[긴급속보]
델리오 지급정지 임박, 관계자 폭로
분식회계, 자금 빼돌리기 진행 중
1️⃣ 내부 회계 관리가 엉망
21년도부터 회사 자산 규모 내부적으로 파악 불가능 상태.
고객 자산 / 회사 자산 섞여서 구분이 불가능.
항상 현금이 없고 고객 자산으로 직원 급여를 지급하고 있는 것으로 추정.
2️⃣ 대출금 미상환 사태
코스닥 상장사 인수를 위해 현금화 대행을 맡겼으나 인수가 무산되며 아직도 못 받고 있는 중.
3️⃣ 하루인베스트에 예치
일부 자금 운용을 이율이 더 높은 하루 인베스트에 예치하여 운영.
자체 운영한다고 했으나 거짓으로 드러남.
4️⃣ 직원 개인 명의 활용 현금화
고객자산 구분 없이 현금화를 직원, 대표의 빗썸 아이디를 활용 우회 현금화를 해옴.
*VASP는 코인 현금화가 불가능
5️⃣ 외주 컨설팅 비용 미지급 중
업계에서는 델리오에 컨설팅하면 자금을 못 받는다는 소문.
ISMS 재심사 앞두고 컨설팅 업체 찾는데 난항.
6️⃣ 실수로 보낸 비트코인도 존재
비트코인을 37개를 실수로 보내고 회계상에는 대출해준 것 처럼 조작.
7️⃣ 분식회계 정황
고객의 예치금이 부채로 잡혀있지 않고 자본으로 되어 있음.
가장 기본적인 회계 상식.
분식회계의 가능성이 상당히 높음.
8️⃣ 지급정지 임박하여 수상한 흐름
대표의 지갑으로 추정되는 곳으로 델리오 자금 중 126BTC가 이동 약 40억원에 해당되는 금액.
이외에도 리플 등 추가 자금을 빼돌리고 있는 것으로 추정.
지급 정지 되기 전에 본인 몫의 자금을 미리 빼둔 것으로 추정.
*델리오의 지갑은 헥슬란트가 멀티시그로 승인해야 송금이 가능합니다.
✍️Comment
피해자가 더 커지기 전에 지급 중단 및 수사가 진행되어야 한다고 생각합니다.
금융당국에서는 VASP 신고가 안된 하루 인베스트는 관할이 아니라고 선을 그었습니다.
하지만 VASP 신고된 델리오는 관할 맞으시죠? 금융당국은 선 긋지 말고 책임지고 일처리 부탁드립니다.
델리오 지급정지 임박, 관계자 폭로
분식회계, 자금 빼돌리기 진행 중
1️⃣ 내부 회계 관리가 엉망
21년도부터 회사 자산 규모 내부적으로 파악 불가능 상태.
고객 자산 / 회사 자산 섞여서 구분이 불가능.
항상 현금이 없고 고객 자산으로 직원 급여를 지급하고 있는 것으로 추정.
2️⃣ 대출금 미상환 사태
코스닥 상장사 인수를 위해 현금화 대행을 맡겼으나 인수가 무산되며 아직도 못 받고 있는 중.
3️⃣ 하루인베스트에 예치
일부 자금 운용을 이율이 더 높은 하루 인베스트에 예치하여 운영.
자체 운영한다고 했으나 거짓으로 드러남.
4️⃣ 직원 개인 명의 활용 현금화
고객자산 구분 없이 현금화를 직원, 대표의 빗썸 아이디를 활용 우회 현금화를 해옴.
*VASP는 코인 현금화가 불가능
5️⃣ 외주 컨설팅 비용 미지급 중
업계에서는 델리오에 컨설팅하면 자금을 못 받는다는 소문.
ISMS 재심사 앞두고 컨설팅 업체 찾는데 난항.
6️⃣ 실수로 보낸 비트코인도 존재
비트코인을 37개를 실수로 보내고 회계상에는 대출해준 것 처럼 조작.
7️⃣ 분식회계 정황
고객의 예치금이 부채로 잡혀있지 않고 자본으로 되어 있음.
가장 기본적인 회계 상식.
분식회계의 가능성이 상당히 높음.
8️⃣ 지급정지 임박하여 수상한 흐름
대표의 지갑으로 추정되는 곳으로 델리오 자금 중 126BTC가 이동 약 40억원에 해당되는 금액.
이외에도 리플 등 추가 자금을 빼돌리고 있는 것으로 추정.
지급 정지 되기 전에 본인 몫의 자금을 미리 빼둔 것으로 추정.
*델리오의 지갑은 헥슬란트가 멀티시그로 승인해야 송금이 가능합니다.
✍️Comment
피해자가 더 커지기 전에 지급 중단 및 수사가 진행되어야 한다고 생각합니다.
금융당국에서는 VASP 신고가 안된 하루 인베스트는 관할이 아니라고 선을 그었습니다.
하지만 VASP 신고된 델리오는 관할 맞으시죠? 금융당국은 선 긋지 말고 책임지고 일처리 부탁드립니다.
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변창호 코인사관학교 BCH 🦅
[긴급속보] 델리오 지급정지 임박, 관계자 폭로 분식회계, 자금 빼돌리기 진행 중 1️⃣ 내부 회계 관리가 엉망 21년도부터 회사 자산 규모 내부적으로 파악 불가능 상태. 고객 자산 / 회사 자산 섞여서 구분이 불가능. 항상 현금이 없고 고객 자산으로 직원 급여를 지급하고 있는 것으로 추정. 2️⃣ 대출금 미상환 사태 코스닥 상장사 인수를 위해 현금화 대행을 맡겼으나 인수가 무산되며 아직도 못 받고 있는 중. 3️⃣ 하루인베스트에 예치 일부 자금 운용을…
(속보)
델리오 출금 정지, 뱅크런 수순
18:30 폭로글올린지 7분만
델리오 출금 정지, 뱅크런 수순
18:30 폭로글올린지 7분만
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변창호 코인사관학교 BCH 🦅
(속보) 델리오 출금 정지, 뱅크런 수순 18:30 폭로글올린지 7분만
델리오 속마음
"ㅋㅋㅋㅋ 잘된듯 하루 핑계대고 돈 빼돌리고 닫자."
"ㅋㅋㅋㅋ 잘된듯 하루 핑계대고 돈 빼돌리고 닫자."
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[속보] 델리오 정상호 대표, “하루인베스트 거래한 것 맞다. 금액은 밝힐 수 없다”
블록미디어 기사 원문
하루 사태 이후 출금 요구가 몰리고 있어 사태 진정을 위해 출금 조치를 중단했다.
하루인베스트에 투자한 것이 맞으며 금액은 밝힐 수 없다
재택근무로 전환한다. FUD가 굉장히 너무 많이 돌고 있어 사태 진정이 필요하다.
✍Comment
델리오 대표 : 4
블록미디어 기사 원문
하루 사태 이후 출금 요구가 몰리고 있어 사태 진정을 위해 출금 조치를 중단했다.
하루인베스트에 투자한 것이 맞으며 금액은 밝힐 수 없다
재택근무로 전환한다. FUD가 굉장히 너무 많이 돌고 있어 사태 진정이 필요하다.
✍Comment
델리오 대표 : 4
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변창호 코인사관학교 BCH 🦅
[속보] 델리오 정상호 대표, “하루인베스트 거래한 것 맞다. 금액은 밝힐 수 없다” 블록미디어 기사 원문 하루 사태 이후 출금 요구가 몰리고 있어 사태 진정을 위해 출금 조치를 중단했다. 하루인베스트에 투자한 것이 맞으며 금액은 밝힐 수 없다 재택근무로 전환한다. FUD가 굉장히 너무 많이 돌고 있어 사태 진정이 필요하다. ✍Comment 델리오 대표 : 4
델리오 대표 "회사 내 여러 개 지갑이 있다."
새로 만든 신규 지갑이던데...
회사 내 지갑이라구요?
새로 만든 신규 지갑이던데...
회사 내 지갑이라구요?
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Forwarded from 코린이 진달래반
델리오는 예치 서비스 중에서 가장 위험 하다고 이전부터 계속 이야기 나왔고 전달도 드렸죠.
이미 델리오코인 DLO도 폐기 했고, 직접 대표로 있던 두카토도 550억원치 슈킹 사고 터지니 나몰라라 선그은 업체구요. 자기들 돈도 잃어먹은 업체에 돈을 예치하는건 당췌 이해 하기 힘들죠.
델리오에서 출금을 중단 해버려서 이제는 위험하니 튀라는 말도 소용없어졌네요.
코객돈 슈킹해간 코인제스트는 무죄가 떴죠. 확정 스캠이었던 비트소닉도 코인빗도 해먹은 분들은 계속 배 통통 거리며 지냅니다. 덕분에 미래의 사기꾼들에게 무한한 꿈과 희망을 줬죠.
언제니 피해자는 코인러입니다. 아무 대응도 못하고 돈만 날리고 있네요. 슬픈 단어지만 각자도생을 필요합니다. 퍼드니 뭐니 하는 코인 업자의 입발린 소리에 그민 좀 당하시고 김치 코인 업자들은 99% 사기꾼이라 생각하는게 잔고 살리는 비결이네요.
이미 델리오코인 DLO도 폐기 했고, 직접 대표로 있던 두카토도 550억원치 슈킹 사고 터지니 나몰라라 선그은 업체구요. 자기들 돈도 잃어먹은 업체에 돈을 예치하는건 당췌 이해 하기 힘들죠.
델리오에서 출금을 중단 해버려서 이제는 위험하니 튀라는 말도 소용없어졌네요.
코객돈 슈킹해간 코인제스트는 무죄가 떴죠. 확정 스캠이었던 비트소닉도 코인빗도 해먹은 분들은 계속 배 통통 거리며 지냅니다. 덕분에 미래의 사기꾼들에게 무한한 꿈과 희망을 줬죠.
언제니 피해자는 코인러입니다. 아무 대응도 못하고 돈만 날리고 있네요. 슬픈 단어지만 각자도생을 필요합니다. 퍼드니 뭐니 하는 코인 업자의 입발린 소리에 그민 좀 당하시고 김치 코인 업자들은 99% 사기꾼이라 생각하는게 잔고 살리는 비결이네요.
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코린이 진달래반
옆집에 불났다고 해서 구경 다녀왔더니 내 집이 타버리기도 합니다. 루나 빔으로 3애로우가 불탔고, 뽀글이 빔으로 블록파이가 불탔습니다. 예치 잘 못 했다가 뗴이고 대출 잘 못 줬다가 떼여서 연쇄적으로 망하는 중이죠. 다들 다음번 파산 도미노 술래가 누구일지 숨죽여 지켜보는 중입니다.
참 불운하게도 이미 망한 3애로우와 블록파이와 연결된 국내 업체가 있네요. 델리오 입니다.
//델리오는 글로벌 가상자산 대출 플랫폼 ‘블록파이(BlockFi)’, 글로벌…
참 불운하게도 이미 망한 3애로우와 블록파이와 연결된 국내 업체가 있네요. 델리오 입니다.
//델리오는 글로벌 가상자산 대출 플랫폼 ‘블록파이(BlockFi)’, 글로벌…
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Forwarded from 코린이 진달래반
어제 : 델리오의 정상호 대표 “하루인베스트와 무관, 서비스 정상”
오늘 : 델리오 정상호 대표 “하루인베스트 투자한 것 맞다. 금액은 밝힐 수 없다”
입만 열면 구라죠. 진실을 말하면 코인 업자에서 강등되는 불문율이라도 있나 봅니다.
맨날 사건사고 터지면 지네들 피해 없다. 우리랑 무관하다 이 소리하면서 돈 들고 튈 준비. 튀다가 걸려도 처벌 안받을 궁리하는게 김치 코인판이죠.
지금도 다른 김치 코인 업자들은 지네들은 괜찮다고 포모에 흔들리지 말라고 흑우들 단속 중일겁니다. 이 지긋지긋힌 패턴에 또 털리는 분은 나오겠죠.
이쯤 하면 좀 인정하고 너님들 돈은 너님 지갑으로 출금 하세요. 배민 배달비 아깝다고 포장으로 먼거리도 움직이면서 내 코인 예치해둔건 무슨 지박령이라도 씌인건지 사기꾼들한테 털릴때 까지 두는건 무슨 근성인지… 대단합니다. 탈출은 지능순 이라구요.
오늘 : 델리오 정상호 대표 “하루인베스트 투자한 것 맞다. 금액은 밝힐 수 없다”
입만 열면 구라죠. 진실을 말하면 코인 업자에서 강등되는 불문율이라도 있나 봅니다.
맨날 사건사고 터지면 지네들 피해 없다. 우리랑 무관하다 이 소리하면서 돈 들고 튈 준비. 튀다가 걸려도 처벌 안받을 궁리하는게 김치 코인판이죠.
지금도 다른 김치 코인 업자들은 지네들은 괜찮다고 포모에 흔들리지 말라고 흑우들 단속 중일겁니다. 이 지긋지긋힌 패턴에 또 털리는 분은 나오겠죠.
이쯤 하면 좀 인정하고 너님들 돈은 너님 지갑으로 출금 하세요. 배민 배달비 아깝다고 포장으로 먼거리도 움직이면서 내 코인 예치해둔건 무슨 지박령이라도 씌인건지 사기꾼들한테 털릴때 까지 두는건 무슨 근성인지… 대단합니다. 탈출은 지능순 이라구요.
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변창호 코인사관학교 BCH 🦅
[긴급속보] 델리오 지급정지 임박, 관계자 폭로 분식회계, 자금 빼돌리기 진행 중 1️⃣ 내부 회계 관리가 엉망 21년도부터 회사 자산 규모 내부적으로 파악 불가능 상태. 고객 자산 / 회사 자산 섞여서 구분이 불가능. 항상 현금이 없고 고객 자산으로 직원 급여를 지급하고 있는 것으로 추정. 2️⃣ 대출금 미상환 사태 코스닥 상장사 인수를 위해 현금화 대행을 맡겼으나 인수가 무산되며 아직도 못 받고 있는 중. 3️⃣ 하루인베스트에 예치 일부 자금 운용을…
델리오는 어떻게 VASP 승인을 받았을까?
금융당국의 편의 봐주기 논란
✅ 배경지식
델리오는 델리오와 델리오블루가 존재.
델리오는 가상화폐 관련.
델리오블루는 원화 대출까지 포함.
VASP를 승인 받기 위해서는 KOFIU(금융정보분석원)의 승인이 필요함.
1️⃣ KOFIU의 제안
원화대출이 들어가는 델리오블루를 하면 VASP 승인 못해준다.
델리오블루 안하겠다는 각서를 써라.
2️⃣ 델리오, 각서 전달
델리오블루를 서비스 하지 않겠다는 각서를 작성.
3️⃣ 델리오블루 법인 분리, 대표 변경
정상호 대표에서 이진수 대표로 변경.
"스탠리브룩파이낸셜대부"라는 법인을 따로 세워서 분리.
정상호와 이진수의 관계는 아직 불명.
사무실 같이 쓰고 경영도 함께 해옴.
4️⃣ KOFIU의 VASP 승인
눈가리고 아옹 식으로 법인만 달랑 분리하고 각서 받은 채로 승인이 나버림
5️⃣ 내부자의 공익 제보
KOFIU에 해당 내용을 정리하여 제보했는데도 아무 답장이 없음
🔥 피해자 증가에 한 몫
문제 많은 델리오를 VASP 승인을 해주며, 해당 타이틀을 토대로 신뢰도 마케팅에 성공.
수많은 사람들이 의심없이 예치하게됨
✍️Comment
금융당국은 확실하게 조사하시길 바랍니다.
코인과 공직자들의 카르텔이 수많은 국민들의 재산을 앗아가고 있습니다.
금융당국의 편의 봐주기 논란
델리오는 델리오와 델리오블루가 존재.
델리오는 가상화폐 관련.
델리오블루는 원화 대출까지 포함.
VASP를 승인 받기 위해서는 KOFIU(금융정보분석원)의 승인이 필요함.
1️⃣ KOFIU의 제안
원화대출이 들어가는 델리오블루를 하면 VASP 승인 못해준다.
델리오블루 안하겠다는 각서를 써라.
2️⃣ 델리오, 각서 전달
델리오블루를 서비스 하지 않겠다는 각서를 작성.
3️⃣ 델리오블루 법인 분리, 대표 변경
정상호 대표에서 이진수 대표로 변경.
"스탠리브룩파이낸셜대부"라는 법인을 따로 세워서 분리.
정상호와 이진수의 관계는 아직 불명.
사무실 같이 쓰고 경영도 함께 해옴.
4️⃣ KOFIU의 VASP 승인
눈가리고 아옹 식으로 법인만 달랑 분리하고 각서 받은 채로 승인이 나버림
5️⃣ 내부자의 공익 제보
KOFIU에 해당 내용을 정리하여 제보했는데도 아무 답장이 없음
문제 많은 델리오를 VASP 승인을 해주며, 해당 타이틀을 토대로 신뢰도 마케팅에 성공.
수많은 사람들이 의심없이 예치하게됨
✍️Comment
금융당국은 확실하게 조사하시길 바랍니다.
코인과 공직자들의 카르텔이 수많은 국민들의 재산을 앗아가고 있습니다.
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변창호 코인사관학교 BCH 🦅
하루인베스트 "B&S홀딩스 고소" 블로그 공지 원문 허위로 경영보고서 제공하여 회사와 이용자를 속이는 행위를 했다. 형사 고소를 진행, 민사도 진행 예정
하루인베스트가 고소한 B&S 홀딩스는
Bang & Song holdings
방씨와 송씨가 공동창업한 회사로 보입니다.
Philosophia ventures의 자회사입니다.
이번에 터진 곳으로 지목된 바 있습니다.
https://bangnsong.com/main
Bang & Song holdings
방씨와 송씨가 공동창업한 회사로 보입니다.
Philosophia ventures의 자회사입니다.
이번에 터진 곳으로 지목된 바 있습니다.
https://bangnsong.com/main
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