습니다.
그럼에도 지금까지 문제 없이 운영되고 있는 이유도 한 번 알아 보았습니다.

(이어서)

세종 내부 고발자 "종로경찰서에서 세종컨설팅 뒤 봐주고 있어"
세종컨설팅 위치가 광화문으로 종로서 관할

🗣내부 고발자의 증언
"본부장이 직접 시인했다."
"종로경찰서장이 우리 법카 쓰고 있어."
"신고 먹든 뭐하든 안심해도 된다."

🫵이미 여러 신고가 종로경찰서로 접수
관련 다단계 신고가 종로서로 접수되었지만 감감 무소식입니다.
이런 사업체가 당당히 영업할 수 있는 이유가 궁금했었는데, 어쩌면 종로서의 비리일 가능성도 있습니다.

🧏‍♀️아닐 수도 있잖아?
그렇습니다. 이런 업자들의 특징이 수시로 허세를 부립니다.
법인카드를 쓴다는 것을 곧대로 믿는건 무리가 있지만,
경찰 수사가 진행되지 않는 정황과 다단계 업체 관련 경찰의 뇌물 수수는 자주 있었던 일이므로 가능성이 충분히 있다고 판단했습니다.

✍️Comment
지금까지 코인원-루데나-종로경찰서로 이어지는 다단계의 유착 관계였습니다.

이번 사건에 연루된 경찰, 코인원, 루데나 측은 의혹에 대해 빠짐없이 해명해야할 것입니다.

[단독] “비용 내면 수익나는 주식 종목 소개”... 가짜 코인 투자 권유한 컨설팅업체 대표 입건
(*작년 10월 기사)

조선비즈 기사 원문

경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 S컨설팅그룹 대표인 한모씨와 이사 최모씨를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의(사기)로 입건해 수사 중이다.

투자자들은 이들이 기업 사무실, 고객센터 번호 등이 거짓으로 기재된 재단이 발행한 코인에 대해 투자 가치가 높은 것처럼 속였다고 주장했다.

정상적인 가상화폐가 아니라는 것을 알면서도 재단으로부터 수수료를 받을 목적으로 투자자들을 끌어모았다는 것이다.

한씨와 최씨는 모두 혐의를 부인했다. 한씨는 “고소를 당한 게 한두 번이 아니고 늘 무혐의가 나왔다. 본인이 투자한 것에 대한 책임은 본인에게 있다는 것을 분명히 안내했다”고 말했다.

✍Comment
S컨설팅... 종로경찰서... 늘 무혐의가 나왔다.

샌드뱅크 입금 일시 중단 공지
출금은 정상 운영

관련 공지 원문

신규 입금 및 투자 기능은 시장 안정성이 확보될 때까지 제공되지 않습니다.
진행 중인 투자 건은 갱신되지 않으며, 만기 이후 출금 가능합니다.

✍Comment
잘못 읽고 놀라실 수도 있지만
출금은 정상 운영한다고 합니다.

샌드뱅크 과거 공지 재조명
"샌드뱅크는 문제없이 운영 중"
"정상적으로 이용하실 수 있습니다."

✍Comment
주목할만한 부분은 하루/델리오에 예치한적이 없다고 하진 않았습니다.

터지길 바라는건 아닌데, 갑작스런 입금만 중지하는 행보에 불안한 사람이 늘어나는 중 입니다.